Действия при полицейских проверках

Доброе пятничное утро!

Часто приходится сталкиваться с правовой неграмотностью руководителей и работников в случаях, когда какой-то бизнес-структурой начинают в той или иной форме интересоваться правоохранительные органы.

Причём реакция бывает зачастую непредсказуемой: от корпоративной паники с выбрасыванием в окна офисов ноутбуков, флэшек и печатей, до нездорового пофигизма, когда формальная проверка позволяет набрать материалов для интересного уголовного дела.

Приведённая ниже статья с незначительными дополнениями и изменениями - практическое руководство для руководителей и тех работников коммерческих структур, кого полицейские проверки могут затронуть.

Разумеется, материал не описывает все случаи и методы правоохранительных органов при проведении проверок, соответственно, универсальных рекомендаций тут нет. К счастью, случаи рейдерства и просто беспредела с привлечением правоохранительных органов крайнее время сводятся к минимуму, так что рассказы типа: "пришли и положили мордой в пол всех ни за что" свидетельствуют только о том, что рассказчик либо лукавит, либо не в курсе, чем в действительности занимается фирма, в которой он работает.

Сам материал можно найти, к примеру, здесь:

http://jus.ee/news/1/1088/to-delat-esli-organizatsiyu-proveryaet-politsiya/

Дабы не замусоривать статью, случаи из личной практики, байки и котики - в комментариях.

Поехали!

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕРКИ

(Справочный материал)

Под полицейскими проверками в данном случае подразумеваются следующие действия сотрудников полиции:

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (далее – «Обследование»).

Это оперативно-розыскное мероприятие (далее «ОРМ») полицейские проводят обычно до возбуждения уголовного дела на основании п. 8 ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – «Закон об ОРД»). При этом полицейские должны действовать в соответствии с Инструкцией о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного ОРМ обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утвержденной приказом МВД России от 30 марта 2010 г. № 249 (далее – Инструкция о порядке проведения обследования).

Основание для проведения обследования:  соответствующее распоряжение должностного лица органов внутренних дел. Полицейские обязаны ознакомить руководителя организации (уполномоченного представителя) с этим распоряжением и вручить ему копию под роспись.

Особенности проведения обследования:
- при обследовании полицейские не вправе вскрывать запертые помещения, шкафы, сейфы и производить порчу имущества;
- при обследовании должны присутствовать не менее двух граждан – не заинтересованных в исходе данного мероприятия (фактически свидетели проведения ОРМ);
- полицейские не вправе запретить присутствующим общаться и покидать помещение;
- полицейские не вправе производить личный обыск и изъятие личных вещей, в том числе сотовых телефонов;
 - полицейские обязаны дать возможность снять копии с изымаемых документов.

Действия:

1. Попросить полицейских предъявить распоряжение о проведении ОРМ. Они обязаны ознакомить с распоряжением руководителя компании (уполномоченного представителя) и вручить ему под подпись копию распоряжения.
В распоряжении нужно проверить наименование компании и адрес помещения для обследования, а также полномочия должностного лица, которое подписало распоряжение. Если окажется, что в распоряжении указан неверный адрес или наименование организации, работники организации вправе не допустить полицейских в помещение. Если же полицейские продолжат проводить осмотр, их действия можно расценивать как превышение должностных полномочий, а это уже является преступлением, предусмотренным статьей 286 Уголовного кодекса РФ.
В распоряжении в графе «С распоряжением ознакомлен» руководителю (или иному уполномоченному сотруднику) нужно указать: «С проведением обследования помещения не согласен, прошу сотрудников полиции покинуть офис компании», после этого нужно поставить свою подпись. Это необходимо сделать для того, чтобы в последующем были основания к оспариванию действий полицейских в судебном порядке. Это позволит признать действия полицейских незаконными при совокупности иных нарушений, которые будут зафиксированы в ходе проверки.

