AMSTERDAM, 12 декабря (Рейтер) - В голландской дочерней компании Альфа-банка, принадлежащая миллиардеру Михаилу Фридману, на прошлой неделе был проведен обыск в рамках расследования возможного отмывания денег, заявил во вторник прокурор по финансовым преступлениям Нидерландов.
Амстердамский торговый банк (ATB) подозревается в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег путем удержания информации о «необычных транзакциях», совершенных клиентами, и неспособности выполнить адекватные проверки своих клиентов, сообщает прокуратура FIOD.