Российский олигарх Михаил Прохоров держал деньги в банке, который обвиняется Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и финансировании терроризма. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра от 2014 года.
По информации издания, Банк FBME Bank Ltd. был закрыт в мае этого года после заявления Минфина США о том, что он способствовал международным финансовым преступлениям, включая отмывание денег находящихся под санкциями режимов. Из документа следует, что Прохоров имел в этом банке 23 счета. В отчете олигарха называют «политически уязвимым лицом», так финансисты обозначают правительственных чиновников и их родственников, которые наиболее подвержены риску взяточничества или отмывания денег.
Согласно отчету Центробанка Кипра, все 23 счета Прохорова были учреждены «подставными лицами», а со стороны FBME не был соблюден кипрский закон против отмывания денег при принятии депозитов.
Компании Прохорова были зарегистрированы преимущественно на Британских Виргинских островах одними и теми же четырьмя людьми, их фамилии издание не приводит. Большая часть компаний, указанных в качестве вкладчиков, имеют такие ничего не говорящие названия, как Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc и подобные.
FBME Bank был открыт в 1982 году в Ливане, в 1986 году переехал на Каймановы острова, а в 1993 году — в Танзанию. Он был очень популярен у российских клиентов, а после кипрского банковского кризиса 2013 года в него перетекло еще больше счетов.
В мае этого года Центральный банк Кипра отозвал у FBME лицензию после многолетних обвинений США в противозаконном ведении бизнеса. Сейчас идет процесс ликвидации банка, и все депозиты его клиентов заморожены. Отчет CBC не сообщает, сколько денег Прохоров, Смирнов и Шишкин хранили в FBME и какие суммы заморожены.
Комментарии
Это выяснила Москва. Писал об этом по ссылке и ниже. :) https://aftershock.news/?q=comment/4750250#comment-4750250
Это что за предприятия такие? РБК штоле?
Значит РБК с молотка пустит. С яхтой своей и клубом баскетбольным останется. с обворованными подпольными счетами.
Группа Онэксим, контролируемая Прохоровым, владеет 48,11% обыкновенных акций ПАО "Квадра - генерирующая компания".
В свое время с Прохоровым очень плохо обошлись во Франции, но выводов не сделал. Это не лечиться.
Да, пренебрежение к законам неизлечимо.
Почему только с ним? А как жестко Дерипаску опрокинули в Черногории? Или его же с акциями GMC?
Это у нас тут они первые парни на деревни, а в большом городе - так шелупонь.
Жадность не лечится. А уж генетическая и подавно.
ужос... Уважаемых Людей за особый статус прихватили...
Абсолютно правильное видео в комментарии автора поста.
15 лет прошло, а как вчера было. Во время летит...
С ВАДАй он решил судиться, панимаишь...
FBME - просто популярный офшорный банк, с русскоязычным обслуживанием (был).
обвиняется Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и финансировании терроризма. - это всё бла-бла-бла. Понятно, что в любом крупном банке такие "нехорошие" проводки можно накопать, особенно в мутных регионах вроде Кипра или Латвии, которые в принципе специализированы были как прачечные для СНГ.
Да они в своей статье туда всех до кучи впихнули в этот банк...и Хэсболлу и Магницкого.
А сколько у него всего счетов? Стопиццот двадцать три?
по пять баксов на каждом из счетов
цру торжествует
Срочно обложить все посылки налогами!
похеров уже начал выть а нас за що ?
пацталом
Такие,как Прохоров,АШ не читают,вот и попадают))))
Классику надо знать ,,Тебя посодют,а ты не воруй,,
FBME - обвиняется Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и финансировании терроризма.
В переводе на русский - использовался для уклонения от выплаты дани гегемону
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
прохоров уже давно на светлую сторону перешел, за что его так?
За цугундер, за что еще...
Вот это там статья у Дэйли Бист. Прям квинтессенция их представлений о России. Я думаю на пулитцеровску тянет, даже если половина правда.
Последние предложения особо понравились. Россию изящно приравняли к террористам.
“The U.S. and the Europeans need to get serious about Russian money flows and other forms of masked influence,” Fried told The Daily Beast. “The impressive U.S. government resources we brought to bear to combat terrorist finance now need to turn to Russia.”
