Проворовался и в США

Министерство юстиции Республики Казахстан в интересах акимата города Алматы совместно с Консультантами Правительства Республики Казахстан на протяжении нескольких лет предпринимает целенаправленные шаги по привлечению Виктора Храпунова и его сообщников, включая членов его семьи, к ответственности за кражу сотен миллионов долларов, похищенных во время пребывания В.Храпунова в должности акима г.Алматы, и их последующее отмывание по всему миру.

В ходе проводимой работы Консультантом была представлена оперативная информация о развернувшейся в США деятельности В. Храпунова и связанных с ним лиц, с целью укрепления своих экономических и политических связей в этой стране. Создавались финансовые схемы по выводу капитала в США, шел процесс «инвестирования» похищенных средств в различный легитимный бизнес и недвижимость.

В этой связи, 13 мая 2014 года Консультантом от имени акимата г.Алматы был инициирован судебный процесс в Окружном суде США по Центральному округу Калифорнии по шести основаниям, таким как нарушение закона США об инвестировании полученных от рэкета капиталов (RICO), нарушение фидуциарных обязанностей и др. против Храпуновых, которые отмыли указанные деньги в Калифорнии, в том числе, путем покупки элитной недвижимости в Беверли-Хиллз.

При этом, одной из стадий гражданского процесса в США является обязательное раскрытие информации (discovery procedure) от истцов и ответчиков, а также третьих лиц. В данном направлении велась активная работа, в том числе, были направлены судебные запросы о раскрытии информации и документов в различные риэлтерские, брокерские и строительные компании, с которыми тесно сотрудничали Ответчики, а также в банки, где были зарегистрированы счета Ответчиков.

В результате данного процесса удалось добиться получения налоговых и корпоративных документов по предприятиям ответчиков. Была раскрыта информация о финансовых схемах, корпоративных структурах, а также подставных лицах, используемых ответчиками. Полученные данные стали основанием для инициирования новых судебных процессов, в том числе в штате Нью Йорк.

22 апреля 2020 года, несмотря на признание Апелляционным судом Девятого округа факта широкомасштабных хищений и растраты со стороны Храпуновых, Суд, тем не менее, подтвердил отклонение иска, считая, что предполагаемая кража активов происходила за границей, и, следовательно, не может квалифицироваться как ущерб, причиненный на территории США.

Акимат г. Алматы разочарован этим результатом, который еще больше подтолкнет иностранные преступные лица использовать США в качестве убежища для отмывания денег. Вместе с тем, этот иск был и остается лишь частью многочисленных текущих разбирательств, направленных на возвращение денег, украденных В.Храпуновым и его семьей. Ранее В.Храпунов был осужден за многочисленные преступления в Казахстане, и это решение не повлияет на предпринимаемые Истцом меры по всему миру, направленные на возмещение нанесенного ущерба.