Сотрудников JPMorgan привлекают к уголовной ответственности за манипуляции с золотом

Аватар пользователя GORA

Кровавый режим Дональда Трампа, покусился на святое и взялся за борьбу со свободной рукой рынка. Как сообщает Bloomberg, власти США обвинили шестерых сотрудников JPMorgan Chase & Co. в фальсификации фьючерсов на драгметаллы и готовят уголовное дело против самого банка, рассказали два источника, знакомых с ситуацией.

Ранее, в ноябре 2018 года сотрудник JPMorgan - Джон Эдмондс, уже признавал себя виновным в товарном мошенничестве, сговоре с целью совершения мошенничества, манипулированию ценами на товары. Он обманывал инвесторов в фьючерсных контрактах на золото, серебро, платину и палладий. ”Примерно с 2009 по 2015 год Джон Эдмондс занимался изощренной схемой манипулирования рынком фьючерсных контрактов на драгоценные металлы для собственной выгоды путем размещения заказов, которые никогда не предназначались для исполнения", - рассказал помощник Генерального прокурора Бенчковский.

Год спустя, Министерство юстиции обвинило весь отдел торговли драгоценными металлами JPMorgan в том, что он широко вовлечен в то, что прокуроры описали как "массовую, многолетнюю схему манипулирования рынком фьючерсных контрактов на драгоценные металлы и обмана участников рынка."

Blommberg утверждает, что расследование является частью широкомасштабных усилий федерального центра по подавлению рыночных манипуляций и повышает вероятность уголовных обвинений и значительных штрафов против крупнейшего банка Америки.

Никаких официальных обвинений в адрес фирмы JPMorgan пока предъявлено не было. Представитель банка, Джессика Франсиско, отказалась от комментариев и указала на заявления компании от прошлого года, где было сказано, что уголовный отдел Министерства юстиции расследует “торговую практику на рынках металлов и соответствующее поведение.”

Следователи в Министерстве юстиции и Комиссии по торговле товарными фьючерсами по меньшей мере два года изучают практику торговли драгоценными металлами JPMorgan, сказал один из источников. Власти США уже обвинили трейдеров банков, которые работали в Нью-Йорке, Лондоне и Сингапуре, в манипулировании тысячами заказов на фьючерсы на золото и серебро в пользу банка и его основных клиентов хедж-фондов.

Их кампания манипулирования и подтасовки-размещения заказов, а затем их отмена, чтобы обмануть других участников рынка-растянулась на десятилетие, заявили прокуроры.

Хотя другие предполагаемые рыночные мошенники были обвинены в конкретных преступлениях подмены и манипуляции, Министерство юстиции обвинило трейдеров JPMorgan в соответствии с так называемым законом RICO разработанным в 70х годах. Законом о рэкете и преступных инвестициях, который чаще применяется по мафиозным делам и имеет особую процедуру расследования.

По словам третьего лица, знакомого с этим делом, власти проводят аналогичное расследование рэкета в отношении еще одной финансовой фирмы.

Закон RICO позволяет прокурорам предъявлять обвинения в совершении нескольких преступных деяний с участием группы лиц в одном и том же деле, если они были частью одного и того же предприятия. Министерство юстиции утверждает, что заговор сотрудников JPMorgan metals действовал с марта 2008 года по август 2016 года. Двое бывших металлотрейдеров банка признали себя виновными в мошенничестве и сотрудничают с властями.

Среди тех, кому предъявлено обвинение - Майкл Новак, который работал в качестве глобального руководителя отдела драгоценных металлов JPMorgan, пока он не был обвинен и арестован в августе.

После ареста Новака и двух других сотрудников, помощник Генерального прокурора Брайан Бенчковский сказал, что следователи будут “следовать фактам, куда бы они ни привели, будь то здесь или в любом другом банке или вверх по финансовым учреждениям”. (на кого он намекает?)

Несмотря на обвинения против нескольких физических лиц в торговле драгоценными металлами, Министерство юстиции не объявило никаких уголовных обвинений против крупных банков.

Это уже не первый случай, когда торговые операции банка попали под пристальное внимание прокуроров: в 2015 году JPMorgan признал себя виновным в тяжких антимонопольных обвинениях наряду с несколькими другими глобальными банками, которые заплатили штрафы и признались в сговоре с целью фальсификации цен на доллар США и евро. JPMorgan согласился выплатить $ 550 млн, но он и другие глобальные банки почувствовали небольшое длительное воздействие со стороны рынков иклиентов, из-за опасения инвесторов, что признание вины разрушит их бизнес.

Мошенничество с банковскими переводами, совершенное в отношении финансового учреждения, предусматривает 10-летний срок давности. Федеральный судья в Чикаго, в последнее время, вынес постановление о том, что аналогичное обвинение может быть использовано в деле против двух бывших трейдеров Deutsche Bank AG.

Авторство: 
Авторская работа / переводика

Комментарии

Аватар пользователя МГ
МГ(6 лет 2 месяца)

коррупции нет - есть лоббирование!
манипуляций и мошенничества нет - есть инсайд!!!

