2,5 миллиарда долларов США пропали в Ираке в связи с мошенничеством по возврату налогов

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани объявил 27 ноября, что правительство вернуло часть из 3,7 триллиона динаров (около 2,5 миллиарда долларов США), похищенных в результате мошенничества при возврате налогов. Он призвал преступников явиться с повинной и вернуть все украденные деньги.

 

По данным Associated Press, сумма в $2,5 млрд эквивалентна 2,8% бюджета Ирака на 2021 финансовый год.

 

Выступая по телевидению в прямом эфире, аль-Судани сказал, что правоохранительные органы вернули первую сумму украденных денег в размере 182,6 млрд иракских динаров, что эквивалентно примерно 125 млн долларов США.

 

Украденные деньги вернул причастный к делу бизнесмен Нур Зухаир Джассим (Noor Zuhair Jassim). Аль-Судани заявил, что Джассим признался в получении более 1 миллиарда долларов США в виде мошеннических налоговых возмещений и достиг соглашения с судебными органами о том, что он будет освобожден под залог, если в течение двух недель вернет все остальные украденные деньги.

 

Джассим был арестован в международном аэропорту Багдада в конце прошлого месяца при попытке покинуть страну на частном самолете. Аль-Судани сообщил, что еще один подозреваемый был арестован в северной Курдской автономной области, и судебные органы решают формальности по конвоированию в столицу Багдад.

 

Министерство финансов Ирака в ходе внутреннего аудита и последующего расследования в октябре выявило огромный дефицит на счете, используемом для возврата налогов Главным налоговым управлением при Министерстве, в результате чего остаток на счете составил всего 100 миллионов долларов США. В период с 9 сентября прошлого года по 11 августа этого года около 2,5 миллиардов долларов США в виде налоговых возвратов было перечислено на налоговые счета 5 компаний, которые на самом деле были "помойками", не платившими налогов. Всего зафиксировано 247 подобных транзакций.

 

Счет возврата налогов Главного налогового управления должен использоваться для возврата налогов компаниям, подавшим заявки на возврат налогов в рамках политики предоставления налоговых льгот. Дело всплыло после того, как одна из нефтяных компаний обнаружила, что не может получить возмещение налогов, и пожаловалась тогдашнему исполняющему обязанности министра финансов, министру энергетики Ихсану Абдул-Джаббару. Правительство Аль-Судани, сформированное в октябре, пообещало бороться с коррупцией и сосредоточило внимание на этом деле.

 

Все владельцы счетов пяти компаний, замешанных в этом деле, объявлены в розыск, но большинство из них сейчас находятся на свободе. Джассим является ключевой фигурой в этом деле, поскольку является генеральным директором двух компаний и имеет широкий круг контактов.

 

"Мы призываем всех подозреваемых по этому делу, на которых выданы ордера на арест, сдаться и вернуть похищенные средства", - сказал Аль-Судани в своей речи, добавив, что "важно поймать этих воров и их сообщников. Однако самое главное – вернуть украденные деньги".

 

Документ Главного налогового управления Ирака показывает, что это дело является сговором большого количества официальных лиц, госслужащих и бизнесменов, с участием нескольких государственных ведомств и учреждений. Associated Press процитировало некоторых иракских официальных лиц, заявивших, что вряд ли "высшие" должностные лица соответствующих ведомств не знали о схеме такого масштаба по хищению государственных средств.

 

Аль-Судани заявил, что в скандале замешаны некоторые налоговые чиновники и государственные учреждения,их личности "будут раскрыты по окончании расследования ", "мы никого не пощадим".