Доброе пятничное утро!
Часто приходится сталкиваться с правовой неграмотностью руководителей и работников в случаях, когда какой-то бизнес-структурой начинают в той или иной форме интересоваться правоохранительные органы.
Причём реакция бывает зачастую непредсказуемой: от корпоративной паники с выбрасыванием в окна офисов ноутбуков, флэшек и печатей, до нездорового пофигизма, когда формальная проверка позволяет набрать материалов для интересного уголовного дела.
Приведённая ниже статья с незначительными дополнениями и изменениями - практическое руководство для руководителей и тех работников коммерческих структур, кого полицейские проверки могут затронуть.
Разумеется, материал не описывает все случаи и методы правоохранительных органов при проведении проверок, соответственно, универсальных рекомендаций тут нет. К счастью, случаи рейдерства и просто беспредела с привлечением правоохранительных органов крайнее время сводятся к минимуму, так что рассказы типа: "пришли и положили мордой в пол всех ни за что" свидетельствуют только о том, что рассказчик либо лукавит, либо не в курсе, чем в действительности занимается фирма, в которой он работает.
Сам материал можно найти, к примеру, здесь:
http://jus.ee/news/1/1088/to-delat-esli-organizatsiyu-proveryaet-politsiya/
Дабы не замусоривать статью, случаи из личной практики, байки и котики - в комментариях.
Поехали!
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕРКИ
(Справочный материал)
Под полицейскими проверками в данном случае подразумеваются следующие действия сотрудников полиции:
Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (далее – «Обследование»).
Это оперативно-розыскное мероприятие (далее «ОРМ») полицейские проводят обычно до возбуждения уголовного дела на основании п. 8 ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – «Закон об ОРД»). При этом полицейские должны действовать в соответствии с Инструкцией о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного ОРМ обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утвержденной приказом МВД России от 30 марта 2010 г. № 249 (далее – Инструкция о порядке проведения обследования).
Основание для проведения обследования: соответствующее распоряжение должностного лица органов внутренних дел. Полицейские обязаны ознакомить руководителя организации (уполномоченного представителя) с этим распоряжением и вручить ему копию под роспись.
Особенности проведения обследования:
- при обследовании полицейские не вправе вскрывать запертые помещения, шкафы, сейфы и производить порчу имущества;
- при обследовании должны присутствовать не менее двух граждан – не заинтересованных в исходе данного мероприятия (фактически свидетели проведения ОРМ);
- полицейские не вправе запретить присутствующим общаться и покидать помещение;
- полицейские не вправе производить личный обыск и изъятие личных вещей, в том числе сотовых телефонов;
- полицейские обязаны дать возможность снять копии с изымаемых документов.
Действия:
1. Попросить полицейских предъявить распоряжение о проведении ОРМ. Они обязаны ознакомить с распоряжением руководителя компании (уполномоченного представителя) и вручить ему под подпись копию распоряжения.
В распоряжении нужно проверить наименование компании и адрес помещения для обследования, а также полномочия должностного лица, которое подписало распоряжение. Если окажется, что в распоряжении указан неверный адрес или наименование организации, работники организации вправе не допустить полицейских в помещение. Если же полицейские продолжат проводить осмотр, их действия можно расценивать как превышение должностных полномочий, а это уже является преступлением, предусмотренным статьей 286 Уголовного кодекса РФ.
В распоряжении в графе «С распоряжением ознакомлен» руководителю (или иному уполномоченному сотруднику) нужно указать: «С проведением обследования помещения не согласен, прошу сотрудников полиции покинуть офис компании», после этого нужно поставить свою подпись. Это необходимо сделать для того, чтобы в последующем были основания к оспариванию действий полицейских в судебном порядке. Это позволит признать действия полицейских незаконными при совокупности иных нарушений, которые будут зафиксированы в ходе проверки.
2. Проверить полномочия самих полицейских и убедиться, что они действующие сотрудники соответствующего подразделения полиции.
