Aftershock

Вход на сайт

Облако тегов

АШ-YouTube

Совет директоров крупнейшего банка Нидерландов допрошен в рамках расследования дела об отмывании денег, финансовых преступлениях и финансировании терроризма

Аватар пользователя Tinkle Bell

Полный состав совета директоров крупнейшего голландского банка ABN Amro был допрошен следственным департаментом налогового органа FIOD Нидерландов в течение последних месяцев в рамках продолжающегося расследования отмывания денег в банке, сообщили источники De Telegraaf.

Согласно газете, допросы некоторых из которых происходили по видеосвязи из-за коронавирусного кризиса. Членам совета директоров угрожали судебными исками, если они не будут достаточно сотрудничать в расследовании. По данным источников The Telegraaf, руководители были вынуждены признаться в преступных действиях и даже отказаться от своего законного права хранить молчание.

В сентябре прошлого года Государственная прокуратура Нидерландов объявила, что расследует дело ABN Amro по обвинению в отмывании денег и финансировании терроризма. Банк подозревался в том, что сообщал о подозрительных операциях с опозданием или вообще не сообщал. Это последовало через месяц после того, как голландский центральный банк DNB сделал выговор ABN Amro за то, что его клиентские файлы не были в порядке, и приказал банку проверить все 5 миллионов своих существующих частных клиентов на наличие признаков финансовых преступлений.

В феврале этого года ABN Amro объявила, что  2 тысячи сотрудников банка занимаются  раскрытием финансовых преступлений, таких, как отмывание денег. Банк также заявил, что будет в полной мере сотрудничать в расследовании властей.
 

Голландское государство является мажоритарным акционером ABN Amro, владеющим 56 процентами акций банка. Министр финансов ВОП Хукстра назвал расследование вызывающим тревогу, но хочет дождаться его результатов, прежде чем делать какие-либо выводы, сообщает NOS. Министр был проинформирован о расследовании как акционер. Он назвал хорошим то, что банк полностью сотрудничает.

ABN Amro - не первый банк, столкнувшийся с расследованием отмывания денег. В прошлом году ING пришлось выплатить компенсацию в размере 775 миллионов евро из-за недостатков в проверке клиентов и отчетности о подозрительных денежных потоках. Рабобанк был оштрафован на 1 миллион евро за аналогичные недостатки.

В сентябре 2019 года  пять голландских банков, включая ABN Amro, ING и Rabobank, заявили, что хотят создать совместную организацию для совместного сканирования всех своих 10 миллиардов годовых транзакций с целью выявления подозрительных денежных потоков. Такая организация может столкнуться с барьерами со стороны законодательства о конфиденциальности - для обработки данных клиентов организацией, отличной от их собственного банка, может потребоваться отдельное разрешение, - но голландская Ассоциация банков NVB уверена, что политики будут готовы помочь банкам в их совместной цели - борьбе с отмыванием денег.

 

Авторство: 
Копия чужих материалов
Комментарий автора: 

Как говорится, бревна в своем глазу некоторые не замечают. Люксембург, Монтенегро Кипр... Следующие на очереди Нидерланды.
80% всех финансовых операций Нидерландов - американские инвесторы (уклоняющиеся от уплаты налогов). Нидерланды - инвестор номер 1-2 в России и на Украине.

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Omni
Omni(8 лет 3 недели)(00:11:07 / 05-08-2020)

Пошли мести по сусекам.

Аватар пользователя Tinkle Bell
Tinkle Bell(3 года 8 месяцев)(09:03:47 / 05-08-2020)

Да, это в рамках компании "анти-налоговый рай". Только движутся они "гаш вперед - и два назад"

Аватар пользователя ВладиславЛ
ВладиславЛ(1 год 11 месяцев)(04:45:55 / 05-08-2020)

Это ПОЛУГОСУДАРСТВЕННЫЙ банк Дании, 49,9%:


Совет наблюдателей таки-да, вполне ближневосточный, ПОХОЖИХ на датчан, реально скорее один немец, там чуть более половины. Естественно, для псевдодатчан есть и дамы и афро и таки евреи (отсылаю к известному гарику):
https://www.abnamro.com/en/about-abnamro/profile/corporate-governance/su...

Интернациональная ОПГ, дочка местная одних из владельцев ФРС, со связями в правительстве Дании, с моей точки зрения.

Скорее всего под Ротшильдами и точно под ФРС, куда ж без них:
"Vice-chairman and Chief Financial Officer 
- англичанин имеющий датское гражданство (видимо требование) Clifford Abrahams работал в Morgan Stanley и позднее в страховой Aviva Plc.

