Шведский банк помог Абызову вывести средства в офшоры

Аватар пользователя ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов (в должности с 2012-го по 2018 год), который находится в СИЗО по делу о мошенничестве и отмывании средств, причастен к выводу более $600 млн на офшорные счета через шведский Swedbank. Об этом говорится в опубликованном в среду расследовании телеканала SVT.

Журналисты его программы "Миссия расследование" изучили документы о подозрительных транзанкциях Swedbank, согласно которым у Абызова было 70 счетов подставных офшорных компаний в нескольких налоговых гаванях. Переводы осуществлялись в период до 2017 года, общая сумма транзакций составила $850 млн.

Репортеры установили, что ответственным за эти денежные переводы был один из сотрудников эстонского филиала Swedbank, занимавшийся сопровождением состоятельных клиентов банка. Во внутренних отчетах Swedbank высказывается опасение, что этот менеджер может быть коррумпирован. Сразу после увольнения из шведского банка он стал генеральным директором одной из компаний Абызова, зарегистрированной на Кипре.

Случайный след

Подозрительные транзакции Абызова, по словам журналистов SVT, вскрылись в ходе расследования нарушений Swedbank западных санкций, действующих в отношении российской группы компаний "Калашников".

В среду телеканал сообщил, что неназванные "крупные владельцы" "Калашникова" якобы вывели через Swedbank более $1 млн на счета подставных компаний на Британских Виргинских островах. Эти средства попали на счета "ключевых фигур" в частной американской оружейной компании Kalashnikov USA. В Swedbank заявили, что начали внутреннее расследование, а также отметили, что на данном этапе не обнаружили нарушения правил Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Авторство: 
Авторская работа / переводика

Комментарии

Аватар пользователя kazakh
kazakh(3 года 1 месяц)

Ну то есть опять иностранные граждане обнаружили воровство из РФ. А власть в РФ вывоз окулиардов народных денег в оффшоры не волнует от слова совсем.

Выродок 8 месяцев в следственном изоляторе - и ни слова о том кому куда и сколько уведено бабла. Нет оно понятно - паяльник или бутылку шампанского в жопу ворюге из правительства РФ не засунешь, такое только с нищебродами можно, да-с...

Комментарий администрации:  
*** Отключен (уличен в гнилом жаргоне, невменоз) ***
Аватар пользователя Konstanrom
Konstanrom(2 года 8 месяцев)

Выродок 8 месяцев в следственном изоляторе

Предупреждали ведь - хватит наглеть.

Не послушали. Каждый думал, что его-то не поймают. Вот теперь пусть извивается.

А вот его шведский менеджер из Эстонии теперь в Европе живет - на Кипре, спокойненько наворованные деньги тратит:

Репортеры установили, что ответственным за эти денежные переводы был один из сотрудников эстонского филиала Swedbank, занимавшийся сопровождением состоятельных клиентов банка. Во внутренних отчетах Swedbank высказывается опасение, что этот менеджер может быть коррумпирован. Сразу после увольнения из шведского банка он стал генеральным директором одной из компаний Абызова, зарегистрированной на Кипре.

Но не всем так повезет сбежать, ага.

Потому что свой, швед.
Это же Европа. Своим - можно. А абызовым - с какой стати?

Комментарий администрации:  
*** Отключен (невменоз, пропаганда майдана и прочей чепухи) ***
Аватар пользователя kazakh
kazakh(3 года 1 месяц)

Предупреждали ведь - хватит наглеть.

ну да, пальчиком грозили - ай яй яй, как нехорошо...

Не послушали. Каждый думал, что его-то не поймают. Вот теперь пусть извивается.

а что он таки извивается? на следствии у него все отлично - работать не надо, передачки заносят специально обученные шныри, бабла немеряно - через год выйдет по УДО и уедет в теплые страны...

Комментарий администрации:  
*** Отключен (уличен в гнилом жаргоне, невменоз) ***
Аватар пользователя Konstanrom
Konstanrom(2 года 8 месяцев)

ну да, пальчиком грозили - ай яй яй, как нехорошо...

Вот и они так думали, что это им пальчиком грозят.

А оказалось немножко иначе laugh

а что он таки извивается? на следствии у него все отлично - работать не надо, передачки заносят специально обученные шныри, бабла немеряно - через год выйдет по УДО и уедет в теплые страны...

