Не гонялся бы Олег за дешевизною

Аватар пользователя beck

Поучительная история великого бизнесмена Тинькова не имеет прямого отношения к санкциями, но демонстрирует некоторые методы работы финразведки США ( и по санкционным делам тоже) . В начале марта в Лондоне по запросу США был арестован по подозрению в уклонении от уплаты налогов на с суммы более 1 млрд долларов Тиньков.

 

В обвинительном заключении указывается, что Тиньков получил американское гражданство 10 сентября 1996 года через процедуру натурализации. О выходе из гражданства Соединенных Штатов он объявил 28 октября 2013 года, согласно положенной в таких случая процедуре — в присутствии дипломатического представителя этой страны. Согласно законам США, все без исключения граждане обязаны отчитываться о своих доходах, полученных в любой точке планеты, и сообщать налоговой службе о всех видах заработка. Особые ограничения касаются и выхода из гражданства. Если состояние «отказника» составляет $2 миллиона и больше, то все его или ее имущество оценивается, как проданное за день до отказа от гражданства. Из этой суммы вычитают $700 тысяч, не облагаемых налогом, а с остального капитала, тщательно оцененного налоговой службой, взимается пошлина, которая может достигать 23,8%.

 

Согласно обвинительному заключению, в 2013 году Олег Тиньков контролировал TCS через две офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах — Tadek Holding и Tasos Invest. С мая 2013 года все акции этих компаний перешли в распоряжние Beckett Group (Тиньков стал ее акционером за месяц до этого, в апреле). После IPO TCS на Лондонской фондовой бирже 25 октября 2013 года и перед выходом из американского гражданства (которое, как говорится в документе, произошло примерно 28 октября того же года) рыночная стоимость всех акций, которые находились в фактической собственности бизнесмена, составляла около миллиарда долларов. В первом пункте обвинения речь идет о том, что Тиньков подал налоговую декларацию за 2013 год и указал доход в размере 205 тысяч 317 долларов, понимая, что в реальности его доход был выше. Во втором пункте говорится о том, что в заявлении о выходе из гражданства США бизнесмен указал ложную информацию, сообщив, что на момент отказа от гражданства его состояние оценивалось в 300 тысяч долларов.

 

В принципе — отсидись Тиньков в РФ — может его бы и не заметили ( и уж точно не выдали бы — ведь он патриотично не заплатил американцам за избавление от вражеского гражданства) . Но он был в Лондоне, подальше и от российских налоговиков.

 

Но тем не менее — как о нем вспомнили.? Как выяснилось — ФБР начало расследование в отношении Олега Тинькова в 2018 г. после того, как начал выкладывать в соцсетях свои фото с вип-джетом Falcon Dassault 8X. Американские власти заинтересовало, каким образом человек, который при выходе из гражданства США в 2013 г. накануне IPO «Тинькофф Банка» задекларировал скромные $200 тыс., мог приобрести эту «безделушку» за $60 млн. Они быстро выяснили, что самолет действительно оформлен на офшор Тинькова на острове Мэн. Проблема лишь в том, что Олег решил немного посхематозить и использовал для прогона денег в оффшоры прибалтийский банк ABLV, который по несчастливому (для Олега) совпадению был под наблюдением американской финразведки.

 

Вот так круг и замкнулся.

Авторство: 
Копия чужих материалов
Комментарий автора: 

Комментарии

Аватар пользователя дровосек
дровосек(7 лет 11 месяцев)

Опять Лондон, скольким тинькоффым он поперёк горла встанет.

Аватар пользователя kolos
kolos(2 года 2 месяца)

Резьбовые соединения - они такие.

Аватар пользователя ДК
ДК(8 лет 4 месяца)

ясно, если подходящих комментариев на обзор не пишут, надо писать самому :)

Аватар пользователя Осса
Осса(5 лет 6 месяцев)

Знаете , как в бизнесе говорят:" Некоторые способны быстро и очень высоко забраться, но падают потом с этих высот не просто быстро, а с ускорением." Сколько народа он обобрал через свой банк... Ни капли его не жалко...

Аватар пользователя advisor
advisor(9 лет 1 месяц)

Есть данные ,что он кого-то обобрал? Это каким образом?

Олег серьезно болен и уже отошел от дел. Сегодня он борется с болезнью.

