Минюст США обвинил Коломойского в хищении миллиардов из ПриватБанка и отмывании этих денег в США

Аватар пользователя Postulat

В четверг Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка.


Также ему вменяют в вину использование огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире. 

Об этом сообщает The Washington Post.

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько, что Национальный банк Украины был вынужден выплатить учреждению 5,5 млрд долларов помощи, "чтобы предотвратить экономический кризис во всей стране".

Коломойский и Боголюбов были двумя основными владельцами ПриватБанка до того, как он был национализирован.

По информации Минюста, эти люди в основном использовали банк в качестве личного счета для создания бизнес-империи в США.

Они запрашивали деньги у банка, которые всегда получали как его собственники, а затем переводили их через обширную сеть компаний, чтобы тщательно скрыть их происхождение, владельца и уйти от контроля.

Эксперты выражают обеспокоенность по поводу того, что недвижимость в США, включая заводы и объекты, важные для американской промышленности, стали магнитом для иностранных денег, в том числе доходов от преступной деятельности за рубежом.

Среди покупок Коломойского и Боголюбова были более 5 миллионов квадратных футов (около 1524 км) коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческая недвижимость в Техасе, как утверждает Министерство юстиции.

Также властям поступали жалобы на захват офисного парка площадью около 19,5 акра (78 914 квадратных метров) в Далласе и здания PNC Plaza в Луисвилле.

Майкл Салливан, адвокат Коломойского, заявил, что его клиент категорически отвергает сведения, содержащиеся в поданных Министерством юстиции жалобах.

Адвокат Боголюбова не ответил на электронное письмо с просьбой о комментарии.

В документах Минюста утверждается, что два деловых партнера Коломойского и Боголюбова из Майами – Мордехай Корф и Уриэль Лабер – помогали им приобретать имущество и управлять холдингами олигархов в США. Обычно эти холдинги имеют в названии слово Optima.

В какой-то момент Optima Ventures стала крупнейшим держателем коммерческой недвижимости в Кливленде, использовав украденные средства для покупки крупных офисных зданий в центре города и гостиницы, как утверждает Минюст.

Как сообщалось, Коломойский уже давно находится под угрозой уголовного расследования в США по поводу возможного отмывания денег.

В рамках этого дела во вторник ФБР провело обыск в офисе Optima Management Group в центре Кливленда, а также в другом офисе Optima в здании Юго-восточного финансового центра в Майами.

 


10.06.2019  ФБР село на хвост Коломойскому. Подробноcти иска Приватбанка об отмывании $470 миллиардов

 

Авторство: 
Копия чужих материалов
Комментарий автора: 

Лютый антисемитизм. smile1.gif

Комментарии

Аватар пользователя Византий
Византий(4 года 11 месяцев)

Ну дык, всем этим че, история с Абрамовичем ничего не сказала? :)

Аватар пользователя anders2003
anders2003(5 лет 1 неделя)

Может Березовским)

Аватар пользователя ВладиславЛ
ВладиславЛ(5 лет 4 месяца)

Он виновен в прямой гибели детей. Косвенно в сотнях как минимум, должны был давно отловлен и казнён за преступления.

Комментарий администрации:  
***отключен (антигосударственная пропаганда, систематические набросы) ***
Аватар пользователя Вов
Вов(6 лет 4 месяца)

Он виновен в прямой гибели детей.

должны был давно отловлен и казнён за преступления.

Есть кривая гибель?

Кто кому должны был?

Вы мозг включать не забывайте, когда свои эээ..перлы постите. Перечитывайте разов два .хотя

    бы

 

Аватар пользователя sasha7777
sasha7777(6 лет 7 месяцев)

Шо твориться!!!!

Аватар пользователя Postulat
Postulat(7 лет 11 месяцев)

Шо твориться!!!!

 А шо случилось-то? smile1.gif

Просто бывшему главе и члену до 2011 года Европейского совета еврейских общин, президенту Европейского еврейского союза (EJU) плетут лапти.

В лучшем случае - сядет пожизненно.

Аватар пользователя ДК
ДК(11 лет 5 месяцев)

ой вэй...

Аватар пользователя Кузьмичев
Кузьмичев(3 года 11 месяцев)

Интересна реакция Израиля на своего еврея

он же гражданин поэт пейсатый

Комментарий администрации:  
*** отключен (Защиканец) ***
Аватар пользователя gridd
gridd(7 лет 9 месяцев)

Вайнштейн тоже еврей, и тоже ему не помогло. 