Еще как извивается, еще и подельников и уважаемых бизнес-партнеров пачками сдает, лишь бы шитьем варежкам отделаться.

Деньгами  уже поздно, деньгами надо было раньше возвращать, теперь этого уже недостаточно laugh

 

Комментарий администрации:  
*** Отключен (невменоз, пропаганда майдана и прочей чепухи) ***
Аватар пользователя kazakh
kazakh(3 года 1 месяц)

Деньгами  уже поздно, деньгами надо было раньше возвращать, теперь этого уже недостаточно

да неужели? и давно такие новшества? Как там кстати жена Сердюкова поживает? Ювелирка приносит доход, не?

Комментарий администрации:  
*** Отключен (уличен в гнилом жаргоне, невменоз) ***
Аватар пользователя Konstanrom
Konstanrom(2 года 8 месяцев)

Понятия не имею, в статье говорится про Абызова, и я тоже обсуждаю Абызова:

Деньгами  уже поздно, деньгами надо было раньше возвращать, теперь этого уже недостаточно

 

Ой, как интересно:

1. Как его выманили из Италии в Россию?

 

Политолог: Абызова, скорее всего, предупредили, что на Родине на него могут завести уголовное дело. Поэтому он отсиживался за границей. Но тут спецслужбы разыграли схему с его задержанием. Вероятно, в Москву его позвал один из близких людей. Видимо, экс-министру были даны какие-то гарантии безопасности. Поэтому он спокойно вернулся в Россию.

Уже практически сбежал за границу, но что-то пошло не так, надо же!

Комментарий администрации:  
*** Отключен (невменоз, пропаганда майдана и прочей чепухи) ***
Аватар пользователя Толерант
Толерант(3 года 4 месяца)

Там у этих пархатых вообще комедия: Рыжий Толик позвал на день рождение Аркаши и пообещал гарантии от гномика Димона, но по итогу кто то всех сдал гэбне либо Толег, либо Димон laugh

Аркаша тут же умчался за границу но вроде вернули. Интересно сколько этот лупоглазик наговорил на сделку со следствием ведь еще молодой может и выйти к 60 ти годикам если будет хорошим мальчиком 

Комментарий администрации:  
*** Отключен (Уличен в скотских манерах - https://m.aftershock.news/?q=comment/7621346#comment-7621346) ***
Аватар пользователя марионетка мордера

терран очень коварен...)))) из его лап , ещё никто не выходил не остриженным в ноль , после таких залётов...))))

Аватар пользователя Artem_01
Artem_01(9 лет 1 месяц)

Абызов покрупнее будет. Абызов - кошелек Медведева.

Аватар пользователя Okman
Okman(4 года 11 месяцев)

Расскажи эту сказку про УДО Улюкаеву, порадуй бу министра.

Аватар пользователя 3xl
3xl(8 лет 2 недели)

да не волнуйся, с Ходорковским разобрались в нюансах, и этот поедет рукавицы шить.

а конфискацию как раз КС одобрил.

Аватар пользователя mastak
mastak(8 лет 4 месяца)

Можно еще букетик Березовскому "занести".

Аватар пользователя Konstanrom
Konstanrom(2 года 8 месяцев)

Ой, оказывается, европейская цивилизованная Прибалтика все эти годы отмывала ворованные деньги?

Какая неожиданность для наших свободолюбивых революционеров.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (невменоз, пропаганда майдана и прочей чепухи) ***
Аватар пользователя Okman
Okman(4 года 11 месяцев)

Ой, оказывается, европейская цивилизованная Прибалтика все эти годы отмывала ворованные деньги?

Ну што Вы, там всего один менеджер из банка оказался паршивой овцой. Этот одинокий негодяй все сделал сам, в одиночку - никто ничего даже не подозревал.

Аватар пользователя Pinochetoff
Pinochetoff(1 год 8 месяцев)

Мутно. То 600 лям, то один Калашникова. Это на откаты в США могло пойти. Коррупция и магарыч везде есть.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (невменяемое хамство) ***
Аватар пользователя Jack Sparrow
Jack Sparrow(8 лет 1 месяц)

Ничего мутного. Искали черный лям Калашникова, а нашли 600 лямов хорошего человека.

