Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров
В пресс-службе регулятора пояснила, что речь идет о злоупотреблениях - об огромных суммах за считанные часы, перечисленных в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций.
"У отдельных кредитных организаций, в случае выявления рисков на основе имеющихся в Банке России данных и отчетности, могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям (при этом информация, идентифицирующая физических лиц, запрашиваться не будет)", - указали в ЦБ.
Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютных обменников, онлайн-казино и недобросовестных участников финансового рынка для расчетов с российскими гражданами. Эта работа не затронет субъекты малого бизнеса, подчеркнул регулятор.
Комментарии
этого достаточно, чтобы понять, что опровержение это только выпуск пара ибо р2р будут мониторить безусловно
Я думаю, уже полгодика-годик мониторят в отладочном режиме, не привлекая внимания общественности. Как только информация начала расползаться, была организовано официальное коммьююнике.
скорее всего
Буря в стакане. Все эти транзакции и сейчас видны без напряга. И обработать их особой вычислительной мощности не надо.
Ну если только народ перед Новым годом застремать и позлить.
Потом это всё передать в налоговую, которая начнёт задавать вопросики рыночным (и не только) торговцам - а чёй то вам переводики делают постоянно по номеру телефона, а?... вы мимо кассы торгуете штоль? а налоги заплатить не хотите ли???
Телефонным мошенникам вопросов налоговая не задает откуда баблишко.
Это очень сильно зависит от системы налогообложения - УСН введены для того, чтобы снизить нагрузку в первую очередь на налоговую - что бы тётки из налоговой по рынкам и торговым точкам не бегали - лениво им это делать. И УСН - по соотношению налог/оборот жёстче по сравнению с ОСН , но зато требует меньше расходов на администрирование со стороны как налоговой , так и налогоплательщика (он может вообще обойтись без бухгалтера).
Так что по каждому переводу налоговая звонить не будет. А если налогоплательщик вообще на патенте - то и смысла нет.
ТС, это самоуспокоение. Сливайте крипту на хаях). Зажмут, как в Китае. Выдавят майнинг к Батьке и казахам.
скорее да чем нет
третий лишний