Российский олигарх Михаил Прохоров держал деньги в банке, который обвиняется Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и финансировании терроризма. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра от 2014 года.
По информации издания, Банк FBME Bank Ltd. был закрыт в мае этого года после заявления Минфина США о том, что он способствовал международным финансовым преступлениям, включая отмывание денег находящихся под санкциями режимов. Из документа следует, что Прохоров имел в этом банке 23 счета. В отчете олигарха называют «политически уязвимым лицом», так финансисты обозначают правительственных чиновников и их родственников, которые наиболее подвержены риску взяточничества или отмывания денег.
Согласно отчету Центробанка Кипра, все 23 счета Прохорова были учреждены «подставными лицами», а со стороны FBME не был соблюден кипрский закон против отмывания денег при принятии депозитов.
Компании Прохорова были зарегистрированы преимущественно на Британских Виргинских островах одними и теми же четырьмя людьми, их фамилии издание не приводит. Большая часть компаний, указанных в качестве вкладчиков, имеют такие ничего не говорящие названия, как Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc и подобные.
FBME Bank был открыт в 1982 году в Ливане, в 1986 году переехал на Каймановы острова, а в 1993 году — в Танзанию. Он был очень популярен у российских клиентов, а после кипрского банковского кризиса 2013 года в него перетекло еще больше счетов.
В мае этого года Центральный банк Кипра отозвал у FBME лицензию после многолетних обвинений США в противозаконном ведении бизнеса. Сейчас идет процесс ликвидации банка, и все депозиты его клиентов заморожены. Отчет CBC не сообщает, сколько денег Прохоров, Смирнов и Шишкин хранили в FBME и какие суммы заморожены.
Комментарии
В Голландии 4 декабря провели обыски в дочке Альфабанка в рамках уголовного дела о возможном отмывании денег.
Вже второй, первый Керимоф
Прохеров даже своё удержать не может, где ему ещё что-то контролировать. Ему яйца из тисков в Куршавеле, наверно, для иных задач вытаскивали, возможно как тестовый расходник...
.."своё"- это несколько притянутое за уши определение..
своё свежеспижженое.
спижженное, скорей всего, еще папой , который командовал валютным отделом Госкомспорта. А то чего этого молокососа сразу в крупный бизнес взяли в свое время , явно как приданое к деньгам
на месяцок отъедешь за маты ;)
Сорри, дедуля, это цитата из комментария выше. Или ты ко мне неравнодушен?
Впрочем, можешь сразу на годок, не обижусь
Да причем тут цитата-не цитата, маты на ресурсе запрещены и ты это знаешь. Зачем нарываешься?
Оба матершинника исчезают с ресурса на месяц.
Я, конечно, не люблю матюки, но разве нельзя встроить скрипт, что бы маскировал матюки. тут ведь прям не в бровь, а в глаз к месту написано. А матюки всё равно не затрлись. В общем смахиваете на наших полицаев - не предупреждаю, а сразу покарать по всей строгости. Можете пересмотрите политику то?
Ты дурной, да, не понимаешь, сколько раз можно говорить одно и то же?
Это фсем известно, пешы бес мата и будет тебе щасьте. а если матюгаешься, то ставишь себя выше установленных и соблюдаемых всем правил. причем тут полицаи, а?
Тем более, один поциент сам был не против и мне об этом так и сказал, мол, готов на год сгинуть за ради такого дела, а его только на месяцок выперли. так разве это строгость?
Не нравится, вали отсюда ))
А касательно предупреждений - читаем FAQ.
Люто. Тоталитарно.
Аплодисменты :)
Да, точно, надо было в кавычки поставить.
Ойвэй, где же честному человеку теперь хранить заработанные миллиарды?
в ё-мобилях, есснно. это же очевидно™
В диванах! Точно знаю, что в одном диване помещается как минимум 605 миллионов.
в балконах же
В церковь, что ли сбегать, поставить свечку "за здравия" Путина!! Так как с такими темпами он до выборов может не дожить))))
Всё будет скучно и спокойно, вот увидите.
Позвольте, банк прикрыли после того как засуетился Минфин США. Счета арестовали после этого же, Путин то тут причем? Или как у хохлов, рука кремля по всюду и Путин из каждого окопа стреляет?
Путин тут причем он деньги штоль блокирует коррупционерам.? Дажь сбежать дает с награбленным , не всем правда.
" Он ещё простудится на ваших похоронах."
пы сы последние три буквы этого мема как-то подозрительно смотрятся. Уж не на бан я нарываюсь невзначай ?
Грефа... далеко...
Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе...
Да-да храните и госзаймов побольше набирайте,а там и денежную реформу вам придумают
Это верно.В 47-ом меня еще не было,но 61-ый помню.Мать,и не только она,все вокруг плевались на "дорогого",действительно "дорогого" для народа Н.С.А дальше-больше:"по многочисленным просьбам трудящихся повышаются цены...",хлеб из кукурузы,пиво из кукурузы.Верх цинизма и пренебрежения к этим самым трудящимся.А уж последующие "реформаторы":Павловы/Чубайсы/Гайдары-это вообще беспредельщики...