2. Проверить полномочия самих полицейских и убедиться, что они действующие сотрудники соответствующего подразделения полиции.
Чтобы проверить полномочия полицейских, нужно:
- попросить представиться всех сотрудников, пришедших на проверку;

- попросить всех сотрудников предъявить служебные удостоверения;
- проверить срок действия удостоверений (указан в самом удостоверении);
- переписать полностью данные всех служебных удостоверений.

3. Сверить данные в служебных удостоверениях с данными, которые указаны в распоряжении. Сотрудников полиции, которые не указаны в распоряжении, можно не допускать к обследованию помещения.

4. Перед началом обследования имеет смысл закрепить подготовленного сотрудника компании за сотрудниками полиции (сотрудник СЭБ, ЮО). Это необходимо для того, чтобы при проведении обследования подготовленный сотрудник компании внимательно следил за действиями полицейских, давал грамотные ответы на вопросы сотрудников полиции. В случае нарушения закона со стороны полицейских сотрудник компании должен делать им замечания и обращать на это внимание двух приглашенных лиц (свидетелей). По возможности сотрудник компании должен фиксировать допущенные нарушения на видео.

5. При этом другие сотрудники компании должны по возможности покинуть офис, забрав с собой все личные вещи и съемные электронные носители. Это необходимо сделать, чтобы не допустить утечки информации и избежать других проблем, которые могут возникнуть в случае неправильного поведения неподготовленного сотрудника компании. Такой алгоритм действий должен быть заранее известен сотрудникам.

6. Зачастую работники полиции превышают свои полномочия, в таких случаях необходимо сразу зафиксировать данный факт, внеся замечание в протокол, который составляет работник полиции. Последние также могут прибегать к хитростям. Например, они могут попросить участвующего в деле работника предприятия открыть запертое помещение под различными предлогами (хотя бы на том основании, что тот обязан выполнять распоряжения сотрудников полиции). Так вот, если работник сам откроет помещение, шкаф, сейф и т.д. и даст документы работнику полиции, то это не будет считаться нарушением, поскольку фиксируется в протоколе как добровольное предоставление информации. Если Вас просят открыть то или иное помещение, шкаф и т.д. попросту ссылайтесь на то, что у вас нет ключей, и пусть работник полиции сам попробует открыть, а Вы в присутствии понятых зафиксируйте данное превышение полномочий и занесите обязательно в виде замечания в протокол.
7. По окончании обследования обязательно нужно внести в протокол обследования замечания (в случае их наличия) на действия сотрудников полиции.

2. Обыск

Производство обыска урегулировано статьями Уголовно-процессуального кодекса РФ. Обыск отличается от осмотра тем, что он проводится только в рамках уже возбужденного уголовного дела. Если для производства обследования достаточно постановления "О проведении ОРМ", то для проведения обыска необходимо возбужденное уголовное дело с присвоенным ему регистрационным номером, а также постановление "О производстве обыска" с указанием номера уголовного дела и конкретного помещения, в котором должен быть произведен обыск.

Основание для проведения обыска и выемки:  постановление следователя (дознавателя) о производстве обыска и выемки.

Особенности проведения обыска:

- обязательно присутствие не менее двух понятых.
- полицейские вправе:
    вскрывать запертые помещения, шкафы, сейфы;
    изымать предметы и документы;
    производить личный обыск и изъятие личных вещей;
    запретить присутствующим общаться между собой и по телефону и покидать помещение.
- выемка предметов и документов, содержащих коммерческую тайну или информацию о вкладах и счетах физических лиц в банках, производится только на основании судебного решения (ч. 3 ст. 183 УПК РФ). Таким образом, если полицейские захотят изъять, например, договоры с физическими лицами об открытых расчетных счетах, то на это требуется судебное решение. Изъятие таких документов без судебного решения впоследствии можно признать незаконным.

- в ходе обыска может быть подвергнут осмотру автотранспорт сотрудников. Если машина не будет открыта добровольно, то полицейские имеют право вскрыть ее, например, обыскав владельца машины и найдя у него ключи. Но если ключи найти не удалось или владельца машины нет при производстве обыска, разбить стекло машины сотрудники полиции не имеют права.

