Кое-что про «честность» бизнеса в мире

По данным Moody's Analytics, старейшему директору действующей фирмы – 942 года. «Как тебе такое, Илон Маск?» (с). Пока мы тут споры спорим про ИИ и всё такое – люди, оказывается, работу работают. Ну как - люди? В общем – не так чтобы друзья. Работает это самое агентство Moody's Analytics - дочерняя фирма, в которую передано всё, что делает большой Moody's, за исключением присвоения рейтингов. Материал не самый свежий, инфа была опубликована в конце января – но, всё же – увлекательный.

Уж не знаю кто им слил очень много информации (и кто бы это мог быть, в Нью-Йорке то?), но в ноябре 2023 года сия структура запустила доступное по подписке приложение – «Индикатор подставных компаний» (вольный перевод на русский), которое на основании анализа данных по более чем 472 миллионам компаний и многих миллионов частных лиц по всему миру, присваивает этим самым компаниям так называемые «рисковые флаги», в количестве от нуля до семи – по выявлению обозначенных семи рисковых областей.

Само агентство обращает внимание, что «подставные компании - корпорации, не имеющие значительных деловых активов или операций, не обязательно являются незаконными — существует множество законных причин для их создания». Причина такой «вежливости» - будет понятна чуть ниже.

Тем не менее – по мнению агентства - злоумышленники могут злоупотреблять этими правовыми инструментами для отмывания денег, полученных в результате незаконной деятельности, такой как торговля людьми и экологические преступления. Они могут создать маску для лиц, подвергшихся санкциям, чтобы скрыть свой бизнес, а также могут скрыть финансовые преступления, такие как уклонение от уплаты налогов, мошенничество и взяточничество.

В общем, вроде как – всё правильно. А вот дальше – становится слегка смешно.

Первый веселый флаг – это про директора компании и его возраст. Смотрим распределение (источник – сайт Moody's Analytics):

Второй веселый флаг – про место регистрации компании. Источник – тот же.

Не знаю, как вам - а мне идея с пирамидами больше всего понравилась. Их там напрямую фараон крышует.

Остальные флаги – про финансовые аномалии, работу в других странах, отсутствие деятельности, циклическое владение и странно организованное управление. Но эти флаги не столь очевидны, и, на моей взгляд, могут иметь право на существование и разумное объяснение. В качестве страшилки – приводится китайская компания, производитель текстиля и одежды, которая при выручке более 2 миллиардов долларов в 2019 году, имела в штате всего одного сотрудника. Ну, чо: бывает.

Конечно, могут быть непреднамеренные ошибки и другие причины, поэтому в действительности интересно посмотреть на распределение этих самых «флагов» в зависимости от места регистрации компании. И тут имеем примерно вот что:

Мьянма, Панама – ну, это вроде как понятно: «качество» зарегистрированных там фирм вроде как не вызывает вопросов. А вот на почетном третьем месте по удельному числу флагов – и абсолютный лидер по количеству флагов вообще – Великобритания. Кто бы мог подумать? На каждую тысячу из зарегистрированных там фирм, оказывается, имеется 264 флага-признака отнесения к «прокладкам». У кого-то еще есть вопросы относительно природы популярности Лондона?

Для сравнения – при близком количестве проанализированных фирм (21,6 млн против 18,6 млн), Российская Федерация имеет в 10 раз меньше флагов и в 11 раз меньший удельный рейтинг.

Кстати, тот самый директор, родившийся в 11 веке – он работает в бельгийской фирме, если что.

И еще одна замечательная картинка - про отраслевой расклад.

Абсолютные лидеры – «бизнес-сервисы». Наверное, вообще не новость. Лозунг про «Аутсорсинг – это наше всё!» не зря ведь настойчиво продвигают на всех уровнях: уважаемые люди хотят нормально жить.

С появлением таких инструментов, как индикатор подставных компаний Moody’s, правительства и предприятия могут лучше изучать и выявлять поведение подставных компаний, а также разрабатывать точные расследования и эффективные контрмеры против бенефициаров финансовых преступлений.

В общем, ребята стараются, заботятся, услуги свои продают. А мы просто читаем всё по-своему. Как умеем.