Европа пытается в антикриз: "Британия раскрывает схему отмывания денег, которые идут России"

France24. Опубликовано: 21.11.2025

Британская полиция сегодня заявила, что сеть по отмыванию денег, действующая на территории Британии, приобрела банк в Киргизии, чтобы помочь России обойти западные санкции и направить средства на войну на Украине. [А кто спросит про доказательства - тот шпион Путина!]

Сеть использовала сотни [русских? а,не] курьеров в 28 британских городах для сбора преступных доходов, в том числе от торговли наркотиками и оружием. Затем деньги быстро конвертировались в криптовалюту и переводились по всему миру, сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью Британии (NCA), поделившись информацией о последнем этапе проводимой под руководством Британии операции «Дестабилизация» ("Operation Destabilise").

По данным NCA, в результате международных усилий в Британии было произведено 128 арестов [русских? а, снова не] и изъято более 25 миллионов фунтов стерлингов наличными и в криптовалюте.

За последний год были арестованы ещё 45 [русских? опять не ] подозреваемых в отмывании денег, а также конфисковано 5,1 миллиона фунтов стерлингов. Данные, полученные в ходе расследования, также помогли иностранным партнёрам конфисковать 24 миллиона долларов и 2,6 миллиона евро за рубежом.

По данным Национального центра кибербезопасности, в основе многих переводов лежат две русскоязычные [ага! вот и попались, теперь не отмажетесь!] сети под названием Smart и TGR.

Они (якобы) отмывают деньги для транснациональных преступных группировок, занимающихся киберпреступностью, контрабандой наркотиков и огнестрельного оружия, и помогают своим российским клиентам незаконно обходить финансовые ограничения, чтобы инвестировать деньги в Британию

Во время «второго этапа» операции «Дестабилизация», которая началась в декабре 2024 года, власти обнаружили, что часть отмытых средств проходила через банк «Керемет» в Киргизии.

Этот банк был тайно куплен  на Рождество 2024 года компанией Altair Holding SA, связанной с главой TGR Джорджем Росси [о, Rossi = Россия, вот ты и попался, кремлёвская марионетка!].

Затем "Керемет" помог перевести деньги (чё за деньги? А какая разница?) в Промсвязьбанк (ПСБ) - российский государственный банк, который поддерживает компании, работающие в военно-промышленном секторе России, сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью.

В январе Министерство финансов США обвиняло «Керемет» в том, что он (якобы) помогал Кремлю обходить санкции.

«Впервые мы связываем ... торговлю наркотиками в нашем сообществе с самыми высокими уровнями организованной преступности, геополитикой, уклонением от санкций, российским промышленным и военным комплексом и деятельностью, связанной с государством», — заявил заместитель директора Национального агентства по борьбе с экономическими преступлениями Сэл Мелки. Сети работали с «зашкаливающей производительностью», добавил он.

Большая часть операций в Британии осуществлялась курьерами, которые разъезжали по стране, собирая мешки с наличными и обменивая их на криптовалюту, иногда на парковках у автомагистралей.

Чтобы сдержать их, Национальное агентство по борьбе с преступностью запустило кампанию с плакатами и онлайн-сообщениями на английском и русском языках, которые размещаются по всей стране, в том числе на станциях техобслуживания на автомагистралях. В них курьеров предупреждают, что им грозит длительное тюремное заключение.

«За несколько сотен фунтов вы с большой вероятностью можете попасть в тюрьму на срок более пяти лет», — сказал Мелки.

Национальное агентство по борьбе с преступностью считает, что курьеры — это слабое звено, на которое можно воздействовать.