Вла­сти США рас­сле­ду­ют воз­мож­ную при­част­ность крип­то­ва­лют­ной биржи к атаке на Colonial Pipeline

👁 6.2K 13:10 - 14/мая/21 Кон­фай­н­мент (4 года 2 ме­ся­ца)
Аватар пользователя Конфайнмент

Ми­ни­стер­ства юс­ти­ции и На­ло­го­вое управ­ле­ние США (IRS) на­ча­ли рас­сле­до­ва­ние в от­но­ше­нии круп­ней­шей в мире крип­то­ва­лют­ной биржи Binance Holdings Ltd на фоне недав­ней ки­бе­р­ата­ки на Colonial Pipeline Co., ко­то­рая вы­зва­ла острую нехват­ку топ­ли­ва на во­сточ­ном по­бе­ре­жье США. В чет­верг агент­ство Bloomberg News со­об­щи­ло, что Colonial за­пла­ти­ла во­сточ­но­ев­ро­пей­ским ха­ке­рам выкуп в раз­ме­ре почти 5 мил­ли­о­нов дол­ла­ров не от­сле­жи­ва­е­мой крип­то­ва­лю­той.

В рас­сле­до­ва­ние за­дей­ство­ва­ны про­ку­ро­ры из  Ми­ни­стер­ства юс­ти­ции и сле­до­ва­те­ли из про­ку­ра­ту­ры США в Си­эт­ле. Один из со­бе­сед­ни­ков со­об­щил, что про­вер­ка со сто­ро­ны аген­тов IRS ве­дет­ся уже несколь­ко ме­ся­цев, а их во­про­сы на­прав­ле­ны на изу­че­ния дей­ствий как кли­ен­тов Binance, так и его со­труд­ни­ков. Спе­ци­а­ли­зи­ру­ю­ща­я­ся на ис­сле­до­ва­ни­ях те­не­вых блокчейн-​операций ком­па­ния Chainalysis Inc (ее кли­ен­ты - пра­ви­тель­ствен­ные струк­ту­ры США) в 2020 году под­счи­та­ла, что среди тран­зак­ций, ко­то­рые она изу­ча­ла, через Binance про­шло боль­ше средств, свя­зан­ных с кри­ми­наль­ной де­я­тель­но­стью, чем через любую дру­гую крип­то­бир­жу. Фирма от­сле­ди­ла тран­зак­ции на сумму 2,8 мил­ли­ар­да дол­ла­ров, ко­то­рые, как она по­до­зре­ва­ет, тесно свя­за­ны с кри­ми­на­лом. Chainalysis опре­де­ли­ла, что при­мер­но 27%, или 756 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, были про­ве­де­ны через Binance.

В марте крип­то­бир­жа Binance стала фи­гу­ран­том рас­сле­до­ва­ния Ко­мис­сии по сроч­ной бир­же­вой тор­гов­ле (CFTC). Ре­гу­ля­тор изу­чал ра­бо­ту ком­па­нии на пред­мет до­пус­ка ре­зи­ден­тов США к тор­гов­ле крип­то­де­ри­ва­ти­ва­ми, не имея на то ли­цен­зии.

Более того, Binance уже фи­гу­ри­ру­ет в двух уго­лов­ных делах, рас­сле­ду­е­мых аме­ри­кан­ской Фе­ми­дой. В фев­ра­ле двое муж­чин из Фло­ри­ды были об­ви­не­ны в про­ве­де­нии опе­ра­ции по неза­кон­но­му обо­ро­ту фен­та­ни­ла в Ин­тер­не­те, при этом один из них был об­ви­нен в де­по­ни­ро­ва­нии вы­руч­ки на счет Binance. В том же ме­ся­це Ми­ни­стер­ство юс­ти­ции по­тре­бо­ва­ло кон­фис­ка­ции крип­то­ва­лю­ты на сумму 450 000 дол­ла­ров, ко­то­рая была об­на­ру­же­на в ре­зуль­та­те атак программ-​вымогателей, по­ра­зив­ших несколь­ко аме­ри­кан­ских ком­па­ний на счет Binance, при­над­ле­жа­щий 20-​летнему граж­да­ни­ну Укра­и­ны.

 

Для справ­ки.

