Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, касающееся финансирования "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального.
Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, из МВД поступили материалы о легализации фондом 1 млрд рублей. В связи с этим возбуждено дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.
По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к ФБК, включая сотрудников фонда, получили крупную сумму денег в рублях и валюте, которые были получены преступным путем. Причем этот факт был известен в ФБК.
Для отмывания денег та же сумма денег была внесена на расчетные счета нескольких банков через банкоматы в Москве.
"После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации", - заявила представитель СКР.
Следователи устанавливают личности всех соучастников и источники получения преступных средств.
В настоящий момент учредитель ФБК Алексей Навальный и директор фонда Иван Жданов отбывают административный арест; сотрудница фонда, юрист Любовь Соболь в субботу была задержана перед началом протестной акции в Москве.
Накануне о доследственной проверке МВД сообщал портал "Проект", из материала которого следует, что проверялись счета главы федерального штаба Навального Леонида Волкова, экс-директора ФБК Романа Рубанова, бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина. Портал писал, что, предположительно, оборот по счетам Волкова составил 540 млн руб., по счетам Рубанова — 215 млн руб.
Сообщалось, что помимо отмывания денег сотрудников ФБК подозревают в уклонении от уплаты налогов за несколько лет. Волков заявил "Проекту", что "это полный бред". Рубанов уже является фигурантом уголовного дела по статье "Неисполнение решения суда" и объявлен в розыск.
Некоммерческий "Фонд борьбы с коррупцией" был зарегистрирован Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями. По сообщению фонда, он финансируется за счет пожертвований.
Из комментариев:
- Но, как же так, он же боролся с коррупцией!
Комментарии
Ай-ай-ай. Вы же словом должны убеждать. А сами банами грозитесь.
Запилили сегодня статью на актуальную тему, а полсотне камрадов рты банами заткнули. А как же дискуссия? Слабо?
вот именно. при наличие ресурса на ресурсе всегда можно наплодить банов. но вы, не смотря ни на что останетесь морально интеллектуальным трусом и импотентом, даже если меня опять выпилят.
а бан рейтинг у меня знатный: неизвестно кто неизвестно почему или те, кто ничего, как вы или счетовод возразить не можете...
вот и ограждаете себя, заодно уже поднимаете крики: нарот против него, давайте распнем... ну, я не спаситель, а вы с вашими угрозами - пустышка...
Резервы начинают задействовать, видимо у них совсем плохо...
Еще и истирить начал...
Он просто пытается кого-нибудь раскрутить, кто что-нибудь знает. У ребятушек паника. Вот они на всех мыслмых ресурсах и шмонают - кто что проговорится.
рыженкая дебилочка ты моя, забанившая аж 103 чела (и меня в том числе) с все объясняющей формулировкой: тролль, чей-то клон
просвяти меня. по каким таким ресурсам я бегаю, кроме АШ?
от чего у меня паника?
вы с твороговым отлично друг друга дополняете: один трусит и банит, потому что возразить не может, банит несогласных с его видением (или видениями).
другая просто банит, потому что ей что-то привиделось, а что - не важно
Как приятно думать, что у кого-то паника) Кураторам посылать и заработать хоть малую копеечку на молочко)
А догадаться, что дебилов читать скучно и тратить своё личное драгоценное время, чтобы дебилушке помочь заработать на копеечку на молочко - лень, - слабо))))
чтд
поток
дебилочка, про панику же ты писала. а я лишь спросил ,что за паника?
и "читать скучно" по русски не переводится
поэтому и изливаешь бредок про копеечку...
- неубедительно
- да ещё с грамматическими ошибками, что вдвойне неубедительно
Скорее следует сделать поправку на корявое изложение журналистов. Вопрос в другом- транзакция внесения наличных через банкомат фиксируется. И если аналогичная сумма в течение короткого времени перечисляется некоммерческой организации в виде пожертвования от частного лица, то подозрения возникают - когда доходы физического лица кратно не соответствуют перечисленным суммам. Добровольные пожертвования физических лиц налогом не облагаются и не требуют договора, в то время как от организации требуется договор жертвования . И там должна быть указана цель использования поскольку если не будет целевого характера и акта выполненных работ, то с этих сумм выплачивается налог на прибыль или НДС. В общем, Любу Соболь и бухгалтера буду показательно пороть. Уклонение от уплаты налогов с такой суммы- это серьезный срок.
предположу, что фонд обложили со всех сторон и лишили реально законных поступлений с запада. вот и попробовали как-то финансирование продвинуть пограничными для закона способами. реально, по всей вероятности, там ничего нет, но придраться можно...
