Следователи допрашивают владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова

Следственные органы допрашивают владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, заявил «Ведомостям» представитель «Суммы».

Причину следственных действий в отношении бизнесмена представитель «Суммы» сказать затруднился.

Об обысках в офисе группы «Сумма» в пятницу сообщил Telegram-канал «Нератька». По его данным, причиной стала неуплата налогов на 9 млрд руб. Также источники канала сообщили, что следственные действия могут быть связаны с прошедшими в Дагестане арестами высокопоставленных чиновников.

Человек, знакомый с менеджерами «Суммы», подтвердил «Ведомостям» информацию об обысках. Представитель «Суммы» не подтвердил, но и не опроверг ее.

Группа «Сумма» владеет вместе с «Транснефтью» через СП Novoport Holding Ltd на паритетной основе 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Ранее сообщалось, что Зиявудин Магомедов договорился о продаже своей доли «Транснефти», сделка уже одобрена ФАС.

В марте стало известно, что НМТП в 2014-2015 гг. нарушил налоговое законодательство и недоплатил налогов на 6,95 млрд руб. Выездная налоговая проверка длилась в НМТП 15,5 месяца, завершилась 28 декабря прошлого года. В акте налоговой проверки указано, что порт также должен заплатить 2,47 млрд руб. пеней.

В конце января Зиявудин Магомедов попал в так называемый «кремлевский доклад» - список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых власти США считают близкими к руководству России.