Чтобы проверить полномочия полицейских, нужно:
- попросить представиться всех сотрудников, пришедших на проверку;
- попросить всех сотрудников предъявить служебные удостоверения;
- проверить срок действия удостоверений (указан в самом удостоверении);
- переписать полностью данные всех служебных удостоверений.
3. Сверить данные в служебных удостоверениях с данными, которые указаны в распоряжении. Сотрудников полиции, которые не указаны в распоряжении, можно не допускать к обследованию помещения.
4. Перед началом обследования имеет смысл закрепить подготовленного сотрудника компании за сотрудниками полиции (сотрудник СЭБ, ЮО). Это необходимо для того, чтобы при проведении обследования подготовленный сотрудник компании внимательно следил за действиями полицейских, давал грамотные ответы на вопросы сотрудников полиции. В случае нарушения закона со стороны полицейских сотрудник компании должен делать им замечания и обращать на это внимание двух приглашенных лиц (свидетелей). По возможности сотрудник компании должен фиксировать допущенные нарушения на видео.
5. При этом другие сотрудники компании должны по возможности покинуть офис, забрав с собой все личные вещи и съемные электронные носители. Это необходимо сделать, чтобы не допустить утечки информации и избежать других проблем, которые могут возникнуть в случае неправильного поведения неподготовленного сотрудника компании. Такой алгоритм действий должен быть заранее известен сотрудникам.
6. Зачастую работники полиции превышают свои полномочия, в таких случаях необходимо сразу зафиксировать данный факт, внеся замечание в протокол, который составляет работник полиции. Последние также могут прибегать к хитростям. Например, они могут попросить участвующего в деле работника предприятия открыть запертое помещение под различными предлогами (хотя бы на том основании, что тот обязан выполнять распоряжения сотрудников полиции). Так вот, если работник сам откроет помещение, шкаф, сейф и т.д. и даст документы работнику полиции, то это не будет считаться нарушением, поскольку фиксируется в протоколе как добровольное предоставление информации. Если Вас просят открыть то или иное помещение, шкаф и т.д. попросту ссылайтесь на то, что у вас нет ключей, и пусть работник полиции сам попробует открыть, а Вы в присутствии понятых зафиксируйте данное превышение полномочий и занесите обязательно в виде замечания в протокол.
7. По окончании обследования обязательно нужно внести в протокол обследования замечания (в случае их наличия) на действия сотрудников полиции.
2. Обыск
Производство обыска урегулировано статьями Уголовно-процессуального кодекса РФ. Обыск отличается от осмотра тем, что он проводится только в рамках уже возбужденного уголовного дела. Если для производства обследования достаточно постановления "О проведении ОРМ", то для проведения обыска необходимо возбужденное уголовное дело с присвоенным ему регистрационным номером, а также постановление "О производстве обыска" с указанием номера уголовного дела и конкретного помещения, в котором должен быть произведен обыск.
Основание для проведения обыска и выемки: постановление следователя (дознавателя) о производстве обыска и выемки.
Особенности проведения обыска:
- обязательно присутствие не менее двух понятых.
- полицейские вправе:
вскрывать запертые помещения, шкафы, сейфы;
изымать предметы и документы;
производить личный обыск и изъятие личных вещей;
запретить присутствующим общаться между собой и по телефону и покидать помещение.
- выемка предметов и документов, содержащих коммерческую тайну или информацию о вкладах и счетах физических лиц в банках, производится только на основании судебного решения (ч. 3 ст. 183 УПК РФ). Таким образом, если полицейские захотят изъять, например, договоры с физическими лицами об открытых расчетных счетах, то на это требуется судебное решение. Изъятие таких документов без судебного решения впоследствии можно признать незаконным.
- в ходе обыска может быть подвергнут осмотру автотранспорт сотрудников. Если машина не будет открыта добровольно, то полицейские имеют право вскрыть ее, например, обыскав владельца машины и найдя у него ключи. Но если ключи найти не удалось или владельца машины нет при производстве обыска, разбить стекло машины сотрудники полиции не имеют права.
