Ос­но­ва­тель круп­ней­шей крип­то­бир­жи Binance по­лу­чил тю­рем­ный срок

Ос­но­ва­тель и быв­ший глава круп­ней­шей в мире крип­то­бир­жи Binance Чан­пэн Чжао при­го­во­рен к че­ты­рем ме­ся­цам тю­рем­но­го за­клю­че­ния. Сто­ро­на об­ви­не­ния за­пра­ши­ва­ла до трех лет тюрь­мы, в то время как за­щи­та до­би­ва­лась до­маш­не­го аре­ста.

В но­яб­ре 2023 года об­ви­не­ния со сто­ро­ны Ми­ню­ста США в от­мы­ва­нии денег и на­ру­ше­нии санк­ций в но­яб­ре 2023 года вы­ли­лись для Binance в $4,3 млрд штра­фа и от­став­ку Чжао с поста главы пло­щад­ки.

Чжао ожи­дал при­го­во­ра по от­дель­ным об­ви­не­ни­ям. Он при­знал вину, со­гла­сил­ся вы­пла­тить $50 млн штра­фа и доб­ро­воль­но при­был на за­се­да­ние суда из ОАЭ в США, от­ку­да ему с мо­мен­та при­бы­тия за­кры­ли выезд даже на усло­ви­ях круп­но­го за­ло­га.

Про­ку­ро­ры об­ви­ня­ли Чжао в на­ру­ше­ни­ях за­ко­на о бан­ков­ской тайне «в бес­пре­це­дент­ных мас­шта­бах», а также в том, что через Binance под его ру­ко­вод­ством про­шло более 1,5 млн тран­зак­ций на сумму около $900 млн, свя­зан­ных с фи­нан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма и дру­ги­ми неза­кон­ны­ми опе­ра­ци­я­ми и фор­ма­ми на­ру­ше­ния аме­ри­кан­ских санк­ций.

«Если гос­по­дин Чжао из­бе­жит тю­рем­но­го срока после того, как умыш­лен­но на­ру­шал за­ко­ны США и смог за счет этого по­стро­ить круп­ней­шую крип­то­бир­жу и раз­бо­га­теть на этом, то ни­ко­го уже не при­го­во­рят [по ана­ло­гич­ным на­ру­ше­ни­ям], а закон о бан­ков­ской тайне ста­нет пу­стой бол­тов­ней», — завил пред­ста­ви­тель Ми­ню­ста США в суде. Об­ви­не­ние на­зы­ва­ло при­го­вор «зна­ко­вым» и по­ка­за­тель­ным для бу­ду­щих схо­жих сце­на­ри­ев.

Ад­во­ка­ты Чжао под­чер­ки­ва­ли, что он доб­ро­воль­но при­был на за­се­да­ние суда, что имен­но с его по­да­чи Binance пошла на ми­ро­вое со­гла­ше­ние с вла­стя­ми США, и что он боль­ше не кон­тро­ли­ру­ет де­я­тель­ность биржи.

За­щи­та также на­пом­ни­ла, что ранее в ана­ло­гич­ных слу­ча­ях не до­хо­ди­ло до тю­рем­но­го за­клю­че­ния, на­пом­нив о при­ме­ре дела крип­то­бир­жи BitMEX.

В 2020 году ре­гу­ля­то­ры США вы­дви­ну­ли об­ви­не­ния про­тив BitMEX и трех ее ос­но­ва­те­лей, вклю­чая Ар­ту­ра Хейса, ко­то­рый тогда воз­глав­лял биржу. BitMEX со­гла­си­лась вы­пла­тить штраф в раз­ме­ре $100 млн, за­крыть ак­ка­ун­ты всех кли­ен­тов из США и внед­рить над­ле­жа­щие меры по борь­бе с от­мы­ва­ни­ем денег. Хейс ушел из ком­па­нии, при­знал вину, за­пла­тил штраф в раз­ме­ре $10 млн и был при­го­во­рен к двум годам услов­но­го срока.

Чжао при­знал, что не смог вы­стро­ить на Binance до­стой­ную си­сте­му борь­бы с от­мы­ва­ни­ем денег и по­ли­ти­ку «Знай сво­е­го кли­ен­та» (AML/KYC) в пе­ри­од сво­е­го ру­ко­вод­ства.

Судья перед вы­не­се­ни­ем при­го­во­ра от­ме­ти­ла, что учи­ты­ва­ет «чрез­вы­чай­ные» меры, на ко­то­рые пошел Чжао для со­труд­ни­че­ства с вла­стя­ми США, как и де­сят­ки писем под­держ­ки в его адрес от пред­ста­ви­те­лей крип­то­ин­ду­стрии, ко­то­рые судья «про­чи­та­ла все це­ли­ком». При этом, по ее сло­вам, суд «дол­жен ува­жать закон», а также учи­ты­вать важ­ность того, что нужно «пе­ре­дать по­сла­ние» этим ре­ше­ни­ем. С уче­том всех об­сто­я­тельств ито­го­вое на­ка­за­ние для Чжао смяг­чи­ли. 

После но­яб­ря 2023 года Binance воз­гла­вил Ричард Тенг, и биржа от­кры­то за­яви­ла о том, что взяла курс на вза­и­мо­дей­ствие с ре­гу­ля­то­ра­ми, впер­вые рас­кры­ла дан­ные о со­ве­те ди­рек­то­ров и на­хо­дит­ся в про­цес­се оформ­ле­ния офи­ци­аль­ной штаб-​квартиры.

Доля Binance в ми­ро­вой тор­гов­ле бит­ко­и­ном за по­след­ний год сни­зи­лась с 81,3% до 55,3%. Пока биржа вы­нуж­де­на была бо­роть­ся с по­след­стви­я­ми су­деб­ных раз­би­ра­тельств, Bybit, OKX и про­чие плат­фор­мы рас­ши­ри­ли при­сут­ствие в Азии и дру­гих ре­ги­о­нах.

Доля Bybit на рынке до­стиг­ла 9,3% за по­след­ний год, уве­ли­чив­шись с 2%. У OKX по­ка­за­тель вырос до 7,3%, год назад на биржу при­хо­ди­лось 3% тор­гов крип­то­ва­лю­той.