Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг по согласованию с Банком России составит список государств, денежные переводы из которых в адрес российских граждан и компаний с 1 октября 2021 года подпадут под обязательный контроль службы вне зависимости от суммы перевода.
Такие поправки внесены в доработанный ко второму чтению законопроект № 1165650-7.
Перечень стран будет в ограниченном доступе, банкам его направят через личные кабинеты. Норма не распространяется на заграничные переводы в адрес российских банков.
"Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом", - говорится в поправках.
Депутаты рассмотрят законопроект во втором чтении 9 июня.
Ранее депутаты уже принимали закон, по которому обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции по снятию наличных с банковских карт, эмитированных иностранным банком, норма заработала с июня 2019 года. Обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тысяч рублей (или аналогичную в иностранной валюте) в случае, если они подпадают под определенные критерии.
Комментарии
А потому удивляются расцвету крипты
Хорошая новость
Крипта это не следствие мониторинга, а наоборот, бесконтрольности в вопросах строительства финпирамид в инете. Временная, очевидно, ибо за этим говном нет вообще НИЧЕГО.
она выполняет задачи. за ней стоит спрос на обход фин мониторинга например. за ней стоит спрос со стороны ирана на обход санкций. чем больше гаек тем выше спрос. скоро белоруссия начнет биткойнами за ништяки платить)))
биткоин - рулетка, и при такой волатильности её хранить может только больной на голову, поэтому сначала перевод долларов/евро/рубли в биткоины, на чем теряешь, потом расплачиваешься. А не проще ли сразу расплатиться долларами/евро/рублями?
пробовал заплатить хотя бы миллионов 10 через границу? )))) ага, "проще". было бы проще, никто бы криптой и не пользвался
Ну пробовал и не раз. Если у тебя чистый бизнес - никаких проблем. Ну а если ты бабло выводишь - то правильно, сажать надо.
и сколько времени занимает перевод? больше 15 минут? сколько документов надо подготовить?
А можно поподробнее про бизнес, в котором критически важны переводы на несколько миллионов рублей за время меньше чем 15 минут?
Если по бизнесу, то за суммой перевода следит банк. Если сумма превышает определенный лимит, то в банк требуется предоставить документ (копию контракта), по которому переводятся деньги. В документе обязательно указывается, когда деньги должны вернуться, если не будет выполнено некое условие, по которому деньги и перегоняются. У нас контракты на три года, суммы давно перевалила за предел, когда его надо предоставить в банк, это было сделано (оформлен паспорт сделки) заранее, поэтому проблем перегнать любую сумму вообще нет.
Если для физиков- то там тоже особо проблем не было (у меня). Я перегонял свои же деньги между странами SWIFT-переводом, так комиссия копеечная. Там необходимо, чтобы были открыты счета, ну и в банке-отправителе надо заполнить бланк перевода. В общем, когда счета есть и деньги уже на них, то вопрос одного похода в банк.
Вот и теперь сравни. Покупка квартиры в другой стране за эфир заняла 15 минут и 10 долларов комиссии сети
То есть Вы приехали в другую страну, увидели квартиру и за 15 мину её купили, с осмотром, с проверкой контракта, с полным оформлением?
И в какой стране такие сказки?
Или у вас 15 минут ушло на сам перевод средств?
на перевод
Ну и в чём тут преимущества?
И в какой это стране вы покупали квартиру за крипту? Официально покупали?
Ох, что-то подсказывает мне что вы 3,14здите.
покупка квартиры за эфир не может занять 15 минут.
просто потому, что при покупке, как минимум, надо оплатить госпошлины, иногда нотариусов, и т.п.
Само собой, это займет никак не 15 минут, и не за эфир.
А если есть счета, то и перегон через банковскую систему займет 15 минут. Если очередей нет, то и 5 минут.
В смысле бабло выводишь?) Человек имеет право тратить деньги там где хочет внезапно)
И при этом платить налоги и не получать деньги на нехорошие дела в России.
Котегорически с вами не согласен.
Деньги это обратный эквивалент распределения ресурсов в обществе. Сами деньги принадлежат государству (обществу) и являются иструментом распределения благ (ресурсов).
Заявлять что вы имеете право вывозить (тратить) деньги когда хотите и где хотите. Не корректно. Корректно указывать что вы хотите иметь право вывоза ресурсов в эквиваленте денег, когда хотите и куда хотите. НО вот именно с этим я и не согласен.
На мой взгляд именно это и является базой механизма "ограбления народов/стран".
Деньги принадлежат человеку а не обществу, как и человек сам себе принадлежит а не обществу.
Сейчас вполне можно создать сообщество предпринимателей, котороые будут обмениваться товарами без денежного оборота, бартером.
Но чтото мне подсказывает, что государству не понравится данная инициатива.
Кстати, ничего не нашел по теме налогообложения бартерных сделок.
Сейчас вполне можно создать сообщество предпринимателей, котороые будут обмениваться товарами без денежного оборота, бартером.
