Министерство финансов США будет выплачивать информаторам о мошенничестве до 30% от суммы штрафов

Аналогичную программу реализует и Налоговая служба США.

В понедельник Министерство финансов США запустило новую программу, в рамках которой информаторы, сообщающие о случаях мошенничества, будут получать до 30% от штрафов, наложенных на преступников.

«Как и было обещано, Министерство финансов вознаградит информаторов, которые своевременно предоставят достоверные сведения о мошенничестве, нарушении санкционного режима и других серьезных незаконных финансовых операциях», — заявил министр финансов Скотт Бессент в своем заявлении.

«Президент Трамп ясно дал понять, что американцы имеют право знать, что их налоги не идут на финансирование актов глобального терроризма или покупку роскошных автомобилей для мошенников. Министерство финансов следит за расходованием средств и настоятельно призывает граждан сообщать о любых заслуживающих доверия фактах, чтобы защитить нашу финансовую систему».

В понедельник Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США опубликовала в Федеральном реестре проект постановления о программе выплат информаторам.

По данным The New York Post программа предусматривает вознаграждение за сообщения о мошенничестве в программах Medicaid и Medicare.

В просочившемся в сеть документе, который по сути является системой раннего оповещения для банков США, рассказывается о том, как мошенники крадут удостоверения личности пациентов с помощью взяток и краж персональных данных, а также заваливают систему фиктивными заявками на лечение несуществующих заболеваний.

Затем полученные средства «отмываются» с помощью банковских переводов и криптовалют или тратятся на предметы роскоши.

«Мошенничество, в том числе в сфере здравоохранения и получения государственных пособий, по-прежнему является одним из крупнейших источников незаконных доходов в США», — говорится в документе, который будет опубликован в понедельник. В нём также отмечается, что «после пандемии COVID-19 количество случаев мошенничества в сфере здравоохранения значительно возросло».

Администрация Трампа возбудила почти 200 дел о предполагаемом мошенничестве в сфере здравоохранения в 50 федеральных округах.

Мошенничество начинается с «подставных владельцев», часто использующих документы иммигрантов или украденные личные данные врачей на пенсии. Они создают фиктивные компании, которые выдают себя за законных поставщиков инвалидных колясок, услуг по уходу на дому, лабораторных анализов, лекарств или услуг по присмотру за пожилыми людьми.

Запуск проекта состоялся после того, как в январе Бессент посетил Миннесоту, где, по некоторым данным, с 2018 года сомалийские иммигранты обманом выманили у государственных программ социального обеспечения не менее 9 миллиардов долларов.

Федеральное правительство предъявило обвинения в мошенничестве в сфере здравоохранения 324 лицам.

Среди таких уловок — выставление счетов за несуществующие услуги, которые никогда не оказывались, взимание платы за ненужную пациентам медицинскую «мусорку» или «апкодирование» более дешевых процедур под дорогостоящее лечение.

«Этому часто способствуют откаты и взятки, которые через рекрутеров и маркетологов выплачиваются врачам, медсестрам, фармацевтам и другим медицинским работникам за мошенническое, несуществующее, эксплуататорское или ненужное лечение», — говорится в рекомендациях.

По данным того же источника, после того как правительство выплачивает компенсацию, мошенники переводят деньги за границу, что затрудняет их возврат.

В прошлом году Министерство юстиции предъявило уголовные обвинения 324 фигурантам дела о предполагаемом участии в мошенничестве в сфере здравоохранения на сумму 10 миллиардов долларов.

Это была часть операции «Золотая лихорадка» — крупнейшего в истории расследования, в ходе которого был разгромлен преступный синдикат, связанный с российскими банками. Он предположительно скупал легальные компании, занимающиеся поставками медицинского оборудования, чтобы подавать поддельные заявки на дорогостоящее оборудование, красть личные данные и обманывать программу Medicare.

Согласно исследованию, проведенному в 2022 году Глобальной целевой группой по борьбе с экономическими преступлениями при Университете штата Колорадо, мошенничество в программах Medicaid и Medicare обходится как минимум в 68,7 миллиарда долларов в год.