Вот про него из последних событий:

c628a296bc4f018e0f72c6cc45545b3a.png

Аватар пользователя Осса
Осса(5 лет 6 месяцев)

Вы знаете, сколько народу в селах сидит на его кредитных картах? Реальные проценты по ним- конские. Один раз подсев на эту карту люди не способны с нее самостоятельно слезть. При 60 тысячах рублей снятых с карты, каждый месяц люди платят в районе 2х тысяч только процентов.Чтобы ее закрыть, нужно положить сумму одним разом, т.е. взять потреб в другом банке. Вы представляете, сколько негатива сыпется в его сторону каждый день? Сколько не лестных пожеланий и  проклятий? 

https://rg.ru/2015/09/10/gorodova.html

Аватар пользователя advisor
advisor(9 лет 1 месяц)

Вот только не нужно сопли гонять ))

Я вспоминаю такую "святую " женщину ,как Е. Скрынник. При ней на селе развивался лизинг...

В 2001 году этаСкрынник возглавляла ОАО "Росагролизинг", которая занималась лизингом и знаменита тем, что предлагала фермерам оборудования, с наценкой до 40%, и нередко выплачивала своим руководству семизначные премии. 

С 2009 по май 2012 года являлась министром сельского хозяйства. В ноябре, она улетела на лечение во Францию, где и решила остаться. В этот же момент во всех СМИ появляется информацию, что при участии Скрынник из бюджета "исчезли" 39 млрд.рублей.

В октябре 2015 года, на банковский счёт Скрынник, был наложен арест Швейцарскими властями, по подозрению в отмывании денег, там находилось 70 млн.франков(около 140 млн.долларов). Но вскоре арест был снят.

Живет эта Леночка Скрынник сейчас на лазурном берегу на своей маленькой и уютной вилле, а еще у нее небольшая квартирка в Париже ,в центре, ессно.

Разницу ощущаешь?

Аватар пользователя Осса
Осса(5 лет 6 месяцев)

А я и не гоняю) Этот человек сам кузнец своего " счастья". Я только не понимаю,  зачем ему столько денег? На тот свет , ведь, их не унесешь...Что он оставит после себя здесь? На Земле?

Аватар пользователя advisor
advisor(9 лет 1 месяц)

Что он оставит после себя здесь? На Земле?

Ничего нового, то же что и все ))

Аватар пользователя Partisan
Partisan(8 лет 10 месяцев)

Килограмм восемьдесят органических и минеральных удобрений.

Аватар пользователя Имперский шут

Тиньков первый ушёл в интернет и сделал бизнес хоть и шкуродёрный, но, как ни странно повёрнутый лицом к людям. Его сервис до сих пор даёт фору любому банку. Что же касается шкуродёрства - эта черта появилась аккурат в тот момент, когда в Тинькофф вложился Сити-банк.

Аватар пользователя Hugido
Hugido(4 года 9 месяцев)

Это все не отменяет проклятий сыпящихся на голову Тинькова. И не важно, насколько "честно" он бизнес ведёт и насколько не дальновидны люди. Они сыпятся .

Ростовщический бизнес в любом случае паразитическая надстройка. Он в нашем мире давно перерос свои вспомогательные и полезные функции и превратился в монстра. Люди это понимают.

Аватар пользователя Lokki
Lokki(5 лет 11 месяцев)

Пусть пользуются кредитерй Сбера или втб.

сравнят хрен с редькой.

у меня дебетка Т. И я не знаю проблем. У родителей со сберовской вечно какие-то чудеса.

Аватар пользователя RedFox
RedFox(4 года 1 месяц)

У меня и кредитная Т есть. Проценты обычные, не больше, чем у других. Нет, если конечно безработные селяне сняли по 60 тыр, пропили их, а отдавать не с чего, тады ой. Но может быть стоило почитать условия, на которых деньги взаймы даются? Хотя видимо множество людей относятся к кредитам, как к собесу - дали денег и не надо возвращать.

Аватар пользователя Lokki
Lokki(5 лет 11 месяцев)

Большинство, кто плачется на т. условия не читали в принципе.

А кто-то умудрился ещё деньги снять,  налетев на процент за снятие, и процент за снятие в чужом банкомате.

Осталось проспать грейс, и можно "хнык-хнык".

пофигизм. ага.

Аватар пользователя RedFox
RedFox(4 года 1 месяц)

На каком-то сайте попались жалобы людские на невыносимые условия, жадность и обман банкиров, не конкретно Т. банка, а кагбе вообще, в целом. Так там один мужик жаловался - "Вот,мол, дали мне кредитную карту. Ну здорово, лимит в сто тыщ. Ну я деньги снял, потратил. А потом как-то подзабил (!). А через два года из-за этих гадов меня винтят приставы и требуют полмиллиона. Вот какие гадкие банкиры!"