Это как искали миллиарды Путина, а нашли заначки Порошенко и Байдена.

Аватар пользователя мужиккакойто
мужиккакойто(2 года 5 месяцев)

Никто не задавался вопросом, а зачем целая толпа скандинавских банков в 2000-х годах пришла в Прибалтику? Может их вдохновил мизерный рынок банковских услуг для 5-миллионного населения бедных стран? Свежо предание, да верится с трудом. 

ИМХО они вполне сознательно пришли "переваривать" криминальные миллиарды с пространств СНГ. Уже пойманы на отмывании или подозреваются в нём скандинавские банки Nordea, Danske, SEB, Swedbank. Данске банк настолько глубоко погряз в махинациях, что бежал из Прибалтики, роняя тапки - срочно закрыл все филиалы и ликвидировал всю деятельность на местных рынках. Там речь шла о 30 млрд. евро криминальных денег, как минимум.

Вот такой он - честный и прозрачный, законопослушный евросоюзный банкинг, знаете ли...

 

 

Аватар пользователя Konstanrom
Konstanrom(2 года 8 месяцев)

А наивные прибалты думали, что деньги в их стране крутятся из-за туризма и хорошей экологии.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (невменоз, пропаганда майдана и прочей чепухи) ***
Аватар пользователя мужиккакойто
мужиккакойто(2 года 5 месяцев)

Латыши одно время, как дурень с расписной торбой, носились с идеей стать "прибалтийской Швейцарией". Пока они ковырялись по мелочам - их не трогали. Как только латыши стали перебегать дорогу правильным пацанам с Уолл-стрит и Сити, тут же открылся сезон отстрела латвийских банков. 

Крайняя жертва это банк ABLV. Причём американцы занялись им напрямую, а не через прокладки и устроили образцово-показательную порку. Ибо нефиг!

Аватар пользователя evasilenko
evasilenko(3 года 5 месяцев)

А я вот не понимаю такой терминологии как Вывод. Почему это плохо? Заплатил налоги и перевожу свои деньги хоть на Луну. Какого хера обратно вывести могут только иностранные инвесторы.

А если это был вывод без уплаты налогов или наворовонного - ну так и нужно журналистам орать правильно - это другая терминология.

Про Вывод у меня одно мнение - какое кому собачье дело кто в какой юрисдикции собрался деньги держать.

Ну или опускайте железный занавес и вводите госмонополию на все международные платежи.

А то если дочка Газпрома оставила в Швейцарии - то это так и нужно. А если Абызов вывел - то ой как не хорошо. Двойные стандарты!

Комментарий администрации:  
*** Отключен (кастрюлеголовый борцунишка) ***
Аватар пользователя Сергейл
Сергейл(3 года 4 месяца)

Ты дураком то не прикидывайся. Вообще речь не за честно заработанное. Отсосы из сми и жопкультуры уже отработали. Не старайся.

Аватар пользователя мужиккакойто
мужиккакойто(2 года 5 месяцев)

Вот только не надо наводить тень на плетень, как будто Абызов задекларировал и уплатил налоги с уворованных сумм. Это слишком глупая манипуляция.

Аватар пользователя evasilenko
evasilenko(3 года 5 месяцев)

Ну так и нужно было тогда орать что УКРАЛ.

Поскольку Вывел - это вообще ни о чем. Ну вывел и че?

Комментарий администрации:  
*** Отключен (кастрюлеголовый борцунишка) ***
Аватар пользователя мужиккакойто
мужиккакойто(2 года 5 месяцев)

Сейчас этот умный выводила сидит в следственном изоляторе, в компании трёх подельников, и корячится ему всего-то двадцатка с конфискацией. Ну чисто мелочь, правда ведь?

А так-то конечно ничё, если он - Дункан Маклауд и сто веков жизни себе намерял. 

Аватар пользователя J1EXA
J1EXA(4 года 3 месяца)

Какая замечательная у парня биография.

С 1993 года занимал руководящие посты в ряде компаний топливно-энергетического комплекса.

И это в 21 год. Прелесть. 

Михаил Абызов был женат, имеет четверых детей.

