Aftershock

Вход на сайт

Личный кабинет

Облако тегов

JPMorgan восемь лет манипулировал рынком драгоценных металлов

Аватар пользователя shinshilo

JPMorgan Chase & Co. попался на махинациях с ценами на драгметаллы и готов выплатить около $ 1 миллиарда, чтобы власти США перестали копаться в этой теме. Это рекордная сумма штрафа в истории заявили люди, просившие не называть их имени, потому что детали урегулирования еще не определены. Соглашение положит конец расследованиям, проводимым Министерством юстиции, Комиссией по торговле товарными фьючерсами и Комиссией по ценным бумагам и биржам, о том, фальсифицируют ли торговцы драгоценными металлами и казначейскими отделами JPMorgan на рынках.

Штраф, приближающийся к $ 1 миллиарду, намного превышает предыдущие штрафы за спуфинг. Это также будет наравне с санкциями во многих предыдущих делах о манипуляциях, включая те, которые были возбуждены несколько лет назад против банков за якобы фальсификацию базовых процентных ставок и валютных рынков.

Масштаб махинаций имеет такой масштаб, что Министерство юстиции США пустило в ход The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act или «RICO Act», который используется для уничтожения боссов мафии и банд наркобизнеса.

Спуфинг обычно включает наводнение рынков деривативов ордерами, которые трейдеры не собираются выполнять, чтобы заставить других двигать цены в желаемом направлении. В последние годы эта практика стала объектом внимания прокуратуры и регулирующих органов после того, как законодатели специально запретили ее в 2010 году. Хотя отправка и последующая отмена приказов не является незаконной, она является незаконной как часть стратегии, направленной на обман других трейдеров.

Технология получила сильное развитие в связи с бурным развитием высокочастотного трейдинга. Выглядит это следующим образом.

Брокер производит 15-секундную серию нажатий клавиш.

8:39:56: Брокер делает предложение о продаже семи контрактов на фьючерс на серебро. Он просит 17,575 долларов за унцию.

8:40:06: Брокер размещает еще 13 предложений - не на продажу, а на покупку 91 контракта. Они были по цене от 17,555 до 17,565 долларов, что чуть ниже невыполненного предложения брокера о продаже.

8:40:09. Менее чем за семь десятых секунды брокер начинает привлекать покупателей для своих семи контрактов и начинает отменять 13 предложений о покупке.

В итоге фьючерсы на серебро перешли из рук в руки, на сумму около $ 600 000.

На базаре при продаже картошки это выглядит так. Вы зазываете толпу перед своей картошкой, создавая ощущение спроса. Как только настоящий покупатель подойдет и купит картошку, вы заставляете толпу исчезнуть.

Один из брокеров, которого поймали за руку при торговле золотом и который так и не признал свою вину, за несколько лет выполнил около 38 000 таких операций, или около 20 операций в день, и этими манипуляциями занимался целый отдел в JPMorgan,говорится в документах прокуратуры.

Неизвестно, столкнется ли JPMorgan с дополнительными штрафами Министерства юстиции в суде. Предыдущие дела о спуфинге были разрешены без признания банками или торговыми фирмами своей вины по уголовным обвинениям. Однако, когда в прошлом году прокуратура возбудила дела против отдельных трейдеров JPMorgan, они нарисовали мрачную картину работы целого отдела драгоценных металлов, заявив, что весь отдел действовал как незаконное предприятие в банке почти десять лет.

Представители Министерства юстиции, CFTC, SEC и JPMorgan от комментариев отказались.

Более двух десятков частных лиц и фирм уже подверглись санкциям со стороны Министерства юстиции или CFTC, в том числе дневные трейдеры, работающие вне своих отделов, современные магазины высокочастотной торговли и крупные банки, такие как Bank of America Corp. и Deutsche Bank AG.

Например Банк Новой Шотландии в прошлом месяце согласился выплатить $ 127,4 миллиона для урегулирования обвинений США в том, что компания занималась подделкой фьючерсных контрактов на золото и серебро и делала ложные заявления правительству.

Авторство: 
Авторская работа / переводика

Комментарии

Аватар пользователя Dusty
Dusty(3 года 8 месяцев)(11:34:57 / 29-09-2020)

Вай! А как же "свободный рынок"? 

Аватар пользователя Василий Петрович

А это он и есть.

Показали одну "невидимых рук" )

Аватар пользователя cr4zyr0m
cr4zyr0m(7 лет 10 месяцев)(15:51:36 / 29-09-2020)

Схватили "рынок" за невидимую руку...

