По информации ведомства, подозреваемые, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана/
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Москве и ряде регионов перекрыли канал вывода денежных средств за пределы России, но подозреваемые в преступлении успели перевести несколько миллиардов рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе денежных средств за пределы РФ. По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей", - сказала она.
По ее словам, подозреваемые, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана. "С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов")", - сказала она.
Волк также отметила, что проведено более 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов уголовного дела. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, печати, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. "В настоящее время в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан предполагаемый организатор группы. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются", - заключила Волк.
Комментарии
Канал ладно, а деньги чьи выводили? Поймали сошку, а главный в тени остался.
Вопрос не так ставите! Кто предупредил, что вывести успели?
Вывод был есть и будет. Полковники Захарченко, мафия они неистребимы. Тут можно уверенно сказать что деньги криминальные либо сворованы у кого ( вкладчиков банков, акционеров) Так что пресекли канал хорошо, но он может новый появится, а вот искать куда деньги ушли и возвращать важнее. Помнится была эпопея с выводом по молдавским судам, так ведь ни разу!! не прозвучало что за деньги выводились.
Три вопроса к Вам г-н Pinochetoff.
1. Надо было перекрывать канал или не надо ?
2. То что перекрыли - это хорошая новость или плохая?
3. Если всё так плохо то почему Вы ещё там ? И живы?
1. Надо.
2. Хорошая
3. Там это где? А что это мои деньги перевели? Я не застрелюсь от пропажи чужих . Точно!
А к Вам вопрос, что нет вопроса чьи деньги сдёрнули? Нет смысла это выяснять?
Судя по направлению вывода и получателям, эти деньги попахивают афганским героином
Все не так...
Просто тебе нужно любую хорошую новость обосрать, работа у тебя, урод, тут такая!
Как ты постоянен в своей глупости! Молодец.
Откуда инфа про главного ? Знакомы ?
Нет, но очень хочется услышать кто это. Просто потом начинаются суды что бывший банкир (Минц например) вывел 10-ки ярдов из России. Но когда и почему это допустили ответов нет. Вот и тут, кто знает как давно эта схема работает? Возможно всё, отработала. а концы скинули.
ну вывели и вывели. это их деньги ведь были?
Было бы всё законно наверно не закрывали бы ?
Если деньги вывели незаконно, то их вернут?
Ага! Обязательно! Когда выяснят кому они на самом деле принадлежат и тот соблаговолит подать запрос о возврате.
Годно! Молодцы, щемят системно
Хорошая фамилия у представителя МВД, правильная, сразу расставляет всё точки над i. И это хорошо.
Может есть смысл, при принятии человека на работу в органы, давать ему фамилию отражающую суть его деятельности? А то трудно серьёзно относиться к полковнику ОБОП с фамилией Хомячков к примеру.
Она какая-то красавишна с модельной внешностью,по этому её лицом МВД сделали. Кстати фамилия вроде девичья.
Ей ещё и модельную внешность сделали. Раньше она была попроще. Тюнинг!
Вспомнился Хазанов. Учебник по русскому языку. Автор Бархударов.
"Доказательственное значение" в копилку к "возбУждено".
наверное пара генералов уволилось :)) ну и переехали к местам сосредоточения наворованного :)
Вору запретили воровать?
Ну так пусть ЦБ эмитирует свежанапечатанные ярды в отечественную экономику. Вывели трюлик деревянных - допечатайте аналогичную сумму и в социальные трасферты или инфраструктурные объекты. Бумаги - не жалко, виртуальных цифр на банковских счетах - тем более. И пусть выводят сколько хотят.
Ну так не рубли вывели! Они за бугром не шибко в ходу. Будь в рублях не было-бы проблем, тормознуть на корсчёте ЦБ и вуаля.
Ну пусть доллары и евро ЦБ печатает тогда, не сложно технически
Блин, не дали порадоваться. Только собирался написать, мол рубль стал пользоваться популярностью за кордоном, мол сделан еще один шаг в обретении рублем статуса мировой резервной валюты, а тут Вы со своим постом...