Интересная жизнь у биткоина и его кошелька!

Аватар пользователя Калкин

Интересная жизнь у биткоина и его кошелька!

Нет более чем увлекательного как заглядывать в чужой кошелёк. Тем более это очень легко!

Я всегда удивлялся когда вымогают деньги через биткоин, его легко проследить, ну правда очень просто, а узнать адрес обменника ещё проще! Те кто в теме, же зарегистрированы в нескольких, продвинутые зарегистрированы в десятках обменников и соответственно знаю адрес их кошелька!

Переводя на простой язык, уже понятно, что даже вы можете вычислить адрес обменника, не говоря про спецслужбы. А что спецслужбы? Мы с вами «наехать» на обменник просто физически не можем, ну там он в другой стране, континенте, «крыша» серьёзная. А ведь спецслужбы это могут — и какой результат? Правильно статистика это умалчивает!

И так в путь друзья мои — наше путешествие в мир цифровых технологий начинается!

Вы уже наверно в курсе, что кто то владеет, нет не десятками, и даже не сотнями, а тысячами биткоинов! А вы в курсе что, через некоторые кошельки «тарят» сотни тысяч биткоинов?

Вот например - https://blockchain.info/ru/address/1Awj45fFq41vJELUFHTA1a47QNbu39X12T

И надо полагать не на оплату пиццы! Кстати, кто не в курсе, то на «заре биткоина» один лошара заплатил 10000 биткоинов за пиццу, при нынешнем курсе в 10 000 резаной — это охренительное лоханство, сейчас бы мог купить целую империю пиццерий, но знал бы прикуп жил бы на Кайманновых островах!

Ну хватит прелюдий, хотя куда там! Вы сейчас упадёте! Вот один из кошельков через которые проходят на МИЛЛИАРДЫ резанной, ну казалось проходят и проходят, чего здесь интересного? Ведь например намайнил и на обменник, в крайнем случае на биржу, разбросал по яндекс и вебмани кошелькам и трать потихоньку, а они что то явно мутят. Мне интересен смысл этих многочисленных движений, а их много — следим за руками, э... пардон за цифрами!

Вот самый простой кошелёк!

https://blockchain.info/ru/address/1GQmweAj7Lqwzs4eD8u6DjGA8da2kaG93S

На нём сейчас — 0, да целых ноль биткоинов!

Но на статистике мы видим — 2 000 000 BTC за 20 000 транзакций!

Это при нынешнем курсе, просто обалдеть — 20 миллиардов долларов, причём нигде ни учтённых!

Не то чтобы потратить, в живую хотя бы на ТАКУЮ КУЧУ БАБЛА посмотреть, чтобы было что внукам рассказывать! Это больше чем бюджет Кипра или Эстонии, а тем более бюджета Кубы вместе взятых! И повторяю это ОДИН из множества кошельков!

Теперь следим за руками, э... пардон за цифрами!

f84e9a061d4903d25850febcf4beb418f6dcace9d97b64ca215df59b4a5931712017-09-28 07:01:59

14ox2oeAMghLHUCrGfkdRKiRRuoS29BS9E - 91.96189475 BTC

На этом кошельке только две транзакции.(прошло две минуты)

96e375f880b96624a0d09431104a282f432282be991adb5c281481f2d481e4222017-09-28 07:04:16

1QB4e21Z8DfpyAiBNzUEHFDnGB5Ajkjgyk - 0.74779151 BTC
1Bm6B29rE92mSQQAaBhs7weDiySrPTjAw - 91.21342524 BTC

Идём по наибольшей. На этом кошельке, тоже только две транзакции.(странно, но прошло опять, только две минуты)

6324d9535dc77f2f7e0ba8a664180e712dfd8ff84d762e33ad24b6e2a03b89602017-09-28 07:09:23

