Великобритания планирует крупнейший пересмотр своей Регистрационной палаты, впервые за 170 лет после критики о том, что она используется преступниками по всему миру для отмывания доходов, полученных незаконным путем через подставные компании. Планируется, что Регистрационная палата должна получить больше возможностей для проверки информации о личности людей, создающих предприятия, а также лиц, которые их контролируют. Этот шаг является частью встряски реестра с более чем 4 млн компаний, на фоне опасений, что преступники используют систему, которая не имеет возможностей проверять государству даже базовых деталей, но в то же время дает мошенникам и клептократам разрешение вести бизнес в Великобритании.
Около 3 000 компаний заявляют своего бенефициара в Регистрационной палате, как компанию, основанную в налоговом убежище, таком как такие как Бермудские и Британские Виргинские острова, хотя это противоречит правилам. Кроме того, было обнаружено более 2 000 человек, имеющих значительный контроль над компаниями в реестре, которые оказались дисквалифицированными руководителями. Еще занимательный факт, 76 бенефициаров в реестре входят в санкционный список США.
Более 500 000 компаний в Великобритании не могут(скрывают) своих контролирующих акционеров.
По оценкам Национального агентства по борьбе с преступностью, ежегодно в Лондоне отмываются сотни миллиардов фунтов "грязных" денег. Реформы, запланированные Департаментом по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии, который курирует Регистрационную палату, являются последней попыткой вдохнуть новую жизнь в реестр, который является одним из самых прозрачных в мире: в прошлом году к нему обращались 6,5 млрд раз.
Кроме проблем с сокрытием истинных хозяев предприятий, более 10 000 человек жаловались на то, что их законные данные в Регистрационной палате были украдены мошенниками.
За всю историю существования Регистрационной палаты, только один человек был привлечен к ответственности за подачу ложных сведений о компании в Великобритании. Им оказался провокатор и бизнесмен Кевин Брюэр, который таким способом показал на сколько легко подделать информацию при регистрации. За то что он зарегистрировал несколько компаний и определил высокопоставленных политиков в качестве их директоров, он был оштрафован на £12,000.
Комментарии
Скорее нашли другие схемы. Старые можно закрыть. Заодно пощипав дурачков которые туда деньги перевели. Как березовского потом могут убить.
Регистрация в Юкей не обязывает открывать банк в Юкей. По имевшимся схемам не обязательно было делать отчёты, если деятельность велась не на территории Юкей. То есть фактические мошенники, пользовавшиеся имевшимися схемами, юридически мошенниками не являлись, т.к. они попадали в нерегулировавшуюся "серую зону".
И "пощипали" там именно что дурачков. Те, кто понимает, получили заблаговременно соответствующий сигнал.
В свете происходящего у них срача, есть подозрение, что, все средства "подозрительных" компаний, они будут замораживать и тупо забирать себе. "Такая корова нужна самому".
По всей видимости, период активного сваливания подозрительных миллиардеров в бриташку подошел к концу и теперь ей просто не требуется создавать видимость какой-то там законодательной защиты.
Выбора у сбежавших уже нет, а новых в обозримом будущем едва ли можно ожидать сильно много( либо - наоборот, много, но, пока затишье, пользуются моментом и шустро обдирают невезучих, чтобы потом - снова "распахнуть двери" для новых "везунчиков" ).
Если отбросить самую простую и очевидную версию - что и правда застеснялись денег сомнительного качества, и отойти в сторону конспирологии, бриты что-то знают больше других. А именно: начинается перезагрузка финсистемы, и сейчас этап, когда "кому должен - всем прощаю". Т.е. нужно сделать так, чтобы владельцы капиталов остались бы при своих капиталах, но вот реальной возможности их потратить и наконец получить "ништяки в обмен на портреты" у них не было. Для этого применяется что-то вроде принудительного помещения в карантин. Нувориш объявляется плохим, его капиталы - еще хуже. Как профит: нуворишу ничего возвращать уже не нужно, и он может обклеивать своими сертификатами и выписками из банка сортир где-нибудь под Калугой.
Отъем молодых денег, как говорил А.Фурсов. Ничего личного.
Нормально, урожай созрел, пора собирать
+
Думаю просто приводят в соответствие с нормами что в ЕС, иначе угодят в список ФАТФ и тогда конец финансовой столице мира
У меня тоже окно самое прозрачное в мире: за прошлый год в него вляпались 100500 мильонов мух и комаров. А если застеклить дверь в провинциальный привокзальный туалет... ууу...
Имхо поток бабла из бриташки превысил поступление. Поэтому пудели решили ошкурить скопом тех кто не успел. Ничо личного. "замучаетесь пыль глотать"
Собственно в комментах всё сказано, пришло время стричь купоны, а это сигнал для тех кто понимает, значит перезагруз долларовой финсистемы и соответственно связанной с ней финсистемы ЕС и Бриташки не за горами, надо успеть молодые деньги отжать и перевести в нищтяки до того момента как они все сгорят в живительном гиперке.
1. По идее перед перезагрузкой надо задрать нефть до 120 чтоб увеличился спрос на баксы, т.к. при увеличении ценника, вырастит емкость в баксах нефтяного рынка, что подымит ликвидность бакса, тем самым дав возможность больше за него купить с одной стороны а так же укрепит у лохов пошатнувшую веру в долговые расписки. Лучший способ спровоцировать Иран заблокировать ормуз а потом в ответку США заблокируют весь БВ и Венесуэлу в придачу, вот вам и нефть по 500, заодно засланцы вверх попрут как на дрожжах.
2. Потом США ограничат трансграничные переводы в баксах, чтоб только правильные пацаны могли свободно свои баксы превращать в нищтяки, а главные держатели долговых расписок китайцы и японцы чтоб стояли в самом конце очереди на обмен баксов, причём ограничить китайцев и японцев в правах свободной реализации их долговых расписок и баксах на счетах можно на основании пресечения паники на долговом рынке "спровоцированной совместной финансовой атакой" китайцев и япошек.
Просто решили пограбить, потому что лишились статуса мирового финансового центра. Банки оттуда уходят, капитал пойдёт следом. Если не пограбить сейчас - другой возможности не будет.