Вход на сайт

Облако тегов

АШ-YouTube

В Белгазпромбанке арестованы 3 млн евро жены замминистра финансов России

Аватар пользователя minchanin3

В Белгазпромбанке арестованы 3 млн евро жены замминистра финансов России
 
Представители Департамента финансовых расследований КГК рассказали о нескольких эпизодах дела, которые касаются «отмывания» российского капитала через Белгазпромбанк.

Схема отмывания денег
— Департаментом финансовых расследований установлено, что через Белгазпромбанк на протяжении длительного времени прокачивались крупные суммы денежных средств, которые выводились в иностранные государства, в том числе офшорных юрисдикций. Счет криминальных денег шел на миллиарды долларов. Данная преступная деятельность осуществлялась под непосредственным руководством экс-руководителя банка Бабарико и иных лиц. Для прикрытия данной деятельности использовались векселя Белгазпромбанка, а также бестоварные сделки, — заявил старший инспектор ДФР КГК Артем Дунько.
По данным телеканала, с белорусской стороны схемой руководил Виктор Бабарико, с российской — экс-руководитель Старбанка Агаджан Аванесов. Он объявлен в розыск, его обвиняют в хищении в особо крупном размере.

---------------------------------------- (в оригинале статьи расписываются и другие способы хищения)

В сюжете БТ отмечается, что российские акционеры Белгазпромбанка получали и другие доходы от белорусской «дочки», под одного из них был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, недоступный для остальных граждан.
— Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку он был создан исключительно под одного человека — гражданина РФ Андрея Вячеславовича Круглова. Всего за период существования банка были заключены только три договора займа с физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь. Два — с гражданином Кругловым Андреем Вячеславовичем (замминистра финансов России. — Прим. TUT.BY) на общую сумму 8,5 миллиона евро и один — с его женой на сумму 3 миллиона евро», — рассказал замначальника управления ДФР КГК Беларуси Дмитрий Дягилев.
Закадровый голос рассказывает, что для заключения договоров по займам Круглову не нужно было ездить в офис Белгазпромбанка в Минск: «Бабарико лично направлял в Москву подчиненных».

«Заняв место замминистра финансов, Круглов прекратил сотрудничество с Белгазпромбанком. Сегодня в банке остается заем супруги российского чиновника», — отмечается в сюжете.

— В настоящее время в Белгазпромбанке размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму 3 миллиона евро. В рамках расследования уголовного дела на данные денежные средства наложен арест. Для установления всех обстоятельств противоправной деятельности через Генпрокуратуру Беларуси в компетентные органы России направлены международные поручения об оказании правовой помощи, — пояснил Дмитрий Дягилев.

Кто курировал Белгазпромбанк последние 10 лет?

Андрей Круглов был много лет председателем совета директоров Белгазпромбанка как один из представителей российских акционеров. В 2002—2019 гг. Круглов занимал пост заместителя председателя правления — начальника финансово-экономического департамента «Газпрома». Но в прошлом году его освободили от этой должности в связи с переходом на госслужбу. Круглов стал заместителем министра финансов.

Авторство: 
Копия чужих материалов
Комментарий автора: 

Без комментариев :)

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Нижегородец

Векселя зависимых организаций - это хорошоооо. Классика жанра по отмывке/перекачке средств.

Я вот всегда удивлялся - что АГЛ так себя дерзко ведёт - и ему за это не фига не бывает, да ещё и денег дают.  И вдруг  - оказывается у него там помывочная контора "народного достояния" 20 лет фунциклирует (ну это по мимо нефтяного офшора, реэкспорта и т.д.). И что там ещё припрятано...

"Как много нам открытий чудных, готовит просвещенья дух ..." (С) АС Пушкин.

Аватар пользователя ВладиславЛ

Место минфинансов на добыче золота на Колыме, как и для иже с ними. Пользы куда больше будет чем от их  воровства и ИМИТАЦИИ "управления".

Вороватые агенты врагов России и мелкие враги сами по себе. Крупные враги самим себе они.

Аватар пользователя BillGejtz
BillGejtz(5 лет 5 месяцев)(10:27:42 / 16-07-2020)

del

Аватар пользователя nm53
nm53(2 года 4 месяца)(10:25:51 / 16-07-2020)

Что такое "займ"?  Кто у кого занимал?

Аватар пользователя Кили
Кили(4 года 9 месяцев)(11:24:45 / 16-07-2020)

Банк занимал у физика, иначе деньги жены зам.министра там никак не могли оказаться. Это соответствует и инфе об "уникальности" сделок, потому что банки у физиков займы в принципе не берут, они кредитуются на межбанке. 

Аватар пользователя Botus
Botus(8 месяцев 4 дня)(11:26:07 / 16-07-2020)

А депозиты уже отменили? Они ведь от физиков были.