Действия:
- Проверить полномочия самих полицейских и убедиться, что они действующие сотрудники соответствующего подразделения полиции.
Чтобы проверить полномочия полицейских, нужно:
- попросить представиться всех сотрудников, пришедших на проверку;
- попросить всех сотрудников предъявить служебные удостоверения;
- проверить срок действия удостоверений (указан в самом удостоверении);
- переписать полностью данные всех служебных удостоверений.
- убедиться, что специальные звания в постановлении и служебных документах сотрудников совпадают.
- Попросить полицейских предъявить постановление о проведении обыска. Они обязаны ознакомить с постановлением руководителя компании (уполномоченного представителя) и вручить ему под подпись его копию.
В постановлении нужно проверить наименование компании и адрес помещения для проведения обыска, а также полномочия должностного лица, которое подписало документ. Если окажется, что в постановлении указан неверный адрес или наименование организации, работники организации вправе не допустить полицейских в помещение. - При производстве обыска очень важно зафиксировать в протоколе обыска ход обыска и изъятое имущество. Копия протокола по окончании обязательно вручается тому лицу, в чьем помещении проводился обыск. Если полицейские неподробно и без описи зафиксировали изъятое имущество и документы, необходимо внести замечания в протокол и самостоятельно составить подробную опись. В противном случае оспорить протокол будет очень сложно. Также сложно будет вспомнить, какие именно предметы и документы были изъяты.
- Все нарушения при производстве обыска фиксируются в протоколе обыска, более того, на каждое нарушение нужно обращать внимание понятых, чтобы в случае оспаривания действий понятые смогли подтвердить, что были свидетелями этих нарушений.
- Необходимо заранее подготовить сотрудников компании на случай обыска. Сотрудникам необходимо объяснить их права и возможные негативные последствия их незнания. В частности, всем нужно напомнить про право не свидетельствовать против себя самого.
3. Опрос
Другим распространенным ОРМ является опрос граждан, который также относится к числу гласных ОРМ (п. 1 ст. 6 Закона об ОРД).
Особенности опроса и его отличие от допроса:
- полицейские приглашают гражданина на опрос, а не вызывают;
- гражданин не может быть привлечен к ответственности за неявку или отказ от дачи объяснений (при опросе);
- гражданин не может быть принудительно доставлен для дачи объяснений;
- гражданин может отказаться давать объяснения без указания причин и без правовых последствий;
- опрос производится только с согласия опрашиваемого гражданина.
Руководству компании необходимо предупредить сотрудников, чтобы они не давали никаких объяснений без предварительного консультирования со специалистами (адвокатами). Такой отказ не будет иметь никаких негативных правовых последствий, а объяснение можно будет дать позже, заранее согласовав время визита с полицейскими. При даче объяснений сможет присутствовать адвокат. Кроме того, опрашиваемое лицо сможет пользоваться своими записями, ссылаться на документы, консультироваться с адвокатом.
Необходимо помнить, что руководство и работники компании не обязаны безукоризненно выполнять все требования сотрудников полиции. Закон обязывает выполнять только законные требования. Не нужно доверять сомнительным требованиям и утверждениям сотрудников полиции.
4. Допрос.
Одним из следственных действий является допрос. Его производство урегулировано Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
Особенности проведения допроса:
- полицейские вызывают (повесткой), а не приглашают гражданина на допрос;
- гражданин дает показания, которые являются доказательством по делу;
- давать показания – это обязанность допрашиваемого;
- за неявку без уважительной причины гражданин может быть подвергнут принудительному приводу;
- свидетель несет уголовную ответственность за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний.