Аватар пользователя Vavilon
Vavilon(4 года 6 месяцев)(04:51:45 / 05-08-2020)

Это провал....

Dutch - к Дании отношения не имеет😁

 

Аватар пользователя МГ
МГ(5 лет 5 месяцев)(07:15:25 / 05-08-2020)

да! жителей Дании нужно называть данунахи :) чтобы не было путаницы :)

Аватар пользователя ВладиславЛ

Моя ошибка. Не проверил перевод. Готов исправить коммент. Скажите как.

С другой стороны... Собственно как у вас тут страны называются или иные территории меня глубоко не интересует.

Важна структура. Важно отношение к людям созданной негуманоидной структуры из людей или что там - также не важно. Важны связи. Это кстати при изучении одним из первых выявляется. Связи с террористами имеются.

Важно что решение было принято на уровне официального управления территорией. Решение УБИВАЛО людей чужими руками. Пока где подальше от Европы, скорее всего, потом в ней начнётся или уже.

 

Аватар пользователя Tinkle Bell
Tinkle Bell(3 года 8 месяцев)(00:33:53 / 06-08-2020)

Их обвинили не лично в финансировании терроризма, а в прошляпивании, когда это делают их клиенты.

Аватар пользователя Tinkle Bell
Tinkle Bell(3 года 8 месяцев)(09:08:15 / 05-08-2020)

Где Вы там среди совета увидели Ближний Восток???
Один с немецкой фамилий, остальные все - с местными, кроме Летиции Гриффит, которая, скорее всего, от американцев или бритишей.

Ну, и таки да, провал с Данией...

У Англии с Голландией тесные связи - и то, и то налоговые раи и королевства. Они как Шерочка  с Машерочкой. Шелл один на двоих

Аватар пользователя ВладиславЛ

Лицо коренного европейца или выходца с Северо-востока Африки или Аравийского п-ва? По ссылке пройти можете - он на самом верху наблюдательного совета. Как и положено ему быть по статусу в структуре. Директор - поправьте если неправильно перевёл. К тому что израильтяне не были якобы в курсе операций ключевых.

"Tom de Swaan was appointed as Chairman and member of the Supervisory Boards of ABN AMRO Group N.V. and ABN AMRO Bank N.V. on 12 July 2018."

Собственно сама Голландия была проектом после проблем с Венецией. Как и голландские поселенцы в США её и образовали как новую гембу с геноцидом местного населения, ну как всегда.

Типичная голландка? Мне думается с севера Африки.

 

Я не видел в т.ч. в РФ ключевой структуры, тот же КРЭТ, где опять-таки на ключевых хотя бы парочки не было.  На других может быть один. И ладно бы из га Леви, как в вышеуказанной конторе, а то некомпетентные часто или всё что угодно сделают.

 

 

Аватар пользователя Tinkle Bell
Tinkle Bell(3 года 8 месяцев)(00:40:43 / 06-08-2020)

А Вам не казалось, что он - бур?
Он уже 40 лее в голландском бизнесе, был в Фонда голландского фестиваля, Нац. оперы и балета, в GSK - где только не был

Летиция Гриффит - тоже, конечно, чисто азиатские имя и фамилия. Англичано-суринамка.

Аватар пользователя НикифорВ
НикифорВ(2 года 5 месяцев)(09:12:58 / 05-08-2020)

ВладиславЛ, ты остаёшься верен себе - запостил очередное фуфло... Слово "Dutch" - переводится на русский язык (с которым у тебя тоже заметные проблемы) - как "голландский", или "нидерландский". В свою очередь, слово "датский" на английском языке будет выглядеть так - "Danish", а слово "датчанин" на английском языке имеет следующий вид - "Dane"...

Не стыдно тебе, дураку, пердеть в лужу? Или у тебя по поводу перевода слова "Dutch" на русский язык есть "собственные источники информации" - как ты выразился, помнится, запостив лютый бред по некоторому поводу? Дятел, возьми себя в руки, наконец!!!

Аватар пользователя Tinkle Bell
Tinkle Bell(3 года 8 месяцев)(09:17:29 / 05-08-2020)

Зато стабильно.

Аватар пользователя Производственник

Видимо про себя он это написал как то:

 
Узбеки процента два способны к технически сложному труду. Остальные при постройке городов с нуля попросту балласт ненужный,
 
Аватар пользователя Tinkle Bell
Tinkle Bell(3 года 8 месяцев)(09:47:00 / 05-08-2020)

Нда. Нормально у человека с самооценкой. Думаете, не упадет?

