Умные деньги – это, например, крупный игрок (хедж-фонд или сама биржа или приближенные к бирже), в общем – некий кукловод, маркетмейкер. Его задача на рынке крипты: накопить объёмы монеты за дёшево и разогнать с раздачей за дорого. Условия для этого в индустрии криптовалют были благодатные, да и остаются такими по сей день. Для реализации махинации нужны приличные объёмы, которые в подготовительный период постепенно приобретаются и аккумулируются, а затем запускается рост. Что важно: рост – это уже раздача! Махинатор с ростом уже выходит из монеты, когда большинство заходит. И чем больше «везунчиков» заходит, тем прибыльней оказывается выход для него.
Очередной образец работы махинаторов на примере криптовалюты Stellar (XLM):
На иллюстрации история торгов монеты с 2016 года. Подключив профиль объёмов, на котором видны уровни цен, где больше всего прошло сделок по монете, то увидим где именно происходили самые большие объёмы покупок. Как и следовало ожидать – на дне. Больше года монета была без движения. Но! В этот период накапливался требуемый объём для разгона (с появлением монеты на рынке не весь же объём доступен сразу, да и в любые другие времена тоже, а махинатору нужна существенная доля, чтобы реализовать манипуляцию). В общем, манипулятор спокойно и без резких движений постепенно закупал монету.
После сбора нужного объёма запускается рост с раздачей монеты за дорого:
Повторимся: Фишка в том, что махинатор, который закупался за очень дёшево в период накопления, а потом запустил рост - с самого его начала ПРОДАВАЛ монету всем “счастливчикам”. Когда он выходил из монеты - все заходили.
В прошлой статье возникли вопросы, как это происходит?
У махинатора на бирже/биржах подключен робот, который управляет заявками, а главное видит все ордера (кто, сколько и на какую цену поставил). В подавляющем большинстве случаев - это всё осуществляется на базе самой биржи и с её допущения. В общем, все позиции трейдеров роботу видны, как на ладони.
Когда махинатор начинает рост, запускается эта машинка и происходит следующее: робот покупает дополнительный объём сам у себя, чтобы задёрнуть курс вверх и привлечь внимание, трейдеры начинают выставлять заявки на покупку, но! в противовес робот поднимает вверх и собственные заявки на продажу (ведь весь объём-то практически у него и заявки на продажу именно его). Трейдеры отменяют заявки и ставят следующие, но уже чуть выше. Робот также переставляет свои заявки на продажу. Естественно, бывает, что кто-то левый скидывает и свой объём монет, но это лишь помогает роботу задирать заявки вверх.
Это всё продолжается пока робот не сольёт свой планируемый объём. Ему не важна верхняя граница - он в плюсе уже с момента начала роста. А 99% трейдеров и залётных на рост людей уверены, что это массовая эйфория и свобода рынка, где именно они в совместном порыве устраивают ралли монете. Оу, еее! Мы поймали удачу! Мы тут рулим!
Вернувшись на исходную монета опять продолжает волочиться на дне без резких движений (куда делись те 99% трейдеров, которые верят, что они и обычные люди задают курс?).
В течение 4-х месяцев происходил новый период накопления и шла подготовка к следующему росту с раздачей:
Рассмотрим подробнее момент, когда «кому-то» повезло купить колоссальный объём монеты за смешную цену, которая практически не изменилась! Это как так? Это кто такой счастливчик? Ах да, наверное, та «тысяча простых трейдеров и обычных людей».
Такое делается по сговору. Это передача монет для манипуляции. Обратите внимание на объёмы в те дни:
Что сейчас с монетой?
Разгон и раздача произошла. Сливки кому надо сняли. Сейчас монета в свободном плавании с известным портом приписки. Поматросили и бросили, что называется.
Комментарии
реклама криптомусора?
ну он якобы открывает глаза людям....
Реально такие манипуляции возможны на любом слабо регулируемом рынке
Тут дело не в регулируемости. Участники рынка очень ловко уходят из-под регулирования, когда нужно (черный рынок).
А дело тут в крайней ограниченности рынка, когда уже один участник можеть иметь достаточно капитала, чтобы рынком манипулировать. Чисто теоретически, если у одного (или у организованной группы) участника 50% "товара" на данном рынке, он уже может манипулировать его капитализацией как угодно.
Когда рынок достаточно большой, тогда он может рассчитывать на стихийность, т.е. на законы спроса-предложения.