Аватар пользователя Кузьмичев
Кузьмичев(3 года 11 месяцев)

По роже нет арабских признаков у Вайнштейна, таки отросток фашиста недобитого

у евреев нет фамилий как и у цыган, эти племена берут фамилии местных гоев, а гои жрут эту лапшу

Соловьев, Лебедев... им нет числа этим залетным

Комментарий администрации:  
*** отключен (Защиканец) ***
Аватар пользователя skaarjjden
skaarjjden(4 года 10 месяцев)

В основном это профессия а не этническая и даже конфессиональная принадлежность. Я про упоротых. Не про обычных

Аватар пользователя Кузьмичев
Кузьмичев(3 года 11 месяцев)

Смысла короче нет вычислять фамилии, нужно смотреть по рожам

"Быков" фамилие, может быть по лицу как Зильбертрудом лупоглазым так и Иваном голубоглазым, гугль в помощь как определять антропологию 

Комментарий администрации:  
*** отключен (Защиканец) ***
Аватар пользователя skaarjjden
skaarjjden(4 года 10 месяцев)

Антропология и физиономистика вмякая тут аще ни при чем. Профессия. Блондин голубоглазый иванов может быть  даже раввином умолчим о статусе в сетевой структуре....

Аватар пользователя Кузьмичев
Кузьмичев(3 года 11 месяцев)

голубоглазый иванов может быть  даже раввином

Какая хуцпа бессмысленная ) 

Комментарий администрации:  
*** отключен (Защиканец) ***
Аватар пользователя skaarjjden
skaarjjden(4 года 10 месяцев)

Пройди гиюр и становись раааином, бинарный

Аватар пользователя Захар
Захар(3 года 7 месяцев)

Гер не может стать раввином. И раввину запрещено жениться на гере .

 

Аватар пользователя skaarjjden
skaarjjden(4 года 10 месяцев)

кто такой гер? в эфиопии среди иудеев кто раввины? кто отслеживает семитскую гаплогруппу среди оных? Берл Лазар вон голубоглазый а родственничег его был в тандеме вицепрезидентом с Гором... сетевая структура с максимально размазанным критерием входа - кого удобно того и запишут если надо

Аватар пользователя ВладиславЛ
ВладиславЛ(5 лет 4 месяца)

Родная гаплогруппа Га Леви, каста священнослужителей и по сути технарей обслуживавших установки того же "Ковчега", скинии и прочие является R1a1a - они родственники как русским так и восточным немцам, полякам, а ещё арабскому клану Кореш (Куреш) откуда Моххамед и высшим кастам Индии особенно на севере страны.  Кстати и с прочими также связаны, например с калашами в Пакистане-частью пуштунов в Афганистане, памирцами и киргизами белыми.

Огромная империя от Атлантики до Японского моря была тысяч 12 лет назад. 

В целом гаплоруппа R это древняя каста технарей, инженеров и учёных.

Чистый га Леви не может иметь другой цвет глаз и нос обычно довольно длинный без горбинки. Называться могут разные.  Бытует мнение что среди РПЦ есть настоящие чистые левиты в высшем руководстве и не только.

Комментарий администрации:  
***отключен (антигосударственная пропаганда, систематические набросы) ***
Аватар пользователя skaarjjden
skaarjjden(4 года 10 месяцев)

Дада... история с ковчегом слямзена у мемопотамии как и все остальное надергано из рпзных источников

Аватар пользователя Иван Петровский

Из вики:

Харви Вайнштейн вырос в еврейской семье из Нью-Йорка. 

 

Аватар пользователя Кузьмичев
Кузьмичев(3 года 11 месяцев)

Про 6 раз на Луну там еще ссылку приведи

Комментарий администрации:  
*** отключен (Защиканец) ***
Аватар пользователя Иван Петровский

заглянул на 7-40 - о Вайнштейнах больше тысячи материалов, подавляющее большинство о скандале с Харви. При этом комментаторы единодушно на его стороне

Аватар пользователя Кузьмичев
Кузьмичев(3 года 11 месяцев)

о Вайнштейнах

Смотри на лицо и если там нигер или араб пойми: что "Вайнштейн" был псевдонимом для гоев

и наоборот немецкий Вайнштейн не обязан выглядеть как араб

Комментарий администрации:  
*** отключен (Защиканец) ***
Аватар пользователя Иван Петровский

Отец Харви, Макс, был гранильщиком алмазов. Мать Мириам родилась в Польше у Йосифа и Сары Постел

Аватар пользователя ComradМauser
ComradМauser(5 лет 6 месяцев)

У немцев нет таких фамилий как Вайнштейн, Голдберг, Зильбертруд, Гольдбаум, Гольдшмит.  И немцы примерно так же на них реагируют как и русские. Такие фамилии однозначный маркер богоизбранных.   Единственное исключение которое на ум приходит это Циммерман - это может быть и немец и жид

Аватар пользователя gridd
gridd(7 лет 9 месяцев)

И Миллер - это строго немецкая фамилия. В мельники евреев никогда не допускали. 

Аватар пользователя ComradМauser
ComradМauser(5 лет 6 месяцев)

Мельник это Мюллер , как наш папаша.  А Миллер не очень среди немцев распространенная, хотя среди моих дальних родственников есть Миллеры.

Аватар пользователя Захар
Захар(3 года 7 месяцев)

У местных с ним свои тёрки... хотя дочку свою он вроде тут замуж выдавал...