Аватар пользователя Производственник

А тут как его тело решит:)

Аватар пользователя Слон
Слон(7 лет 9 месяцев)(05:50:57 / 05-08-2020)

В таком случае, я не понимаю, какому классу принадлежит власть в Голландии и вообще на западе.  Если банкирам, то следовало бы им добиться закона, что   отмывание денег, финансовые преступления и финансирование  терроризма являются богоугодными делами.

Комментарий администрации:  
*** Альтернативно адекватен ***
Аватар пользователя Tinkle Bell
Tinkle Bell(3 года 8 месяцев)(09:09:52 / 05-08-2020)

Они пообещали, что с 2020го начнут политику анти-налоговый рай. И все понимали, что многие будут 

этому сопротивляться. Можно бежать, а можно идти вперед, но меееееедленно и возвращаясь назад.

Аватар пользователя ВладиславЛ

С 2011 да и до того в Базеле и много раз ещё где но менее официально.

 

Они думают что они управляют. Владельцы мировой банковкой системы - они.

Возможно баба Лиза что она,

а на деле все марионетки. Системности видеть НЕ ХОТЯТ. Даже Ротшильды и часть аглицкого истеблишмента.

Время уходит.

С точки зрения секты хабад то что руководитель разведки нацисткой Германии "Abwehr" в Галахе еврей адмирал Канарис - "праведник мира" за то что он "спас" ребе №6 Шнеерсонаи ряд прочих высокопоставленных. То что это был спектакль с отбором кого уничтожить, а кого нет, цифры писаны в 19 веке, как и сами акции периодические "очистки лозы Израиля от сухих ветвей" 3300 лет назад и позднее и видимо ранее, в рамках евгеники отчасти отчасти идеологических противников - другие евреи до сих пор даже напрочь видеть не хотят - вот и имеет Яд Вашем оная секта как хочет.  Так что подобное явно будет повторяться. Возможно формы будут скрытнее но близкородственные браки практикуемые сектами с одной стороны применяются для племенной работы с другой - есть более быстрые пути и имеют много побочных эффектов - нужная линия может не дать жизнеспособного потомства или выдать серию дураков в энном поколении. Я это видел.

Аватар пользователя МГ
МГ(5 лет 5 месяцев)(07:14:02 / 05-08-2020)

не, ну а чё!!! грязные деньги что ли держать! конечно, надо обмыть отмыть! ;-) вы же вещи стираете! :-)))

Аватар пользователя Bazyaka
Bazyaka(4 года 5 месяцев)(08:25:41 / 05-08-2020)

ничто не ново под Луной

 
Жил-да-был в городе Нюрнберге господин Моллат и была у него жена, которая работала в Хипо-Ферайнсбанке. Много лет госпожа Моллат со её коллегами занималась перекачкой в славную страну Швейцарию чёрного нала богатых баварских дяденек и тётичек, которые  хотели избавить свои трудовые и не очень доходы от бремени германского налогообложения.

Господину Моллату как активисту левых наклонностей это порядком действовало на нервы. В одном из яростных споров жена угрожает засадить его в психушку, если тот не прекратит вмешиваться в финансовые дела. В 2003 году Моллат разводится с женой и передаёт прокуратуре города Нюрнберг папку о 106ти страницах с разнообразными доказательствами массивного отмыва чёрных денег через Хипо-ферайнсбанк. Там были копии документов, фотографии, сканы, конкретные имена клиентов, номера и названия счетов.

... человек собрал документы, свидетельствующие о том, что элиты Германии уклоняются от налогов, принес их в прокуратуру, а его за это на 7 лет посадили в психушку для особо опасных псих.больных ...

полностью - "Демократия". "Свобода слова". Часть 3. Коррупция, цензура и репрессии.

Аватар пользователя Tinkle Bell
Аватар пользователя Bazyaka
Bazyaka(4 года 5 месяцев)(09:33:29 / 05-08-2020)

товарищ/господин Васильев живёт в Латвии, и попал под репрессии

К извещению о личном налоговым аудите отнёсся легкомысленно. Хотя и удивился. По месту  ведения хозяйственной деятельности никаких налоговых претензий не было. В самой Латвии даже счета не открывал. Чего нервничать то? Поэтому решение о начислении налогов почти в 600 000 евро слегка удивило... 

Недели две с целой группой аудиторов сидели-разбирались, откуда вообще взялась такая цифра? Периодически хлопал себя по карманам и кричал "Где?" Мне бы даже не доход,  мне бы хотя бы сумму налога узреть-развидеть - моментально свалил бы лет на пять куда-нибудь в горы (давно мечтаю посетить Алтай)...