но растрезвонят, как и западные СМИ. а потом все тихо сойдет на нет или найдут стрелочников...
слишком уж материалы вываливают убийственные... чтобы там леха и нарот его не пел, но думаю без очень приличной поддержки на это все выйти бы не удалось... вот ему окорот и пытаются устроить...
ps
но мне все равно не понятно: ужель леха и товарищи не понимают что они под 100%м колпаком? думаю, понимают. значит при наличие юристов у них дело мягко говоря надуманное...
Поступления с запада прикрыть нельзя, можно только заставить платить с них налоги. Как показал пример с Альбац и New Times. Возможно умышленно не трогали, вскрывая всю схему финансирования и собирая доказательную базу. Чтобы сразу перекрыть все ручейки, которые могут быть использованы для финансирования любого "навального". Судя по Соболь и прочим сотрудникам ФБК , умом они не блещут. Нормальный юрист в Москве может жить вполне припеваючи без этого экстрима. Если действительно деньги получали наличными, вносили на свой счет в банкомат, а потом переводили в ФБК, то надо быть полным кретином, не говоря уже про юридическую грамотность. Налоговый кодекс предельно ясен. Если их водили долго, то могут быть продублированы записи с видеокамер банкоматов, и могут возникнуть дополнительные вопросы- почему имярек положил на счет иванова-петрова-сидорова значительную сумму, и не дай бог они вообще незнакомы ( отмазка "отдал долг" не прокатит). Исходя из публичности, не случайно свинтили директора фонда, Навального и Соболь. А в течение 30 суток при наличии доказательной базы им уже предъявят обвинение совсем по другой статье.
я просто поверить никак не могу в дебилизм...
зачем их считать за полных идиотов?
кмк, проще увидеть такую реальность:
леха - сливной бачок. ессно ему играть такую роль можно только прикрывшись всеми бумагами. но материалы пошли на столько зубодробильные .что его просто заткнули, придравшись формально, что сделать возможно всегда. и бред от интерфакса - потому и бред, что всем понятно ,что это бред, но им спустили именно этот бред в качестве начатого дела. и сказали растрезвонить...
мне кажется это более реалистично, чем предполагать, что наваленный, получивший уже судимость практически не за что, не будет дуть на воду... правда можно предположить ,что его и готовили на роль невинной жертвы...
а сливной бачок всегда найдется и подхватит знамя из выпавших лехиных рук...
Посмотрите биографию Навального. Там сплошняком проколы. Адвокат, который лично участвовал в 2 делах из 11 которые он вел. Юрист он никакой, это понятно. Сколько у него адвокатов? Только я знаю четырех. Его подтаскивают исключительно по административным правонарушениям по Административному кодексу, который прост и предельно понятен, как 5 рублей одной монетой. Если не знать один (самый маленький) кодекс, который настолько прост, что по нему даже нет процессуального- какой ты в задницу юрист?
ну, ему же не до юриспруденции. его задача совсем другая. это все равно ,что от Путина требовать уровень в его первой профессии. Он силен оказался в другом...
так и леха чем-то другим продвигался.
но вокруг то юристы не должны допускать прогон средств через фонд убийственными способами...
помнится давно ко мне в офис в москве припожаловал подполковник (или майор уже не помню) отнюдь не милиции с обвинением ,что я своровал деньги одного уральского завода. у меня вобще нет никакого ни юридического ни экономического образования. но я ему всю документацию показал. и свою функцию объяснил. и когда он меня начал увещевать, то я его пристыдил, что вынужден для поддержания штанов таким дерьмом рискованным за такие копейки заниматься.
и возразить то ему нечего было. попили мы с ним чаю и расстались вполне мирно поручкавшись...
так что... все зависит от его ценности. финансов через него прогоняемых, я так понимаю, вполне хватает на нормального юриста в штате. и если там полный бардак, то "художник" исполнит таки еще и роль фунта, отсидевшего... невинно жертвенно отдавшего все на благо дела либерализма и глобализма
уж больно много я лет в тематике оптимизации налогов был в курсе и знаю что там как и по чем...
Вы Соболь видели? Вы считаете что она в юриспруденции мощнее Лёхи? Старая поговорка -жадность фраеров губит. Жаль денег на хорошего юриста или бухгалтера, устроил своих за личную преданность- суши сухари.
я же правду сказал ,что не слежу за ними.
Схема может быть гораздо проще.
К примеру, у меня есть в банках на счетах около или больше млн. рублей. Приходит ко мне перец и предлагает перечислить в ФБК, ну предположим 150 тыр. За это он мне вручает 160 тыр. наликом.
