Вход на сайт

Облако тегов

Топ-менеджеры крупнейшего независимого энергосбытового холдинга задержаны за мошенничество

Аватар пользователя Lehan

Уголовное дело №12001007744000171, в рамках которого были проведены следственные действия в группе компаний «ТНС энерго» и с некоторыми из ее руководителей, Следственный департамент МВД возбудил 22 октября этого года по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ.

Поводом для расследования стало заявление в правоохранительные органы руководства ПАО «Россети Центр и Приволжье». Из него следует, что «ТНС энерго» и его дочерняя компания «ТНС энерго Нижний Новгород» с августа 2011 по октябрь 2020 года мошенническим путем похитили более 5,5 млрд руб., которые они задолжали за поставку электроэнергии.

По версии следствия, топ-менеджеры «ТНС энерго», получая средства с потребителей электроэнергии, вместо того чтобы расплачиваться с ее поставщиком, выводили в другие компании, в том числе в офшоры.

Перед тем как заявлению был дан ход, сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности ФСБ, которые сейчас занимаются оперативным сопровождением расследования, провели соответствующую проверку.

Первыми фигурантами расследования, по данным “Ъ”, стали гендиректор ПАО «ТНС энерго» Сергей Афанасьев, назначенный на должность в прошлом году, и Борис Щуров, входивший с 2012 года в руководство ГК «ТНС энерго» — он являлся первым заместителем генерального директора, исполнительным директором и гендиректором группы компаний, а в августе этого года, получив пост замгендиректора ГК, был назначен управляющим директором ПАО «ТНС энерго НН».

Компания обслуживает около 40 тыс. юридических лиц и более 1,2 млн физических. В 2019 году ею было поставлено им 9,3 млрд кВт•ч электрической энергии.

В четверг в рамках уголовного дела о мошенничестве оперативно-следственные бригады из сотрудников ФСБ, СД и ГУЭБиПК МВД провели обыски в головном офисе «ТНС энерго», расположенном в особняке в Настасьинском переулке Москвы; в столичных квартирах господ Афанасьева и Щурова, а также в нижегородской квартире последнего. В ходе обысков, которые длились целый день, следователи и оперативники изъяли компьютеры, а также финансово-хозяйственную документацию компании за девять лет, когда предположительно могли совершаться преступления.

После обыска в Нижнем Новгороде господина Щурова задержали как подозреваемого, затем ему предъявили обвинение по ст. 159 УК и допросили, отметил источник “Ъ”. Предполагается, что ночь топ-менеджер проведет в изоляторе временного содержания нижегородской полиции, после чего, по словам источника, его отправят в следственный департамент в Москву, где в четверг до позднего вечера проводились следственные действия с господином Афанасьевым и еще несколькими фигурантами. Возможно, уже в пятницу Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайства СД МВД об избрании им мер пресечения.

Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, говорят, что «ТНС энерго» накопило существенные долги перед компанией «Россети Центр и Приволжье». В Нижегородской области просроченная задолженность местного подразделения энергосбытового холдинга («ТНС энерго НН») превышает 17 млрд руб. В Тульской области просроченная задолженность «ТНС энерго» составляет 4 млрд руб. Вместе с тем, исходя из сложившейся судебной практики, пока нет оснований для лишения «ТНС энерго» статуса гарантирующего поставщика, отмечают собеседники “Ъ”. В отчетности «ТНС энерго НН» сообщается, что компания судится с «Россети Центр и Приволжья» из-за разногласий по договорам о передаче электроэнергии и по объемам оказанных услуг, сумма разногласий — 1 млрд руб. Параллельно «ТНС энерго НН» ведет судебные дела по взысканию задолженности со своих клиентов.

В пресс-службе «ТНС энерго» не ответили на вопросы “Ъ”, телефон гендиректора холдинга Сергея Афанасьева был недоступен, а Евгений Гинер и «Россети» от комментариев воздержались.

При этом следует отметить, что это не первая атака силовиков на «ТНС энерго». В прошлом году против «неустановленных лиц» в руководстве ПАО «ТНС энерго НН» региональным СУ СКР было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) на сумму более 1 млрд руб. по взаимоотношениям нижегородской компании с московской управляющей. Однако адвокатам через суд удалось добиться отмены соответствующего постановления следователя. Сейчас они обжалуют в Арбитражном суде Москвы решение по налоговой проверке.

