Первый пошел. Или, то, о чем так давно говорили большевики ВВП ("пыль по судам глотать") свершилось. Национальным Агенством по противодействию преступности Великобритании вынесен первый приказ о необходимости подтвердить источник состояния (т.н. UWO или Unexplained Wealth Order / "Приказ в отношении состояния с неподтвержденным происхождением" - перевод авт.). Под раздачу попал некий политик из Средней Азии. В центре внимания оказались два объекта недвижимости, в Лондоне и на юго-востоке Англии, общей стоимостью около 30 млн.долларов.
Кроме приказа UWO, довеском вынесли приказы о промежуточной заморозке активов (Interim Freezing Orders / IFOs). Это означает, что пока идет расследование, недвижимость нельзя ни продать, ни передать, ни подарить. Одним словом, полная "недвижимость".
Как работает приказ UWO
Приказ требует от владельцев (конечных собственников) "недвиги" подтвердить источник дохода в ситуации, когда стоимость недвижимости не сопоставима с легально полученным доходом подозреваемого лица. Если "бедолаге" не удастся подтвердить свой легальный доход в необходимом размере или он проигнорирует приказ, правоохранители могут обратиться в суд с иском об изъятии недвижимого имущества.
Приказ UWO может быть вынесен в отношении любого лица, связанного с публичной политикой (так называемого Publicly Exposed Person / PEP). Это сами политики и/или чиновники или связанные с ними лица. Все это PEP. Значит, те "хитрованы", которые оформили свои запасные аэродромы на детей/жену/внука/деда и пр. родню, избежать приказа не смогут. Фишка UWO еще и в том, что для его вынесения в отношении PEP не требуется, что это лицо было связано с какими-то серьезным преступлением. Достаточно просто попасть под критерий PEP. Ну а установить, кто был или есть PEP - дело минутного загугливания.
Что будет?
Если подозреваемое лицо откажется дать информацию по приказу, то такой отказ дает основание для правоохранителей обратиться в суд с иском об изъятии собственности. Если же "хитрован" решит предоставить, мягко говоря, сведения, не соответствующие действительности, он рискует получить штраф и/или "присесть" на срок до двух лет, или до 12 месяцев. Очевидно, что недвижимость все равно отберут.
Итого. Полагаю, что лондонские юристы с почасовой ставкой от 500 фунтов и выше уже расписывают шампанское и трут ручки в предвкушении судов и гонораров. Что трут сами PEP, остается только догадываться.
Источники:
для новости: https://www.occrp.org/en/27-ccwatch/cc-watch-briefs/7724-first-ever-uk-unexplained-wealth-order-issued
информация по приказу UWO: https://www.gov.uk/government/publications/circular-0032018-criminal-finances-act-unexplained-wealth-orders/circular-0032018-unexplained-wealth-orders
Комментарии
Что трут сами PEP, остается только догадываться.
Они уже за ПИПикали :)
Бриты рискуют обвалить свой рынок недвиги и спровоцировать мощный отток капитала.
Дык потому 500 часо/фунтовики и пьют шампанское.
Все риски учтены и просчитаны, каждая тварь купившая там недвижимость, до самого конца будет считать: "а мэнэ то за що?"
Тем более все досье имеются, психотипы и психоматрицы просчитаны, все обстоятельства учтены! Первые пошли те кто не дёрнется и даже не пукнет.
Недвигу по бросовой цене "продать" на дружественную риэлторскую кипрскую фирму (и спокойно её перепродавать), все деньги вывести в Швейцарию и быстро распродавать ликвид на бирже. Жареный петух уже рядом.
Продать не получится, сперва подтвердите получение дохода на приобретение продаваемой недвиги.
Такая селяви.
Продать не получится тем, кого жареный петух уже клюнул. А тем, у кого он ещё только рядом, вполне возможно. Надо просто не ждвть момента, когда придется вопрошать - "а нас то за що? "
Отнимут и продадут другим лохам. Потом ещё раз отнимут и продадут следующим лохам. У исторических зданий в анамнезе десятки владельцев. Эта песня будет вечной.
неистово рукопожЫмаю!
Няп, у наглосаксов эта схема работает столетиями без сбоев! Раз за разом подрастает очередное поколение туземных царьков, которые "нажитое непосильным трудом" тащат в Лондон и его окрестности... Остров маленький, а глобус огромный, поэтому...
Где-то в лесу сейчас сильно напряглась одна маленькая сова...