При этом необходимо помнить, что «никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников». Если лицу, вызванному на допрос, кажется, что ответ на вопрос следователя может затронуть его интересы или интересы его близких, то в протоколе допроса нужно указать: «От дачи показаний отказываюсь на основании статьи 51 Конституции РФ, поскольку считаю, что данные мною показания могут быть использованы органами предварительного следствия против меня». Лучше всего прийти на допрос с адвокатом, который при необходимости сможет проконсультировать.
Если гражданин (сотрудник организации), вызванный на допрос, сомневается в ответе на вопрос, лучше вообще на него не отвечать и сослаться на статью 51 Конституции РФ. В таком случае практически исключено, что гражданина привлекут к ответственности за отказ от дачи показаний, так как в уголовном праве нет конкретной нормы, которая устанавливает, какие показания будут свидетельствовать против самого гражданина, а какие – нет, то есть это оценочное понятие. Гражданин фактически может отказаться отвечать на вопрос следователя, при этом закон не обязывает его обосновывать, почему он решил, что показания могут быть использованы против него или его родственников.
Общие рекомендации при проведении проверок:
1. Важные документы необходимо хранить в запирающихся шкафах или вне офиса. Это уменьшает риск наступления негативных последствий от проверки.
2. Полиция вправе истребовать для проведения экспертизы:
- образцы и каталоги продукции (здесь важно понимать, что истребуются образцы, а не партия продукции);
- техническую и технологическую документацию;
- другие информационные материалы, необходимые для производства экспертиз.
За непредставление сведений и документов по запросу полиции ответственные лица и организация могут быть привлечены к административной ответственности, однако штрафы за это небольшие.
3. Не старайтесь извиниться перед сотрудником, не старайтесь вести себя вызывающе. Старайтесь вести себя ровно и уверенно.
4. Не пытайтесь объяснять больше, чем Вас спрашивают. Вопросы должны быть конкретными, четко сформулированными.
5. Если Вы не поняли вопрос, или вопрос слишком общий и на него не ответишь 2-3 фразами, попросите уточнить вопрос. Уточняйте до тех пор, пока не будет задан конкретный.
6. Если Вы не хотите отвечать на вопрос, можете указать, что, по Вашему мнению, данный вопрос касается Вас лично, следовательно, Вы ссылаетесь на свидетельский иммунитет. (ст. 51 конституции РФ).
12. Если одновременно с Вами разговаривают двое и больше сотрудников, требуйте внесения в протокол данных всех участвующих в разговоре. Если отказываются давать данные, смело отказывайтесь разговаривать.
14. Запомните, что любое общение с сотрудником правоохранительных органов должно фиксироваться протоколом. Требуйте составления протокола опроса, допроса. Понятия «беседа» нет в Уголовно-процессуальном кодексе.
15. Вы имеете право знать, почему к Вам возник интерес. Если к Вам пришли сотрудники Полиции, то не просто так. Они готовились к разговору, а Вы нет. Все что Вы скажете, может быть использовано против Вас.
16. Проверяющие должны быть всегда в поле зрения сотрудников компании, чтобы случайно не исчезло что-то важное или напротив не появились посторонние документы и предметы.
17. Также во время проверки организации рекомендуется предоставлять документацию только под роспись, не помогать ему и вообще стараться общаться с ним лишь по мере необходимости. Кроме того, не стоит предоставлять проверяющему данные и давать ответы на вопросы сиюминутно. Для начала все обдумайте, в свою очередь, задержку можно объяснить тем, что вы затрудняетесь ответить сразу и боитесь дезинформировать проверяющих.
В случае незаконных действий сотрудников Полиции:
1. Позвонить непосредственному руководителю пришедших сотрудников полиции и доложить о нарушениях. Телефон и данные руководителя можно узнать в дежурной части того подразделения, откуда пришли полицейские.
2. Срочно написать жалобу в прокуратуру и, не дожидаясь завершения проверки, поехать на прием к дежурному прокурору и подать ее.
