Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ) включила ОАЭ в свой "серый список" стран, подлежащих усиленному мониторингу в сфере отмывания денег, что стало сильным ударом по финансовому центру региона.
Объявление об этом было сделано 4 марта, после четырехдневного шестого пленарного заседания ФАТФ под председательством Маркуса Плейера (Германия).
206 делегатов от таких организаций, как МВФ, ООН и Всемирный банк, добавили в "серый список" только ОАЭ, при этом исключили из зоны усиленного мониторинга Зимбабве, поздравив страну с "достигнутым значительным прогрессом".
Удар по ОАЭ не стал слишком большим сюрпризом: в январе International Investment уже сообщала, что Эмираты рискуют присоединиться к Мальте в "сером списке".
В ноябре прошлого года замминистра финансов США Уолли Адейемо призвал банковских лидеров ОАЭ к "открытому общению", поскольку для финансового сектора "критически важно" противодействовать незаконной деятельности, такой как финансирование терроризма.
Юрисдикции, находящиеся под усиленным контролем, сотрудничают с ФАТФ для устранения просчетов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (БОД/ФТ). Когда ФАТФ подвергает юрисдикцию усиленному мониторингу, это означает, что страна берет на себя обязательство быстро устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки и подвергается дополнительным проверкам.
В феврале с.г. ОАЭ "взяли на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и МЕНАФАТФ для повышения эффективности режима БОД/ФТ.
Правительство ОАЭ заявило, что оно "твердо намерено" тесно сотрудничать с ФАТФ в областях, требующих улучшения.
Комментарии
обраточка, закономерно
Парни в пододеяльниках не захотели снизить цены на нефть?
Парни в пододеяльниках не захотели снизить цены на нефть?
Они в Совбезе ООН сейчас временные, и не стали голосовать за осуждение России. Воздержались.
del
Тут не в голосовании дело.
Эмираты "открыли двери" для работы по обходу антироссийских санкций. Была новость, что туда массово ломанулись всякие инвесторы, владельцы долей предприятий, трейдеры и прочие бизнесмены. ОАЭ не под санкциями - значит, можно через фирму в ОАЭ наладить схемы поставки товаров, не подлежащих поставке напрямую, и организовать какой-никакой обратный поток капитала из России.
Ну, ФАТФ и задействовали наши "добрый друзья".
Это уже, по сути, огонь по нашим союзникам. Хотя вот Южная Корея как-то отмоталась от прямых запретов на поставки подсанкционных товаров. Интересно, как шейхи справятся с этим "
обсериванием"переводом в "серую" фин.зону.Поправьте чуток заголовок, а то двояко можно трактовать, кто кого включил
Прочтение статьи снимает все вопросы
А что им не отмотаться-то, когда Россия ведь может при нехороших раскладах и снять санкции с КНДР. Ю-корейцам даже намекать на это не нужно было, сами догадались.
А я ведь предупреждал. Но ведать бедуинам ВВП объяснил "что часть это меньше целого" и лучше потерять сейчас часть, чем вскоре лишиться всего и навсегда. По этому они морально уже приготовились