Схема-то простая. Туземцам объясняют что они дикари и, к тому же отсталые навечно! А цивилизация в Лондоне, куда надо отправить детишек на учёбу. У дикарей всё плохо и ненадёжно, а в Лондоне тихая гавань и абсолютная безопасность...
Самая ржака в том что бывшие колонии в этой анальной зависимости находятся столетиями. Вот любопытно как паки и индусы в Наглии промеж собой выясняются? Ведь постоянные скандалы с военными поставками - отсель растут - ишшо в лондоской школе "на клубничке" подвязывают будущих Премьеров...
На самом деле всё намного веселее и многослойнее.
Вот зачем Абрамович покупал "Челси"? Он не знал что футбольный клуб убыточен? Знал. Тогда зачем?
Сейчас я Вам расскажу, а точнее напомню то, что Вы и так знаете, но забыли. В Англии существует масса различных закрытых клубов. В основном это быдлоклубы любителей пива. Но есть и клубы, в которые допускается исключительно истэблишмент. А, проще говоря, элита общества. А если совсем прямо, то реальные хозяева страны.
Так вот в Англии мало иметь мешок денег. Надо ещё получить одобрение хозяев. Абрамович купил футбольный клуб у разорившегося лорда. Это такая узаконенная форма взятки. Купил себе друга. Взамен он получил рекомендацию для вступления в клуб. И при этом никто ничего не гарантирует. Даже прошаренному Абрамовичу с его миллиардами.
А остальные лохоинвесторы с нужными людьми не подружились. Поэтому в любой момент может быть принят какой угодно закон и всё отнимут. Что и произошло. Британское дворянство никуда не делось. Оно видоизменилось, но правила игры остались прежними. Даже очень богатый торгаш всё равно остаётся для британских дворян просто торгашом и человеком второго сорта.
Что позволено кесарю, то не позволено слесарю. И никто лохов не предупреждает об этой особенности британского общественного устройства. Напротив, ласково улыбаются и приглашают инвестировать, а потом раздевают и выгоняют. И всё законно.)
А ну это. Это я помнил-знал, но пример, конечно нажористый, зело наглядный. Опять же "курочка по зёрнышку" - не все туземцы "абрамовичи", и не все нагличане лорды с графьями, а кушать хочет каждый нагличанин, причём ежедневно! Вот и крутятся. А так-то да, Коституции-то нет, есть только мифическое собрание писанных и неписанных понятий, ну и сословное общество, конечно. Монархия, короче.
Помнится пиндосы и за меньшее "вбомбливали" в Средневековье....
Мало того, няп они себя реально считают наследниками Римской Империи, со всеми вытекающими, эээ, последствиями.
Отток капитала куда? Покупка недвиги там была для всевозможного ворья не вложением средств в надежные активы, а вложением средств в британскую экономику и "привязыванием" к Маленькому острову за "надежную" британскую крышу. Теперь выяснилось, что джентльмен - настоящий хозяин своему слову: может дать, а может и забрать обратно.
Вывод для баранов на стрижке: изучайте историю - наиполезнейшее дело!
Самое интересно, что данные меры бритов далеко не единственные. Интересно, как они продавали свои бывшие колонии на раскрытие информации. Вы же понимаете, что не просто так Бермуды, БВО, Кайманы и прочие подписали Конвенцию по автоматическому обмену по счетам. И будут сливать информацию в Россию. (Конечно, я понимаю, что никто в банках на тех островах большие деньги давно не держит, ну кроме совсем отмороженным или криминальных), но все таки. 73 страны будут обмениваться с Россией информацией, о чем я уже писал в комментариях.
{Кстати, те же Багамы, что под штатами, или Маршалловы острова, что под США, информацию давать не будут. Это тоже закономерно: США делают новым глобальным оффшором планеты}
Кроме обмена по счетам, бриты продавали свои зависимые территории на единый реестр бенефицаров оффшорных компаний. Пока не везде централизованный, но тенденция уже есть. На тех же Кайманах и БВО - вводят централизованный. И британские налоговики (и прочие заинтересованные) будут туда залезать напрямую, получая информацию практически мгновенно. Сами бриты тоже ввели реестр бенефициаров (т.е. реальных собственников), причем открытый для всех, но пока еще сырой.
Я подозреваю, что произошел размен на глобальном уровне. Бриты хотят вписаться в реальную экономику (т.е. и дальше получать нефть, газ и энергоатом), и оставаться далее только финансовым/оффшорным центром уже не смогут. Возможно, были договоренности с Китаем и через него, с Россией. Нужно следить за очередными делами по искам к беглым олигархам: если будут выноситься решения в пользу России - значит договоренности действительно состоялись.
