Австралия, Канада, Великобритания и США ― самые коррупционные рынки недвижимости

Аватар пользователя wrc200

Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International опубликовала новый доклад "Широко распахнутые двери: коррупция и недвижимость на четырех ключевых рынках".

Как оказалось, Австралия, Канада, Великобритания и США – четыре главных региона обитания коррумпированных чиновников и преступников, совершивших правонарушения на рынке недвижимости.

На рынке недвижимости уже давно предусмотрены возможности отмывания или инвестирования украденных денег и других средств, полученных незаконным путем.

Согласно данным Группы разработки финансовых мер для борьбы с отмыванием денег на рынке недвижимости находится до 30% преступных активов, конфискованных во всем мире между 2011 и 2013 гг.

Во многих случаях имущество, приобретенное через анонимные подставные компании, не подвергается надлежащему контролю со стороны специалистов, участвующих в сделке.

Легкость, с которой такие анонимные компании могут приобретать недвижимость и отмывать деньги, напрямую зависит от несовершенства правовой системы и правоприменительной практики на рынке недвижимости.

Поскольку преступники всегда ищут лучшее "место под солнцем", они стараются купить недвижимость в странах с высоким уровнем жизни, с возможностью легализации своих преступных доходов. США, Великобритания, Австралия и Канада первые в этом списке.

 

История вопроса

Вот основные 10 проблем, которые позволили коррумпированным лицам и преступникам легко анонимно приобретать роскошную недвижимость и скрывать украденные деньги в Австралии, Канаде, Великобритании и США:

1. Недостаточный объем мер по борьбе с отмыванием денег.

2. Идентификация бенефициарных собственников юридических организаций, трестов и других правовых механизмов пока не вошла в норму.

3. Иностранные компании должны удовлетворить лишь несколько требований, чтобы получит доступ к рынку недвижимости.

4. Чрезмерная зависимость от процедуры Due Diligence (комплексная проверка объекта инвестирования) приводит к тому, что операции с наличностью остаются незамеченными.

5. Недостаточно разработаны правила, касающиеся всевозможных подозрительных операций.

6. Слабые проверки или отсутствие таковых в отношении политически значимых лиц и их пособников.

7. Ограниченный контроль над профессионалами, которые могут участвовать в реальных сделках с недвижимостью.

8. Ограниченное понимание рисков отмывания денег в этом секторе, а значит и принятие ограниченных мер по этому вопросу.

9. Противоречивые условия контроля.

10. Отсутствие санкций.

 

И хуже всего дела обстоят у Австралии.

Австралия имеет серьезные недостатки по всем 10 пунктам, а значит неспособна должным образом проводить борьбу с коррупцией и отмыванием денег на рынке недвижимости.

В Австралии агенты по недвижимости не попадают под действие закона о борьбе с отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма.

Юристы и бухгалтеры, которые также могут играть определенную роль в этом секторе, также не попадают под действие закона. Это означает, что недвижимость может быть куплена и продана без необходимого контроля.

В Австралии, Канаде и США в настоящее время структуры по борьбе с отмыванием денег все больше склонны полагаться на финансовые учреждения для проведения необходимых проверок в отношении сделок с недвижимостью.

В отношении операций с наличностью никаких проверок не проводится.

В Австралии 70% китайских покупателей платят наличными, и это является самой большой долей импортных закупок в стране.

Фактически Австралия давно является убежищем для отмывания средств, в частности средств, поступающих из Китая.

В то же время китайские деньги, нелегальным образом вложенные в австралийскую собственность, способствуют невероятному росту цен на недвижимость и, более того, выталкивают с рынка недвижимости молодое поколение австралийцев.

Эта проблема не является секретом, а говорят о ней уже не менее 10 лет, но власти Австралии предпочитают ничего не менять в сложившейся практике.

Авторство: 
Копия чужих материалов

Комментарии

Аватар пользователя shaptmos
shaptmos(8 лет 7 месяцев)

деньги не пахнут

Аватар пользователя Chingis
Chingis(6 лет 2 месяца)

Ликвидность выпирает изо всех щелей.

Аватар пользователя alexsword
alexsword(9 лет 11 месяцев)

просто транснациональная финансовая олигархия там наиболее вольготно себя чувствует, вот и доит лохов.

Аватар пользователя chem
chem(4 года 9 месяцев)

В Новой Зеландии тоже китайцы отжигают юанем, или пудели с Вонючего Острова?

Аватар пользователя Good Evil
Good Evil(5 лет 6 месяцев)

Аватар пользователя ИЮЛь Майский
ИЮЛь Майский(5 лет 7 месяцев)

А чем так Австралия привлекательна с точки зрения покупки недвижимости? Всё равно, что если бы центровые российские бизнесмены отмывали бы деньги через покупку недвижимости в г. Мух...ске.

Аватар пользователя Ale_Khab
Ale_Khab(5 лет 4 месяца)

Придите в Китай, встаньте на цыпочки, вытяньте шею и осмотритесь. В каком приличном месте, где не действуют китайские законы, можно оказаться за несколько часов лёта?

Для справки: расстояние от Русского острова до Дарвина на 250 км меньше чем до Москвы. Там указатель установлен.

Аватар пользователя ИЮЛь Майский
ИЮЛь Майский(5 лет 7 месяцев)

Придите в Китай, встаньте на цыпочки, вытяньте шею и осмотритесь. В каком приличном месте, где не действуют китайские законы, можно оказаться за несколько часов лёта?

Так я и спрашиваю, почему Австралия -"приличное место"?

Аватар пользователя Ale_Khab
Ale_Khab(5 лет 4 месяца)

По кочану. 5000 долларов и две недели на поездку помогут Вам разобраться.

Аватар пользователя ИЮЛь Майский
ИЮЛь Майский(5 лет 7 месяцев)

По кочану. 5000 долларов и две недели на поездку помогут Вам разобраться.

Спасибо за совет. Я непременно запишу его в свою книжку для глупых и хамских советов.

Аватар пользователя Ale_Khab
Ale_Khab(5 лет 4 месяца)

Вы просите разжёванное, но для Вас осталось только переваренное.

Вот так, с ходу, Вам кинутся писать статью, страниц на пять, с цифрами и фотками, чего же в Австралии такого интересного. Самому разобраться - лень.

Если у Вас нет 5000 долл на разобраться на месте самому, то 5 000 000 на покупку приличной недвиги нет и подавно. Тогда зачем Вы спрашиваете? Вам-то не один ли х?

Не забудьте добавить в книжку.

Аватар пользователя Ильич_08
Ильич_08(5 лет 9 месяцев)

А куда смотрит ФБК и Овальный?

Аватар пользователя Строитель2017
Строитель2017(4 года 6 месяцев)

НЕДИМОНУ на заметку. Он то лох в Ивановской области вкладывается, а у нас по всем 10-ти пунктам все на отлично )

Аватар пользователя Строитель2017
Строитель2017(4 года 6 месяцев)

а да. про Тоскану то я забыл. Не такой уж и лох

Аватар пользователя Ale_Khab
Ale_Khab(5 лет 4 месяца)

Цены в Сиднее:

Following are the details of 2 properties sold in March 2017 that are currently tenanted through our company:
 
(William Street and Farrell Avenue are current managements from our rent roll):
 
20/224 William Street, Potts Point – 56 SQM, 1 bedroom Art Deco apartment:
SOLD $910,000 within 10 days
21/5 Farrell Avenue, Darlinghurst – 105 SQM, 2 bedroom, 1 bathroom, 1 parking ‘Palisades’ apartment: SOLD $1,635,000