СПРАВКА:

«ТНС энерго» — крупнейший независимый энергосбытовой холдинг России, управляет десятью гарантирующими поставщиками (ГП, основной энергосбыт региона) в 11 регионах, доля «ТНС энерго» на энергорынке около 6%. За первое полугодие 2020 года выручка энергосбытового бизнеса «ТНС энерго» составила 114,74 млрд руб., чистая прибыль — 1,04 млрд руб.

Основные акционеры — 28,26% принадлежит кипрской Sunflake (согласно кипрскому реестру, Дмитрий Аржанов напрямую владеет 25%), 25% — у ИК «Технопромэкспорт» (65% у Евгения Гинера, 35% у «Ростеха»), у ВТБ в косвенном распоряжении 19,9%.

ДОПОЛНЕНИЕ от Интерфакса:

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца гендиректора ПАО "ТНС энерго" Сергея Афанасьева, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

ДОПОЛНЕНИЕ от ТАСС:

Тверской суд Москвы отправил под стражу топ-менеджера компании ПАО "ТНС энерго" Бориса Щурова по делу о крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Авторство: 
Копия чужих материалов

Комментарии

Аватар пользователя SaloOAKy
SaloOAKy(5 лет 6 месяцев)

Мне вот изначально не понятна было зачем делать энергосбытовая компанию и передавать ее в частные руки. Понятно что это прокладка может создать дебиторку пару лярдов и спокойно жить на нее.

Аватар пользователя Pinochetoff
Pinochetoff(1 год 3 месяца)

В государственной тоже могут воровать. Была уверенность что частник не будет воровать у себя. Я не понял кто своровал сам собственник или наёмный персонал. Если сотрудники то хозяин должен на них в суд подать и требовать возмещения. Если сам собственник то это признак .....чего угодно, желания сорвать куш и забить на будущее, не платить налоги и сборы. Что подсудно следствие разберёт. Может быть.

Аватар пользователя Albert Hofmann
Albert Hofmann(4 недели 9 часов)

Да дело в том, что в нынешних условиях, в РФ воровать можно и "нужно" при любых видах деятельности, что государственной, что частной. Ну, так уж сложились в России обстоятельства...

А что, в Норвегии не так что-ли? smile464.gif

Комментарий администрации:  
*** Отключен (ишака кусок, помоечная копипаста и засирание эфира) ***
Аватар пользователя Дмитрий.
Дмитрий.(2 года 1 месяц)

Никто там не воровал. Арестованный директор вообще только пару месяцев назад был назначен на должность.

МРСК ЦП судиться с ТНС НН в арбитраже, дела идут не особо, вот решили уголовкой подкрепить. Люди посидят в СИЗО напишут явки с повинной, арбитраж выиграется - все довольны. Кроме тех, кто попал.

А если не напишут явки с повинной, то посидят годик в СИЗО. затем дело закроют полностью или по условной, что у нас является фактическим оправданием, выпустят

 

Обычай делового оборота, так сказать.

Аватар пользователя Okman
Okman(4 года 6 месяцев)

Ну, раньше в Россетях было одно руководство - и ему было приятно работать через эту прокладку, сейчас там другое руководство и оно не желает «присесть» вместе с руководством прокладки, ибо «присесть» - это неприятно:))

Аватар пользователя alexsword
alexsword(9 лет 1 месяц)

А зачем частная нефтянка?  Частные банки?

С общественнозначимой инфраструктуры проще всего снимать ренту.  

Аватар пользователя vedmed
vedmed(6 лет 7 месяцев)

Попытка создать слой независимых от государства богатых людей, которые смогут составить конкуренцию богатым людям от государства. Попытка создать конкурентную среду сдержек и противовесов в управлении активами страны.
Но так как источник прибыли у предпринимателей и чиновников России преимущественно внутренний, а не внешний, то система всё равно стремится к монополизации, и слиянию государства и бизнеса в единую систему без конкуренции. А такая система - всегда блокирует развитие и инновации, как потенциальную угрозу власти.

Аватар пользователя Дядя Миша
Дядя Миша(3 года 8 месяцев)

Всем пофиг. Европка всем роднее родных сугробов и тундры.

Аватар пользователя miat
miat(4 года 8 месяцев)

Для этого и делалось. Кто сказал, что Чубайс дурак? Сам то он деньги не брал. Но систему воровства построил. Множество случаев банкротств энергосбытовых компаний, после того как они набрали с потребителей денег, не отдали их производителям электроэнергии и смылись за границу. Трудно назвать регион без такой картины. Причем в некоторых по нескольку раз.