1KmqjGbyu1DorgT4eKpR2mtPx8yaQ8KAUM - 90.9778596 BTC
1BNs1HYcuLcCCjtoUmHijDu3fAWhThMTsb - 0.23488764 BTC

Опять, идём по наибольшей. На этом кошельке, снова только две транзакции(но прошло уже целых шесть минут).

fb612f7913d22aa33d43fa08935d093a3ddd761f82fb5dc9efc1142e25d5bdd32017-09-28 07:17:34

1FFiYVj1Z2pFJSSQjQ1cyrPdZmn4K3dEo6 - 90.82061035 BTC
14DzaNA6pbDkxgXYeLgFEXexTxT6JNqEdf - 0.15657125 BTC

Опять, идём по наибольшей. На этом кошельке, снова только две транзакции(но прошло уже целых девять минут, чувствуется усталость, а что, миллионами ворочить, это вам не срачь на АШ устраивать).

f583aca9de4a21cc3729b4ff5852d8ac133a4d38b8d10678c69e08744cfb96632017-09-28 07:26:48

18QCrgiM1wdyLXkRbNCRRUtnirXEHX41gY - 0.58790165 BTC
138L9Xj4ijPPqnWHAxKqBniWB9prEozRoi - 90.2320307 BTC

Опять, идём по наибольшей. На этом кошельке, опять только две транзакции, я не могу понять -кокого хрена он шифруется, мы его всё равно вычислим!(прошло шесть минут, наверное опять параноик айпишники менял)

a36f51e2345724b8107f456cebf1f5d88af56b569f4cf4ba5c1709096b1b539e2017-09-28 07:33:18

14YTVr89qN2tHYH9HovpuGLMJKRR6vvYvo - 89.64345105 BTC
1B7ei8VA7ED3HMfdaVUo6qJe5mbMpD6BSa - 0.58790165 BTC

Опять, идём по наибольшей. На этом кошельке, опять только две транзакции! Шесть минут! Вот она - МАГИЯ УДАЧИ! Мля, шесть минут и ты миллионер!

6074d8b47b4ab6f8098198bf2cd8d7c33ef2e2d385a05e94f9b1d2a25c38d2712017-09-28 07:40:01

3KcyVaTYCvLB65YEbZEroWFzoLt7tsSLKj - 1.0175 BTC
1LhM1rvh6KZSHpW7EaNYfdXZhhfJdpiS37 - 88.62527905 BTC

Опять, идём по наибольшей. На этом кошельке, опять только две транзакции! Ну, он точно параноик, две минуты! Придурок, ты айпишник забыл поменять! Ну, всё писец, нарушил магию цифр!

0139abc346bee721f98dbbab0e156bee732193799c5ec952dcf14620227c582a2017-09-28 07:42:07

19YnUHT9mCUi6DYpmyJ6LuqV5W7xffmnkG - 3 BTC
1FAWfqn68rh8eYmaCsMRbGvEihJXvWZn94 - 85.62460105 BTC

Опять, идём по наибольшей. Вы будите уже смеяться, но на этом кошельке тоже только две транзакции! ( Уже целых семь минут, ну точно, потерял, наш параноик магию цифр).

3d070dd2d9c4928116d73459a9a8baf33689164da888b76155d5d798684036122017-09-28 07:49:08

3PTzr1SU37jHtkT6a6D7rzqHS7vNEqhbRi - 1.05296354 BTC
1LcsKZz31J6tMyxgeFycddWFkspGhDWmAd - 84.57096551 BTC

Опять, идём по наибольшей. На этом кошельке, опять(!!!) только две транзакции! (Шесть минут — МАГИЯ возвращается! Но у меня появляется подозрение, что эти кошельки реально одноразовые и здесь явно не всё чисто, одноразовасть явно не блогчейновская ).

