Украинские секреты «Credit Suisse»

Международный центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) выпустил продолжение расследования о клиентах швейцарского банка Credit Suisse. Среди них есть члены Черниговской ОГА.

В ближайшее время в Чернигов должна прийти гуманитарная помощь. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Одной из ключевых фигур в решении гуманитарной катастрофы является вице-премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, в Украину из Европы доставлено уже 487 тонн различных гуманитарных грузов, проведено 56 гуманитарных акций. Только 4 марта проведены 35 гуманитарных акций в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях, населению передано 280 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и медикаментов.

В то же время международное объединение журналистов-расследователей OCCRP опубликовало продолжение расследования «Секреты Credit Suisse» (#SuisseSecret). Над расследованием несколько месяцев работали 147 журналистов из 38 изданий в 27 странах мира.

Расследование основано на данных, которые немецкой газете Süddeutche Zeitung передал анонимный источник. Изданию про него ничего не известно. Он заявил, что значительная часть (больше половины) гуманитарной помощи в города не дошла, а то, что собирали на западе Украины распродается на территории страны по схеме, отработанной еще в 2015 году, когда Свириденко перешла на госслужбу и стала советником главы Черниговской облгосадминистрации, а потом начальником департамента экономического развития ОГА. Под видом активистов ее департамент организовывает сборы и бесплатно получает горы продуктов питания, медикаментов и различных вещей. Потом это распродается через третьи лица, в основном в Китай, ведь за время работы главой постоянного представительства Чернигова в городе Уси Юля Свириденко обросла связями с китайскими предпринимателями и даже успела зарегистрировать предприятие "Эко-Втор" со 100% иностранных инвестиций.

Руководство Чернигова и Черниговской области в курсе всего происходящего, так как принимает в этом непосредственное участие. За участие в коррупционной схеме руководству Черниговской горадминистрации отстегиваются огромные суммы денег.

Чтобы подтвердить достоверность данных, журналисты сверяли их с другими источниками, включая документы компаний и судебные архивы, а также общались с экспертами.

В утечке содержатся данные о 18 тысячах счетов в Credit Suisse. Данные о каждом счете включают его номер, имя держателей, даты открытия и закрытия, а также максимальный баланс средств на счете.

«Нет ничего плохого в том, чтобы хранить деньги в швейцарском банке. При этом предполагается, что банки не работают с клиентами, которые зарабатывают незаконным путем. Credit Suisse же годами обслуживал сомнительных личностей, хотя их репутацию легко проверить простым поиском в Google. Но, возможно, некоторые счета все же были заморожены по требованию правоохранительных органов», — говорится в расследовании OCCRP.

Так, по данным Центра, у Анны Коваленко, Жанны Шерстюк, Дмитрия Синенко и Юлии Свириденко в этом банке было открыто шесть счетов, которые были активны с 2016 года по настоящее время.

«1. Тип счета: Корпоративный. Период: 2016-2020. Максимальный баланс: 31641768 швейцарских франков (порядка € 31 588 758,60 по курсу на 07.03.22)», — указывается в расследовании. По данным OCCRP, это счет с максимальным балансом. На других счетах максимальный баланс составляет € 7 674 623,69, € 7 354 688,83, € 39 648,76, € 7 46 498,57

и € 287 306,51.

В англоязычной версии расследования можно найти информацию о периодических транзакциях между корпоративными счетами, и несколько переводов на частные счета, в частности Натальи Морарь – молдавской журналистки и телеведущей, чья скандальная публикация «Черная касса Кремля» привела к четырехлетнему запрету на въезд в Россию, и Анжелы Гонца – бывшей супруги экс-премьера Молдовы Владимира Филата. На них в 2014-2020 годах поступило в общей сложности около 26 миллионов долларов.

Откуда у чиновников Черниговской ОГА и 37-летней министра экономики такие средства источник не прокоментировал.

Среди других известных клиентов Credit Suisse оказались бывший президент Армении Армен Саркисян (на его счетах в 2005-2016 годах лежало около 550 миллионов долларов), миллиардер Игорь Коломойский (с 1996 года хранил там более трех миллиардов долларов), мэр Баку Эльдар Азизов (с 2005 года держал в банке почти 200 миллионов долларов), сербский наркоторговец Родолюб Радулович, умерший экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика и бывший католический кардинал Джованни Анджело Беччу, обвиняемый в финансовых преступлениях.

В OCCRP, ссылаясь на доклад международной детективной компании Kroll (сделан на основании анализа собственной отчетности «ПриватБанка») утверждают, что олигархи выводили деньги через дочернее учреждение «ПриватБанка» на Кипре.

Расследователи считают, что схема позволяла скрывать факт исчезновения денег, поскольку Нацбанк рассматривал кипрский филиал «ПриватБанка» так же, как и его украинские отделения, не различая их. Соответственно, не было установлено, что наличность, которая переводилась на Кипр, покидала Украину.

Кроме того, расследователи предполагают, что регулятор на Кипре либо не заметил, что банковские переводы на общую сумму в 4 млрд долларов были подкреплены фиктивными контрактами, либо не предпринял необходимых мер, чтобы помешать этим переводам.