Центробанк сдал в прокуратуру подозрительных ростовщиков

Аватар пользователя кислая

Центробанк продолжает планомерное ужесточение борьбы с недобросовестными участниками финансовых рынков. В этой битве регулятор последовательно выводит с рынка криминальных и схожих с ними игроков. В прошлом году ЦБ передал в прокуратуру сведения о 965 организациях, предположительно осуществлявших нелегальную деятельность по предоставлению потребительских займов, в 2015 году подозрительных кредиторов было выявлено вдвое меньше — 430.

Кроме того, в прошлом году ЦБ направил в Генпрокуратуру 96 обращений по 84 банкам с сомнительной деятельностью, в 2015 году было 65 обращений по 62 банкам, отметили в Центробанке.

Наша деятельность направлена на создание условий, при которых выгода от недобросовестного поведения как для организаций, так и для их сотрудников будет полностью нивелироваться применением эффективных и соразмерных мер наказания. Развитие взаимодействия Банка России с Генеральной прокуратурой будет способствовать скорейшему и оптимальному решению этих задач,

— заявили в пресс-службе ЦБ.

Там подчеркнули, что одно из важнейших условий «обеления» финансовых рынков — это повышение неотвратимости наказания для нарушителей закона. При этом нельзя забывать и о скорости реагирования на деятельность подозрительных финансистов, добавили в Центробанке.

Мы рассчитываем, что координация усилий наших ведомств позволит серьезно сократить время, которое уходит на выявление преступлений и сбор доказательной базы, повысить оперативность рассмотрения материалов и передачи их в суд,

— отметили в ЦБ.

В Уголовном кодексе предусмотрено наказание за незаконную банковскую деятельность. За другие виды нелегальной активности на финансовом рынке наказаний пока не предусмотрено, в связи с чем регулятор и Минфин задумались о введении уголовного наказания и за незаконную микрофинансовую деятельность. Сейчас за нее грозит штраф в размере 50 тыс. рублей.

Кроме того в ЦБ хотят распространить действующие требования к деловой репутации топ-менеджеров банков на всех сотрудников кредитных организаций. Крайней мерой за нарушение правил «игры» предполагается установить пожизненный запрет на работу по профессии.

 
За крах банка могут ответить операционисты

Эксперты отмечают, что действующие меры борьбы с нелегальными кредиторами достаточны лишь до определенного времени, так как каждый раз недобросовестные финансисты находят всё новые лазейки, которые законодательно блокируются и закрываются лишь спустя время.

******

 В продолжение темыКоличество микрофинансовых компаний в РФ сократилось почти на треть

Авторство: 
Копия чужих материалов

Комментарии

Аватар пользователя bom100
bom100(9 лет 10 месяцев)

А может изначально поднять планку для входа на рынок для банков ? В этом случае не потребуется бороться с криминальными и полукриминальными банками и тратить такое количество усилий и средств для контроля за их деятельностью ? Или для правительства (и ЦБ ) - главное это свободы предпринимательства (криминального и полукриминального в том числе) ?? ..

Аватар пользователя Mordred
Mordred(5 лет 9 месяцев)

Триста миллионов рублей недостаточно высокая планка? 

Комментарий администрации:  
*** Не может инженер, или врач, или учитель, понимать экономические процессы (с) ***
Аватар пользователя ctrl_points
ctrl_points(6 лет 4 месяца)

Триста миллионов рублей недостаточно высокая планка? 

"Лицензией на мошенничество и грабеж должны обладать только достаточно состоятельные граждане" - Mordred(с)

Аватар пользователя bom100
bom100(9 лет 10 месяцев)

Конечно нет !

Аватар пользователя DenRed
DenRed(5 лет 7 месяцев)

А зачем поднимать планку?

Вы хоть одну новую лицензию на банковскую деятельность (генеральную), выданную с 2014 года помните?

Так вот их нет - вся банковская движуха это в лучшем случае слияние/поглощение, смена собственника, а новых банков увы уже не делают.

Аватар пользователя vedmed
vedmed(7 лет 7 месяцев)

Для банкиров должна быть введена презумпция вины, с обязательным расстрелом, и возможностью уволиться только раз в три года. С поправкой: если после проведённого независимым агентством опроса клиентов банка, клиенты дадут банку положительную оценку - расстрел откладывается на три года, до следующего опроса, либо банкир увольняется. Оклад - банкир назначает себе сам. Гарантия приведения приговора в исполнение за границей.