Ой, сомневаюсь я, что бриты добровольно расстанутся с таким халявным кушем в пользу какого-то там сотрудничества. Раздеть казнокрада - это ж живые деньги. И никому они их не отдадут. Ни России, ни, тем более, своим офшоркам. Грабить колонии и присваивать награбленное другими - всегда было в порядке вещей у бритов. На том и поднялись в своё время. На том и стояли.
Так речь не идет о том, чтобы отдать (хотя, а почему нет? там где реально и явно украли (т.е. было уголовно доказуемое мошенничество) и вложили - могут и отдать), и думаю Россия от самой Британии этого и не ждет. Тут другое - когда начинается везде и каждый может попасть - волей неволей вспоминаешь Родину. Для России эффект от предотвращения от бегства новых, еще только зреющих, капиталов - выше, чем возврат того, что уже многократно обернулось в чужой экономике. Будем следить за развитием событий.
Вы это серьезно? С США в экономическом и финансовом смысле покончено. Теперь финансовые центры едут в ЮВА, следом за промышленными.
США могут остаться военным гарнизоном хозяев денег.
Да ладно вам. Зачем эти шапкозакидательские выводы? Какие ваши доказательства? (говорит с акцентом) :) ЮВА тесно завязана на Штаты. И опять же, какую ЮВА вы имеете в виду? Китай? Японию? Остальные страны мелковаты для глобальных центров. Китай - это реальная экономика, финансовым центром ей не стать (по той же причине, что и России). США единственные, кто на глобальном уровне продавили FATCA - систему сбора информации о ВСЕХ счетах своих налоговых резидентов. И даже тех, кого банки могут подозревать в таком статусе. Причем система изначально работает в одностороннем порядке, на закачку инфы в США. Конечно, есть и двусторонние случая - но кому и когда передавать информацию, Штаты определяют только сами. Например, есть соглашение с Украиной. Но вот о том, чтобы оно вступило в силу для самих США, я пока не слышал.
Я бы не стал их так списывать со счетов. Влияние ослабнет, это да. Но не более. Идеальных сценариев не бывает ни у кого. Ни у США, ни у тех, кто хотел бы их совсем вычеркнуть из истории.
Спорить не буду. Давайте посмотрим, как оно обернется. Спасибо за ответ!
Добавлю только:
Для больших денег, чем мельче и тише, тем предпочтительнее.
И да и нет. Одной тишины им мало: нужно еще влияние этого центра в мире, и возможность оттуда эти деньги пускать в рост. Т.е. чтобы деньги принимались без вопросов. И опять же, объем средств на хранении: ну кто доверит тайваньскому банкиру миллиарды. Вряд ли.. Опять же, там велико влияние Китая. И конечно, нужна мощная крыша: военная сила + авторитетные посольства + идеологическое влияние по всему миру. Которое было у Великобритании, и пока еще есть у Штатов.
Кажется, вы не туда завернули. Посмотрите список этих влиятельных мировых центров. Острова Кука, Джибути, Кирибати, Вануату. Лихтенштейн, Люксембург, Науру, и так далее. А если серьезно, те страны в ЮВА в списке есть и это не Тайвань.
Я не про то, куда сложить и забыть. А про те центры, откуда можно беспрепятственно вывести и вкладывать дальше. Пользователем этих схем же не просто интересно "подальше положить - поближе взять", а в принципе в один прекрасный момент не обнаружить, что кто-то обнулил счет и решил больше не работать :) Не будем сейчас "за Лихтенштейн", это вообще отдельная тема. Но вот по всяким Науру, Вануату и прочим.... если интересно, была такая книжка, Джон Пеппер "Антиоффшор". Там очень хорошо расписывается про всякие экзотические тихие гавани. И Вануату там место в коридорчике, у входа, как говорится.
Кстати, в той же Азии (например, Сингапур) достаточно серьезные требования по работе компаний. Нужен и резидентный директор, и какое-никакое реальное присутствие по месту регистрации (хотя бы 2-3 квалифицированных сотрудника). Да и налоги там имеются не самые маленькие. Так что это не классический оффшор.
Вот мы и вернулись к теме статьи. В Великобритании так и происходит. Думаю, и о США не надо обольщаться. У больших денег всегда находится хозяин побольше.