для них это теперь святое дело )))
Приятно видеть, что с нетрудовыми доходами наших олигархов хоть кто то борется
это хорошо и это правильно! /м.горбачев 19-ая всесоюзная партконференция/
хм интересно, Прохорова то за что? вроде он успешно мутит воду со своей "Гражданской платформой", опять же Ройзмана запихал в мэры, регулярно вбухивает бабло в экономику США
О. Наталью Тигипко нашел в их отчетах. Знакомая фамилия.
В матрасах хранят... :)))
Как говорится: кто не спрятался, я не виноват. А ведь предупреждали.
Доказательств связей "подставных лиц" с Прохоровым, конечно же, никаких, как и во всех подобных сенсациях последних лет.. Из разряда царапин на анализах. Скучно, девочки.
Вечер перестает быть томным, кто следующий? Кстати про Абрамовича уже давно ничего не слышно, чего то затихарился и не отсвечивает, а ведь наверное на российский СПГ уже и подкинуть деньжат бы не мешало.
Нормальный дарвинский отбор денег в рамках дарвинского отбора элит. Или кто-то думал, что как элиту за деньги примут в любом месте? Деньги примут, как бомжа примут, потом - выкинут. Нормальный механизм в рамках дарвинского отбора ЧеловекоОбществ.
Хотел он с ВАДА за биатлон судится,которым руководил в Сочи.Да не видно не судьба.
антикварный видос шикарен в граните
дядя Вова явно о чем-то догадывался
ХА-ХА-ХА...
Запись, растолкав других достойных претендентов, ворвалась в лидеры по читаемости. Сим повелеваю - внести запись в реестр самых читаемых за неделю.
Вот это настоящее раскачивание лодки. Взялись плотнячком за нашу офшорную аристократию. Видимо скоро новый царь...
С одной стороны жалко - понимаешь, что вроде не его это деньги, а людьми заработанные и вот так тупо профуканные. ВВП же говорил - переводите, тут вас никто не тронет. Хотя и в 1917 тоже говорили, а потом все по расстрел... В общем не совсем понятно итоги принятых решений, но ощущение, что Трамп ВВП помогает в этом вопросе. С десяток товарищей пустят в расход, зато остальные ломанутся домой. Не зря ВВП говорил, что около триллиона выведено за 20 лет, при том всё в офшоры и в мировой экономике эти деньги не участвуют совсем.
Какая жалость! Просто не хватает слов и выражений, чтобы выразить свое возмущение этим подлым киприотам.Может быть как-то можно помочь бедняжке Прохорову? Или это был вовсе не банковский, а е счет?
Так помогут же, от налогов освободят.
Как куда не поедешь вляпаешься в историю
Замгенпрокурора Кипра сливала инфу в Москву :)))))
Вау! А ссылочкой поделиться?! Прокуроры знают много конфиденциального о разных интересных людях...
Или на лыжных курортах совсем трудно со свободным временем?
Ниже. :)
Там по экстрадиции на неё замыкалось. Это такое бабло :)
Я за «водку и шоколадки» :)))))
sevik68
(5 лет 7 месяцев)(15:40:50 / 07-12-2017)
фигня
она просто втрескалась в мужика из генпрокуратуры РФ
Например, в письме, написанном в 2013 году, г-жа Лоизиду поблагодарила представителя офиса генпрокурора РФ Владимира Зимина «за прекрасно проведенное лето в Москве». При этом она поделилась конфиденциальной информацией о ситуации в генпрокуратуре Кипра (что может подпасть под статью «Госизмена») и пошутила, что надеется, что Владимир устроит ее на работу, если ее уволят.
В другом письме замгенпрокурора Республики Кипр сообщила российскому коллеге, что скучала по нему в Страсбурге, куда он не смог поехать на один из межгосударственных семинаров правоохранительных органов по обмену опытом. В еще одном письме Элени с гордостью заявила, что выиграла дело по экстрадиции «для него». Письма г-ну Зимину она обычно заканчивала словами Love, Eleni.
https://evropakipr.com/istorii/s-kipra-s-lyubovyu-zamgenprokurora-kipra-...
тетка похоже с огоньком))
неужели этот Лохеров такой лошара, что не смог даже бабки от Интерпола спрятать?!
Страницы