Жатва: Офис Альфа-Банка в Голландии обыскивают по делу об отмывании денег

Аватар пользователя Арахнолог

AMSTERDAM, 12 декабря (Рейтер) - В голландской дочерней компании Альфа-банка, принадлежащая миллиардеру Михаилу Фридману, на прошлой неделе был проведен обыск в рамках расследования возможного отмывания денег, заявил во вторник прокурор по финансовым преступлениям Нидерландов.

Амстердамский торговый банк (ATB) подозревается в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег путем удержания информации о «необычных транзакциях», совершенных клиентами, и неспособности выполнить адекватные проверки своих клиентов, сообщает прокуратура FIOD.

«Офис банка был обыскан, а счета были изъяты в рамках уголовного расследования», - заявила пресс-секретарь FIOD Марике ван дер Молен.

ATB, входящая в Группу Альфа-Банка, в основном обеспечивает финансирование международной торговли для компаний и имеет общие активы на сумму 1,3 млрд. Евро (1,5 млрд. Долл. США) в конце прошлого года, согласно последнему годовому отчету.

В последние годы банк столкнулся с финансовым стрессом в связи с российским экономическим кризисом и конфликтом между Россией и Украиной, что повредило его кредитоспособности.

Банк также запутался в коррупционном скандале, в котором телекоммуникационная компания Veon, ранее известная как «Вымпелком», заплатила 795 миллионов долларов голландским и американским властям в 2016 году, чтобы урегулировать требования взяточничества в Узбекистане.  (Привет товарищу Усманову?)

Инвестиционная компания Фридмана, LetterOne, владеет примерно 48 процентами акций Veon.

По данным Министерства юстиции США, счета ATB, среди прочих, были использованы для выплаты взятки «Вымпелкомом».

Авторство: 
Копия чужих материалов
Комментарий автора: 

В чем пиндосам нельзя отказать, так это в последовательности.

Комментарии

Аватар пользователя Замполит
Замполит(10 лет 3 месяца)

заплатила 795 миллионов долларов голландским и американским властям в 2016 году, чтобы урегулировать требования взяточничества в Узбекистане

безумный мир, больные люди

Аватар пользователя Vneroznikov
Vneroznikov(12 лет 6 месяцев)

Мне особенно "инвестиционный автомобиль Фридмана" понравился :)

Аватар пользователя advisor
advisor(12 лет 5 месяцев)

А не пора ли нам присмотреться к нашему Макдоналдсу? Подозревая, они мало платят аренды в центре Москвы, почему молчит ФАС? Надо публично расследовать и выгнать наконец эту жрачную забегаловку из России.

Аватар пользователя sko
sko(8 лет 11 месяцев)

В Москве идет по отношению к ним 2 недели проверка по ПОД/ФТ

Аватар пользователя qdsspb
qdsspb(11 лет 10 месяцев)

Инвестиционный автомобиль Фридмана, LetterOne

Поставьте все таки инв. компания).

Поправьте трансгугля.

Аватар пользователя Арахнолог
Арахнолог(8 лет 7 месяцев)

готово

Комментарий администрации:  
*** Уличен во флуде и политоте, рекомендуется банить при рецидивах ***
Аватар пользователя advisor
advisor(12 лет 5 месяцев)

Veon, ранее известная как «Вымпелком», заплатила 795 миллионов долларов голландским и американским властям в 2016 году, чтобы урегулировать требования взяточничества в Узбекистане

Еще одна форма изъятия колониального налога, только и всего.

Аватар пользователя Траля Валя
Траля Валя(7 лет 2 месяца)

Из серии "мастер заголовка")

Аватар пользователя Игорь71
Игорь71(7 лет 11 месяцев)

альфа нонеча уже не та...кисть не даеть...тадыть ея в качель

Аватар пользователя пополам
пополам(8 лет 2 месяца)

интересно... а ведь Фридман уже пару лет как начал вывод денег из России, даже слухи о продаже билайна ходили, в английские компании много инвестировал, те он там вроде как свой должен быть...

 

а вообще всё это очень не хорошо выглядит, походу запад лишил бизнесменов права убежать на запад и принуждает к борьбе против Путина

Комментарий администрации:  
*** Многодетные матери и прочая социальная шваль (с) ***
Аватар пользователя Ваалберит
Ваалберит(7 лет 5 месяцев)

И я про тоже говорю, и пишу, так называемой "национальной" буржуазии делается предложение от которого они вряд ли смогут отказаться. А вот если с ПУ, что то случится, вот тогда и начнется все свето-представления, и 90-е покажутся детским утренником.

Аватар пользователя Anter1999
Anter1999(6 лет 8 месяцев)

////////походу запад лишил бизнесменов права убежать на запад и принуждает к борьбе против Путина///// Не думаю - "походу запад лишил бизнесменов права убежать на запад и принуждает к борьбе против Путина     против ЗАПАДА!  

Аватар пользователя k.ant49
k.ant49(7 лет 12 месяцев)

О выводе денег было сообщение,причем Фридман,якобы,решил заняться выпуском лекарств.Я тогда понял так:он накатил на "Уралвагонзавод",производивший "Арматы".ну и ему кинули ответку.

Аватар пользователя beck
beck(8 лет 11 месяцев)

Инвестиционный автомобиль Фридмана

Инвестиции в портфель не поместились, пришлось чоткую тачилу подгонять?

Аватар пользователя хамелеон
хамелеон(7 лет 9 месяцев)

Глянь, хозяева потрошить европеца Фридманна начали. Что деется то ? Ничего святого. А как дысал в первой десятке российских банков.

Аватар пользователя СибВатник
СибВатник(7 лет 9 месяцев)

Они наехпли на Альфу? 

Серьезно? 

На единственный банк который любят все оопы и через который гоняют свои счета? 

На единственный росбанк который вольготно себя чувствует на У? 

Они там нюх потеряли что ли?? 

Гыгы) 

Аватар пользователя Знамя
Знамя(7 лет 9 месяцев)

Давно пора этим алигаторам на хвост гаступить