67070cbb1a3b2d23511b72f1f888874af9e68cdc35ac0ca1f4b905a2376c8d8a2017-09-28 07:56:35

1AY61Sae3Yr6dPZzzZfZHjf5hzTta5d2w8 - 14.57029351 BTC
39EtmMPkMAXN1Mrm5GDp7zAxyi1DeLSENs - 70 BTC

И тут вуаля — мы снова на «крутилке»!

На счету соответственно ноль биткоинов.

https://blockchain.info/ru/address/39EtmMPkMAXN1Mrm5GDp7zAxyi1DeLSENs

Обороты здесь гораздо меньше - 70,871.55956664 BTC за 3492 транзакций.

А ведь это 700 миллионов долларов, 3 бюджета Республики Алтай! С этой "крутилки" биткоин снова, в итоге окажется на первом кошельке! Эдакий круговорот биткоина в блогчейне!

Вот это бизнес! России давно уж е пора биткоинами торговать, а не нарушать экологию страны, продавая нефть, газ и уголь — не на тех шахтах майните господа дауншиферы!
И так подведём итоги, за 55 минут — 10 транзакций, с 92 до 70 биткоинов(грубо лимон баксов, и похоже сделано одним человеком(но вероятно компьютером), но зачем то через одноразовые кошельки, в смысле не через блокчейновские одноразовые, а просто одноразовые. Судя по количеству транзакций(20345 ) это не один человек с десятком компьютеров, а организация путающая следы. Надеются, что устанут отслеживать, но отследить может и скрипт. Тогда какой смысл шифроваться и делать одноразовые кошельки? И где мне интересно обналичивают биткоины на сотни миллионов долларов. А если это не для «обналички», тогда зачем такие «замуты»? Просейте транзакции и вы найдёте сотни кошельков с десятками, то и сотнями биткоинов с одной единственной транзакцией на пополнение и тоже через несколько(иногда и десятки) транзакций и одноразовых кошельков. И это явно не на покупку пиццы!

Кому интересно, я просмотрел транзакции у этого кошелька - https://blockchain.info/ru/address/114pDdcUNLydC7EPfF6R3sj2Z2YvZMxymt - на 50-м одноразовом кошельке понял(а, если я правильно понял смысл, их будет более 100), это не человек — это программа! И причём супермощная, ведь обрабатывая только на этом кошельке, ей надо не только создать миллионы одноразовых кошельков и почты, но и запомнить сотни миллионов транзакций, кому и сколько! Но как такая программа обходит защиту блогчейна? Или она как раз и работает на его базе? Мне интересно, смысл этого постепенного «растворения» биткоинов?

А что мы знаем о биткоине? Что биткоин, которым можно расплатиться в сети, представляет собой сумму исходного кода (хэш функции) – так называемый биткоин-адрес или публичный ключ. Хорошо, я что тогда сатоши? Ведь их у одно биткоина 10 миллионов! Скажем у меня 2 миллиона сатоши и ещё у 4 человек тоже по 2 миллиона сатоши. И что? Если мы сложим их вместе на одном кошельке, то у нас появится 1 биткоин! Всё логично, но как мы узнаем, что это часть биткоина, а просто набор цифр? Что каждый сатоши имеет уникальный код? Тогда представьте мощности для обработки 1000 биткоинов состоящих каждый из 10 миллионов уникальных кодов сатоши в 128-битной шифровке! Это просто не реально! Но как всё происходит? Просто владельцы блогчейна говорят, что у вас на счету лежат столько то сатоши или биткоинов — и всё! Может они так фальшивые биткоины перемешивают с настоящими - майнинговыми? Они наверное перебрасывают раздробленные части биткоинов на разные кошельки и так много раз, затем собирают вместе, но уже как полноценный биткоин, а мне вот интересно как компьютер определяет, что это именно часть того самого биткоина, а не просто цифровой мусор, ведь у одного биткоина 10 миллионов сатоши! Или они научились майнить(генерировать) «сатоши»? Но если таких кошельков- крутилок сотни, а тогда сколько интересно сгенерированно одноразовых кошельков? По логике десятки миллиардов, а одноразовой почты тоже ой-ой-ой! Представляете сколько должно быть серверов, чтобы это всё обслуживать. Тогда логично предположить это не группа программистов-любителей начитавшихся «Как управлять Вселенной не привлекая внимания спецслужб и психиатров». Похоже это серьёзная структура, но каковы её цели и задачи?