Действия:

1.          Проверить полномочия самих полицейских и убедиться, что они действующие сотрудники соответствующего подразделения полиции.
   Чтобы проверить полномочия полицейских, нужно:
   - попросить представиться всех сотрудников, пришедших на проверку;

- попросить всех сотрудников предъявить служебные удостоверения;
- проверить срок действия удостоверений (указан в самом удостоверении);
- переписать полностью данные всех служебных удостоверений.

- убедиться, что специальные звания в постановлении и служебных документах сотрудников совпадают.

1.          Попросить полицейских предъявить постановление о проведении обыска. Они обязаны ознакомить с постановлением руководителя компании (уполномоченного представителя) и вручить ему под подпись его копию.
   В постановлении нужно проверить наименование компании и адрес помещения для проведения обыска, а также полномочия должностного лица, которое подписало документ. Если окажется, что в постановлении указан неверный адрес или наименование организации, работники организации вправе не допустить полицейских в помещение.
2.          При производстве обыска очень важно зафиксировать в протоколе обыска ход обыска и изъятое имущество. Копия протокола по окончании обязательно вручается тому лицу, в чьем помещении проводился обыск. Если полицейские неподробно и без описи зафиксировали изъятое имущество и документы, необходимо внести замечания в протокол и самостоятельно составить подробную опись. В противном случае оспорить протокол будет очень сложно. Также сложно будет вспомнить, какие именно предметы и документы были изъяты.
3.          Все нарушения при производстве обыска фиксируются в протоколе обыска, более того, на каждое нарушение нужно обращать внимание понятых, чтобы в случае оспаривания действий понятые смогли подтвердить, что были свидетелями этих нарушений.
4.          Необходимо заранее подготовить сотрудников компании на случай обыска. Сотрудникам необходимо объяснить их права и возможные негативные последствия их незнания. В частности, всем нужно напомнить про право не свидетельствовать против себя самого.

3. Опрос

Другим распространенным ОРМ является опрос граждан, который также относится к числу гласных ОРМ (п. 1 ст. 6 Закона об ОРД).

Особенности опроса и его отличие от допроса:
- полицейские приглашают гражданина на опрос, а не вызывают;
- гражданин не может быть привлечен к ответственности за неявку или отказ от дачи объяснений (при опросе);
- гражданин не может быть принудительно доставлен для дачи объяснений;
- гражданин может отказаться давать объяснения без указания причин и без правовых последствий;

- опрос производится только с согласия опрашиваемого гражданина.

Руководству компании необходимо предупредить сотрудников, чтобы они не давали никаких объяснений без предварительного консультирования со специалистами (адвокатами). Такой отказ не будет иметь никаких негативных правовых последствий, а объяснение можно будет дать позже, заранее согласовав время визита с полицейскими. При даче объяснений сможет присутствовать адвокат. Кроме того, опрашиваемое лицо сможет пользоваться своими записями, ссылаться на документы, консультироваться с адвокатом.
Необходимо помнить, что руководство и работники компании не обязаны безукоризненно выполнять все требования сотрудников полиции. Закон обязывает выполнять только законные требования. Не нужно доверять сомнительным требованиям и утверждениям сотрудников полиции.

4. Допрос.

Одним из следственных действий является допрос. Его производство урегулировано Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Особенности проведения допроса:
- полицейские вызывают (повесткой), а не приглашают гражданина на допрос;
- гражданин дает показания, которые являются доказательством по делу;
- давать показания – это обязанность допрашиваемого;
- за неявку без уважительной причины гражданин может быть подвергнут принудительному приводу;
- свидетель несет уголовную ответственность за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний.
При этом необходимо помнить, что «никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников». Если лицу, вызванному на допрос, кажется, что ответ на вопрос следователя может затронуть его интересы или интересы его близких, то в протоколе допроса нужно указать: «От дачи показаний отказываюсь на основании статьи 51 Конституции РФ, поскольку считаю, что данные мною показания могут быть использованы органами предварительного следствия против меня». Лучше всего прийти на допрос с адвокатом, который при необходимости сможет проконсультировать.
Если гражданин (сотрудник организации), вызванный на допрос, сомневается в ответе на вопрос, лучше вообще на него не отвечать и сослаться на статью 51 Конституции РФ. В таком случае практически исключено, что гражданина привлекут к ответственности за отказ от дачи показаний, так как в уголовном праве нет конкретной нормы, которая устанавливает, какие показания будут свидетельствовать против самого гражданина, а какие – нет, то есть это оценочное понятие. Гражданин фактически может отказаться отвечать на вопрос следователя, при этом закон не обязывает его обосновывать, почему он решил, что показания могут быть использованы против него или его родственников.