Вот и вся схема.
совершенно верно. и еще масса схем, которые никак особенно никого не подставляют и не могут быть инкриминированы... ума особого они не требуют... а уж при наличии поклонников все это вполне воспроизводимо, кмк...
Я не понял, Вы оперируете все таки понятиями "доказательства" или высокими "предположительными" материями? Вам сообщили факт, что сотрудники некого фонда наличными и биткоинами заваливали свои счета и переводили фонду. И у Вас не возникаете никаких подозрений, а только оправдывающие предположения? Миллиард, Карл! И это только 5-6 человек... Только у одного полМИЛЛИАРДА оборот по счету... Сколько же там бабла в полном объеме?
Давайте зайдем с другой стороны, а если бы это был фонд, связанный с политическими противниками Навального, что бы Вы сказали? Вопрос риторический...
у меня не возникает предположений подозрений, потому что это - право граждан "заваливать" свои счета чем им заблагорассудится и переводить со счетов в любом направлении. в том числе в сторону фонда в котором они работают.
и оправдывающих у меня не возникает, а объясняющих методологию и не более. а вот вы своими подозрениями формируете негативную оценку деятельности разного рода "ролдугиных" и иже с ними. разве не может виолончелист перегонять миллиарды (не рублей!) а баксов через свой скромный оффшорчик? может! и все могут! разве нет?
и правда: сколько?
вы, прорезавшийся только что ниоткуда дурачок, поинтересуйтесь сначала полит предпочтениями того, текст которого вам пока не дался...
И зачем я спрашивал, ведь знал что аргумент и будет уровня "прорезавшийся только что ниоткуда дурачок"... Спасибо за первую и последнюю беседу. Удачи
предположу, что фонд обложили со всех сторон и лишили реально законных поступлений с запада. вот и попробовали как-то финансирование продвинуть пограничными для закона способами. реально, по всей вероятности, там ничего нет, но придраться можно...
но растрезвонят, как и западные СМИ. а потом все тихо сойдет на нет или найдут стрелочников...
слишком уж материалы вываливают убийственные... чтобы там леха и нарот его не пел, но думаю без очень приличной поддержки на это все выйти бы не удалось... вот ему окорот и пытаются устроить...
ps
но мне все равно не понятно: ужель леха и товарищи не понимают что они под 100%м колпаком? думаю, понимают. значит при наличие юристов у них дело мягко говоря надуманное...
По его материалам громких судебных дел с опровержениями, публичным и уголовным порицанием овального нет. Зато есть схема, похожая на ту, которая была применена в отношении кандидата Г.
Предположу, что будет много шума и пыли, а на выходе гора родит мышь.
ну, и я о том же...
зато шум будет подхвачен и разнесен. и все ориентирующиеся на шум громко проорут на всех ресурсах: АААА! мы знали! навальнер дерьмо!
ну, дерьмо навальнер. я лично тоже так считаю. но почему его материалы не опровергаются властью и ЗА клевету не привлекают его к ответственности? а потому что он пишет правду, которую они, власть, не могут опровергнуть. вот его и надо заткнуть. пока на АШ только один чел возопил: как же власть покрывает такое ворье? если дело пропиндосного навальнера продолжится, то народ, глядишь, и прозреет.
а таки что же в этом страшного: газпромам можно с пиндосами и западниками дружить и сотрудничать, а навальнерам нет? странно... Сам президент выступает за партнерство
Скажем честно- не только правду он пишет, и суды в защиту чести и достоинства проигранные у него есть. То есть манипулирование - это единственное, что он делает более-менее грамотно. Нельзя только врать, нужна какая-то доля правды. Есть смысл завязать с обсуждением и дождаться официальной формулировки обвинения, и кому оно будет предъявлено. Пока только возбуждено дело. Если материала достаточно - это будет скоро. Но думаю после прокола с Голуновым желающих рискнуть погонами изрядно поубавилось.
я даже на его сайт не заглядывал. выложил мужик здесь про зама собянина и кирово черкессию.
почему нет публичных опровержений? даже если есть суды против наваленного, то о них что-то не слыхать в широком пространстве.
и вы можете привести его серьезное вранье?
материалы про медведева - правда. где вранье-то?
а это и был мой первый вопрос: почему интерфакс какую то лажу выложил ,если еще и решения нет?
все в стиле против Грудинина: полить грязью на основании возбужденного дела. Грязь разнести и разбросать пошилре. А кто потом будет разбираться и отмывать? никто...
Почему бы вам не адресовать все эти вопросы следствию? Только не удивляйтесь, если завернут.