3. Если полицейские откровенно совершают преступление (начинают ломать дверь, портить имущество, применять насилие к физическим лицам, без составления акта изымать документы и технику), необходимо звонить 02 и вызывать наряд полиции. При этом все нарушения со стороны полицейских необходимо фиксировать на видеокамеру или диктофон, побои срочно нужно зафиксировать в ближайшем травмопункте. После того как незаконные действия полицейских удастся пресечь, нужно срочно писать заявление о возбуждении уголовного дела в отношении конкретных полицейских и подавать его в ближайшую прокуратуру.
Комментарии
Нихрена себе пятничное утро...Я чуть кофиём не подавился, хотя совесть у меня чиста. На самом деле, думаю, что подавляющее большинство людей в курсе процессуальных норм, но когда «люди в форме» заглядывают на огонёк, то возникает некий сумбур в голове.
На практике, редко в организациях знают, что и кому нужно делать в случае визитов полиции.
Даже если фирме скрывать особенно нечего, должен быть отработан сценарий для сотрудников: у кого доверенности, кто встречает, докладывает руководителю и сопровождает, кто общается, кто фиксирует, что делают остальные.
Даже в конторах, где защищён периметр и контролируются входы, где есть система оповещения и чётко расписан функционал IT, бухгалтерии, юристов и СБ по действиям в подобных ситуациях, как правило избежать последствий проверок не удаётся.
Изменилось качество подготовок к проверкам и значительно вырос профессионализм и технические возможности правоохранителей. Сбор доказательств теперь - это не только и не столько найти в офисе нал, колотушки и документы помоек. Всё делается с помощью анализа с применением информационных массивов и технических систем контроля.
"Отсутствие у Вас судимости не Ваша заслуга, а наша недоработка!" (с) Знание правовых норм и правоприменительной практики способно сэкономить кучу нервов, денег и несколько лет жизни. Хе-хе...
P.S. Топикпостеру спасибо за интересный материал, подкреплённый личным практическим опытом.
Какой опыт? Одни лишь байки и только что придуманные воспоминания.
Как-то раз, буквально за минуту до оперов, в момент жёсткого обыска, с "тяжёлыми", ко мне в кабинет заскочил финансовый директор, бросил в меня большой пакет с печатями и убежал. Перерыли весь кабинет - нашли только коньяк.
Бугагашеньки!!! Да Вы, батенька, ишшо и
волшебникиллюзионист! Печати-то того, могли недвусмысленно указать на то что кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет и фигачит левые документы!Кстати, мой приятель-Одмин рассказывал что где-то слышал про системы шифрования жестких дисков "на лету" с "USB-свистком". Мало того, собственно жёсткий диск находился под фальшпотолком в соседнем офисе (передача данных по WiFi), а все "операторы" работали на "удалённых рабочих столах", т.е. на их компах не было ничего.
Сочинял, не иначе. Но "маски-шоу" в его офисе ждали всенепременно.
Почти все коммерсанты думают, что предпринимают достаточные меры безопасности на случай визита полиции, для чего обкладываются мерами и системами безопасности в соответствии с фантазией и жадностью.
Как-то заходил в гости к одному коммерсу. Особнячок в центре Москвы, охрана, СБ, CCTV, СКУД, все пироги. С особой гордостью он мне показывал мощные шредеры размером с холодильник, куда в случае сигнала в две секунды запихиваются все документы, печати, а для гарантии и главный бухгалтер. На вопрос, что и куда он будет запихивать, если в офисе выключится електричество (иногда такой манёвр при обыске применяют), он ответить не смог. Я уж не стал ему говорить, что мимо его охраны я прошёл "на плечах" сотрудника, возвращавшегося из курилки.
Если полиция будет иметь целью зайти в офис и вынести оттуда то, что им нужно, они это сделают. Все технические приблуды эксплуатируются людьми. Люди совершают ошибки (или просто идиоты).
Таки да! Человеки - самое слабое звено в любой системе безопасности.
