В 2023 году в России появилась компания «Банкнота», чистая прибыль которой за полгода работы насчитывала 3,4 трлн рублей.
Таким образом, организация стала третьей в стране по чистой прибыли, уступив только «Роснефти» и «Газпрому». При этом у компании был замечен маленький офис на окраине Москвы. Организация предлагала заемщикам с плохой кредитной историей ипотеку и автокредиты, не обладая банковской лицензией Центробанка. Отмечается, что чистая прибыль «Банкноты» почти в пять раз больше всего рынка розничного кредитования России.
На данный момент офис, сайт, контактные телефоны и электронная почта «Банкноты» не работают, а ее банковские счета заблокированы по требованию ФНС, так как организация не выплатила 315 млн рублей налогов.
Владелец компании Дмитрий Фролов в момент регистрации организации находился в тюрьме. В 2022 году он был уже не в первый раз осужден за кражу размером около 5 тыс. рублей.
P.S. от ТС: О компании из официальных источников:
Комментарии
обнал жил, живёт и будет жить пока есть потребность в отмывке денег из бюджета
Просто у банков экономисты куда круче чем в этой подворотне. И они умеют грамотно "снижать" прибыль, а эти гопники - нет.
эта "компания" - последнее звено в цепи обнала, им тупо не на кого списывать затраты, они просто снимают деньги со счета или переводят на счета физлиц под предлогом выдачи ипотеки и автокредитов
к олигарху фролову, сидящему за кражу пятёрки, нет вопросов
вопросы есть ко всем остальным - к банкам, к налоговой, к правоохранителям, ведь деятельность такой организации видна просто из космоса, чтобы не увидеть такое надо быть чётко в доле
-- Вы видите эти брюки? Это пасхальные брюки! (c) (сид-председатель Фунтс, Золотой телёнок)
Байка какая то... Хотя бы по налогам- 0.1% от прибыли
Вы можете проверить на любом официальном сайте. Я привел скрин с Руспрофайла.
315 - это недоплата после уточнения НДС. По остальным налогам нет претензий.
У меня одного возник ярко выраженный когнитивный диссонанс?
***
Надеюсь что сидельцу Дмитрию Фролову уже сообщили о том, что он является владельцем "преуспевающей" компании... И обязан выплатить ОХРЕНЕННЫЙ налог.
Мне кажется что это или фейк, или ошибка ...
https://www.rusprofile.ru/id/1237700422970
https://saby.ru/profile/9707001911-774301001?anchor=about
https://www.list-org.com/company/14048568
314 млн - недоимка по НДС
В данном случае количество ссылок не имеет значения - они все равно все берут данные из одного и того же источника - ИФНС.
Либо тупая ошибка - как будто бухгалтер сдавал отчетность в тысячах рублей, а цифры ставил думая, что в рублях сдает.
Либо это что то под крышей государства/спецслужб для черного/серого импорта.
Для обнала - это что то чрезмерно наглое.
Я думаю что то под схемы типа покупки теневого флота.
Там же полмира прифигело как он резко вырос за два года.
Да, явно какая-то ошибка, скорее всего в единицах измерения. А то получается у них там основных средств на трлн, тогда бы у них офисов должно быть не меньше, чем у Сбера
👍🏻
может 5,4 миллиарда?
А говорили, что олигархи не подсудны! Вот жеж! Поц ворочал триллионами, а сел за воровство 5 тыс.
3.4 триллиона... Да какая банковская система такой оборот прососёт? В смысле - это сколько банков надо задействовать, ведь если один банк то регулятор офигеет от его оборота.
Так что фейк, ошибка. Миллиардов ещё ладно, но триллионов...
У них и в 2022 году выручка была под 300 млрд.руб
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1237700422970_9707001911
Ну, оборот это не прибыль же. С 300 оборота 3 прибыли ещё туда-сюда, но для 3 трлн прибыли надо 300 трлн оборота, у нас доходы фед. бюджета в 2024г. - 33 трлн.
Если у вас крыша хорошая, то можете копать.
А ндс то откуда интересно возник в кредитной конторе?
Причём задолженности по налогу на прибыль нет!
Там и самого налога на прибыль нет - судя по отчетности
Криво что-то.
Прибыль есть, а налога нет? !
пс. Налог на прибыль просто не раскрыт. Но точно уплочен.
А заплатили бы налоги и дальше продолжали бы обналичивать.
Лицензия ЦБ не нужна на выдачу кредитов, займов и ипотек своим сотрудникам. Любое ООО имеет на это право.
С такой обороткой может и выплатить. И счета разблокируют если других претензий нет.
Да это у них по НДС вылез перерасчет. Из-за этой фигни сиделец-владелец узнал что он олигарх и подал заявление что он не при делах
Наверняка
Я вот по этому сужу:
Интересно под какой процент они налят) А то перед прошлым НГ было аж 24!
Судя по массовости публикаций - обычный вброс.
Вероятнее всего тупая ошибка бухгалтера.
Надо указывать в миллионах, а указали в отчетности в рублях.
Вот и превышение в миллион раз.
Как-то рассматривал отчетность небольшой местной компании.
Там выручка по годам в миллионах: 3, 4, 5, 5000, 5, 6... Ну ясно же что ошибка на три порядка чисто математическая
А то получается, что 300 млн невыплаченных долгов - это 0.01% от чистой прибыли... либо это какой то мизерный налог.... либо он основной налог таки выплатил - но тогда этот налог исчисляется сотнями млрд рублей - то есть достаточно, чтобы раздать пенсионерам и чтобы они это заметили ))
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
"Рога и копыта"
Бандитский "быстрый займ" до офиса дорос.
НЕ ВЕРЮ !
Ну, то есть, если г-н Фролов, находясь в заключении, не получил свою долю прибыли/дивидендов, он может через адвоката обратиться с заявлением в правоохранительные органы о мошенничестве против лиц, которые управляют компанией в его отсутствие?
Именно так
Вот что значит банковская деятельность не ограниченная запретами.
Какая-то левая организация и такой спрос на кредиты.
Это означает что все прочие банки и центробанки тупо давят кредитование в стране - и сами не работают и другим не дают.
Хазин был прав!
Это не банковская деятельность. Любой завод может выдавать ссуды и займы своим сотрудникам.
Есть в Москве такое довольно известное место: "Дом на набережной" ул. Серафимовича. Это место с историей, там жило много очень известных людей. До Кремля там 500 метров через речку, до Храма Христа Спасителя - 200 метров. В сам дом встроен театр Эстрады. Я там часто хожу.
Так вот уже много лет в этом здании работает магазин ковров. Ковры эти нахрен никому не нужны, с парковкой там ...опа, посетителей там мягко говоря нет от слова совсем. И я НИКОГДА не видел чтобы хоть один ковёр там кто-нибудь купил.
Это натуральная прачечная по отмыву денег и не нужно быть суперполицейским, чтобы знать об этом на территории своего подразделения.
туда-же все эти "бутикИ" и модные салоны..
там с одной-2х продаж за месяц даже электричество не оплатить.
таких объектов в каждом населенном пункте хватает
Вот да, в моём пункте только пол Большого пр. Петроградки - такие обЪекты.
Вот и вопрос к хранителям ключей...
на начальный капитал надо бы на порядки больше. Что то тут не вяжется, подставной скорее всего.
Как вариант - сам сел, чтобы на свободе не достали? ))
Отмывка каких-нибудь грязных денег.
Скорее всего, очень грязных