Общие рекомендации при проведении проверок:
1. Важные документы необходимо хранить в запирающихся шкафах или вне офиса. Это уменьшает риск наступления негативных последствий от проверки.

2. Полиция вправе истребовать для проведения экспертизы:
    - образцы и каталоги продукции (здесь важно понимать, что истребуются образцы, а не партия продукции);
    - техническую и технологическую документацию;
    - другие информационные материалы, необходимые для производства экспертиз.
За непредставление сведений и документов по запросу полиции ответственные лица и организация могут быть привлечены к административной ответственности, однако штрафы за это небольшие.
3. Не старайтесь извиниться перед сотрудником, не старайтесь вести себя вызывающе. Старайтесь вести себя ровно и уверенно.
4. Не пытайтесь объяснять больше, чем Вас спрашивают. Вопросы должны быть конкретными, четко сформулированными.
5. Если Вы не поняли вопрос, или вопрос слишком общий и на него не ответишь 2-3 фразами, попросите уточнить вопрос. Уточняйте до тех пор, пока не будет задан конкретный.
6. Если Вы не хотите отвечать на вопрос, можете указать, что, по Вашему мнению, данный вопрос  касается Вас лично, следовательно, Вы ссылаетесь на свидетельский иммунитет. (ст. 51 конституции РФ).
12. Если одновременно с Вами разговаривают двое и больше сотрудников, требуйте внесения в протокол данных всех участвующих в разговоре. Если отказываются давать данные, смело отказывайтесь разговаривать.
14. Запомните, что любое общение с сотрудником правоохранительных органов должно фиксироваться протоколом. Требуйте составления протокола опроса, допроса. Понятия «беседа» нет в Уголовно-процессуальном кодексе.
15. Вы имеете право знать, почему к Вам возник интерес. Если к Вам пришли сотрудники Полиции, то не просто так. Они готовились к разговору, а Вы нет. Все что Вы скажете, может быть использовано против Вас.

16. Проверяющие должны быть всегда в поле зрения сотрудников компании, чтобы случайно не исчезло что-то важное или напротив не появились посторонние документы и предметы.

17. Также во время проверки организации рекомендуется предоставлять документацию только под роспись, не помогать ему и вообще стараться общаться с ним лишь по мере необходимости. Кроме того, не стоит предоставлять проверяющему данные и давать ответы на вопросы сиюминутно. Для начала все обдумайте, в свою очередь, задержку можно объяснить тем, что вы затрудняетесь ответить сразу и боитесь дезинформировать проверяющих.

В случае незаконных действий сотрудников Полиции:
 1. Позвонить непосредственному руководителю пришедших сотрудников полиции и доложить о нарушениях. Телефон и данные руководителя можно узнать в дежурной части того подразделения, откуда пришли полицейские.
 2. Срочно написать жалобу в прокуратуру и, не дожидаясь завершения проверки, поехать на прием к дежурному прокурору и подать ее.
 3. Если полицейские откровенно совершают преступление (начинают ломать дверь, портить имущество, применять насилие к физическим лицам, без составления акта изымать документы и технику), необходимо звонить 02 и вызывать наряд полиции. При этом все нарушения со стороны полицейских необходимо фиксировать на видеокамеру или диктофон, побои срочно нужно зафиксировать в ближайшем травмопункте. После того как незаконные действия полицейских удастся пресечь, нужно срочно писать заявление о возбуждении уголовного дела в отношении конкретных полицейских и подавать его в ближайшую прокуратуру.