Binance - одна из круп­ней­ших крип­то­ва­лют­ных бирж. Пло­щад­ка была ос­но­ва­на в 2017 году и за­ре­ги­стри­ро­ва­на на Кай­ма­но­вых ост­ро­вах, имеет офис в Син­га­пу­ре. Binance яв­ля­ет­ся круп­ней­шей крип­то­бир­жей в мире по объ­е­мам тор­гов, в се­кун­ду на пло­щад­ке со­вер­ша­ет­ся более 1,4 млн тран­зак­ций.

Ав­тор­ство: 
Ав­тор­ская ра­бо­та / пе­ре­во­ди­ка
Ис­поль­зо­ван­ные ис­точ­ни­ки: 
Блум­берг
Ком­мен­та­рий ав­то­ра: 

Ну и пя­ти­ми­нут­ка безум­но­го оп­ти­миз­ма!

Крип­то­ва­лю­той вла­де­ют 14% аме­ри­кан­цев, сле­ду­ет из ре­зуль­та­тов ис­сле­до­ва­ния, про­ве­ден­но­го крип­то­бир­жей Gemini. В опро­се, ко­то­рый про­во­дил­ся с 19 ок­тяб­ря по 16 но­яб­ря 2020 года, при­ня­ли уча­стие 3 000 ре­спон­ден­тов в воз­расте от 18 до 65 лет, про­жи­ва­ю­щих в до­мо­хо­зяй­ствах с го­до­вым до­хо­дом в $40 000 и боль­ше.

Если экс­тра­по­ли­ро­вать цифру в 14% на все на­се­ле­ние США, то по­лу­чит­ся, что крип­то­ва­лю­той вла­де­ют свыше 21 млн аме­ри­кан­цев. Gemini про­гно­зи­ру­ет, что в 2021 году их число удво­ит­ся.

74% вла­дель­цев крип­то­ва­лю­ты в США яв­ля­ют­ся муж­чи­на­ми, и 77% вла­дель­цев крип­то­ва­лю­ты еще не ис­пол­ни­лось 45 лет. 71% вла­дель­цев крип­то­ва­лю­ты - белые. Сред­не­ста­ти­сти­че­ско­му аме­ри­кан­цу, вла­де­ю­ще­му крип­то­ва­лю­той, 38 лет, и он за­ра­ба­ты­ва­ет около $111 000 в год.

Число аме­ри­кан­цев, ко­то­рые не вла­де­ют крип­то­ва­лю­та­ми, но ими ин­те­ре­су­ют­ся, пре­вы­ша­ет число вла­дель­цев «цифры» в 4,5 раза и со­став­ля­ет 63% взрос­ло­го на­се­ле­ния США. Около 13% аме­ри­кан­цев пла­ни­ру­ют ку­пить крип­то­ва­лю­ту в бли­жай­шие 12 ме­ся­цев. Доля белых среди аме­ри­кан­цев, ко­то­рые ин­те­ре­су­ют­ся крип­то­ва­лю­той, со­став­ля­ет 76%.

@Гло­ба­ли­за­ция#Новый Ми­ро­вой По­ря­док#Новая тем­ная эра уже рядом!  @Обе­зья­ны ата­ку­ют#Крип­тобе­сы#Кибер Аль­Ка­и­да  @Стра­ны / гео­гра­фия#США  @Фи­нан­сы#Ги­пе­рок  @Хро­ни­ки#Со­бы­тия  @Это аме­ри­ка бро  
Блог поль­зо­ва­те­ля Кон­фай­н­мент | Вой­ди­те или за­ре­ги­стри­руй­тесь, чтобы от­прав­лять ком­мен­та­рии

Комментарии

Аватар пользователя Provok
Provok (9 лет 11 месяцев)

Binance - одна из пер­вых крип­то­ва­лют­ных бирж. Пло­щад­ка была ос­но­ва­на в 2017 году и за­ре­ги­стри­ро­ва­на на Кай­ма­но­вых ост­ро­вах, имеет офис в Син­га­пу­ре. Binance яв­ля­ет­ся круп­ней­шей крип­то­бир­жей в мире по объ­е­мам тор­гов, в се­кун­ду на пло­щад­ке со­вер­ша­ет­ся более 1,4 млн тран­зак­ций.

Ско­рее один из сто­пер­вых. Есть куча бирж, ко­то­рые на­мно­го доль­ше ра­бо­та­ют.

А по теме - они там да­ле­ко не свя­тые, но 5 мил­ли­о­нов - слиш­ком мелко, что бы с таким свя­зы­вать­ся.