Так я же и не "топлю" за оффшоры :) Просто констатирую факт. И в Штаты будут вкладывать в реальные проекты, а не просто на счета. Если, конечно, у Трампа получится их запустить. Сейчас они и пытаются сделать то, что было описано в материалах Авантюриста: закачка капиталов + снижение налога + хаос по миру (тут у них не все пошло гладко) + (скорее всего) пойдет субсидирование по отечественным энергоносителям. Ну и как вишня на торте: повышенная конфиденциальность для тех "бродяг во-оффшорах", которые побегут из британских тихих (бывших) гаваней.
Кстати, у меня есть подозрение, что погромы британских оффшоров (утечки в Панаме, на Мальте и пр.) - это дело рук той же группы, которая и проводит этот сценарий. Ждем новых утечек.
Вся хорошая недвига уже несколько раз продана и перепродана, налоги получены в казну. Деньги из других стран уплочены и получены пэрам и сэрами в полном объеме. Счас отберут недвигу у тех кто не пэр и сэр, цены упадут. Но от того что они упадут виграют только сэры и пэры которые выкупят свою недвигу по дешевке. После того как цены вырастут, то недвигу снова впарят новым образованным лохам.
Есть такая легенда. Когда на бирже все падает и брокерам нечем заняться, один из них приносит старую плюшевую игрушку-медведя и продает ее первому желающему за 1 долл. Этот продает следующему желающему за 2 долл. И так далее, каждый зарабатывает по баксу, пока у последнего не окажется старый потрепанный мишка за 100 долл. который уже никто не хочет купить. Игра надоела.
Раньше в Индии было такое наказание - тебе дарят слона раджи... обязан за ним ухаживать, кормить, бить нельзя, принуждать к труду тоже... Скоро и в Британии, но с недвигой!))))
Энто тот случай, когда не грех перенять опыт и России.
Мечты, однако.....
а у нас в это время, госдура не приняла два проекта Путина о незаконном обогащении
Лягушек варят. Посмотрим, достаточно ли огня добавил Путин своими мультиками.
В таком случае их предки много умнее были, до мышей досношались, наркоманы из частных школ.
Резать баранов, когда их можно стричь постоянно.
Зачем так грубо?
Курочку не есть надо, а яйца забирать. Пусть налогами недвижимость содержит, ну и Бриташку заодно.
хехе... придется нашему народу опять затянуть пояса... кто-то же должен "честно заработанные" - и незаконно изъятые
хозяевамипартнерами - восстановить... да, им налоги отменили... но это же капля в море... срочно госдура должна принять все необходимые законы (для себя же тоже надо) и когда наших "нищебродов" окучат, сразу им все возместить из бюджета, чтобы западные партнеры подавились от злости... мы своих не бросаем...Я правильно понял, что в "демократической" стране человек вне судебного процесса обязан доказать свою невиновность просто так, по первому требованию и по деятельности вне этой страны? Либеральная идеология акрылась тазом?
Интересно в странах третьего мира такая практика в обратную сторону будет применена? :)
ИНвестирует принц наглов в банановую фабрику, а через какое то время спросят папуасы, говорят твои бабосы в героиновой пыли....
В США тоже вроде презумпция вины по экономическим преступлениям,
плюс известные изъятия налички у любых подвернувшихся граждан
При чем тут преступления? Они просто спрашивают, откуда у тебя наши деньги, мы тебе их не давали?!
Изъятия налички полицией у граждан США примерно так и выглядят.
Изымают ежегодно миллиарды.
пираты ирландского моря
Гриша, ты?
Про "пыль глотать" Путин говорил, емнип, еще аж в 2003 году. И вот через пятнадцать лет прихватили какого-то поца из Средней Азии. Хотелось бы про наших олигархов что-нибудь услышать.
Ну так вы хотите все сразу. Это все зреет годами и даже десятилетиями. Кто знает, может, где-то усилия одной страны начинают давать волны совсем на другом конце света. Кстати, вот вам про наших олигархов (реального олигарха, т.е. деньги+должность): https://topwar.ru/130640-zamuchaetes-pyl-glotat-a-ved-putin-preduprezhdal.html. И это Франция, даже не Англия. (Кстати, следим за перемещением
нетоварищанамПугачева - думается, скоро пойдет движение)Совсем обнищали островитяне, китайские подачки все проели...
Гудбай бабло, ооо,
Прощай навсегда.
Возьми банджо,
Робин Гуд,
сыграй мне на прощанье.
Ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла
Оффшар БигБиз должен пасть!
Походу казахов дальше напрягают на изучение британского права в подлиннике.
Вовремя на латиницу перешли.
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.