Основатель и бывший глава крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэн Чжао приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Сторона обвинения запрашивала до трех лет тюрьмы, в то время как защита добивалась домашнего ареста.
В ноябре 2023 года обвинения со стороны Минюста США в отмывании денег и нарушении санкций в ноябре 2023 года вылились для Binance в $4,3 млрд штрафа и отставку Чжао с поста главы площадки.
Чжао ожидал приговора по отдельным обвинениям. Он признал вину, согласился выплатить $50 млн штрафа и добровольно прибыл на заседание суда из ОАЭ в США, откуда ему с момента прибытия закрыли выезд даже на условиях крупного залога.
Прокуроры обвиняли Чжао в нарушениях закона о банковской тайне «в беспрецедентных масштабах», а также в том, что через Binance под его руководством прошло более 1,5 млн транзакций на сумму около $900 млн, связанных с финансированием терроризма и другими незаконными операциями и формами нарушения американских санкций.
«Если господин Чжао избежит тюремного срока после того, как умышленно нарушал законы США и смог за счет этого построить крупнейшую криптобиржу и разбогатеть на этом, то никого уже не приговорят [по аналогичным нарушениям], а закон о банковской тайне станет пустой болтовней», — завил представитель Минюста США в суде. Обвинение называло приговор «знаковым» и показательным для будущих схожих сценариев.
Адвокаты Чжао подчеркивали, что он добровольно прибыл на заседание суда, что именно с его подачи Binance пошла на мировое соглашение с властями США, и что он больше не контролирует деятельность биржи.
Защита также напомнила, что ранее в аналогичных случаях не доходило до тюремного заключения, напомнив о примере дела криптобиржи BitMEX.
В 2020 году регуляторы США выдвинули обвинения против BitMEX и трех ее основателей, включая Артура Хейса, который тогда возглавлял биржу. BitMEX согласилась выплатить штраф в размере $100 млн, закрыть аккаунты всех клиентов из США и внедрить надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег. Хейс ушел из компании, признал вину, заплатил штраф в размере $10 млн и был приговорен к двум годам условного срока.
Чжао признал, что не смог выстроить на Binance достойную систему борьбы с отмыванием денег и политику «Знай своего клиента» (AML/KYC) в период своего руководства.
Судья перед вынесением приговора отметила, что учитывает «чрезвычайные» меры, на которые пошел Чжао для сотрудничества с властями США, как и десятки писем поддержки в его адрес от представителей криптоиндустрии, которые судья «прочитала все целиком». При этом, по ее словам, суд «должен уважать закон», а также учитывать важность того, что нужно «передать послание» этим решением. С учетом всех обстоятельств итоговое наказание для Чжао смягчили.
После ноября 2023 года Binance возглавил Ричард Тенг, и биржа открыто заявила о том, что взяла курс на взаимодействие с регуляторами, впервые раскрыла данные о совете директоров и находится в процессе оформления официальной штаб-квартиры.
Доля Binance в мировой торговле биткоином за последний год снизилась с 81,3% до 55,3%. Пока биржа вынуждена была бороться с последствиями судебных разбирательств, Bybit, OKX и прочие платформы расширили присутствие в Азии и других регионах.
Доля Bybit на рынке достигла 9,3% за последний год, увеличившись с 2%. У OKX показатель вырос до 7,3%, год назад на биржу приходилось 3% торгов криптовалютой.
Комментарии
Да как бы очень выгодная сделка. 4 месяца - это вообще шутка
США сказали, что каждый вправе так делать, если в последствии ты с ними поделишься
Конечно, каждый вправе так делать, но есть и нюансы:
И что думают местные аналитики по Биткойну?
Как всегда считают, что биткойновые биржи будут вечно анонимными и независимыми?
А неанонимность и зависимость как-то ограничивает чтоли?
Возьмем 1 банк - UBS
В 2012 году UBS был оштрафован финансовыми регуляторами США, Великобритании и Швейцарии на сумму в 1,4 млрд швейцарских франков за махинации с ключевой ставкой межбанковского кредитования LIBOR[26]. В ноябре 2014 года UBS объявил о намерении потребовать возвращения всех бонусов, выплаченных трейдерам, чья противоправная деятельность и привела к наложению штрафа за манипуляции рыночными показателями[27]. В мае 2015 года UBS заключил с властями США соглашение по вопросам, связанным с манипуляцией ставкой межбанковского кредитования LIBOR. Соглашение включило в себя обязательство UBS по выплате денежного штрафа в размере 545 млн долларов и отказ США от дальнейшего уголовного преследования банка[28].
В августе 2013 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обязала банк выплатить 50 млн долларов за нарушение законодательства о ценных бумагах и предоставление инвесторам ложной информации по операциями с дефолтными свопами[29].
В апреле 2016 года UBS выплатил National Credit Union Administration (NCUA) свыше 79 млн долларов в качестве компенсации за убытки, нанесённые двум кредитным объединениям США — Members United и Southwest.