Да и тут, на АШ есть некий персонаж, какая-то Ирочкин, постоянно жаловалась на то, что ей при достижении кредитного лимита его увеличивают, и она что делает? Пральна, лезет в яму еще глубже. Выбирает до нового дна, ей опять увеличивают и... опять опускается еще больше в минус. Потреблятство во всей красе. И так и не смогла врубиться, в чем же беда. В банкирах по ее мнению.

Аватар пользователя agran
agran(4 года 3 месяца)

Эту схему с картами ро почте мутят с девяностых все кому не лень. И все равно клюют. Жажда холявы неистребима.

Аватар пользователя Bruno
Bruno(5 лет 6 месяцев)

При 60 тысячах рублей снятых с карты, каждый месяц люди платят в районе 2х тысяч только процентов.

Думаете в Сбере было бы меньше, если обналичить их кредитку? Кредитка - для безналичных расчётов (плюс ещё несколько простых исключений, связанных с режимом ОСНО) и чёткого выполнения условий по срокам, иначе - там всегда будут конские проценты. В любом банке.

Хотите сделать добро селянам, не умеющим читать договор? Объясните им популярно простые правила пользования кредиткой, а так вы выступаете как прокси МФО-шников и ломбардов, которым кредитные карты ломают весь бизнес.

Аватар пользователя vadim144
vadim144(9 лет 2 месяца)

В Воронеже один мужик получил по почте кредитное предложение от Тинькофф банка, прочитал и решил внести в него свои пункты, а именно, что банк должен ему платить за кредит - примерно 6000 руб в год. И отослал все обратно в банк со своей подписью, в банке Тинькофф договор подписали поставили печать и вернули данному мужику. Он взял кредит, сумма там смешная была типа тысяч 20-40 руб. , через некоторое время банкиры начали требовать с него денег - процентов, гражданин посоветовал им внимательно почитать кредитный договор. История просочилась в СМИ и после этого гражданин США Тинькофф пообещал гражданину России из Воронежа поломать все кости и оторвать голову. Причем сделал это публично.

Грубо говоря если обосрался, то уберись за собой, а не ори на весь руснет что кончишь человека.

А уж какие иезуитские договора в Тинькофф банке составляют - это вообще за гранью добра и зла.

Аватар пользователя advisor
advisor(9 лет 1 месяц)

В Воронеже один мужик получил по почте кредитное предложение...

Звучит, как начало рассказов Михаила Евграфовича ))

Фактурку предъявишь или чисто на словах верить? 

Аватар пользователя vadim144
vadim144(9 лет 2 месяца)

Дикий ты Советник. Мог бы и сам в Яндексе запрос набрать))

Держи ссылку с фактурой и фамилиями: https://yandex.ru/turbo/s/sitnoff.livejournal.com/233218.html

Наслаждайся))

Аватар пользователя advisor
advisor(9 лет 1 месяц)

Так ты здесь сказки постишь, балбес? ))

Тинькофф пообещал гражданину России из Воронежа поломать все кости и оторвать голову. Причем сделал это публично.

Где обещания поломать кости? По ссылке я вижу только это:

414x310

Тем более, что После примирения воронежец назвал свой поступок шуткой.

Аватар пользователя vadim144
vadim144(9 лет 2 месяца)

Сам ты конь педальный, ты пруфы просил, я тебе дал, так ты мудню нести начинаешь, что там нет буквально тех слов и что они примирились, а до этого лет 8 воевали. Ты поищи в интернете пень ты старый. Говно только метать можешь.

Аватар пользователя uyuuyyy
uyuuyyy(1 год 3 месяца)

В любом случае это классная история, и пример, что надо обязательно читать договоры с юристом

Скрытый комментарий Повелитель Ботов (без обсуждения)
Аватар пользователя Повелитель Ботов

Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.

Комментарий администрации:  
*** Это легальный, годный бот ***
Аватар пользователя Partisan
Partisan(8 лет 10 месяцев)

Да уж, Олежа, какой конской головой надо быть, чтоб мухлевать с латышскими банками...

Аватар пользователя Стpaнник
Стpaнник(7 лет 10 месяцев)

Скоро будет как у того латыша...

Аватар пользователя Kvazar_Old
Kvazar_Old(6 лет 10 месяцев)

Дык трибалты тем и живут, что прачечная доя всех окружающих стран. 

Аватар пользователя Вячеслав Чешский

Ещё один "кузнечик" своего несчастья. 

Аватар пользователя Концептуальная механика

Тиньков создал настоящее в ноу-хау в банковском деле. Банк без единого офиса. Сервисы реально удобные. По сути это даже не банк. Если возникнет ситуация, при которой человечество победит банки, тиньковская структура останется на плаву. Но это к слову.