Говорят что специалисты вскрыли пароли Юкоса за 15 минут, хотя теория утверждала что потребуются десятилетия.
В 90-е лично видел систему защиты от обыска.
На всех компах - только терминальный клиент, сервер терминалов - в комнате-сейфе с тамбуром, и в этой-же комнате сидит охранник с автоматом, единственная задача которого - по команде выпустить весь рожок в рейд-массив.
Я же говорю: нет границ идиотизма ))
Круче бывает. У нас как то после наезда государства, сервак вообще в Финляндию уехал, на дачу:)))
И через облако:))))
Компы убрали (у конструкторов тока остались), плоская черная коробочка тока на столе.
ЗЫ Кстати потом ментам от ФСБ и прокуратуры прилетело:)))
Не представляю как, что-то сложнее рыболовного крючка, можно конструировать с тонкого клиента.
КБ отдельно. У них через тонкий тока передача информации.
вот тут очень интересная коллизия. Допустим, у меня на смартфоне имеется мобильный банк. Получается, мобильник он изъять может, но если на нем установлено подобное приложение, то - нет?
Мне кажется, что к моменту появления сотрудников в офисе, все расчетные счета уже заблокированы, а справка по движению средств уже лежит на столе у следователя. Но сам факт изъятия терминалов уже давит на психику.В этом нет особого смысла, но «клиент» становится разговорчивее. Ну, так мне кажется...
Счет не фирмы, а сотрудника. Просто карточка к мобильнику привязана.
Ну, зарплатные счета обычно привязаны к паспорту. Их и заблокируют. А всякие форексы и биткоины отследить сложно. Там, как я понимаю, уже следователь решает. Но ему тоже необходимо получать санкцию от прокурорских.
Следите за руками.
1. Зарплатный счет без решения суда следак блокировать не может
2. Изъять мобильник - может
3. Мобильник - это одновременно доступ к счету.
Коллизия-с!
Да, я тоже перед тем как написать последний комментарий, прокрутил в голове эту схему. Теоретически может быть и такое -- сотрудник на аутсорсе и какие ему там деньги перечисляют знает только главбух. Но штатные то сотрудники всё равно учтены в отделе кадров. И их зарплатные счета тоже.
Да что с того, что учтены? Они получают полный доступ к моему счету!
Могут тратить и переводить деньги в любое место!
Мне только бежать к ОПСОСу и менять симку. Но есть временной лаг, во время которого они могут сделать с моими деньгами, что угодно!
Типа, пакетика с хмурым в левом кармане пальто? Ну, я думаю, что любые мероприятия у них учтены. Т.е. опер не может вот просто взять и залезть в чужой счет.
Говно вопрос! Ибо пишется протокол. Контолируйте чтобы в протоколе было отмечено что у Вас изъяли мобильник. На протоколе стоят подписи следака, Вас и понятых (как минимум, 4 человека). На протоколе дата-время-место. Пусть тратят. На коленях будут ползать-уговаривать. Ибо, как минимум, это будет увольнение "по негативной статье", а скорее всего, это будет уголовное дело по нескольким статьям сразу.
P.S. Вы имеете право делать свои пометки в протоколе в случае несогласия.
P.P.S. Часто при обыске/выемке ведётся видеозапись. Говорите на камеру что у Вас изъяли и Вы обеспокоены сохранностью. Монтировать запись запрещено. Категорически, ибо это будет феерический залёт. При применении видеозаписи Вас должны об этом известить (т.е. поставить в известность), иначе это тоже залёт.
Особый случай - освидетельствование водителя сотрудниками ГИБДД с применением видеозаписи. Видеозапись может "компенсировать" понятых (т.е. они становятся необязательными). Смотреть обсуждаемый процессуальный момент примерно с 1:47
P.P.P.S. Я детишкам чутка и про судебную видеозапись рассказываю.
Учебный фильм про освидетельствование (чутка устарело по нормативке, но суть неизменна):
Да, кстати, рассказывают, что как-то где-то в момент "захода" впереди бежали двое "тяжёлых" с арматурой и крушили камеры системы видеонаблюдения.