Основная претензия к происхождению денежных средств, поступивших на счета физ лиц.
тогда причем здесь фонд ,который сразу же прицепили?
уже подача, кмк, указывает на заказуху я ля шкрипали...
Как старается-то парень, аргументы ищет) Сколько их таких сейчас по рунету носится и малейшие юридические зацепки ищет, чтобы агента Овальнера вытащить. А, может, не его, а чью-то жопу прикрыть, у кого рыльце в пушку
del
Дело нарушении антиотмывачного законодательства возбуждено против финансовой группы "Лайф"
Так ж, "Лайф" переводил деньги в ФБК Навального.
Так же, "Лайф" переводил деньги группе офицеров ФСБ (бывших), во главе с полковником Черкалиным, за крышевание отмывочного бизнеса.
Установлено, что группа Черкалина получила от группы Лайф несколько миллиардов рублей. На квартире Черкалина было обнаружено около 12 миллиардов налом. (почему-то, сам Черкалин отмывать и легализовывать эти деньги не решился)
Навальный просто оказался на одной скамье с Черкалиным. Они оба брали деньги из одних рук, и деньги эти были краденые. Только Навальному меньше давали.
Все остальное в статье, это бред, написанный ради забрасывания фактов инфомусором.
Пс. Захарченко сидит (13 лет), Черкалин сядет.
А вот что нам делать с Олёшей? Понять и простить? (Присвоить очередное звание?, другие варианты?)
фсб шная отмывка - лишь отмывка. кто через нее и что гнал - вот вопрос. вы похоже не совсем понимаете ,что такое отмывка и на сколько безосновательно к ней можно привязать массу дел при желании.
представьте себе контору, которая обналичивает и выполняет все остальные задачи за мзду малую. знает она что либо про деньги, которые идут через нее. конечно же нет. они выполняют функцию обнала или перегонки, повторяю, за малую мзду.
формально можно вскрытое дело по обналу связать к любым еще. например кто-то гонит деньги в фонд через прокладку ,которая воспользовалась услугами фсбшной обнальной конторы. никто никого не знает, но бдительные труженики связывают на базе обнальной конторы любого с любым...
а тех ,кого повязали по делу обнального фсбшного дела могут оказать услугу следователям и связать некоторые переводы с фондом навального якобы они имели место группово, хотя ничего подобного и не было.
попытка связать фонд с обнальной конторой полностью выдает заказуху...
ессно, это просто мои представления, основанные на моем опыте лет 10 назад закончившемся работы с разными обнальными делами. люди из банков мне уже тогда сказали, что в М. практически вычистили свободный обнал. а остались только две площадки под контролем догадайтесь кого...
что и кто сейчас чистит в обнале дело отдельное. и наверняка никак не связанное с фондом...
Представьте себе контору, которая получает белый порошок в запаянных банках, и фасует его по 1гр. в полиэтиленовые пакеты. Контора не знает, чей это порошек, каков его состав, она просто фасует. За мзду малую, ага.
Представили? А теперь представьте, как эту контору накрывает МВД. Всех укладывают мордой в пол, наручники, понятые, экспертиза. Героин в особо крупном размере.
Далее следствие-суд-срок. И никакие ваши сопли в сиропе, что не знали, дома ребенок и котенок, судью не впечатлили ни разу. Судья такие сопли слышит каждый раз, когда очередное тело оказывается на скамейке за решеткой.
вы не понимаете о чем говорите:
контора не может фасовать порошок, не зная его характеристики ,кроме цвета.
а перегонка средств - обеспечивает работу со средствами, происхождение которых не известно и не интересно и без знания происхождения вполне можно обойтись. впрочем, вы можете ставить разницу между покупкой в магазине контрафакта и производством контрафакта.
все остальное - ваше непонимание и просто незнакомство с тем, о чем спич...
ps
как пример: масса народа в обычных конторах получает серую часть з/п после процедуры "обнал". срочно накажите всех получающих обычную з/п в обычной фирме, которая обычным образом снижает налоговую нагрузку...
Дежуришь что-ли? Время реакции на пост - 1 минута.
Ты не понимаешь, как работает банк. Ты думаешь, что банк эта такая банка, в которую одни сливают деньги, а другие вычерпывают, да?
Так вот, никакие деньги в банке не перемешиваются. Каждый платеж отделено от всех других. Это первое.
Выделенное как раз и является составом преступления. Это второе.
И не надо прятаться в толпу, за спины других граждан, заявляя, что в толпе много преступников. Объявляя таким образом "массу народа" заложникками твоих собственных преступлений. Может быть обнальшиков много, а может быть ты один. Это компот.