Министерство юстиции заявило, что было подано мошеннических исков на сумму 10 миллиардов долларов, в то время как транснациональные преступные организации получили 941 миллион долларов от дополнительных страховых компаний Medicare и Medicaid.

Федеральные следователи уже выясняют, как сомалийские мошенники в Миннесоте открывали поддельные клиники для лечения аутизма, фиктивные пункты раздачи еды и «призрачные» агентства недвижимости, используя «подставных владельцев», чтобы переводить деньги налогоплательщиков на покупку зарубежной недвижимости и даже, предположительно, на финансирование исламистских террористических группировок, таких как «Аш-Шабаб».

За исключением главаря банды, почти все участники — сомалийцы.

А в результате одной аферы в Миннесоте, в которой участвовала организация Feeding Our Future, было похищено 250 миллионов долларов из средств, предназначенных для обеспечения продовольствием голодающих детей.

Согласно конфиденциальным документам Министерства финансов, попавшим в распоряжение The Post, выплаты будут производиться непосредственно из штрафов, то есть без использования средств налогоплательщиков.

«Лица, находящиеся в США или за их пределами и предоставляющие информацию, могут претендовать на вознаграждение, если предоставленная ими информация приведет к успешному судебному разбирательству, в результате которого сумма штрафа превысит 1 000 000 долларов», — говорится в одном из документов.

Налоговая служба США реализует аналогичную программу.

Эта программа была запущена после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс в пятницу провел первое заседание новой целевой группы по борьбе с мошенничеством, которую он возглавляет.

В понедельник Управление по борьбе с финансовыми преступлениями также выпустило предупреждение для финансовых учреждений о мошеннических схемах, нацеленных на государственные программы, такие как Medicare и Medicaid.

«Президент Трамп ясно дал понять, что американцы имеют право знать, что их налоги не идут на мошенничество, — заявил Бессент. — Под руководством президента Трампа Министерство финансов продолжит выявлять и пресекать мошеннические схемы, где бы они ни возникали, и мы будем сотрудничать с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы привлечь виновных к ответственности».

Решение Министерства финансов также соответствует указу, подписанному президентом Трампом в марте 2025 года, в котором говорится о недопустимости подобных мошеннических действий на уровне всего правительства.

Вице-президент Джей Ди Вэнс в пятницу провел первое заседание новой целевой группы по борьбе с мошенничеством, которую он возглавляет. Таким образом администрация пытается пресечь злоупотребления в сфере социальных программ.

В конфиденциальном предупреждении Министерства финансов для банков приводится список из 24 «тревожных сигналов», на которые финансовым учреждениям следует обращать внимание. Среди них — заявки от лиц, не имеющих постоянного места жительства в США, внезапные всплески активности медицинских компаний, недавно зарегистрированных на рынке, а также крупные переводы в зарубежные компании сразу после поступления средств от правительства.

Игнорирование рекомендаций, даже если они не имеют юридической силы, крайне опасно для репутации банка и может привести к проверкам и штрафам.

Всего три недели назад Министерство финансов США оштрафовало нью-йоркский инвестиционный банк Canaccord Genuity на рекордную сумму в 80 миллионов долларов за то, что он не отслеживал подозрительные торговые операции.

По данным следствия, в период с 2019 по 2022 год компания Canaccord не подала по меньшей мере 160 отчётов о подозрительной деятельности, связанных с тысячами сомнительных транзакций. Некоторые операции, которые должны были вызвать подозрения, оставались без внимания в течение месяцев или даже лет.

Обвинения не были связаны с мошенничеством в сфере здравоохранения, но касались кипрской фирмы, которая годами помогала российским олигархам выводить деньги из России.

Больше интересных статей, которые я не успеваю переводить, но которые можно почитать через онлайн-переводчики, можно найти по ссылке: t.me/murrrzio

murrrzio

You can view and join @murrrzio right away.