 

Аватар пользователя Postulat
Аватар пользователя sasha7777
sasha7777(6 лет 7 месяцев)

smile1.gif Шо Вы такое говорите,это ж грабь награбленое. Или думаете вернут на Украину 400 мрд долярив???

Аватар пользователя Тракторист
Тракторист(11 лет 11 месяцев)

Вообще мне кажется ошибка в фамилии у него, после «К» должна быть «а»

Аватар пользователя ДК
ДК(11 лет 5 месяцев)

и шрифт оптима тоже сделал коломойский для отмывания денег.

кстати, он и в днепре всё оптимой поназывал. и все лого этим же шрифтом - явна зрада!

кстати, Optima Management Group прикольно аббревиируется (привет мишустину)

Аватар пользователя Карпыч
Карпыч(4 года 1 месяц)

И причём здеся Мишустин..? Я канешна понимаю, что как-бы едино-племенники, НО..?

Аватар пользователя sergeyussr
sergeyussr(8 лет 6 месяцев)

За что с ним так? Он отбирал у украинцев и инвестировал в США. Неблагодарные скоты

Аватар пользователя Niss
Niss(9 лет 10 месяцев)

Пеця занёс долю малую со своих миллиардов, наверное за это

Аватар пользователя Yrr
Yrr(7 лет 11 месяцев)

с начало ему продали

сейчас отберут

потом продадут другому

круговорот пейсатых на инвестиционном поле США ))

 

Аватар пользователя Бабр
Бабр(3 года 10 месяцев)

Был бы Беня негром, вопросов бы к нему не возникло..Первый раз в жизни наверное жалеет о не той национальности..)))))

Комментарий администрации:  
*** отключен (систематический срач и дезинформация) ***
Аватар пользователя ДК
ДК(11 лет 5 месяцев)

какие его годы - ещё всё успеет

Аватар пользователя Карпыч
Карпыч(4 года 1 месяц)

Ничего... Подождёт до итогов выборов в СГа, а там может и сексуальную ориентацию поменяет... smile44.gif

Аватар пользователя skaarjjden
skaarjjden(4 года 10 месяцев)

Негр трансгендер актиаист лгбт нынче востребованный продукт для любого инвестора

Аватар пользователя Захар
Захар(3 года 7 месяцев)

То есть самые умные это евреи ефиопы ) Тут у нас есть такие))

Аватар пользователя Slava_1951
Slava_1951(8 лет 1 месяц)

Трамп приде, порядок навэдэ! smile39.gif smile43.gif

Аватар пользователя юрчён
юрчён(11 лет 4 месяца)

Пришло время отбивать затраты, инвесторы ждут.

Аватар пользователя МГ
МГ(8 лет 11 месяцев)

а США-то что до этих делах? или они все доллары, имеющие хождение по планете, считают своими? пусть акционеры и требуют с Бени. но как я понял, он чуть ли не монопольный хозяин. его банк. его тумбочка. захотел - положил, захотел - вынул :) какие нервные эти американцы

Аватар пользователя Асгард
Асгард(9 лет 3 месяца)

Израиль не выдает своих граждан, так что Беня в домике.))

Комментарий администрации:  
*** отключен (систематические манипуляции, гнилой жаргон) ***
Аватар пользователя Борис The Blade
Борис The Blade(6 лет 10 месяцев)

Это только на случай, когда гражданин Израиля в момент требования о выдаче находится в границах Израиля.

"Блоггер" puerrto, если вы вдруг не слышали его историю, безрезультатно писал из азербайджанской тюрьмы в посольства России, Украины и Израиля как гражданин с правильным лицом и тремя паспортами.

А вышло оказаться в той тюрьме потому, что он был задержан  белорусским КГБ на территории РБ по запросу в Интерпол от Азербайджана.

P.S. Этого "блоггера" из России точно также не выдали бы (там состав преступления вообще отдельная история и как гражданин РФ он в принципе не нарушал российских законов). Но ему не сиделось в "этой стране".

Аватар пользователя skaarjjden
skaarjjden(4 года 10 месяцев)

Выдает со свистом

Аватар пользователя Захар
Захар(3 года 7 месяцев)

Эпштейн не успел...

Аватар пользователя Борис The Blade
Борис The Blade(6 лет 10 месяцев)

Ждем, как Бенджамин Коломойски вслед за Полом Дьюроффом начнет рассказывать о том, что в США не все так однозначно.

Аватар пользователя irodriges
irodriges(3 года 11 месяцев)

Тут надо понимать, это наезд не только на Коломойского и Боголюбова, там повязана целая армия деятелей Еврейской Общины Днепра. Очень советую посмотреть на попечительский совет этой общины, там одни крупные воротилы и депутаты. Практически, в Днепропетровске бизнесмен средней или крупной руки не может вести дело, если он не член этой общины. Весь строительный бизнес, все рынки, все металлургию в регионе контролируют члены этой общины. Дошло до того, что эта община создала в Днепропетровске альтернативную пенсионную систему для евреев, которым выплачиваются дополнительные пенсии к уже существующим украинским.

Страницы