Аватар пользователя Конфайнмент
Конфайнмент (4 года 2 месяца)

По­пра­вил.

Аватар пользователя Конфайнмент
Конфайнмент (4 года 2 месяца)

Ис­то­рия с тру­бо­про­во­дом от­лич­ный повод при­хлоп­нуть этот крип­то­га­дюш­ник по укло­не­нию от на­ло­гов. Думаю тема долж­на трохы, но взле­теть smile1.gif

Аватар пользователя Provok
Provok (9 лет 11 месяцев)

Этот "га­дюш­ник" кого надо га­дюш­ник. Граж­дан США они не об­слу­жи­ва­ют, со­от­вет­ствен­но, ни­ка­ких на­ло­гов и про­чих юри­ди­че­ских за­це­пок у США нет.

Аватар пользователя Конфайнмент
Конфайнмент (4 года 2 месяца)

В ста­тье два при­ме­ра - жи­те­ли Фло­рид­щи­ны ба­ры­жи­ли дурью, а гро­ма­дя­нын Неза­леж­ной вы­мо­гал грошы у аме­ри­кан­ских ком­па­ний. 

А  еще аме­ри­кан­цы очень любят рас­про­стра­нять свою юрис­дик­цию на ви­ди­мую часть Га­лак­ти­ки, есть у них такое хобби smile23.gif

Аватар пользователя ЛОМ
ЛОМ (8 лет 7 месяцев)

smile18.gifПо­это­му Го­лак­ти­ге в опас­но­сте.

Ком­мен­та­рий ад­ми­ни­стра­ции:  
*** От­клю­чен (ал­ко­голь­ный или ши­зо­ид­ный поток ин­фо­му­со­ра) ***
Аватар пользователя Прагматик
Прагматик (13 лет 2 месяца)

Если так раз­мыш­лять, то к от­вет­ствен­но­сти можно при­влечь любой банк или биржу. На ко­то­рую можно за­ве­сти - вы­ве­сти сред­ства. А также тех, кто при­ни­ма­ет в опла­ту во­ро­ван­ные сред­ства. Да и во­об­ще лю­бо­го, кто мимо или рядом про­хо­дил))) Во­об­ще бре­ду­ха. На­хрен они во­об­ще выкуп дали? Еще и в крип­те....Это ПЗДЦ. А сами-​то как эту крип­ту ку­пи­ли? От имени ФРС сде­ла­ли ак­ка­унт на BINANCE через VPN или на COINBASE и немно­го от­пра­ви­ли све­же­на­пе­ча­тан­ных и на ба­ланс ФРС взяли крип­ту?. Ха­ке­ры стали ими­ти­ро­вать свои ва­лю­ты и в них брать вы­ку­пы, а ФРС берет их в ре­зерв. Ха­ха­ха. К дол­ла­ру со­всем нет до­ве­рия. Я во сне? или это ре­аль­ность? Они там что со­всем уже ни­че­го не кон­тро­ли­ру­ют? Все на са­мо­те­ке? Ни­ка­ких мер без­опас­но­сти нет? У этого пра­ви­тель­ства явно про­бле­мы. Потом эти ха­ке­ры при­дут в белый дом и ска­жут - ре­бя­та по­двинь­тесь. Мы уже давно все кон­тро­ли­ру­ем (пе­ре­хва­ти­ли управ­ле­ние), да и у нас своя крипто-​финансовая си­сте­ма есть по­луч­ше вашей. По­это­му да­вай­те по-​хорошему без глу­по­стей. А то мы вам устро­им кон­крет­ный ба­ра­бум.

Аватар пользователя Юрий_Ск
Юрий_Ск (8 лет 8 месяцев)

- По­че­му вы ре­ши­ли, что боль­ны и при­шли ко мне, - спра­ши­ва­ет док­тор.

- Ви­ди­те ли, недав­но я пой­мал себя на мысли, что мне нра­вит­ся пла­тить на­ло­ги.

 

Ком­мен­та­рий ад­ми­ни­стра­ции:  
*** "Крип­то­ва­лю­та уско­ря­ет про­гресс и за­щи­ща­ет изоб­ре­та­те­ля. Аминь ***
Аватар пользователя alexsword
alexsword (13 лет 6 месяцев)

Тер­ро­ризм и выкуп, а также нар­ко­тор­гов­ля - одни из немно­гих ре­аль­но за­ин­те­ре­со­ван­ных в по­доб­ных мут­ных сур­ро­га­тах.   Доб­ро­по­ря­доч­ным биз­не­сам ано­ним­ность   тран­зак­ций не нужна.

