Попалось детальное и информативное описание попытки разводки. Оцените массив данных, которым располагали злоумышленники, это не только телефон или прописка, а также уровень комфорта, которым окутал Телеграм преступников:

---

Давно обещал написать, как в ноябре меня обрабатывали телефонные мошенники.

Схема разводки была продуманная и многоуровневая; надеюсь, кому-то может пригодиться мой опыт.

итак:

уровень 1 - гендир.

по телеграму пришло два звонка, в трубке тишина.

звонивший зарегистрировался в телеге с именем и фамилией гендира фирмы.

после этого от него пришло текстовое сообщение: сегодня не могу ни до кого дозвониться, что-то со связью.

пообщались в текстовом режиме; он написал, что на фирму пришло письмо, идет проверка нашей фирмы, проверяющий из москвы может позвонить в т.ч. и мне, надо ответить на его вопросы.

прислал звуковое сообщение (файлом) - неинформативное: "по документу всё предельно ясно?" (голос похож).

тут я поверил - думал, что это касается рабочего процесса.

здесь и далее - вся схема разводки велась исключительно в телеграме.

потому что там можно:

а) зарегистрироваться под любым именем;

б) скрыть истинный номер телефона;

в) удалить информацию о диалоге.

вывод: если при общении в телеграме вас что-то напрягло, перезвоните голосом по обычному номеру.

уровень 2 - росфинмониторинг, савельев.

позвонил второй мошенник, представившийся савельевым.

сообщил, что с моего счета была попытка перевода средств экстремистам, прислал скан постановления о расследовании и скан письма центробанку (сканы прилагаю; номер своего паспорта исправил, он был правильным).

сказал, что ни с кем нельзя общаться, потому что "подозреваются все!" - на фирме уже было несколько подобных случаев, т.е. была утечка личных данных или от руководства, или из бухгалтерии.

попросил зайти на сайт фсб и посмотреть номер телефона - потому что мне сейчас позвонят оттуда.

посмотрел.

уровень 3. фсб.

пришел звонок - телефонный номер скрыт, вместо имени - телефон отдела связи с населением (!) фсб, вместо аватара - фсбешный щит и меч (телега позволяет такие фокусы - но об этом можно сразу и не догадаться).

сказал, что на меня заведено уголовное дело о спонсировании терроризма.

но он лично верит мне, как родному, потому что банковские сотрудники постоянно проворачивают такие аферы без ведома клиентов.

со мной пообщается сотрудник департамента центробанка и расскажет, как обелить мое честное имя.

уровень 4. центробанк, мирошниченко.

позвонила мошенница, представившаяся мирошниченко, прислала скан удостоверения (скан прилагаю).

представила такую версию - все ваши счета в банках - фуфло; у каждого есть лишь один счет - в центробанке.

соответственно, все переводы делаются не с моего счета в конкретном банке, а с единого счета в центробанке.

мой счет дискредитирован; но она переведет меня на сотрудника, который по шагам объяснит, что я должен сделать.

это звучало понятно, но очень недостоверно; если бы я был у домашнего компа, я бы тут же занялся проверкой.

но у меня был только телефон, а к нему не привязаны ни платежи, ни аккаунты в банках - о чем я тут же и сообщил.

упс! система, строящаяся на непрерывности давления, дала сбой.

хорошо, сказала мошенница, сотрудник перезвонит вам вечером.

уровень 5. снова фсб.

выпускать клиента нельзя; если непрерывность теряется, надо накачать его страхом по самое не могу - чтобы страх не выветрился до вечера.

снова позвонил мошенник, представившийся фсбешником.

сказал - я знаю, что вы невиновны; банковские служащие имеют доступ к вашим данным и могут брать кредиты и делать переводы от вашего имени.

но там концов не найти, а единственная фамилия в уголовном деле - ваша.

поэтому мы уже заблокировали ваш банковский счет, и нам придется посадить вас, если только вы... если что?.. тут его конкретно заклинило.

сказал, что критиковать банковскую систему с такими дырами нельзя - это дискредитация и тоже уголовка.

еще что-то вымучивал, тянул время.

он мне надоел, и я сказал - продолжать разговор бессмысленно, присылайте повестку.

тут его прорвало - начал орать, что на литейном со мной будут говорить очень жестко, там и не таких ломали.

реально истерил, оказался самым слабым звеном в так хорошо подготовленной цепочке.

послал его и сбросил звонок.

он тут же прислал мне два сообщения (которые вскоре удалил - телега это позволяет).

в первом - что он послал запрос на блокировку всех моих банковских счетов, во втором - что на работу завтра я могу не приходить, меня отстранили.

___

единственная правда в этом деле - что мой банковский счет мошенники действительно сумели заблокировать.

позвонили в банк с левого номера и сказали (от моего имени), что у меня украли телефон, и я прошу заблокировать счет.

банк исполнил просьбу мошенников без всяких проверок