куда уж мне. ты поищи другие мои посты на тему, что я там понимаю или нет в работе с банками. тебе лишь скажу ,что у меня был виртуальный банк.
не пыли. я тебе объяснять не буду. платежи это записи. а деньги это деньги.
я ,к примеру, приносил в один банк сразу несколько транзакций, а денег приносил только, чтобы оплатить оформление оных. тебе, думаю, вряд ли будет понятно, о чем я сказал...
ну, твое слово оспорить невозможно. пожалуй я не буду тебя переубеждать. смысл?
дурачок: оптимизация налогообложения - сиречь использование разрешенных по закону средств. а как это пахнет с моральной точки зрения, спроси у "гитариста" ролдугина. он тебе все разобъяснит...
ты - дурачок два раза. все обнальные схемы изанчально обеспечивают банки. и цб. все остальны - пользователи.
поймешь ли ты это? времена, когда кто-то обналом занимался через свою контору - дремучая даль...
но и в этом случае у обнальщика должно быть два потока на вход и на выход и нал и безнал. поэтому без банков практицки не обойтись в серьезных то делах...
совет: не рассуждай о том, чего интуитивно не понимаешь и сам не занимался...
Любые наличные без хозяина -- криминальные. Вы против? Да пофиг на Ваше мнение, закон такой.
Да не убивайтесь же Вы так, Вы ж так не убьётесь...
Сторона1: "навальный отмыл миллиард, вот документы".
Сторона2: "сергунина украла 6,5 миллиардов, вот документы".
Игра была равна, играли два говна
вот не надо врать: наваленный обвинен, хотя даже дело только что появилось. читайте внимательно. а сергунина уже доказанно уворовала, потому что факты полученных ею денег в виде созданных ею матценностей, принадлежащих родственникам - налицо. иначе бы привлекли по клевете. а вместо привлечения по клевете заводят явно выдуманное дело.
Давайте формально: кем доказано? Был суд? Или вам суд не нужен, вы истинно веруете?
Но сути дела это не меняет. 30 лет свободы, демократии и рынка плодят ворьё во всех слоях общества, меняются только приёмы воровства, и то не сильно.
Да зачем бывшему научному работнику Отпуску какой то суд? Ведь доказано что "налицо", а более того- не привлекли по клевете! Всё. Это лучше чем хайли-лайкли. Это даже хомячки Навального знают!
.
Так давайте суд, для начала проверку прокуратуры, а ведь не будет! Если один факт подтвердится, озвученный Навальным, так и остальные надо проверять. Проще сказать(что постоянно и делают) у него рыло в пушку, мол и верит ему не стоит. Смешно!
А-ха-ха...
Прикольно смотреть, как несколько заноротников кинулись в падучую за Ольёшку!
Вам же сказали ,лишают регеональные отделения финансирования ,а эт единстве ный источник доходов ,причем он навряд ли деклалариловался /доходв в государстве не отражал / у людей горе а вы ха,ха,ФУ,,невоспитаный ! Им че час на завод идти ?так они там революцию устроят !
Да вы вообще неадекват, судя по комментариям. К каждой статье по делу и без бредятину пишете.
Ещё один бот спалился.
Чувак, ты на сайт, куда постишь, заглядывай хоть иногда.
Пошто ж Вы так с юродивыми, да обедневшими, внезапно.
Небось, ЗП ещё не успели получить, а тут такой кунштюк с фердыбобером, паниамишь...
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
Какой-то винегрет из фактов.
ФБК в отмывании миллиардов пока не обвиняют.
Обвиняют финансовую группу Лайф в отмывании наличных денег, полученный преступным путем.
А вот собственно Лайф, переводил деньги в ФБК на финансирование "борьбы с коррупцией"
Обвиняется так же Черкалин, полковник ФСБ (Управление "К"), создавшем преступную группу по крышеванию незаконного бизнеса банковской группы "Лайф". При аресте Черкалина, на его квартире была обнаружена наличность на сумму 12 миллиардов рублей.
В связи с этим, интересно отметить следующие обстоятельства.
1. После ареста Черкалина, вся "антикоррупционная" общественность засунула свои голосистые языки в жопу. В методичках один полковник Захарченко, хотя денег у группы Черкалина на дому изъято больше.
2. Так же, как и Захарченко, Черкалин курировал надзор за банковским сектором.
3. Так же, как и Захарченко, черкалин понимал невозможность скрытого хранения подобных сумм в российских и зарубежных банках. (наверное знал чего-то
)
https://roman-n.livejournal.com/10619863.html
https://lenta.ru/news/2019/07/31/shema/
Страницы