"Акулы капитализма" против их выглядят гуппиями.
П.С.Светлое пятно от реформы 61-го,годы спустя,фильм "Менялы" с В.Ильиным,в котором "деловые" люди скупали сталинские копейки за хрущевские рубли.
Тут дело не в этом, коммуняки сейчас пуканы в кровь рвут - МОЛ ПРИ СССР ВСЁ ДЕШЕВЕЛО каждый год,но вот в чём дело, реформа 1947г - всё вроде начали с чистого листа ,а уже через 14 лет нолики начали убирать? Что ИМЕЕМ? Более 70% в год инфляции и на этом фоне "понижение цен" выглядит издёвкой.А насчёт 1961 года ДА было такое дело ,до 1961 года цены в СССР росли,но с некоторым опережением росла и з\п трудящихся поэтому слова Сталина "жить стало лучше-жить стало веселей"
имели под собой обоснование ,а вот при Хруще после 1961 года з\п прижали,а цены продолжали расти ну и и народную радость в Новочеркасске коммуняки уже в 1962 году прочувствовали
и лозунг не просто так такие слова имел ,хотя не спорю что расстрел в Новочеркасске был вызван не был инициативой и требования жесткого решения главных коммуняк страны ,а скорее всего дело в том что местные ростовские коммунистические царьки тупо обосрались и с испугу даи команду стрелять
обожаю наблюдать постродавших от этих наших тоталитаризЪмов!
Моя мать ВСЮ жизнь пыряла на заводе ,вплоть до пенсии ,накопила на книжке 7500 руб (тогда этого хватало на ВАЗ-2106) , думала что этого ей вполне хватит на безбедную старость ибо 7500 тыс руб это аналог нынешних 800-900 тыс рублей,но краснопузые 3.14дорасы Павлов и Горбачёв обнулили их ,а нынешний Сбер выплатил по 3 копейки компенсации за 25 лет,так что завали уже краснопузая вонючка свой хавальник и чеши дрочить на тушку Ленина а Мавзолее. Шкваркать свой народ на бабки - это Ваша любимая забава,Вы сперва хныкаетесь -мол храните деньги в Сберкассе или покупайте облигации ГосЗайма ,а потом когда приходит время платить по счетам шкваркаете поверивший вам ,хотя 3,14здите что боретесь с каким то виртуальным финансовым подпольем.
Бггг! То есть тебя пендосили и "краснопузые" и "семибанкирщина", и "путиноиды", и "ильичевские".... Надеюсь ты и в биток вошел на прошлой неделе?.... Бггггг!
злой ты, Хома.
зато - справедливый!
скорее прозорливый ;)
Бггггг! Жжошь!
Нет овцеёб офисный , я вкложЫлся в патроны,в этот раз докупил экспансивных - на мишку,кабана и на таких как ты весёлых "креаклов".А дробь и картечь пожалуй приберегу для вашЫх любимих котиков
А! Так это ты тот кретин, который выкупил у меня по тройной цене всю просрочку, от которой я уже и не надеялся избавится? Отличная сделка!
PS Кстати, я постеснялся тебя тогда спросить, - у тебя деньги-то на психиатра остались?
Барбамбия... киргуду!
Это обычная практика. Там сидит несколько юристов и по запросу из Москвы создают новых юриков или переводят активы.
Почему первый? Недавно Керимова френчи распотрошили...
Так ведь никто его счета не потрошил. Его отпустили под подписку о невыезде, с суммой залога в €40 млн. Что дальше делать с ним и его счетами суд Франции будет решать в следующем году.
В принципе, все и так уже известно - заплатит причитающиеся налоги и штраф ,в несколько раз превышающий налоговые недоимки. Так же, проведут исследование, а не было ли занижения цен сделок по недвиге ,с целью неуплаты налогов, а там....
Чё прям с 2014 года отчет ЦБ Кипра лежал в тумбочке? (про 23 подставных счета) невероятно. Три года ждали,ждали. Потом в мае месяце сего года америкосы киприотов прикрыли .
А тут раз ,вуаля The Daily Beast выяснил всё в декабре. (не то что невероятно, просто невероятно грандиозно работают финансовые разведки) ....Наверняка там больше было чем 23 счета. ( ещё половину счетов поделили между собой по тихому)) сумму денег в конфиденциальном то что не спросили
Интересно повлияет это на зарплаты рабочим на предприятиях Прохорова в России?
В крайнем случае пойдёт с протянутой рукой выпрашивать помощь у государства.
Это конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра. См. сам отчет.
Видимо кто-то решил сейчас слить его журналистам.
Спасибо . я глядел саму статью. Интересно кто быстрей эти счета вычислил, сами америкосы или киприоты . А как в прессу просочилось не столь важно в наше время. Вон у нас у "Коммерсанта" тоже везде свои источники имеются конфиденциальные))
Страницы