Аватар пользователя Василий Петрович

И получили мохнатой сисей (единственной!) по губам )))

Аватар пользователя roman.kuvaldin
roman.kuvaldin(8 лет 10 месяцев)(14:55:24 / 29-09-2020)

Ты свободен как в методах работы на этом рынке, так и в методах покупки местной прокуратуры :-)

И ни слова про коррупцию же!

Аватар пользователя Имперский шут

НДС им ввести за каждую сделку, и пусть развлекаются

Аватар пользователя Provok
Provok(5 лет 5 месяцев)(11:43:02 / 29-09-2020)

Дело в том, что сделок-то по 99,99% ордеров и не проводится. Спекуль ставит 100500 заявок на покупку, типа "смотрите, как много желающих купить" а потом отменяет их. Или на продажу аналогично.

Комиссию за отмену ордера в размере 0,001% от суммы надо ставить. Обычные торгаши и не заметят, а высокочастотники моментально спустят весь депозит.

Аватар пользователя letatel
letatel(6 лет 8 месяцев)(11:56:14 / 29-09-2020)

Точняк

Аватар пользователя Николай Зубков

Это была не "невидимая рука". а несколько другой "невидимый орган" рынка :))))

Аватар пользователя Vovcha22
Vovcha22(5 лет 1 месяц)(11:36:24 / 29-09-2020)

Интересно ВВП растёт от таких манипуляций ?

Аватар пользователя mastak
mastak(7 лет 10 месяцев)(11:49:15 / 29-09-2020)

конечно

Аватар пользователя pokos
pokos(7 лет 6 месяцев)(11:49:22 / 29-09-2020)

В последние лет 20 только на них и растёт.

Аватар пользователя мужиккакойто

Средневековая практика выкупа индульгенций живёт и побеждает.

Аватар пользователя Телеграфист

Индульгенции спасали только душу, а от мирских властей не защищали.

Индульгенция это кассовый чек, подтверждающий факт оплаты услуги церковного отмоления грехов. Были введены церковными властями исключительно с целью бухгалтерского учета и борьбы с крысятничеством среди святых отцов.

В обычном суде никакого юридического значения индульгенции не имели.

Комментарий администрации:  
*** Количество взбешенных собянинским беспределом растет в геометрической прогрессии (с) ***
Аватар пользователя mimoshel
mimoshel(8 месяцев 2 недели)(11:46:46 / 29-09-2020)

"Брокер производит 15-секундную серию нажатий клавиш."

-Какой там брокер, давно уже все делают программы ... масса брокерских компаний этим грешит ...

 

Аватар пользователя oblomingov
oblomingov(7 лет 2 месяца)(11:48:08 / 29-09-2020)

это же Купер из чёрной дыры. что они с ним сделали

Аватар пользователя Bobrikpp
Bobrikpp(2 года 11 месяцев)(11:47:45 / 29-09-2020)

Если ордер настоящий, то по нему кто угодно может ударить. Если же никто не бьет, то значит цена адекватна. Отличить ордера от манипулирования здесь нельзя в принципе. 

Данная история говорит либо о сговоре всех(!!!!) участников рынка, либо о плановом рекете силовиков против крупных игроков. А вообще ситуация на мировых биржах,все больше склоняется к тому, что если кто-то там выигрывает, то он преступник. Как в казино, где нельзя уйти с выигрышем.

Аватар пользователя mastak
mastak(7 лет 10 месяцев)(11:53:08 / 29-09-2020)

Данная история говорит либо о сговоре всех(!!!!) участников рынка, либо о плановом рекете силовиков против крупных игроков.

Скорее всего и то и другое. Просто пришло время стричь овцу.

Аватар пользователя Provok
Provok(5 лет 5 месяцев)(13:53:06 / 29-09-2020)

Если ордер настоящий, то по нему кто угодно может ударить.

Заявка отменяется быстрее, чем кто-то может на нее отреагировать.

Если же никто не бьет, то значит цена адекватна.

Естественно, цена не в разы отличается, а на чуть-чуть в нужную сторону. На эту цену ориентируются торговые боты (там крутой замес из торговых алгоритмов, и спуфинг - по сути "хакает" другие боты, заставляя их двигать цену). 

Данная история говорит либо о сговоре всех(!!!!)

Как минимум, биржа в курсе, не даром, чем ближе торговое место к основному серверу биржи, тем оно дороже. Там счет на микросекунды идет.

Аватар пользователя Bobrikpp
Bobrikpp(2 года 11 месяцев)(15:06:38 / 29-09-2020)

Естественно, цена не в разы отличается, а на чуть-​чуть в нужную сторону. На эту цену ориентируются торговые боты (там крутой замес из торговых алгоритмов, и спуфинг - по сути "хакает" другие боты, заставляя их двигать цену). 