Я пока могу сделать пока, только два предположения.

Первое: глобалисты не отказались от попытки сделать единую цифровую валюту и отрабатывают создание денег из «цифер», эдакие биткоиновые пузыри будущего. Это только лишний раз доказывает, что система ссудного процента себя изжила и ей нужна замена, а им нужно иметь надёжный и только ими подконтрольный, НЕОГРАНИЧЕННЫЙ генератор цифровой валюты.

Второе: биткоин-проект контролирует хозяева ФРС и Валютного Фонда для дискредитации цифровых валют и сохранения доллара как единственного мирового расчётного инструмента. Опыт в удачной дискредитации, например, того же социализма у них есть. Когда в конце 1800-х годов уже серьёзно началось рабочее движение за социальную справедливость, хозяева мировых капиталов забеспокоились. И группа уважаемых мудрецов разработала проект который мы знаем как СССР. Они отработали свои 30 сребреников на все 100%! Хозяева мировых капиталов заработали кучу денег, для их капиталов открылись границы в результате развала нескольких империй. Причём заметьте уже не они предлагали кредиты, а к ним побежали за ними вновь образовавшиеся государства разорённые войной, которую и устроили хозяева мировых денег. Созданием СССР они рассчитывали в короткие сроки дискредитировать социализм и уничтожить мировое рабочее движение, но к власти пришёл Сталин, а не Троцкий и проект затянулся.

Однако сионские мудрецы планируют на века и свою работу ВСЕГДА доделывают до конца! Можно им поаплодировать! Мирового рабочего движения за социальную справедливость больше нет и хозяева мировых денег могу спать спокойно, никто не придёт и не попросит поделится. Ну а при слове социализм у большинства начинается истерика, нервные судороги и пена идёт из рта, у некоторых читателей АШ это очень даже заметно. Классная работа товарищи сионисты, хозяева мирового капитала возрождения социализма могут не боятся! И тут только один момент меня сильно беспокоит, у НЕ наших товарищей следующим пунктом, наше с вами уничтожение стоит. Зная их работоспособность, я только могу предложить только одну вещь которую они реально боятся, но учитывая их пропагандистские возможности создать проект типа «буржуазный социализм» отрицающий только власть крупных капиталов сейчас невозможно.

Что тогда делать? Против лома нет приёма, если нет другого лома. Поэтому только одно - создавать собственную криптовалюту с гарантированным государством обеспечением. Россия должна быть первой страной в мире которая перейдёт на расчёты в криптовалюте. Надо везде быть первыми, а не копировать чужой опыт, лидерами надо быть во всём! У меня родилась идея по российской криптовалюте с уникальными номерами и обеспечением, скоро и другие до этого дойдут. Но кто это будет воплощать в жизнь? Наш Президент? У него такие договора и обязательства подписаны, что мы с вами до конца своих веков будем обслуживать исключительно интересы ФРС и зависеть от курса доллара. Премьер? Этот назначенец, только селфи делать умеет. Греф или Набиуллина? Эти в ФРС побегут на полусогнутых и сделают как там скажут, а там конкуренты доллару не нужны, положат наш проект под «сукно» и будут «торпедировать» любые подобные проекты! Вывод прост — или ждём когда к нам в «гости» придёт большой писец от мудрых сионских мудрецов, или сами и только сами делаем своё будущее! Короче ищите надёжную компанию хороших программистов и все вместе делаем собственную российскую криптовалюту, хотя лучше это сделать в тандеме с Китаем и Индией и начать использовать сначала для нужд БРИКС, а там и другие подтянутся.