Аватар пользователя NOTaFED
NOTaFED(3 года 11 месяцев)(10:26:54 / 16-07-2020)

Прочиталось в заголовке "еврожена"... Нет бы 3 млн евро, принадлежащих жене...

Аватар пользователя Botus
Botus(8 месяцев 4 дня)(11:26:55 / 16-07-2020)

А мне "Вашу-ж мать!" Навеяло. Будем и дальше фантазиями делиться?

Аватар пользователя sh0k
sh0k(1 год 3 месяца)(10:30:40 / 16-07-2020)

Однако, красиво Бацка сыграл. 

Аватар пользователя 100 ik
100 ik(3 года 2 месяца)(11:28:41 / 16-07-2020)

а Что красивого, демарш политического смертника. 

Условно с самой высокой башни -  вариант а) попросили Абрамовича порулить Чукоткой, справился, обнулили ему карму. Живи не горюй.

вариант б) "попросили" Бацьку порулить Белоруссией. Не справился. Насрал в душу и в карманы. Очень плохая карма у пацана, невыносимо тяжелая. Вывод - политический труп.

Труп, конечно, великоват, вонючий больно, но до НГ под ковер как водится, заметут. 

Аватар пользователя КришнасВами

Сколько вы этого смертника уже хороните? Лет 30ть? Сыну наказ дайте, чтоб было чем заняться...

Аватар пользователя 100 ik
100 ik(3 года 2 месяца)(11:36:17 / 16-07-2020)

С момента ареста Бабарико пою ему "дорожную".

Даже разогнаться и войти в голос не успел. А вам Кришна кипение страсти еще не успокоил? Злобствуете? Так ХАРЕ, привыкайте к полифонии мнений.

Аватар пользователя КришнасВами

Злобствуете?

Добрствую. Забавно, что призыватели к полифонии, сами к ней привыкать не хотят...smile154.gif

Аватар пользователя 100 ik
100 ik(3 года 2 месяца)(11:53:32 / 16-07-2020)

Пааазвольте. Это вы перешли на личности, делая сомнительные предположения обо мне, моем якобы сыне, и 30 годах пламенной борьбы против картофельного пюрера всея Белоруссия. 

 

Аватар пользователя КришнасВами

Позволяю. Не вижу никакого перехода, а вижу указание на тот простой факт, что рыгорыч кучу хоронильщиков пережил, и неизвестно сколько переживет еще.

Аватар пользователя 100 ik
100 ik(3 года 2 месяца)(12:17:50 / 16-07-2020)

Позволяли пережить, я бы так сказал.

Сейчас жернова сближаются и его легко перемелет. Он не самостоятельная величина, а токмо слабая тень величия России. Пока был под крылом - политик. А теперь, перспективный огородник, в лучшем случае. 

Аватар пользователя КришнасВами

Выборы не за горами, вот и посмотрим какие это жернова...

Аватар пользователя 100 ik
100 ik(3 года 2 месяца)(12:31:41 / 16-07-2020)

Ну во первых - выборы когда все кандидаты посажены или не допущены это уже не выборы, а их имитация.

И в данном случае, выборы только начало ликвидации  режима Лукашенко. В этот раз/ я думаю и Европа и Россия умнее будут, договорятся как и кем заменить, более менее безболезненно для заинтересованных сторон. Пара встреч Меркель - Путин и Лукашенко.. легче пуха, гонимый ветром и судьбой ...полетит над мостовой...

Аватар пользователя КришнасВами

Ога, Меркель с Путиным только об Рыгорыче и говорят, чо уж... В мире же две глобальных проблемы: Глобальное Потепление и Выборы Лукашенко.smile194.gif

Аватар пользователя 100 ik
100 ik(3 года 2 месяца)(12:46:33 / 16-07-2020)

Лучше пару раз между другими делами перетереть особенности передачи власти "от к". Нежели потом годами разгребать такую замуту, как на Украине.

Там еще активизировалась третья сила - соросята, на улицах, очень похоже, что они трубу режима шатают. А это США со всеми вытекающими. 

Так что в итересах и Росии и Европы - убрать усатого мудака, как то помягче, познакокачественнее.

Аватар пользователя КришнасВами

Еще раз вам повторю: посмотрим. Скоро либо все увидим. Или не скоро. Или не увидим. Вот и все варианты.

Аватар пользователя max minimum

Какие еще 30? Всего то пару лет как за него взялись, и то слегка, а уже такие истерики и стрельба себе в ногу.smile14.gif Додавят гниду. Поржем.

Аватар пользователя КришнасВами

Вот когда додавят, тогда и поржем.