Аватар пользователя Дмитрий.
Дмитрий.(2 года 1 месяц)

Причем тут Чубайс? или по традиции - во всем виноват Чубайс?

Подпись под Законом о дроблении РАО ЕЭС России не Чубайса стоит.

Множество случаев банкротств энергосбытовых компаний, после того как они набрали с потребителей денег, не отдали их производителям электроэнергии

ни одного такого случая нет. Он не возможен вообще исходя из принципа работы ОРЭМ

Аватар пользователя miat
miat(4 года 8 месяцев)

Множество случаев банкротств энергосбытовых компаний, после того как они набрали с потребителей денег, не отдали их производителям электроэнергии

ни одного такого случая нет. Он не возможен вообще исходя из принципа работы ОРЭМ" - Вы это серьёзно?! Я даже не

представить себе не мог такой степени то наивности, то ли невежества. Вы статью то прочитали?! Специально для Вас:"

Уголовное дело №12001007744000171, в рамках которого были проведены следственные действия в группе компаний «ТНС энерго» и с некоторыми из ее руководителей, Следственный департамент МВД возбудил 22 октября этого года по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ.

Поводом для расследования стало заявление в правоохранительные органы руководства ПАО «Россети Центр и Приволжье». Из него следует, что «ТНС энерго» и его дочерняя компания «ТНС энерго Нижний Новгород» с августа 2011 по октябрь 2020 года мошенническим путем похитили более 5,5 млрд руб., которые они задолжали за поставку электроэнергии.

 

По версии следствия, топ-​менеджеры «ТНС энерго», получая средства с потребителей электроэнергии, вместо того чтобы расплачиваться с ее поставщиком, выводили в другие компании, в том числе в офшоры.

 Да и я лично сталкивался с этим. А уж в прессе то... Чубайс не причём? Ну Вы , видимо, вообще не понимаете, что сделал Чубайс.

Аватар пользователя cskurt
cskurt(1 год 1 месяц)

Не понимаю, каким образом у них получилось накопить такие долги. Без прекращение продажи им ресурса, какой-то бардак.

Аватар пользователя лабиринт разума

Прекращение поставок может быть подсудным и отношения с руководством «кредитора» очень-очень дружественными. Они ж не из своего кармана кредитуют.

Аватар пользователя JimBeam
JimBeam(1 год 8 месяцев)

В сетях есть потери, которые они не признают, и просят оплатить услугу по доставке этих потерь сбытовую компанию. Сбытовая компания, в свою очередь, не полностью оплачивает услугу по доставке, потому что есть бездоговорное потребление, разночтения по потребителям и т.д. Там все запутано, суды завалены исками со всех сторон. Просто в данном случае для сетей все удачно сложилось(см. коммент ниже) 

Аватар пользователя edmitriy
edmitriy(5 лет 6 месяцев)

За последние  несколько лет один из филиалов этой "прокладки" минимум пару раз менял банки и, соответственно, свои счета для перечислений денег абонентами. Причём, что характерно, после смены счетов абоненты могли видеть дивную картину, что у кого-то из них - реквизиты в одном банке, а у других - реквизиты в другом банке. Выглядело это уже тогда крайне мутной афёрой...

Аватар пользователя JimBeam
JimBeam(1 год 8 месяцев)

Суды ГП и сетей по разногласиям и потерям - стандартная практика. И суммы миллиардные и с одной, и с другой стороны. Повод для возбуждения тоже понятен - вывод денег по какому-нибудь договору управления/консультации в головную компанию вместо оплаты сетям за передачу э/э. И понятно, что этот договор одобрен советом директоров, так что в общем директор ТНС НН имеет хоть какую-то соломку под жопой. Но в данном случае, видимо, старый директор ТНС НН ушел, назначили Щурова, совмествшего должности, и появился офигенный повод для УД. Недаром привлекли пока только свежих руководителей. Юристы ТНС - дураки. 

Аватар пользователя nay77
nay77(2 года 1 неделя)

Воровать в энергетике намного выгодней, чем работать. Для того по-видимому и затевалась реформа. Вера в честных управленцев давно растаяла (по крайней мере в кругу моих знакомых).

АШ-YouTube

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год