Секретная служба США вернула 2,3 миллиарда долларов в виде фиктивных пособий по пандемии

Секретная служба заявила в пятницу, что помогла восстановить и вернуть правительству почти 2,3 миллиарда долларов в виде фиктивных пособий от пандемии, включая крупную новую операцию, в результате которой было получено около 300 миллионов долларов в виде мошеннических кредитов для малого бизнеса.

Агенты секретной службы в Орландо, штат Флорида, заметили, что мошенники использовали платежную систему Green Dot Bank для перемещения своих денег. Работая с банком, служба заявила, что выявила более 15 000 счетов, которые использовались для направления денег, украденных мошенническим путем.

Агенты изъяли с этих счетов 286 миллионов долларов и вернули деньги Администрации малого бизнеса.

Правительство выделило около 835 миллиардов долларов в виде кредитов в рамках Программы защиты оплат ( Paycheck Protection Program ) и выделило еще 500 миллиардов долларов на ссуды на случай экономического ущерба и стихийных бедствий, оба из которых были предназначены для поддержания малых предприятий на плаву во время пандемии.

Еще 718 миллиардов долларов были потрачены на увеличение пособий по безработице.

Все эти программы были связаны с крупным мошенничеством.

Хотя правительство все еще пытается дать точную оценку того, сколько денег было фактически украдено, ранние консервативные оценки PPP оценивают количество мошенничества примерно в 10%. Оценки мошенничества с безработицей достигают 400 миллиардов долларов, хотя аналитики говорят, что где-то от 200 миллиардов долларов более реалистично.

Восстановлено немногое.
Секретная служба заявляет, что возвращенные 2,3 миллиарда долларов составляют около 3% от общего объема мошенничества PPP.  (!) 

Судебные преследования и обвинительные приговоры начинают накапливаться, хотя и составляют ничтожную долю от общего предполагаемого мошенничества.
Одной из общих тем судебных преследований является демонстративное потребление тех, кто воровал у налогоплательщиков, когда воры покупают роскошные автомобили и недвижимость или платят за пластические операции и шопинг.
Правительство обычно принимает меры для конфискации транспортных средств или имущества, которое может быть связано с мошенничеством во время пандемии. Но большая часть денег была отправлена ​​за границу, что делает их возврат практически невозможным.

В качестве примера : 
В этом месяце в Калифорнии 39-летний иммигрант из Пакистана признал себя виновным в получении более 6,6 миллионов долларов в виде фиктивных кредитов PPP. Власти заявили, что он подал 11 мошеннических заявлений EIDL и PPP для семи подставных компаний, солгав о своих сотрудниках и о том, на что он хотел использовать деньги.
Следователи говорят, что Мухаммад Нур Уль Айн Атта подал часть заявок на получение кредита под украденным именем, используя имя человека, который сидит в тюрьмах Иллинойса с 2008 года.
Власти заявили, что Атта перевел в Пакистан около 6 миллионов долларов, заявив, что деньги предназначены для «поддержки семьи».
 
 
 Стивен Динан , The Washington Times, пятница, 26 августа 2022 г.

_________________________________________________________________________

*Справка :

Секретная служба США (United States Secret Service — USSS) — федеральное агентство США, подчинённое министерству внутренней безопасности США (введено в подчинение в 2003 году, до этого было подчинено министерству финансов США)
 
 Основными задачами Секретной службы США являются  :

-предотвращение подделки американских денег, долговых обязательств, прочих ценных документов, а также

-охрана президента, вице-президента, их непосредственных родственников, других высокопоставленных чиновников, бывших президентов и их супруг, кандидатов в президенты и вице-президенты, представителей иностранных государств во время их визитов.

Также Секретная служба занимается расследованием различных видов финансовых махинаций, краж личных данных, иных киберпреступлений и помогает расследовать некоторые другие преступления .