Интересно, наши спецслужбы мониторят все эти «замуты» с биткоином? Как здесь -

https://blockchain.info/ru/address/3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r


 

 

 

Авторство: 
Авторская работа / переводика
Комментарий автора: 

Статья спонтанная, а тема серьёзная - есть кошельки, где одна и та же сумма, переводится на один и тот же кошелёк много раз, с интервалом 20 секунд.(но нужно всё ещё раз проверить!)

Комментарий редакции раздела PROX.CENTER

Вспомнилась байка  про период Великой депрессии:

Спросили маклера(в разных источниках разные фамилии-то Кеннеди, то Моргана, то ещё кого-привожу концептуальный сценарий):
-как вам удалось предугадать крах биржи и так вовремя выйти?

- Всё просто. Каждое утро я чищу обувь у одного и того же чистильщика обуви, вот уже много лет. Вот и в то утро все было как прежде, пока он не спросил меня куда бы по - моему мнению ему можно было бы вложить его сбережения. И тогда я понял- надо выводить деньги.

Из комментариев

1. Талеб: биткоин - это страховка от мировых ЦБ

Всемирно известный экономист, трейдер, автор теории "черного лебедя" Нассим Талеб в своем блоге заявил, что появление криптовалют - это результат растущего недоверия людей к мировым центробанкам. 

Комментарии

Аватар пользователя Nordicx86
Nordicx86(12 лет 3 месяца)

Феерический Бред....

Комментарий администрации:  
*** Криптобес ***
Аватар пользователя mk2
mk2(8 лет 5 месяцев)

Согласен. "Суперпрограмму", которая кидает деньги через кучу кошельков - может написать если не любой школьник, то где-то близко. Наличие же в биткоине "миксеров" - тоже в общем-то не секрет.

Не надо придумывать лишних сущностей, в общем.

Аватар пользователя лабиринт разума

кроме последнего абзаца было познавательно... но он все испортил. 

Полагаю истинная причина более банальна, чем столь конспиративна - уход от налогов или чего-нибудь еще в этом духе. 

 

Аватар пользователя Baurjan
Baurjan(9 лет 3 недели)

так вроде бы каждый платеж платен? Финансируют майнеров?

Аватар пользователя Postulat
Postulat(8 лет 1 неделя)

1. Талеб: биткоин - это страховка от мировых ЦБ

Всемирно известный экономист, трейдер, автор теории "черного лебедя" Нассим Талеб в своем блоге заявил, что появление криптовалют - это результат растущего недоверия людей к мировым центробанкам. 

2. От биткоина могут отделиться 50 криптовалют в 2018 г

Биткоин за последнее время размножился на несколько вариантов: летом прошлого года свет увидела криптовалюта BitcoinCash (сейчас ее курс вырос до $1 626 за монету), затем появились Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin God и т. д. Всего около 19 форков.

А в этом году может запуститься еще около 50, сообщает Bloomberg со ссылкой на Лекса Соколина, главы финтех-отдела в Autonomous Research.

Аватар пользователя karlos
karlos(7 лет 8 месяцев)

Скорее всего обычная биткоиновая прачечная, коих нынче море.

Комментарий администрации:  
*** отключен (массовые баны с оскорблениями) ***
Аватар пользователя no_name
no_name(6 лет 8 месяцев)

А чё, школоту грамоте больше не учат? 

Комментарий администрации:  
*** Дерьманто без пальто ***
Аватар пользователя balda74
balda74(8 лет 9 месяцев)

Лучшая криптовалюта - Энергорубль в КВт*Ч (из воздуха не создать его) + энергокольцо Россия-Азия-Европа!

Валюта будет обеспечена нашими ресурсами, АЭС, ГЭС и тп. И на всякий крипто-мусор тратить ресурсы не надо будет..