Аватар пользователя 100 ik
100 ik(3 года 2 месяца)(11:44:33 / 16-07-2020)

А, да точно, чуть раньше. Он меня взбесил когда сказал " у этих мозгов нет", выступая на МАЗЕ и имея в виду народонаселение Российской Федерации. С тех пор он для меня  свои рейтинги успешно понижал с каждым открыванием своего мерзопакостного рта.  

Сейчас когда он открыто прет против России, я считаю что его место на свалке истории. Надеюсь народ Белоруссии со мной согласится.

Аватар пользователя max minimum

Душняк начали когда он, как я подозреваю, сделал ставку на победу клинтонши,(кто тогда в ней сомневался?) отказав нам в базе, начав серьезно дерзить и не платить за газ, в надежде что пиндосня нас прижмет санкциями и можно будет пошакалить, но что то пошло не так, а коня на пререправе уже не поменять, спалился. И поехало. Додавят скота, уверен, твердая тенденция налицо.

Аватар пользователя yoprst
yoprst(6 лет 3 месяца)(12:08:11 / 16-07-2020)

Ты из какого леса выполз, или просто юн ещё? Пару лет) Лукашенку гнобят аж с избрания, и под санкциями он лично и вместе со страной с начала 2000-ых. Это если про запад. С востока помои льются примерно с тех же лет, аккурат перед каждыми выборами. Целыми сериалами по центральным каналам) Погугли "Крёстный батька", к примеру. Давильщики хреновы.. хоть матчасть изучите, прежде чем на кнопки давить)

Аватар пользователя Дмитрий.
Дмитрий.(1 год 10 месяцев)(12:36:20 / 16-07-2020)

хоть матчасть изучите, прежде чем на кнопки давить

Ну Вы и скажите, зачем людям время тратить на изучение - деньги получены, нужно осваивать.  

Но вывих мозга у патриотичной публики забавный - Лукашенко плохой, потому что прикрыл "прачечную", через которую отмывали сворованные в России деньги, как он посмел помешать воровать уважаемым людям.

 

Аватар пользователя Далёкий
Далёкий(5 лет 1 неделя)(12:46:10 / 16-07-2020)

вывих мозга у патриотичной публики забавный - Лукашенко плохой, потому что прикрыл "прачечную"

Ога..

Зато у кастрюлеголовой публики с извилиной всё стабильно в порядке.

...долго хоть эта  "прачечная"  воровала у России деньги?

Аватар пользователя Дмитрий.
Дмитрий.(1 год 10 месяцев)(14:23:53 / 16-07-2020)

больше 20 лет

Аватар пользователя max minimum

"Гнобят" его всю дорогу с запада, наши же только маленько пинали его во время обострения у него шакальско-крысиных повадок, реально же душить лукакия наши стали в 16-17гг, когда стало понятно что пациент неизлечим и как минимум бесполезен.

Аватар пользователя Дохлик
Дохлик(6 лет 2 недели)(10:34:10 / 16-07-2020)

Презумпция невиновности человека в РБ? ..... не смешите свои тапочки.

Аватар пользователя Далёкий
Далёкий(5 лет 1 неделя)(10:34:22 / 16-07-2020)

Этот банк сломался. несите другой.

Аватар пользователя Аристарх
Аристарх(6 месяцев 3 недели)(10:43:20 / 16-07-2020)

интересно,а зачем папаКоли так нарывается,задумал поди что или ????

Аватар пользователя zdrav
zdrav(1 год 8 месяцев)(11:08:47 / 16-07-2020)

Папа Коли почему-то всегда выходит сухим из воды, и дядя Вова его каждый раз прощает. За самые дикие выходки и взбрыки. Закрадывается подозрение, что это игра на публику согласованная с Кремлем.

ну как история с американской и саудовской нефтью закупленной Лукашенко, когда кричали что это плевок в лицо России , а выяснилось, что это договоренность с нашими была. Легкие сорта нефти из Сибири пошли китайцам, а белорусов попросили перехватить пару танкеров нефти Лайт на стороне

https://www.youtube.com/watch?v=Ugi45D9AMig&feature=emb_title

 

Аватар пользователя ЧАВес
ЧАВес(6 месяцев 4 недели)(11:34:19 / 16-07-2020)

Так они не вдвоём играют. Турок еще какой-то. Бабушка одна старенькая натюрлих....

Аватар пользователя max minimum

история с американской и саудовской нефтью закупленной Лукашенко, когда кричали что это плевок в лицо России

А кто кричал? Свинорылы, лукасеки, блевачье и прочая погань. С них и спрашивай, россияне от рядовых ватанов до министров только одобряли такие гешефты лукакия. 

А Марцинкевич бред несет, походу подписался на избирательную компанию уссатого, жить то надо. Особенно понравилась шняга о ХПП по продаже э/э проебалтам, из за чего якобы лукакий разыгрывают невменяемого русофоба. Ну бред же, понятно для чего это нужно лукакию, но России то это зачем? Чтобы гарантировать выплату кредита? И так заплатят, никуда не денутся, не стоит того такое позорище и урон репутации России.

