В конце прошлой недели Центральный Банк Кипра, распостранил пресс-релиз с информацией, о том что Министерство Финансов США запретило открывать или поддерживать корреспондентские счета в пользу FMBE Bank Ltd. Американский регулятор считает, что банк своей деятельностью «вызывает серьёзные опасения касательно отмывния денег». Таким образом, существует опасность, что клиенты не смогут совершать платежи в долларах США, и есть серьёзные риски, что и другие не-американские банки откажутся от работы с этим банком.
https://www.yourprivatebankers.com/kiprskij-fmbe-bank-ostalsya-bez-korrs...
Комментарии
Оффшорная лавочка помаленьку сворачивается. Их бум начался с началом финансовой глобализации (швейцария и тому подобные клоаки), а с ее крахом, они как класс, сгинут, как минимум большая часть.
Кормовая база сокращается, так что олигархия будет резать своих верных слуг.
Там возня с этим банком идет еще с августа 2014 года, еще тогда FBME попал под санкции казначейства США из-за подозрений в отмывании денег и ЦБ Кипра начал проводить мутную санацию, которая до сих пор длится. На Кипре лишь отделение банка, головной офис находится в Танзании