У аудиторов были другие - более приземленные вопросы - почему два абсолютно одинаковых платежа от одного и того же контрагента с одним и тем же основанием в одно и то же время - один облагается налогом, а другой - нет...го

Логика начисления, на первый взгляд, отсутствовала напрочь. Но это только на первый взгляд. Когда отбросили всякую белиберду вроде закона о бухучёте и закона о подоходном налоге, и начали смотреть "ширше" стало понятно -  сумма начисленного налога идеально бьётся с суммой, которую я стряс с должников в пользу экспортеров. До копейки! Начисленное к взысканию - тютелька в тютельку - налог с востребованного. То есть мне так толсто намекали - за "честно украденные" ими и нечестно возвращённые мной  потерпевшим, придется ответить лично...

полностью - https://aftershock.news/?q=node/889315

он считает это финансовой местью, а мне кажется что это связано с его мировоззрением и критикой запада, т.к. любая, даже современная тоталитарная система, максимально имитирующая демократию, - не терпит инакомыслящих, всяких неугодных и с "неправильным" мнением. т.к. видит в них угрозу своей власти, влиянию и благополучию.

Как бы и вы не попали под нечто подобное, было бы желание, а повод - найдут.

Аватар пользователя Tinkle Bell
Tinkle Bell(3 года 8 месяцев)(09:38:20 / 05-08-2020)

Я только перевожу статьи

Аватар пользователя MindTaker
MindTaker(8 лет 7 месяцев)(09:20:16 / 05-08-2020)

Этот Моллат часто из дурки сюда пишет под псевдонимом Владислав П.

Аватар пользователя Bazyaka
Bazyaka(4 года 5 месяцев)(09:23:19 / 05-08-2020)

не стоит судить по себе о других людях ... а вы за что в психушку загремели и сколько там пробыли?

Аватар пользователя Паша327
Паша327(1 месяц 2 недели)(09:26:21 / 05-08-2020)

Чуваки ольгинские, вы бы о своих финансах подумали лучше. 

Пока вы нападаете на чужие страны, оставшись средневековыми варварами в 21-м веке, путин узурпирует власть, строит себе 27-й дворец и его минфин уже предлагает конфисковать у вас все имущество и деньги, если посчитает, что вы не могли столько заработать за год!

https://www.rbc.ru/society/28/07/2020/5f1f5a089a794776de211b01

https://www.finversia.ru/obsor/blogs/evgenii-kogan-minfin-izymem-podozritelnye-nakopleniya-rossiyan-78772

Еще и центробанк продает золото перед рекордным ростом и сам участвует в снижении цены на нефть. И на кого же он работает? Он вас уже давно продал! А вы дураки гибнете в бессмысленных войнах со своими соседями.

Так что мой вам совет, валите с Донбасса и передавайте Крым обратно и займитесь своей страной, выходите на протесты против грабежа, агрессии и превращения своей страны в Северную Корею, или хотя бы выводите деньги с банков и рубля, потому что конфискуют все. Потом пеняйте на себя. Еще и центробанк напомнил вам, что во время войны, вообще, все вклады у людей забрали. Правда, забыли о том, что в 91-м тоже забрали и обесценили еще в начале 91-го до развала. И вывели бонзы-"небожители" кремлевские все бабки в валюту и оффшоры. Но об этом говорить не принято. Значит, повторится. Тем более что уже довольно прозрачно намекают и минфин открыто предлагает конфискацию. ДумайТЕ.

30 сребренников от ученика бандюгана усвяцова не спасут, все равно их у вас конфискуют как морковку у осла.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (агрессивный инфомусор) ***
Аватар пользователя Паша327
Паша327(1 месяц 2 недели)(09:27:54 / 05-08-2020)

Так что мой вам совет, валите с Донбасса и передавайте Крым обратно и займитесь своей страной, выходите на протесты против грабежа, агрессии и превращения своей страны в Северную Корею, или хотя бы выводите деньги с банков и рубля, потому что конфискуют все. Потом пеняйте на себя. Еще и центробанк напомнил вам, что во время войны, вообще, все вклады у людей забрали. Правда, забыли о том, что в 91-м тоже забрали и обесценили еще в начале 91-го до развала. И вывели бонзы-"небожители" кремлевские все бабки в валюту и оффшоры. Но об этом говорить не принято. Значит, повторится. Тем более что уже довольно прозрачно намекают и минфин открыто предлагает конфискацию. ДумайТЕ.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (агрессивный инфомусор) ***
Аватар пользователя гарри
гарри(2 месяца 3 дня)(09:39:30 / 05-08-2020)

Увидел бандеровца убей дибила,

увидел жидобандеровца,

убей иуду и осиновый кол для верности!