Аватар пользователя ie380
ie380(7 месяцев 4 дня)(10:44:36 / 16-07-2020)

Так вот почему Батьке все можно и ему за это никогда ничего не бывает...

Аватар пользователя issima
issima(4 года 6 месяцев)(10:47:15 / 16-07-2020)

 Интересно, дальше раскручивать будут или замнут? Чёт хотела про новую Конституцию съязвить и про 10 убогих тыр помощи детям во время корняжкиного сидения. Не буду.

Аватар пользователя Atery
Atery(4 года 3 месяца)(11:02:52 / 16-07-2020)

Правильно не будете, а то и вам аукнуться может.

Аватар пользователя КришнасВами

Ога, заблокируют щета нахрен, по миру пустют...smile46.gif

Аватар пользователя Wasp
Wasp(8 лет 5 месяцев)(10:48:20 / 16-07-2020)

"Персональный займ" это, конечно, некрасиво. Ясное дело, что такие займы предоставляются только на личных договоренностях и т.п. Но если кто не в курсе, то выдача займов это нормальная часть деятельности коммерческого банка.

 

А вот бестоварные сделки - это уже весьма интересно. 

Аватар пользователя Вторников
Вторников(4 года 2 месяца)(10:52:09 / 16-07-2020)

По слухам семья Кругловых распалась, то становится понятным уход бывшего топ-менеджера госкомпании в правительство. Ведь его супруга, возможно, уже бывшая – сестра жены Алексея Миллера. И благодаря этому Круглов занимал должность заместителя главы Газпрома. Если родственные связи с Миллером оборвались, то тому стало незачем держать возле себя экс-свояка.

Аватар пользователя Нижегородец

Т.е. весь его топ-менеджмент - качественно шпилить сестру жены шефа конторы? Как только бросил это дело - так сразу и в правительство его взяли. И кого он там шпилит?smile3.gif

Господи, и турбопатриоты что-то там про развитие промышленности рассказывают взахлёб. А всё дело в "членах" smile3.gif правительства оказывается. 

Аватар пользователя Вторников
Вторников(4 года 2 месяца)(11:11:08 / 16-07-2020)

Женился ли Круглов на ком-то из родственников Силуанова – неизвестно.smile23.gif

Зато соседом Круглова оказался личный помощник главы Минфина Илья Рящин.

Аватар пользователя Нижегородец

Всё через жопу.

Аватар пользователя d_Serge
d_Serge(6 лет 4 месяца)(11:34:56 / 16-07-2020)

Так могут развивают промышленность специалисты, которые обычно в самом низу, а от такого топ-менеджера требуется только животная верность и исполнительность. Поэтому обязательная принадлежность к геям, педофилам и пр - это не элемент их удовольствия, а элемент их контроля

Аватар пользователя Имперский шут

я так понимаю, Круглов как перешёл на госслужбу, так и завязал с белбанком, а если посмотреть на это:

2002 – 2019 гг. – заместитель Председателя Правления – начальник Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром».

2015 - 2019 гг. – заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром».

2019 г. - по н/вр – заместитель Министра финансов Российской Федерации.

В 2013 г. награжден Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

В 2015 г. награжден Орденом «Франциска Скарыны» Республики Беларусь.

В 2017 г. награжден Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени.

В 2018 г.  награжден Медалью «За доблестный труд» Республики Татарстан.

и то, что "банковский продукт ... был создан исключительно под одного человека"   я вижу, как человек работал на родину, помогая Газпрому и России обходить санкции. за что и был награждён и переведён в замминистры. 

Посмотрим на реакцию ВПР, если поплохеет батьке, то я прав, а если круглову - то батька.

 

 

 

 

Аватар пользователя Atery
Atery(4 года 3 месяца)(11:04:41 / 16-07-2020)

Вы правы, такое замять трудно. Посмотрим, что скажут наши следственные органы.

Аватар пользователя Далёкий
Далёкий(5 лет 1 неделя)(11:24:10 / 16-07-2020)

Да тут всё ясно..

Получается это не Миллер хотел мандан замутить в Беларуси, а Круглов...

потому-что сестра жены Миллера его кинула.

А Лукашенко тему просек, и киданул на бабки бывшую супружницу Круглова.

 

--------------

сказ о том - как лопнул  банк  трест 

Аватар пользователя Provokator_Gapon
Provokator_Gapon(1 год 10 месяцев)(22:05:15 / 16-07-2020)

Ну а что Лукашенко может предъявить бывшей жене Круглова? Три миллиона евро? Так в общем-то, по её статусу, там и больше могло быть, придётся вернуть по любому.

Страницы

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год