В 2017 году UBS и NCUA достигли соглашения о выплате штрафа в размере 445 млн долларов, призванного компенсировать убытки, которые были нанесены банком кредитным объединениям США при продаже американским инвесторам ненадёжных ипотечных облигаций — известные как Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) — в годы экономического кризиса[30].
Это пока настройка взаимоотношений отдельного банка отдельно с США.
Условного говоря, в мире гегемона можно быть анонимными и независимыми ото всех, но сотрудничать с США.
А в многополярном мире, где штрафовать начнут все?
Не отношу себя к лицам, к которым вы обращаетесь.
Но более-менее анонимным может быть только нал.
А совершенно независимым не может быть ни одно финансовое учреждение. Без разницы, в какой валюте работающее.
Но любая криптобиржа по факту менее зависима от национальных регуляторов, чем, допустим, фиатный банк.
И, кстати, описываемый в обсуждаемой статье случай - полное этому подтверждение.
Думаю, что кассовые аппараты, которые принимая нал, параллельно считывают номера банкнот - дело очень недалёкого будущего.
Я имею ввиду их практически повсеместное использование на любой сколь-либо крупной операции с налом.
На золотых монетах не ставят номеров, как и на обычных.
https://www.sberbank.com/ru/person/mon#/page/1
номера банкнот не дают информации о плательщике.
Золотыми монетами я в своей жизни не расплачивался ни разу. Только в книжках...
Но могут быть привязаны к трансакциям, а дальше к плательщику через разнообразные сервисы идентификации.
Ну или жёсткий вариант - сделать так, чтобы банкноты привязывались к владельцу в момент выдачи оных. Тогда разница между банкнотами и электронными деньгами практически сотрётся.
Вот бы еще сделать так, что бы эти банкноты сами отвязывались от прошлого владельца и привязывались к новому в момент, например, передачи этой банкноты в гаражах дяде Васе за услугу по замене масла.
Технически, в этом нет ничего невозможного.
У нас и так известен хозяин, точнее хозяйка - Набибулина Э С, все вопросы к ней
Легко отделался.
Хотя, например, формальность в соблюдении антироссийских санкций совершенно очевидна.
Я ожидал показательной порки.
Агония режима. Нет денег кроме крипты!
он вроде за крипту присел, деньги не той системы.
За крипту начинают гонять.
"Биткойн-Иисус" арестован в Испании по обвинению в уклонении от уплаты налогов в США"
https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-jesus-arrested-spain-us-224623470.html
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
Сюрреализм, конечно. Китаец, ведущий деятельность в интернете, поехал в СГА, заплатил штраф и "добровольно" присел.
Что-то нам явно не договаривают про устройство этого мира...
PS Прямо представляю следующую новость: После отсидки срока в СГА основатель крупнейшей биржи Binance поехал в Буркина Фасо, где выплатил присуждённый ему местным судом штраф в 26 млрд долларов и согласился на отсидку срока в 4,5 года. После освобождения и погашения судимости он планирует посетить Габон, где местный парламент уже установил праздничным и нерабочим днём дату въезда в страну основателя Binance. Так же праздничными и нерабочими днями готовятся объявить следующие 15 лет, так как штраф, по мнению местного суда, составит "сколько останется".
Ну до абсурда то не доводите.
Чувак очень сильно желает работать на омериканском рынке. В связи с чем приседает и делает "ку".
Когда рынки Габона и Ко станут такими же привлекательными, те тоже начнут требовать зеленые штаны.
Ложь, да в ней намёк.
Стань привлекательным, и амеры хоть через ВПН, хоть через Гавайи туда сами полезут. Потенциал есть, а то, что он его в трубу спустил – что ж...
карма, она такая..
залочил россиян, готовься что амеры посодют.
100%
Ну, справедливости ради, от действий Бинанса деньги россиян не пострадали никак.
До упора можно было обходить блокировку российских банков на п2п.
И без всяких проблем вывести средства на любую биржу/кошелек.
У нас своя родная банковская система не так лояльна к вкладчикам при отзыве лицензии у банка
неправда, пострадали... даже я.
Это как, ежели не секрет?
У меня и в ближайшем окружении было 6 акков на Бинансе.
После официального объявления об уходе Бинанса все разошлись по разным биржам. Байбит в основном.
Все совершенно спокойно вывели свои средства. Комиссия - не более, чем при обычной межбиржевой продаже.
Почему как богатый, так идиот? Зачем лично нестись в америку, если можно было дать показания он-лайн и нанять американского адвоката? Уехать в Китай на крайний случай, ну или в Россию, оттуда китайца точно не выдали бы...
4 мес в тюряге для белых воротничков и возможность пить пинаколаду по всему миру. Он не идиот он просто оценил риски.
Ах это чудное буквосочетание KYC, а по факту санкционный механизм, где надо не просто не "торговать наркотиками" но и не продавать булку хлеба возможному "торговцу наркотиками".