Шведский банк SEB назван в числе других банков, участвовавших в "самом большом налоговом надувательстве в Европе".
Банки обманули налогоплательщиков нескольких европейских стран, включая Германию, на по крайней мере 7 миллиардов евро. Этот факт стал известен благодаря журналистскому расследованию, в котором принимали участие шведский телеканал SVT и информационное агентство TT.
Предполагается, что мошенническая схема базировалась на неправомерных запросах о возврате налогов без уплаты собственно налогов.
SEB пока отказывается давать интервью по данному вопросу, хотя в электронном письме SVT утверждает, что не вовлечен в эту схему.
Дело ведут немецкие прокуроры. По данным SVT, в декабре 2016 г. немецкая полиция совершила рейд по франкфуртским офисам SEB. В тот период банк не афишировал это событие, но теперь подтверждает, что такой факт имел место. Также подтверждается, что в немецком расследовании фигурирует бывший высокопоставленный сотрудник SEB.
Комментарии
У меня нет денег в этих банках. Так что - пусть дальше обманывают. Пофигу.
Тута мужик год орал в этих ваших интернетах, что аркс-банк налоги ворует. И хоть бы одна зараза почесалась. Дождались когда бабло за бугор сольют, потом засуетилиcь.
Неужели в европейских банках завелись мошенники?
А местные анти путинцы кричат, что только в России банки тырят деньги клиентов!
А местные путинцы кричат, что такая мразь тырит деньги только в Европе! И в Америге! И вна Хохлоине! А в России - Путин не даёт тырить! Тут все встают на колени и кланяются
Не, ну это ведь Мордор, какие к нему вопросы? А вот что себе совестливые и неполживые еврогейцы позволяют - ужос, ужос.
В Латвии банк ABLV прихлопнули за махинации, в Эстонии банк Danske за отмывку денег, теперь вот честно-благородный SEB попался на воровстве налогов. Вроде приличные скандинавы, а ведут себя словно простигосподи. Как-то это всё нерукопожатно...
Ну да - Мордор и ответить не соизволит :)
Ко вчерашнему -похоже что Коммерц-банк так и не оправился после дела Леман бразерс. Оказывается, что акции потеряли 90 процентов стоимости и даже своё крупнейшее здание SAMSUNG продали.
БоливарГермания не вынесет двоих, им бы Дойче банк спасти.А в чём суть мошенничества?
Детали схемы в статье не прописаны. А суть - поставленное на поток выкачивание из госбюджета "налоговых возвратов" за по факту неуплаченные налоги.
Представляется маловероятным, без вовлечения крупных госчиновников.
Об чём и речь...
Точнее - невозможным. Возврат налогов происходит из бюджета, банк в этом случае лишь передаточное звено.
Чисто теоретически, чиновник может быть не в курсе, что заявка на возврат фиктивная. Возможно, у них там банк отвечает за проверку
Ну-у-у-у... это уж совсем теоретически. За сбор и возврат переплаченных налогов отвечает только государственный фискальный орган и никто более.
Таки воруютЪ робяты...
Интересная информация. В свое время сотрудничала с этим банком в Латвии.
Не совсем поняла суть предъявленной мошеннической схемы, но если дело тянется с 16 года, доказать что-либо уже вряд ли удастся, предполагаю. Вывернутся, либо отыграют
подкидного дуракастрелочника.Вы видать не слыхали а модных ныне веяниях - хайли-лайкли, харастмент. Под это можно подогнать все что хотите