Аватар пользователя Omni
Omni(11 лет 8 месяцев)

Это уже не крипта будет, а физическая валюта с которой мошенничать не выйдет и ростовщики голодать начнут, поэтому разные мутные личности и призывают к своей крипте.

Аватар пользователя nictrace
nictrace(12 лет 3 месяца)

кидают через сотню кошельков чтобы запутать следы?

Аватар пользователя просто пользователь

Похоже автор нашел счёт какой-то биржи. В блокчейне каждый счёт уникальный. Когда происходит любой платёж остаток всегда переводится на новый счёт. В общем случае платёж в блокчейне выглядит как сумма входящих и сумма выходящих счетов и комиссия за операцию. Кстати величина комиссии хорошо видна. Каждый кошелёк состоит из нескольких счетов, во многих программах можно вручную задать это количество. Принадлежность счёта к кошельку проверить невозможно. На самом деле мы здесь видим регулярные платежи, а остаток суммы перекидывается каждый раз на новый счёт. Так и должно быть. Протоколом не предусмотрена возможность оставить часть суммы на старом счёте.

Интереснее смотреть по ссылке:

https://blockchain.info/ru/tree/290270522

А вот для сравнения цепочка сделок фермы "BTCC Pool"(видно как сначала премия объединяется с ранее намайненым, а потом выплачивается членам фермы):

https://blockchain.info/ru/tree/290271092

 

Аватар пользователя Chepa
Chepa(6 лет 11 месяцев)

Плюнуть не нефть и начать майнить это смерть экономике

Комментарий администрации:  
*** Оранжевая личинка ***
Аватар пользователя men
men(8 лет 1 месяц)

На сколько я понимаю,ФРС отслеживает движение каждого безналичного доллара,т.е. все движения доллара при расчетах суть изменения на счетах  ФРС. Биткоин показал что за денежной единицей может ничего не стоять.Нужно только доверие к ней и согласия с правилами обуславаливающими ее функционирование.Думаю что при наличии доброй воли и достаточного авторитета, можно было бы под  эгидой ООН  на основе экономической науки и математики учредить международную валюту для обслуживания международных финансов и торговли. И не заморачиваться со всякими блокчейнами.

 

Аватар пользователя Ernst
Ernst(8 лет 11 месяцев)

Если нужны анонимные транзакции, то имеет смысл использовать Monero или Zerocash. Большинство программ-вымогателей, например, используют как раз таки монеро.

Аватар пользователя buzzi555
buzzi555(12 лет 3 месяца)

20 ярдов летает в сети за сутки, то что вы увидели - обычная движуха. Технические детали и сионские мудрецы - это жесть, почитайте про биткоин, там все намного проще, чем вы тут нафантазировали.

Аватар пользователя Maxim
Maxim(8 лет 5 месяцев)

Такие кошелки в которых фактически ничего нету но большой оборот - это типично для прачечной.  Купил вполне официально биткойны, и давай их в прачечную.  Получишь другие, на другой номер, и уже никто не может доказать что это твои биткойны, купи что хочешь.  

Аватар пользователя vadiman
vadiman(7 лет 4 месяца)

Когда с денег в виде плиток соли, горошин перца - на золотые блямбочки переходили, тоже сидящие на капитале ругали - носить тяжело, пищу не улучшает, скоро отменят. 

Аватар пользователя Мутный тип
Мутный тип(8 лет 2 месяца)

Нет. Не скоро. Ещё много лохов не окученных.

Аватар пользователя orioncrew
orioncrew(9 лет 4 месяца)

Путальщики следов, которые хотят вывести в нал, не крутятся в одной валюте. Они создают сотни кошельков в других различных криптовалютах, разделяют сумму на тысячи кусочков и прокачивают через биржи и перекупщиков. Теряют на комиссиях конечно, но остаются анонимными.

Аватар пользователя galay33
galay33(6 лет 7 месяцев)

Говорят, что после разгрома "черного" онлайн-рынка Silk Road, ФБР стала крупным держателем Биткойна