Есть ещё один интересный момент. Помните американского бизнесмена взятого в России? Не хочу искать фамилию. Вся либеральная тусовка подняла шум, даже Греф и тот засветился. И на завтраке у Грефа Тиньков выступил в его защиту, призвал всех к борьбе за справедливость. И не важно виноват - не виноват, требуем освободить и всё. Кровавая гэбня, трам-па-ра-рам!

Но в отношении Тинькова молчат в тряпочку. Ведь, всё же справедливо. Правосудие. Закон один для всех. Там разберутся. А парень-то из ихних.

Аватар пользователя И-23
И-23(5 лет 5 месяцев)

Да ну.
Скажите, нечто он вышел за рамки фигового листочка имитации «двухфакторной авторизации» для физических лиц?

Аватар пользователя Концептуальная механика

А это не важно. И в Штатах, и Британии, и в России при поддержке всего прогрессивного человечество, либерасня должна выйти: Я/Мы - Тиньков! 

Аватар пользователя smiler
smiler(9 месяцев 3 недели)

История с Тиньковым как хорошая иллюстрация: "вход - рупь, выход - два" smile3.gif

Комментарий администрации:  
*** Отключен (розжиг) ***
Аватар пользователя Hugido
Hugido(4 года 9 месяцев)

Тут реальный срок грозит. Так что получается амерское гражданство - вход - копейка, выход - бесценен.

Аватар пользователя Производственник

Идет кризис капитализма и высшие капиталисты грабят низших. Деофшоризация - одно из проявлений этого грабежа.

Есть время, когда таким барашкам дают жир и шерсть нагулять, потом приходит другое время.

Аватар пользователя stolvi
stolvi(9 лет 2 месяца)

Вот умный же человек, а на столь грубом обмане погорел. Ему ли не знать, что все деньги мира, находящиеся в обороте, находятся "под колпаком". 

Финразведка США не дремлет, а методично копает. Это только А.Кудрин взял и ликвидировал госфинконтроль Минфина РФ в угоду другу Степашину, тогдашнему главе Счётной Палаты РФ. Чтобы устранить конкуренцию.

Аватар пользователя Kvazar_Old
Kvazar_Old(6 лет 10 месяцев)

Росфинмониторинга больше нет? И ЦБ тоже?

Аватар пользователя stolvi
stolvi(9 лет 2 месяца)

Органы, осуществляющие финансовый контроль в РФ (перечень) 

В свою очередь, Росфинмониторинг подчиняется не Минфину, а Президенту РФ. Данный орган финансового контроля осуществляет мониторинг операций, связанных с различными сделками физических и юрлиц с целью выявления каналов финансирования терроризма и иной незаконной деятельности. Также в компетенции Росфинмониторинга — привлечение к ответственности лиц, которые осуществляют запрещенные законом действия в части оборота денежных средств.  

Аватар пользователя vadim144
vadim144(9 лет 2 месяца)

Да он бывший десантник из Советской Армии, видать совсем голова отбита была. Привык быковством в России жить . Но нашлись быки посильнее.

Аватар пользователя месть
месть(11 месяцев 2 недели)

Россия, после "святых 90-х" платит колониальный налог СШП. Тиньковыми, Дерипасками ли, без разницы, платить и каяться никто не отменял. 

Аватар пользователя Краснокожий - RedSkin

Граждане олигархи и капиталисты. Платите в России по 5 млн рублей в год с доходов от зарубежных компаний и горя не знайте.

Все остальные деньги в госбюджет заплатит "новая нефть".

Комментарий администрации:  
*** Дешевая политота в ассортименте ***
Аватар пользователя 3vs
3vs(1 год 6 месяцев)

Всё как положено - «Вход — рубль, выход — два»...

Комментарий администрации:  
*** Уличен в дешевой оранжевой пропаганде ***
Аватар пользователя Иван Жуков
Иван Жуков(6 лет 3 месяца)

Один - эффективный, другие - цивилизованные.. Оба хуже, имхо. Недостаточно, однако, по-эффективелsmile7.gif

Аватар пользователя __Alex_loki_
__Alex_loki_(9 лет 1 месяц)

а что , кому-то его жалко ?

Аватар пользователя Иван Жуков
Иван Жуков(6 лет 3 месяца)

//а что , кому-​то его жалко ?// Тинькова традиционно жалеет адвизор.. Ну, я щетаю, кого жалеть - дело вкусаsmile7.gif