Аватар пользователя Конфайнмент
Конфайнмент (4 года 2 месяца)

Я бы до­ба­вил еще укло­не­ние от на­ло­гов. Крип­то­ва­лю­ты вы­сту­па­ют эта­ким чер­ным налом "в кон­вер­те" в до­бав­ле­ние к "белым" вы­пла­там. Имен­но этот пункт аме­ри­кан­ским фис­ка­лам ну очень не нра­вит­ся...

Аватар пользователя Тохx
Тохx (6 лет 9 месяцев)

В Рос­сии каж­дая по­мой­ка ран­гом выше или рав­ная ООО уже свои день­ги ввела. И ба­ры­жат ими что дух за­хва­ты­ва­ет, есте­ствен­но, эти баллы, мили, очки, "рубли Теле2", как и "бо­ну­сы МТС" и т.п. на­ло­го­вой не от­сле­жи­ва­ют­ся.

Фар­минг бал­лов той же Пя­те­роч­ки или "руб­лей Теле2" прост до невме­ня­е­мо­сти, за­счет кого толь­ко они эту эмис­сию по­кры­ва­ют?

Ме­га­фон толь­ко за два ме­ся­ца эми­ти­ро­вал бе­ше­ное ко­ли­че­ство "руб­лей Ме­га­фо­на", по пять соток в рыло за раз да­ва­ли.

Аватар пользователя Тохx
Тохx (6 лет 9 месяцев)

Доб­ро­по­ря­доч­ным биз­не­сам

Вза­и­мо­ис­клю­ча­ю­щие в ре­аль­ной жизни слова. 

Аватар пользователя Просто Прохожий
Просто Прохожий (6 лет 1 месяц)

ещё удоб­но для опла­ты оран­же­вых ре­во­лю­ций и все­воз­мож­ных рэ­во­лю­ци­о­не­ров в неугод­ных стра­нах

Аватар пользователя Partisan
Partisan (13 лет 1 неделя)

на счет Binance, при­над­ле­жа­щий 20-​летнему граж­да­ни­ну Укра­и­ны.

Чтд

Аватар пользователя Конфайнмент
Конфайнмент (4 года 2 месяца)

Пацан при­шел к успе­ху, есть от­лич­ные шансы про­ве­сти бли­жай­шие 20 лет на тер­ри­то­рии США smile13.gif

Аватар пользователя НСК
НСК (8 лет 2 месяца)

По­ла­га­е­те, ко­рен­ное на­се­ле­ние тюрем США будет очень радо юноше?

Аватар пользователя ghost999
ghost999 (9 лет 1 неделя)

Все пути ведут к ко­шель­ку Лёхи На­валь­но­го.

Аватар пользователя skyscr
skyscr (9 лет 8 месяцев)

От­лич­ный наезд на ки­тай­скую круп­ней­шую биржу.

На­пом­ню ранее одну из круп­ней­ших бирж рус­скую btc-e от­жа­ли при­мер­но таким же об­ра­зом.

Аватар пользователя Конфайнмент
Конфайнмент (4 года 2 месяца)

В марте 2018 года из-за тре­бо­ва­ний вла­стей Гон­кон­га и уси­ли­ва­ю­щей­ся ре­гу­ля­ци­ей крип­то­ва­лют­но­го рынка, ру­ко­вод­ство Binance при­ня­ло ре­ше­ние сме­нить юрис­дик­цию на маль­тий­скую. 

Аватар пользователя Просто Прохожий
Просто Прохожий (6 лет 1 месяц)

пару раз об­ра­тить пре­тен­зии на все эти ма­лень­кие страны-​офшоры, кры­шу­ю­щие все­воз­мож­ных пре­ступ­ни­ков - и в мире ста­нет на по­ря­док мень­ше денег для тер­ро­риз­ма и нар­ко­тор­го­вои

Аватар пользователя VVV-75
VVV-75 (4 года 7 месяцев)

Бирже это зачем? Биржа любой счет может за­бло­ки­ро­вать за по­до­зри­тель­ную ак­тив­ность или по по­до­зре­нию в про­ис­хож­де­нии денег и таким об­ра­зом от­жать день­ги. Это на­мно­го проще.