Но чтото мне подсказывает, что государству не понравится данная инициатива.
Кстати, ничего не нашел по теме налогообложения бартерных сделок.
В данном случае контроль именно поступления в Россию а не вывод из России.
Помимо этого с болот не слышал хорового воя (ваше соло не в счёт) о тяжёлой судьбе переводящих деньги за границу и как они лихо все через крипту это дело обходят
У легальных компаний нет проблем с переводами и расчетами через банковскую трансграничную систему. А вот там где криминал - там крипта востребована.
Не проще). Начать с того что рубли не везде берут. Можно сказать мало где берут.
Завидую, вашей наивности.
Крипта решает много задачь.
Но вот от фин.мониторинга тех кому надо она не спасает)
а ее тоже налогами обложат. в моей голландской декларации уже требуют указать наличие крипты.
Криптокошельки не привязаны к паспорту. Потому "наличие крипты" это попытка натянуть устаревшую парадигму на новую сущность.
не привязаны. но как только вы попытаесь легализовать эти деньги - к вам постучится налоговая. даже если вы в подворотне за нал битки продадите - на ваши траты за нал (учитывая что беспроцентная сумма снятия нала в год 10 000 евро) обратят внимание.
Многие не в курсе, как работают налоговые органы в благословенной европе, например :)
Для этого есть смена налоговой прописки) Выехал в оффшор, легализовал-вернулся.
Но как только это бабло засветишь - придут с вопросами
Не придут. Надо знать кто за оффшорами стоит. Британская королевская семья и ко.
Вы, я так понимаю, из тех, кто планирует наглотаться пыли, учитывая, как целенаправленно Россия перекрывает каналы вывода денег уклонистам. С 1 января 2022 - йок.
Чо там йок?)
наивный, именно так бабло и просирают. Т.к. запросят справки о легальности дохода, а их не будет, или даже если они будут, то эти справки не будут учтены, как подтверждение легальности дохода. Каждый раз, когда пытаешься крупные суммы из банка в банк перевести, банк отправитель все время требует доказать их легальность и фраза, что другой банк их уже проверял никого не волнует.
Открываешь карту в оффшоре, потом просто везде расплачиваешься с этой карты-проблема решена.
Если сможет потратить все денежные средства через карту, в течении года, то тогда речь про смешные суммы денежных средств на чупа-чупсы и пиво, иначе это должны быть траты на недвижку, авто, землю и т.д. все что серьезно, требует справок о доходах в большинстве стран, тем более когда будете продавать, деньги будут, как правило, в банках той юрисдикции. Если это совет о том, как потом в течении 5-10 лет тратить деньги с этих счетов. То на перспективе даже 2-3 лет офшор может превратиться в тыкву с полной конфискацией денег, а когда побежите в другой банк, то мой комментарий именно об этом.
Проблема не решена - ищите дальше.
Это какой такой оффшор может преатиться в тыкву?
любой, или вам сам господь бог письмо отправил - "Верь, мой сын, все офшоры будут вечными"
кипр, мальта, прибалтика, люксембург и тд. их за последние годы сильно к ногтю прижали. голландию почти додавили, карибы по большей части уже не оффшор.
Британские себя ощущают прекрасно зато. Королева мочит конкурентов) скоро сынку наследство передавать.
секта - "Королева не кинет"
не, "жельтменам верят на слово"
Раскидываете траты на всех кого можно, потом консолидируете.
машину, дом и дачу на жену? тогда с вопросами придут к ней
Почитайте, что ли, "Искусство быть невидимым" Кевина Митника. О том, что некоторые государства (к примеру, Великобритания) задолго до появления крипты приняли законы, по которым у людей в безальтернативном порядке требуют пароли к зашифрованным данным на принадлежащих им устройствах.
На случай отказа, естественно, предусмотрены отдельные карательные меры - аналогично тому, как отказ водителя пройти медосвидетельствование на алкоголь приравнивается к вождению в состоянии алкогольного опьянения.
Будете потом рассказывать, что файлы на вашем компьютере, очевидно являющиеся ключом криптокошелька, не привязаны к вашему паспорту, пароля вы не знаете и вообще это все ваш кот нашкодил.
а зачем его хранить на телефоне? задача не "не дать пароль" а не дать доказать что у тебя есть кошелек в принципе
не знаю в курсе ли вы, но, например, при пересечении границы у вас могут потребовать пароли к вашим электронным устройствам, а в случае отказа просто в страну не пустят. так что у государства много возможностей подстроить подлянку
в курсе, потому в отпуск летаю с пустым телефоном
Много видели доказавших, что они не брали взятку мечеными купюрами? Или доказавших, что просто пошутили, нанимая подставного киллера?
Так и с криптой доказательство наличия криптокошелька, а заодно и деанонимизация, случатся в момент передачи купленных у сотрудника финконтроля за крипту товаров.
Та самая анонимность, которую вы обожествляете, как раз и не даст вам вычислить подставных. То, что криптокошелек не привязан к паспорту, работает в обе стороны.
Страницы