Какие чудные вещи иногда рассказывают...
А в целом, бывают и забавные случаи. Вот сюжет: "Штурм укрепленного ''головного офиса'' теневых банкиров".
Штурманули, в общем. А там никого...
Подозреваю что канализацией ушли, канальи!
А вот более оптимистический случай про "обнальщиков":
Там где никого не нашли - просто контору заранее предупредили об обыске. Всё было подготовлено, на видео это хорошо заметно.
Рассказывают, одну торговую контору как-то тоже предупредили о проверке за день. Те быстренько главбуху оформили отпуск приказом и отправили от греха в Турцию бухать.
Огромный насыпной советский двухдверный сейф опустошили и документы вывезли. В пустой сейф загрузили доверху коробки с бумагой А4 и опечатали.
Потом во время проверки картинно сокрушались, что не могут сейф открыть и предложили (тогда ещё) ментам пару недель подождать. Те, почуяв, что в сейфе много всего хорошего, решили сейф изъять. предоставить машину и грузчиков коммерсы отказались. В результате опера привлекли таджиков и три часа, матерясь, затаскивали сейф в "Газель", а потом сами выгружали в отделе.
Через две недели
спившаяся и растолстевшая на оллинклюзивеотдохнувшая и загорелая главбух в присутствии большого скопления народа в отделе милиции открыла сейф. Почти всем было очень смешно.жОстко они стебанулись! Имхую что менты зло на них затаили. Будет и на их улице праздник:
Уже был )
Вах! На дембеле могу вангователем устроиться! Взял бы кто...
частично уточню этот момент, как одной из наиболее мне знакомых сфер "бузинеса" на северо-западе (на примере Вашего любимого города, взяв далекие 2010-11гг): обнал, как и вся деятельность теневых банкиров ВСЕГДА проходит либо под охраной, либо с прямым соучастием сотрудников органов.
из 3х лично знакомых мне компаний в Питере - в 3 были бээсы, в 3 была полицейская крыша и в 2 охрана средств из действующих сотрудников... по их словам это норма.
на 1 примере из родного города - у такой компании была: полиц.крыша, охрана груза действующими сотрудниками, во время обнала и перевозки выставляли контрнаблюдение из экс-сотрудников ОПУ.
Вы гораздо точнее ответили. Оперативный сотрудник не может вот так просто взять и залезть в чужой расчетный счет. У них там бумажек на каждый случай --- «мама не горюй». Опера тоже люди и им тоже надо будет потом отмазываться. «Если что».
Да что там опера! Тут один генерал-лейтенант на 22 года присел за нарушение "Закона об оперативно-розыскной деятельности"! Очень надо быть аккуратным.
круто, сына на АШ)
Ну некоторое время на взлом пин- кода мобильника, а затем пин-кода приложения потрачено будет, за это время вполне можно перевести свои деньги на другой счет или вовсе в наличность.
Не. Они сразу спрашивают пин мобильника. Не скажешь - препятствие следствию.
Это уже очень суровый случай. Обычно можно просто пожать плечами и сказать, что код записан у мня на бумажке, а бумажка лежит дома.
так и вижу, как сотрудники ООО Рога и Копыта в количестве 10 человек собираются утром на инструктаж - что делать в случае приезда полиции
этот ФАК написан для людей, которые ЗНАЮТ, что их деятельность либо малозаконна, либо незаконна, либо сопряжена с нарушением закона, либо деятельность учредителей/руководства конфликтна с какими-то лицами, привлекающими силовые структуры для разрешения конфликта
сэр либо шутит, либо не знаком с реалиями той страны в которой живет.
а идея про инструктаж - хороша... надо провести, лишним не будет. наоборот, я считаю, что данный инструктаж повышает доверие в компании и понимание ее прозрачности /законности деятельности.