Господя открыли блин Америку - думаете такого не происходит на мелких биржах когда туда приходят монстры?
А что вы скажете на то что в 2013 году любимой манипуляцией была новостная утка в чате биржи? которая при правильном и качественном исполнении позволяла поднять до 30% прибыли...
Ну, вот я и говорю. А что произошло в 2013 году на бирже?
да ничего особенного простор реально тогда сидел на бирже BTC-e сутками мониторя и по чуток зарабатывая
А, да. В 2013 нехило вырос биток, а потом три с половиной года только сдувался. Кто же угадает когда будет падать, а когда расти? В чате об этом не расскажут, тем более те, кто что-то реально знает. ИМХО, большее влияние на игроков оказывают СМдИ.
Ведь, весь навар приходит от новых участников, а не от тех, кто и так уже вложился и сидит ждет.
Скорее, наоборот.
Я смотрю источник снова указан неправильно, убрал ссылку.
Почему замечания игнорируете?
Удалить не получается. Пишет что уже изменено. Больше не буду ставить ссылку
Ставить можно, но на саму статью, а не коммерческие тексты.
Спасибо, кэп!!!
По существу, объемы всех ордеров и дневные обороты биржи в спокойный день в разы меньше, чем в дни распродаж, это вами и указано. При этом что там видит робот и откуда берет требуемые для сделок объемы - тема не раскрыта. И прежде чем писать - поторгуйте на бирже сами.
ЗЫ, что курсом манипулируют кукловоды вне сомнений, но вот не надо углубленно про методы разоблачать, вы ведь в конце концов не кукловод...
Да ладно вам, нормально камрад всё объяснил. И это не только крипта, это принцип любой биржи. Даю совет на миллион. Берете и таритесь акциями магнита по 4500 на всю котлету. Ждёте пару лет. Сливаете по 10000 руб. Если яйца стальные-удваиваете капитал. Совет абсолютно адекватный, вопрос сколько пользователей аш ему последуют? Ответ: меньше 5%... Остальные точно также оставят держать деньги в банке под 5% годовых с риском что у данного банка отберут нафиг лицензию и они потом пыль будут глотать в АСВ или мариноваться в тупом Сбере.... Он только умолчал об информационном фоне. Первое что делают для новичков например форы это устанавливают форекс календарь где заботливые дяденьки даже пометили новости тремя звёздочками и тд по степени важности. Смотри мол родной не проспи, там движуха будет. А то что они уже затарились и новостной фон создают сами себе когда слить надо бумаги об этом скромно все умалчивают....
ИМХО, все не совсем так. Во-первых, на криптобиржах нет никаких роботов. Это простые вебсайты, а не торговые платформы - надеюсь, вы понимаете разницу. Если вы не согласны, укажите, пожалуйста конкретную торговую платформу с автоматическими скриптами приказов. Надо тоже понимать, что криптобиржа в торговле не участвует, это не маркетмекер в точном значении слова. Она просто обслуживает сделки между кошельками пользователей, зарабатывая на немалой комиссии при каждой транзакции.
Во-вторых, сценарий раздутия цен происходит не через продажу, а через покупку - на это вам указали многие в комментах. Ваше наблюдение относительно бОльших объемов купли-продажи при низких ценах отлично вписывается в этот сценарий. Это чрезвычайно логично и ничего и никого не разоблачает. Представьте, когда будет куплено-продано большее количество раков, когда по 3 рубля, но маленькие или когда большие, но по 5 рублей? А когда, ну о-о-очень большие, но по 50 рублей?
Однако, похоже, вы и сами докумекали до правильного объяснения. Вы теперь пишете:
На деле у махинатора есть много кошельков на данной бирже и много токенов (которыми он закупился, когда раки были о-о-очень маленькие, по 30 коп.). Потом он начинает гонять свои же токены с одних кошельков на другие по нарастающим ценам. Остальным продавцам токенов, естественно, выгодно поддержать бОльшую цену. Тут уже у покупателей выбора нет, они и покупают по нарастающей цене, в надежде, что и после этого она будет расти.
Так и надувается пузырь.
В какой-то момент махинатор в самом деле начнет ПРОДАВАТЬ монету всем “счастливчикам”, но он этим курс обрушит. А сделает он это затем, чтобы купить еще больше токенов на упавшем курсе. И т.д. Логично?