что-то не ладно в Демократии! хотя может рынок ценных металлов хотят качнуть, чтобы всякие русские да китайцы не чувствовали себя готовыми к новому экономическому укладу

Аватар пользователя Jack Sparrow
Jack Sparrow(8 лет 4 месяца)

Лоббирование превращается в коррупцию в двух случаях:

- когда линия партии поменялась, а народ колебнуться не успел;

- когда очередной прокурор решил пересесть в Конгресс.

Аватар пользователя Bobrikpp
Bobrikpp(3 года 7 месяцев)

Это все на тему, как одни манипуляторы обыграли других, и проигравшие решили действовать небиржевыми методами. Так недолго договорить до того, чтоб биржу надо вообще закрыть и перейти на плановую экономику. Под  планирование проигравших, конечно.

Аватар пользователя shinshilo
Аватар пользователя андреев
андреев(2 года 3 месяца)

Это что - целенаправленно разрушают рынок "бумажного" золота и готовятся к …? Похоже, что вскоре может последовать "коррекция" цены на реальный физический драгметалл в сторону увеличения.

Аватар пользователя Роман Кочкин

вскоре может последовать "коррекция" цены на реальный физический драгметалл в сторону увеличения.

Это вряд ли . В том то и дело , что цена на золото , это гигантский пузырь . И подошло время его сдувать .

Аватар пользователя андреев
андреев(2 года 3 месяца)

Скорее всего не пузырь, а искусственно сдерживаемый рост цены на золото. Одним из главных "механизмов" сдерживания - размывание рынка физического драгметалла "бумажным" золотом, при котором учитывается как объём физического золота(примерно 3-5% от всего золотого рынка) и "бумажного"(фьючерсы - более 90% рынка) вместе - кстати о чём в статье и пишется; - убери с рынка фьючерсы(уж не попытка ли это сделать, наказав Голдман Сакс и Дойче Банк?) - неминуемое повышении цены на физический драгметалл. Этот механизм(помимо этого - изменения в работе "золотого фиксинга", и, менее года назад отменённого, отказа от золота, как залоговой стоимости) по понижению цены золота был запущен после отказа США от "золотого" стандарта в 1971 году и замены его на нефтедоллар(Ямайка).

По оценкам некоторых аналитиков стоимость золота сильно занижена и, по их прикидкам,  реальная цена монетарного золота на сегодня примерно  7000-10000 долларов за тройскую унцию. При существующей тенденции к разрушению глобального рынка, отказа от доллара как мировой валюты и регионализации рынков на отдельные валютные/технологические зоны, роль золота(платины, палладия и, возможно, серебра), как средство расчёта между этими зонами, будет возрастать, если не придумают какую-нибудь другую замену. Пробовали и пробуют крипту, валютные свопы и пр. - пока не получается.

Так что - поживём-увидим. Самое интересное - впереди. 

Аватар пользователя AFG
AFG(2 года 11 месяцев)

///В том то и дело , что цена на золото , это гигантский пузырь ///

Разве это - пузырь?  Пузырёк по сравнению с палладиевым аэростатом, который за 12 лет увеличился в 25 раз. От стоимости 190 руб. за грамм до 5000 руб/г. 

Аватар пользователя Ильич_08
Ильич_08(5 лет 6 месяцев)

Finiz.ru уже с месяц не публикует результаты торгов по золоту. С чего бы это?

Аватар пользователя Pleshner
Pleshner(3 года 6 месяцев)

Золото - пузырь? Как по мне самый ОГРОМНЫЙ пузырь это нефть - собралась шайка из ОПЕК и устанавливает цены за счет рукотворного дефицита, которые для них удобны. Сами порешали, сами регулируют себя.  Сговор и монополия - публично и с особой циничностью. Не мог себе представить такой ситуации на рынке пшеницы например - крупнейшие продавцы решили поддержать цену и не продают больше установленных бандой значений, или на рынке золота - пацаны решили что цена должна быть выше 2000 - сокращаем добычу всю взад.

Так что обвал нефти будет (начался уже в принципе) первым!

Комментарий администрации:  
*** Отключен (назойливый инфомусор) ***
Аватар пользователя Анатолий Хмельницкий

Мне вот интересно. Если цена на нефть завышена и вот-вот пузырь лопнет, а цена рухнет, то почему американские добытчики нефти работают на грани рентабельности и банкротятся один за другим.

Как заявил еще в марте глава одной из крупнейших американских сланцевых компаний Hess Джон Хесс, при ценах на нефть WTI в районе 57 долларов за баррель даже незначительное повышение стоимости заемных средств лишит многие компании прибыли. Для запуска новых проектов котировки WTI должны стабильно держаться в районе 60 долларов.

По подсчетам американской юридической компании Haynes and Boone, с 2015 по 2019 года зарегистрировано 192 банкротства нефтепроизводителей с долгами свыше 106 миллиардов долларов и еще 185 банкротств нефтесервисных компаний, задолжавших 65 миллиардов.

И где тут пузырь? Пузырь может быть только на финансовом рынке, но отнюдь не в нефтянке.