 

Аватар пользователя Тракторист
Тракторист(9 лет 7 месяцев)

у родственника отозвали банковскую лицензию  за "недостоверную информацию" ну что-то вроде того. как я понял какой-то клерк в отделении не отправил (злонамеренно или по глупости я не выяснял)  информацию в финмониторинг о 2 платежах свыше 600тыс. и уже 2 года идут тяжбы с ЦБ, шансов вернуть лицензию нет (на мой взгляд).

на вид он (банкир-родственник) вовсе не кровожадный, куда ему тягаться с грефом.

Аватар пользователя выхухоль
выхухоль(6 лет 9 месяцев)

///////... он малость покрякал,клыки свои спрятал

красавчиком стал, хоть крести...//////// (с)

Аватар пользователя iro4kin
iro4kin(9 лет 11 месяцев)

Ага.. закон об отмывании ))) зато Сбер с Русским Стандартом налево и направо блокируют счета с куда меньшими суммами. В рамках, якобы, этого закона, таким образом, бесплатно пользуюсь этими средствами в собственных интересах и на срок от одного и более месяца. 

Аватар пользователя Repentant
Repentant(6 лет 2 месяца)

Фз115?

Так этот закон давно стал инструментом банковского фашизма: по беспределу блокируют кого не возьми, потом ещё и глумятся, типа деньги контрагенту отправлять не будем, открывайте счёт в другом банке и т.п.

Аватар пользователя bom100
bom100(9 лет 10 месяцев)

В Китае для руководства банков и финансовых компаний регулярно устраивают бесплатные экскурсии в тюрьму.. Чтобы не забывали о перспективах ..

Аватар пользователя DenRed
DenRed(5 лет 7 месяцев)

Ну да - вы работник банка (банкир) работаете например дворником - после вашего предложения становитесь крепостным дворником с окладом уровня 100 руб./в день.frown

Аватар пользователя Alex47
Alex47(5 лет 1 месяц)

"Капитал … избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами[1]."

— Английский публицист XIX века Томас Джозеф Даннинг (1799—1873), - https://ru.wikipedia.org/wiki/Прибыль

Выводы?..

Аватар пользователя iro4kin
iro4kin(9 лет 11 месяцев)

Вывод такой, что если банкирам не хватает прибыли, то пусть собственных мальков пожирают. Контролировать порядка 30 банков гораздо проще, чем 600. А 600 их в принципе не нужно.

Аватар пользователя ctrl_points
ctrl_points(6 лет 4 месяца)

Контролировать порядка 30 банков гораздо проще

Еще проще контролировать один - Госбанк. И уж совсем просто контролировать ни одного. В добанковскую эпоху государства так и делали. С тех пор никто из банкиров внятно не объяснил - за какие заслуги именно им положено обладать привилегией контроля денежных потоков

Аватар пользователя xsover
xsover(4 года 11 месяцев)

yes

Аватар пользователя kos
kos(8 лет 9 месяцев)

На той неделе был в Мурманске - на КАЖДОЙ остановке общественного транспорта офис микрофинансовой организации. А вообще в городе их больше, чем ларьков с пивом. Я в центре штук 10 насчитал. Не похоже, что кто-то борется с ними. Скорее наоборот.

Аватар пользователя mamomot
mamomot(8 лет 11 месяцев)

Странно.

Местные глазьевцы, делягинцы. изборцы, адепты секты свидетелей депутата Федорова - НОД-вцы, утверждают, что Наьиуллина - "кгававый агент ФРС"! А оно - вон оно как!

Это как же теперь всей этой братии Путина свергать? Оказывается, что ЦБ РФ работает на наше Отечество!

Аватар пользователя ПавлинМавлин

Этааа... С конкурентами борютсо! ))    Хто уплотит - будет работать.

Аватар пользователя sertamar
sertamar(5 лет 7 месяцев)

ку это вы им в душу плюнули.  Они только только поднимают рати на смертный бой с центробанком с властью, чтобы посадить своих хениев. А вы берете и плюете )))) Мягше надо быть с людями