Если бы это было так просто, то все бы так делали. Кстати, можете попробовать и проверить на реальном счете. Счета очень быстро не станет. Любое разводилово требует высокой квалификации.

Аватар пользователя ПРОЛ
ПРОЛ(5 лет 3 месяца)(11:50:51 / 29-09-2020)

 

Аватар пользователя ASSA
ASSA(5 месяцев 3 недели)(12:10:10 / 29-09-2020)

О, отличная вещь!! 

Аватар пользователя mamomot
mamomot(7 лет 9 месяцев)(12:12:26 / 29-09-2020)

"Эдак и стену у Сберкассы можно? Ах, какое полезное изобретение!"

Аватар пользователя одессит
одессит(10 месяцев 2 недели)(12:18:23 / 29-09-2020)

Восемь лет.... А до этого был чист, как слеза.

Аватар пользователя serg45
serg45(7 лет 11 месяцев)(12:37:13 / 29-09-2020)

А меня умиляет следующие :

Банк мошеничал против кучи людей и организаций по всему миру. Но заплатит за это только в американскую казну!

И будет чист перед законом. А как же не американские жертвы этого мошенничества? А им по губам поводят. 

Аватар пользователя БК 0010
БК 0010(3 года 3 недели)(14:21:36 / 29-09-2020)

СГА всегда так работали – это плата за «крышу» smile1.gif. А вот если эти «жертвы» в суд подадут, вот тогда по решению суда могут взыскать и в их счёт.

Аватар пользователя wafa61
wafa61(7 лет 10 месяцев)(12:52:17 / 29-09-2020)

1МЛРД$  за эти детские шалости? Как-то оформлял кредит  в Русфинбанке по 15%, при подписывании процент вырос до 25.

Тогда как за это наказывают в США  банки?

Аватар пользователя shinshilo
shinshilo(2 года 8 месяцев)(13:04:11 / 29-09-2020)

Тогда как за это наказывают в США  банки?

Ни как. У них это основной источник прибыли.

Согласно отчету Бюро финансовой защиты потребителей за 2012 год, комиссия за овердрафт и недостаточность денежных средств составила 61 процент прибыли банка от текущих счетов потребителей. И банки особо не стесняются своих грязных махинаций. В 2009 г. крупнейший банк в Америке J. P Morgan Chase в отчете сообщил о 71% общей прибыли, полученной за счет комиссий и штрафов. Другими словами, это означает, что прибыльность американских банков основана на сознательном создании правил, настолько сложных, что они знают, что значительная часть их клиентов не сможет им следовать, а затем наказании этих клиентов за их невыполнение.

Аватар пользователя sh0k
sh0k(1 год 6 месяцев)(13:31:23 / 29-09-2020)

Штраф в виртуальных ноликах и единичках, а драг металлы это вещь. 

Аватар пользователя Лукич
Лукич(3 года 9 месяцев)(14:21:15 / 29-09-2020)

на днях ФАС России грохнула пару брокеров на нефтяном рынке за дела в 2018 году.

Дело в том, что ценник по обычным контрактам зачастую ориентируется на биржевые цены, несмотря на то, что объем биржевой торговли  в районе где-то 10%. Поэтому тут возникло поле для манипуляций.

Те брокеры, согласно решению ФАС, перепродавали друг другу фиктивные контракты, вздувая котировки. Это сочли нарушением антимонопольного законодательства. Штраф возможен в районе 15% от годовой выручки на этом рынке. Если так и будет, то такой штраф может разорить нарушителей.

Сраный миллиард штрафа против Моргана? - Это что? Поставить в угол на полторы секунды? Если бы правительство США управляло бы Морганом, а не подчинялось ему, то штраф должен был бы исчисляться в сотнях миллиардов долларов.

Скрытый комментарий Повелитель Ботов (без обсуждения)
Аватар пользователя Повелитель Ботов

Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.

Комментарий администрации:  
*** Это легальный, годный бот ***
Аватар пользователя timus
timus(11 месяцев 2 недели)(16:55:54 / 29-09-2020)

Биржа - она такая... продуманная)) Точнее ключевые игроки на ней... а всякая мелочь пузатая - "кушает" то, что ей скармливают. Хотя, БЕЗУСЛОВНО - бывает же и по-честному))

Чем ближе пердомонокль с переподвывертом - тем больше таких "неожиданных" вскрытий\разоблачений и крахов будет в США))

Аватар пользователя Alex47
Alex47(3 года 11 месяцев)(21:11:33 / 29-09-2020)

Это какой же навар JPMorgan получила за 8 лет биржевых манипуляций, если так легко готова расстаться с МИЛЛИАРДОМ баксов!!!!!!!!!!!!!!!!!

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

АШ-YouTube

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год