Первая жена — Екатерина Сиротенко. Её родители, Владимир и Ирина Сиротенко, с 1991 года живут в США, в 2008 году получили гражданство.[45][46] В 2016 году после публикации деклараций министра стало известно о разводе Абызова и Сиротенко[47]. Дети от первого брака родились в США и имеют гражданство этой страны[45][48]. Сын Даниэль живёт в США[23][49], сын Никита и дочь Зоя живут в Великобритании[27].

Возглавлял экспертную рабочую группу по рассмотрению общественных инициатив[20]. По состоянию на начало 2016 года, ни одна из инициатив, набравших более 100 тысяч голосов, не была одобрена экспертной группой[21][22].

Патриот чё. 

Аватар пользователя Germanych
Germanych(3 года 4 месяца)

- Интересно, каким образом из офисного планктона постепенно
вырастают сначала мелкие рачки, а потом акулы бизнеса?
- Просто, стать рачком - очень важная стадия эволюции!wink

Аватар пользователя phair
phair(4 года 1 неделя)

хехе, надо ещё стать бочком, эттвам любой крабе на галерах скажет!

Аватар пользователя отпуск
отпуск(5 лет 1 месяц)

Странный заголовок. Манипуляця, создающая ложное чувство, что виноваты где то за рубежом, хотя правильнее было назвать "российское правительство помогло абызову"

Комментарий администрации:  
*** Уличен в немотивированных оскорблениях собеседников ***
Аватар пользователя мужиккакойто
мужиккакойто(2 года 5 месяцев)

Не понял. Давно ли Сведбанк прятавший, отмывавший и выводивший деньги Абызова, является собственностью российского правительства?

Аватар пользователя циферблат
циферблат(1 год 7 месяцев)

Странный заголовок. Манипуляця, создающая ложное чувство, что виноваты где то за рубежом, хотя правильнее было назвать "российское правительство помогло абызову"

 

это просто песТня - хоровой засвист в исполнении закорытников и ботов - виноватые в преступлениях не здесь, где своровано у народа, а где-то там - плохими "партнерами"... и не стесняются такую чушь пороть - совсем сайт в помойку превращают... (слова Лаврова)...

Аватар пользователя Hugido
Hugido(4 года 11 месяцев)

То есть,  если вашу квартиру обнесут,  то виноваты в этом будете вы сами,  правильно я поняла вас? Вас под суд за халатность и разгильдяйство надо отдавать,  да? А то ишь повадились свое добро разбазаривать. 

Аватар пользователя khyum
khyum(2 года 4 месяца)

Европейские ценности это святое, нет?

Аватар пользователя МГ
МГ(6 лет 1 неделя)

ничего удивительного. европейские банки завсегда помогут правильному, западоориентированному и демократически настроенному человеку. тем более, что его семья фактически приобщилась, стала частью золотого миллиарда.

а вот куда Росфинмониторинг смотрел, не понятно... наверное ему Роскомнадзор помешал, рубанул шлюзы :)))

Аватар пользователя MikleS
MikleS(4 года 3 месяца)

А никто не озадачивался подсчетами сколько денег из страны выводится через оффшоры? И почему не слышно чтобы китайские коррупционеры к примеру выводили деньги в оффшоры? или оффшоры придумали на западе специально для того чтобы облегчить российским властям вывод государственных денег на запад? Получается интересная схема - Россия качает на запад нефть и газ, доллары заходят в страну и после нехитрых или хитрых манипуляций выводятся в оффшоры или на счета в штаты и европу, там буржуи признают эти деньги не чистыми и забирают себе. Круг замкнулся.. Россия бесплатно качает ресурсы.

Аватар пользователя Hugido
Hugido(4 года 11 месяцев)

Во первых про китайцев "не слышно",  потому что мы не в Китае. А если прислушаться то станет понятно что там на порядок большие суммы идут на вылет. 

Офшоры придуманы давно,  по сути всегда существовали тайные счета, назывались по разному. И ими еще советские бонзы пользовались, качая нефть больше чем было официально оплачено. Человеческая природа такая, жадность часто верх берет над совестью. Очень  часто,  в любых странах и народах. 

Аватар пользователя аминхотеп 2
аминхотеп 2(1 год 10 месяцев)

yes

Аватар пользователя ИЮЛь Майский

В Swedbank заявили, что начали внутреннее расследование, а также отметили, что на данном этапе не обнаружили нарушения правил Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Интересно. Шведский банк подчиняется правилам какой-то американской организации и не стесняется в этом признаться?