AMSTERDAM, 12 декабря (Рейтер) - В голландской дочерней компании Альфа-банка, принадлежащая миллиардеру Михаилу Фридману, на прошлой неделе был проведен обыск в рамках расследования возможного отмывания денег, заявил во вторник прокурор по финансовым преступлениям Нидерландов.
Амстердамский торговый банк (ATB) подозревается в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег путем удержания информации о «необычных транзакциях», совершенных клиентами, и неспособности выполнить адекватные проверки своих клиентов, сообщает прокуратура FIOD.
«Офис банка был обыскан, а счета были изъяты в рамках уголовного расследования», - заявила пресс-секретарь FIOD Марике ван дер Молен.
ATB, входящая в Группу Альфа-Банка, в основном обеспечивает финансирование международной торговли для компаний и имеет общие активы на сумму 1,3 млрд. Евро (1,5 млрд. Долл. США) в конце прошлого года, согласно последнему годовому отчету.
В последние годы банк столкнулся с финансовым стрессом в связи с российским экономическим кризисом и конфликтом между Россией и Украиной, что повредило его кредитоспособности.
Банк также запутался в коррупционном скандале, в котором телекоммуникационная компания Veon, ранее известная как «Вымпелком», заплатила 795 миллионов долларов голландским и американским властям в 2016 году, чтобы урегулировать требования взяточничества в Узбекистане. (Привет товарищу Усманову?)
Инвестиционная компания Фридмана, LetterOne, владеет примерно 48 процентами акций Veon.
По данным Министерства юстиции США, счета ATB, среди прочих, были использованы для выплаты взятки «Вымпелкомом».
Комментарии
заплатила 795 миллионов долларов голландским и американским властям в 2016 году, чтобы урегулировать требования взяточничества в Узбекистане
безумный мир, больные люди
Мне особенно "инвестиционный автомобиль Фридмана" понравился :)
А не пора ли нам присмотреться к нашему Макдоналдсу? Подозревая, они мало платят аренды в центре Москвы, почему молчит ФАС? Надо публично расследовать и выгнать наконец эту жрачную забегаловку из России.
В Москве идет по отношению к ним 2 недели проверка по ПОД/ФТ
Инвестиционный автомобиль Фридмана, LetterOne
Поставьте все таки инв. компания).
Поправьте трансгугля.
готово
Еще одна форма изъятия колониального налога, только и всего.
Из серии "мастер заголовка")
альфа нонеча уже не та...кисть не даеть...тадыть ея в качель
интересно... а ведь Фридман уже пару лет как начал вывод денег из России, даже слухи о продаже билайна ходили, в английские компании много инвестировал, те он там вроде как свой должен быть...
а вообще всё это очень не хорошо выглядит, походу запад лишил бизнесменов права убежать на запад и принуждает к борьбе против Путина
И я про тоже говорю, и пишу, так называемой "национальной" буржуазии делается предложение от которого они вряд ли смогут отказаться. А вот если с ПУ, что то случится, вот тогда и начнется все свето-представления, и 90-е покажутся детским утренником.
////////походу запад лишил бизнесменов права убежать на запад и принуждает к борьбе против Путина///// Не думаю - "походу запад лишил бизнесменов права убежать на запад и принуждает к борьбе
противПутинапротив ЗАПАДА!О выводе денег было сообщение,причем Фридман,якобы,решил заняться выпуском лекарств.Я тогда понял так:он накатил на "Уралвагонзавод",производивший "Арматы".ну и ему кинули ответку.
Инвестиции в портфель не поместились, пришлось чоткую тачилу подгонять?
Глянь, хозяева потрошить европеца Фридманна начали. Что деется то ? Ничего святого. А как дысал в первой десятке российских банков.
Они наехпли на Альфу?
Серьезно?
На единственный банк который любят все оопы и через который гоняют свои счета?
На единственный росбанк который вольготно себя чувствует на У?
Они там нюх потеряли что ли??
Гыгы)
Давно пора этим алигаторам на хвост гаступить