Да не, если есть нормальный адвокат, которого выдернули на обыск, он следака ставит в правильное положение и все происходит в рамках этой инструкции.
Простите, плавали, знаем.
Ага, конечно. Все сидят и ждут адвоката.
Вы будете смеяться, но да. Это же не "тяжкое/особотяжкое".
Да без разницы. Предъявили постановление, начали обыск. Приедет адвокат - ну, будет участвовать.
Ага. Поэтому так доставляет написанное про то, что чел, не упомянутый в бумагах, не имеет права и его можно не пускать. Ещё бы добавили, что можно взашей вытолкать, раз он левый.
Как не раз было сказано, в том числе на телевизор, имеешь право только обжаловать. Потом. Если сил и умений хватит. А ментов бить только Нургалиев разрешил, чрез это и погорел, бедолага.
Не совсем так. Большинство людей реально не знают, что нужно делать/не делать.
Где-то год назад. Достаточно крупная для своего рынка московская фирма. Пришёл сотрудник УВД, принёс "Требование о явке" для руководителей. Забили, похохотали. Раз забили, другой. Причём за коммерсантами реально никого не было, просто идиоты непуганые. Расхлёбывают до сих пор.
Рядовые сотрудники, которым при любом раскладе ничего не угрожает, начинают выпрыгивать в окна, или, завидев в коридоре офиса человека в форме, за две минуты выпивают на двоих литр коньяка, просто от испуга. А потом, найдя у отсутствующего коллеги в тумбочке пачку денег, выкидывают её на улицу.
Всякое бывает.
Большинству действительно нечего опасаться и об этом тоже надо знать.
Я обычно инструктируемым на случай проверок говорю: вы всё не запомните. Усвойте одно правило: "Выключи компьютер. Включи дурака."
Не забывайте про случаи недобросовестной конкуренции, когда могут и левый документик подкинуть или пакетики с героином, а -то и ящик гранат! Надо быть на чеку...
Да. По крайней мере раньше - распространённая практика: подкинуть документы с реквизитами компании, которую желательно привязать к проверяемым.
Поэтому желательно контролировать действия всех сотрудников, проводящих проверку. Хотя, это не всегда спасает. Эти же документы могут подкинуть до обыска/обследования любые визитёры под видом клиентов или кандидатов на работу.
Сейчас практика подброса документов не поможет - экспертиза пальчиков и пото-жировых следов раскроет подлог достаточно быстро, а если пошукать среди транзакций бабла или документооборота - и там не окажется следов, то ответно можно и иск вломить за упущенную прибыль и прочее-прочее, вплоть до требования возбуждения уголовного дела о подлоге, и уже против СК... работа офиса стояла - пусть компенсируют!))))))))
Вовремя "обнаруженные" правильные документы позволяют задать кучу заранее подготовленных вопросов сотрудникам фирмы. Большая часть которых при обыске "плывёт" и готова рассказать всё и в подробностях.
Опять же, компенсировать никто ничего не будет. Так в своё время вынесли с рынка много хороших фирм, парализовав торговлю.
А могут подкинуть электронно? Да и вообще, в цифровую эпоху нужны ли эти ваши носители? Полагаю, достаточно дистанционного обыска - скачают по сети образ диска, у пары провайдеров он осядет. Вот тебе и доказательная база.
Коротко: могут.
Как говорится от тюрьмы и от сумы не зарикайся. Я сам попал в подобную ситуацию и даже не знал что делать. Те которые работают в Рогах и копытах как раз в таких статьях не нуждаются, а такие как я случайные как раз и могут попасть под раздачу. Причем потом передо мной извинились типа ошибка вышла, но нервов ушло много.
Ну надо же, извинились.
А даже если и извинились - Вы же теперь претензий не имеете? Ну типа, мульон за моральный ущерб и потрачу нервов?
На вполне законных и полузаконных основаниях могут ходить и ничего с этим не сделаешь.
Страницы