Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International опубликовала новый доклад "Широко распахнутые двери: коррупция и недвижимость на четырех ключевых рынках".
Как оказалось, Австралия, Канада, Великобритания и США – четыре главных региона обитания коррумпированных чиновников и преступников, совершивших правонарушения на рынке недвижимости.
На рынке недвижимости уже давно предусмотрены возможности отмывания или инвестирования украденных денег и других средств, полученных незаконным путем.
Согласно данным Группы разработки финансовых мер для борьбы с отмыванием денег на рынке недвижимости находится до 30% преступных активов, конфискованных во всем мире между 2011 и 2013 гг.
Во многих случаях имущество, приобретенное через анонимные подставные компании, не подвергается надлежащему контролю со стороны специалистов, участвующих в сделке.
Легкость, с которой такие анонимные компании могут приобретать недвижимость и отмывать деньги, напрямую зависит от несовершенства правовой системы и правоприменительной практики на рынке недвижимости.
Поскольку преступники всегда ищут лучшее "место под солнцем", они стараются купить недвижимость в странах с высоким уровнем жизни, с возможностью легализации своих преступных доходов. США, Великобритания, Австралия и Канада первые в этом списке.
История вопроса
Вот основные 10 проблем, которые позволили коррумпированным лицам и преступникам легко анонимно приобретать роскошную недвижимость и скрывать украденные деньги в Австралии, Канаде, Великобритании и США:
1. Недостаточный объем мер по борьбе с отмыванием денег.
2. Идентификация бенефициарных собственников юридических организаций, трестов и других правовых механизмов пока не вошла в норму.
3. Иностранные компании должны удовлетворить лишь несколько требований, чтобы получит доступ к рынку недвижимости.
4. Чрезмерная зависимость от процедуры Due Diligence (комплексная проверка объекта инвестирования) приводит к тому, что операции с наличностью остаются незамеченными.
5. Недостаточно разработаны правила, касающиеся всевозможных подозрительных операций.
6. Слабые проверки или отсутствие таковых в отношении политически значимых лиц и их пособников.
7. Ограниченный контроль над профессионалами, которые могут участвовать в реальных сделках с недвижимостью.
8. Ограниченное понимание рисков отмывания денег в этом секторе, а значит и принятие ограниченных мер по этому вопросу.
9. Противоречивые условия контроля.
10. Отсутствие санкций.
И хуже всего дела обстоят у Австралии.
Австралия имеет серьезные недостатки по всем 10 пунктам, а значит неспособна должным образом проводить борьбу с коррупцией и отмыванием денег на рынке недвижимости.
В Австралии агенты по недвижимости не попадают под действие закона о борьбе с отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма.
Юристы и бухгалтеры, которые также могут играть определенную роль в этом секторе, также не попадают под действие закона. Это означает, что недвижимость может быть куплена и продана без необходимого контроля.
В Австралии, Канаде и США в настоящее время структуры по борьбе с отмыванием денег все больше склонны полагаться на финансовые учреждения для проведения необходимых проверок в отношении сделок с недвижимостью.
В отношении операций с наличностью никаких проверок не проводится.
В Австралии 70% китайских покупателей платят наличными, и это является самой большой долей импортных закупок в стране.
Фактически Австралия давно является убежищем для отмывания средств, в частности средств, поступающих из Китая.
В то же время китайские деньги, нелегальным образом вложенные в австралийскую собственность, способствуют невероятному росту цен на недвижимость и, более того, выталкивают с рынка недвижимости молодое поколение австралийцев.
Эта проблема не является секретом, а говорят о ней уже не менее 10 лет, но власти Австралии предпочитают ничего не менять в сложившейся практике.
Комментарии
деньги не пахнут
Ликвидность выпирает изо всех щелей.
просто транснациональная финансовая олигархия там наиболее вольготно себя чувствует, вот и доит лохов.
В Новой Зеландии тоже китайцы отжигают юанем, или пудели с Вонючего Острова?
А чем так Австралия привлекательна с точки зрения покупки недвижимости? Всё равно, что если бы центровые российские бизнесмены отмывали бы деньги через покупку недвижимости в г. Мух...ске.
Придите в Китай, встаньте на цыпочки, вытяньте шею и осмотритесь. В каком приличном месте, где не действуют китайские законы, можно оказаться за несколько часов лёта?
Для справки: расстояние от Русского острова до Дарвина на 250 км меньше чем до Москвы. Там указатель установлен.
Так я и спрашиваю, почему Австралия -"приличное место"?
По кочану. 5000 долларов и две недели на поездку помогут Вам разобраться.
Спасибо за совет. Я непременно запишу его в свою книжку для глупых и хамских советов.
Вы просите разжёванное, но для Вас осталось только переваренное.
Вот так, с ходу, Вам кинутся писать статью, страниц на пять, с цифрами и фотками, чего же в Австралии такого интересного. Самому разобраться - лень.
Если у Вас нет 5000 долл на разобраться на месте самому, то 5 000 000 на покупку приличной недвиги нет и подавно. Тогда зачем Вы спрашиваете? Вам-то не один ли х?
Не забудьте добавить в книжку.
А куда смотрит ФБК и Овальный?
НЕДИМОНУ на заметку. Он то лох в Ивановской области вкладывается, а у нас по всем 10-ти пунктам все на отлично )
а да. про Тоскану то я забыл. Не такой уж и лох
Цены в Сиднее:
Following are the details of 2 properties sold in March 2017 that are currently tenanted through our company:
(William Street and Farrell Avenue are current managements from our rent roll):
20/224 William Street, Potts Point – 56 SQM, 1 bedroom Art Deco apartment:
SOLD $910,000 within 10 days
21/5 Farrell Avenue, Darlinghurst – 105 SQM, 2 bedroom, 1 bathroom, 1 parking ‘Palisades’ apartment: SOLD $1,635,000