Черный список, включающий американские территории был опубликован, несмотря на критику со стороны государств-членов ЕС (Великобритания и Франция), которые обвинили Еврокомиссию в политической ангажированности.
В общей сложности комиссар определил 23 юрисдикции за «стратегические недостатки в их рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма». К ним относятся территории США - Пуэрто-Рико, Гуам, Американское Самоа и Виргинские острова США. В список попали также Саудовская Аравия, Нигерия, Багамские острова, Панама и Иран. Чиновники ЕС отметили, что Саудовская Аравия и ее союзники в США лоббируют Брюссель, чтобы Эр-Рияд был исключен из списка.
Идентификация в черном списке означает, что банки ЕС, имеющие дело с любой из названных стран, должны будут провести дополнительные проверки для выявления грязных денежных потоков. Брюссель также предложит указанным территориям улучшить свои механизмы борьбы с отмыванием денег, если они захотят удалить их из списка.
Комментарии
Ляпота!
Фирмочка зарегенная на Виргинских островах считается подозрительной в самой же Америке. Все знают, что это большая прачечная для стран третьего мира
Интересно, это будет работать?
Я, конечно, понимаю, что это закон!!! Ух, прям, какой закон!! Но по русской поговорке... Он - что дышло.
Не верю Я в эти лёгкие пошлёпывания по частям филейным глубоко проникших друг в.. ну, да, именно в друга, партнёрам.
Это не предполагает какую-то работу. Это предпосылка к тому, что у любой компании, там зарегистрированной, могут быть спокойно забраны деньги. В нужный момент. По команде.
Собственно это ответ на американские санкции против европейских компаний, работающих с Ираном. ЕС объясняет, откуда они возьмут деньги, чтобы компенсировать убытки. Если США не успокоится.
Работать будет аппаратно-программный комплекс. Если в списках страна есть, то без доппроверки никто не откроет счет, не переведет деньги и тд. У сотрудника банка это обязанность. А то, что только сейчас добавили эти помойки лишь подтверждает, что на многое ЕС закрывал глаза. Придется открывать шире
Эх, кончается в Брюсселе демократия! На гегемона позарились, на святое!
Жаль там нефти нет...
На Вильяма нашего, Шекспира..
Как будто в Европе не знают, кто спонсирует терроризм. Эти дружеские подначки я бы не рассматривал всерьез: торгаш у торгаша скидку выторговывает. И всем плевать сколько детей гибнет от войн, развязанных этими благообразными старичками и старушками. Всем, кроме русских.
".