Аватар пользователя SmokeMK
SmokeMK (7 лет 9 месяцев)

На Binance одни рус­ские и ки­тай­цы...ну и хохлы будь они не ладны. Самая круп­ная биржа в мире и пин­до­сам там быть за­пре­ще­но.  Пин­до­сы все на Coinbase...ко­то­рый не Айс и IPO про­вёл не удач­но. Пин­до­сы очень за­ви­ду­ют Binance

Нужно вы­пи­лить с Binance хох­лов как по­соб­ни­ков пин­до­сов и всё будет Айс.

Аватар пользователя Insk
Insk (6 лет 8 месяцев)

А там то чем хохлы от­ли­чи­лись?

Аватар пользователя SmokeMK
SmokeMK (7 лет 9 месяцев)

А там то чем хохлы от­ли­чи­лись?

Как обыч­но скла­ды­ва­ют "хабар", "ха­ля­ву" и про­чие мутно за­ра­бо­тан­ное бабло...

80% ло­хо­трон­ских сай­тов типа "эко­но­ми­че­ских игр", "фо­рекс бро­ке­ров" за­пи­ли­ва­ют ха­ке­ры на Укра­ине...

вот пин­до­сов с тру­бой раз­ве­ли...

Аватар пользователя Insk
Insk (6 лет 8 месяцев)

Каж­дый по сво­е­му та­лант­ливsmile3.gif

Аватар пользователя ra3zom
ra3zom (4 года 5 месяцев)

про­жи­ва­ю­щих в до­мо­хо­зяй­ствах с го­до­вым до­хо­дом в $40 000 и боль­ше.

Если экс­тра­по­ли­ро­вать цифру в 14% на все на­се­ле­ние США, то по­лу­чит­ся, что крип­то­ва­лю­той вла­де­ют свыше 21 млн аме­ри­кан­цев. Gemini про­гно­зи­ру­ет, что в 2021 году их число удво­ит­ся.

 

Если экс­тра­по­ли­ро­вать цифру в 14% на все на­се­ле­ние США, про­жи­ва­ю­щих в до­мо­хо­зяй­ствах с го­до­вым до­хо­дом в $40 000 и боль­ше, то по­лу­чит­ся, что то дру­гое.....................

Ком­мен­та­рий ад­ми­ни­стра­ции:  
*** от­клю­чен (со­мни­тель­ные слухи, деза) ***
Аватар пользователя baltictea
baltictea (4 года 7 месяцев)

Ин­те­рес­но, какая имен­но "неот­сле­жи­ва­е­мая" крип­то­ва­лю­та ис­поль­зо­ва­лась. Мо­не­ро, долж­но быть.

Аватар пользователя Larinda
Larinda (4 года 3 месяца)

Я чи­та­ла про Биток;)) но это все, imho, шляпа. По мне, у их в 100500-й раз про­рва­ло трубу. Это все по­пыт­ка на­тя­нуть шипл 

Аватар пользователя Анатолий Kmdjd
Анатолий Kmdjd (5 лет 5 месяцев)

Ин­те­рес­но что там у ха­ке­ров на оче­ре­ди? Во­до­про­вод? Ка­на­ли­за­ция?

Аватар пользователя Юрий_Ск
Юрий_Ск (8 лет 8 месяцев)

Ни о чем. Ну при­шел ордер, ну Binance ис­пол­ни­ла. И ШО? Рынок крип­то­ва­лю­ты едва ли за­ни­ма­ет сей­час сотую часть ми­ро­во­го дол­ла­ро­во­го рынка - пред­став­ля­е­те сколь­ко по­мо­ев и га­до­сти про­ка­чи­ва­ет­ся через фи­ат­ные биржи, какие те­не­вые струк­ту­ры там шу­ру­ют? Пре­ступ­ные банки и биржи под­пи­ты­ва­ют­ся фан­ти­ка­ми не менее пре­ступ­но­го ФРС - вот где ми­ро­вая за­са­да. Соб­ствен­но, ко­по­ше­ние во­круг крип­то­бир­жи как раз ини­ци­и­ро­ва­но ФРС: бе­га­ют, бо­ят­ся, не знают что де­лать.

Ком­мен­та­рий ад­ми­ни­стра­ции:  
*** "Крип­то­ва­лю­та уско­ря­ет про­гресс и за­щи­ща­ет изоб­ре­та­те­ля. Аминь ***