Аватар пользователя Tinkle Bell
Tinkle Bell(3 года 8 месяцев)(09:45:37 / 05-08-2020)

Вы... это... к священнику сходите, что ли. Или к доктору. Я редко такое рекомендую, но тут именно такой случай.

Как Вы сюда, вообще, попали... smile23.gif

Аватар пользователя Bazyaka
Bazyaka(4 года 5 месяцев)(09:40:41 / 05-08-2020)

Простенькие тестовые вопросы вЕрующему в святой, димакратический, идеальный, запад, во главе с США:

1. Кто должен был представлять и бороться за кресло президента в 2016-ом году от дем. партии, вместо Хиллари Клинтон?

1а. Почему не только "СМИ" США, а вообще все "СМИ" запада молчат, и не вспоминают о замене Берни Сандерса на Клинтоншу, вопреки всем правилам и демократическим нормам?

2. Почему на западе и в под-западных колониях нет регулярных теледебатов в прямом эфире, как в России, с представлением всех точек зрения, включая приглашенных россиян с про-российской точкой зрения, или хотя бы просто местных, но с про-российской точкой зрения? Что такого страшного и запрещенного западной цензурой в про-российской точке зрения?

3. Почему все "СМИ" во всех западных странах, во главе с США, не рассказывают и не показывают/озвучивают о том, что содержится в "пленках Деркача", т.е. записях переговоров Петра Порошенко с Джозефом Байденом? Что там такого "опасного"? Может просто потому что отсутствуют независимые и свободные СМИ, а ЦЕНЗУРА - запрещает разглашать?

Аватар пользователя Tinkle Bell
Tinkle Bell(3 года 8 месяцев)(09:45:07 / 05-08-2020)

Восхищаюсь Вашей уверенностью в том, что Вам дадут правильные ответы.

Аватар пользователя Bazyaka
Bazyaka(4 года 5 месяцев)(10:15:45 / 05-08-2020)

это простенькие тестовые вопросы, ничего ценного от пустоголового барана и дурачка-бендеровца с его под-западными пастухами, с торчащей из жопы рукой госдепа - не ожидаю. Это рядовой пустоголовый баран, с доверху налитым в пустую черепушку пропагандистским дерьмом, не имеет своего мнения, нет способностей к критическому и логическому мышлению, таких всегда - большинство, к сожалению, никак не могут без поводыря, обязательно нужен свой фюрер. Верует тупой пропаганде, где Россия везде и во всём отсталая, плохая, в дерьме, в коррупции и дт и тп, а запад - якобы наоборот весь в белом, святой, идеальный и непогрешимый, - тупенько, зато как эффективно, и это на фоне того, что запад отстал от России в разработке вакцины от Ковид-19.

Вряд ли он откажется от своей веры, но хотя бы закрадутся сомнения в святости, димакратичности и идеальности запада, во главе с США. Этот дурачок 100% не понимает, что всякие BLM и аналогичные движухи в США существуют только потому, что по мнению элит запада, во главе с США - это никакой реальной угрозы власти, влиянию и благополучию элит - не угрожает, иначе бы их быстро погасили. Зато есть повод говорить про якобы демократиию в США, не понимают, что это - имитация. Хотя я приводил примеры того, что там на самом деле твориться - "Демократия". "Свобода слова". Часть 3. Коррупция, цензура и репрессии, и что происходит в реальности с теми, кого посчитали угрозой власти, влиянию и благополучию элит.

Аватар пользователя Tinkle Bell
Tinkle Bell(3 года 8 месяцев)(09:42:34 / 05-08-2020)

Извините, а где можно купить путевки для посещения 26 дворцов Путина? Я б съездила.

Да, много чего на свете есть, и на АШ такое smile3.gifвстречается.
Вы уверены, что попали ТУДА?

Скрытый комментарий Повелитель Ботов (без обсуждения)
Аватар пользователя Повелитель Ботов

Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.

Комментарий администрации:  
*** Это легальный, годный бот ***
Аватар пользователя Дмитрий.
Дмитрий.(1 год 11 месяцев)(10:44:46 / 05-08-2020)

Автором упущено, что дело ABN Amro, латвийских банков, газпромовского банка в Белоруссии, и еще парочка скандинавских банков это одно дело по отмыванию.

Неспешно просто процесс идет уже пару лет.

Аватар пользователя Tinkle Bell
Tinkle Bell(3 года 8 месяцев)(00:42:13 / 06-08-2020)

Вы просто не все мои статьи читаете

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год