Вход на сайт

Облако тегов

АШ-YouTube

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
December 2019
 

Обзор международной санкционной политики (ноябрь 2019)

Аватар пользователя alexvlad7

 Санкции против «Северного потока — 2»; Изменения в механизме ограничительных мер ЕС; Расширение числа участников INSTEX; Санкции США в связи с протестами в Гонконге; Новые кейсы вторичных санкций

 

Санкции в отношении России

Ноябрь отметился рядом заявлений российских официальных лиц относительно влияния санкций на российскую экономику и перспективы усиления санкционного давления. В частности, в интервью немецкому изданию Handelsblatt председатель Центрального банка Российской Федерации Э. Набиуллина заявила, что введенные в отношении России ограничительные меры фактически не оказывают влияния на финансовую систему страны в настоящее время. По мнению главы Центробанка, влияние санкций испытывают только попавшие напрямую под санкции США и ЕС финансовые институты и компании, однако и они смогли компенсировать потери благодаря доступу к внутреннему финансовому рынку.

В свою очередь, представитель МИД России заявил, что завершение процесса выхода Великобритании из состава ЕС (т.н. Brexit) приведет к ужесточению санкционной политики в отношении России и российских физических и юридических лиц со стороны Великобритании. Отчасти это объясняется как компромиссным характером политики ограничительных мер в рамках ЕС, так и общим негативным настроем британского политического истеблишмента в отношении России.

30 ноября стало известно, что Сенат США готовит поправки к готовящемуся к принятию законопроекту о расходах на оборону в 2020 г. (National Defence Authorization Act of 2020, NDAA), направленные против газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2). По сообщению немецкого издания Bild, новые санкции будут направлены против компаний, предоставляющих свои специализированные суда для прокладки морской части газопровода. В частности, наиболее вероятным считается введение санкций в отношении швейцарской компании Allseas (также возможны санкции в отношении итальянской Saipem). Несмотря на то, что официально поправки в текст законопроекта о расходах на оборону пока не внесены, отмечается, что возможные ограничительные меры будут совпадать с мерами, перечисленными в законопроекте «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting Europe’s Energy Security Act of 2019, PEESA). При этом подчеркивается, что хотя новые ограничительные меры и могут задержать строительство газопровода, «Северный поток — 2» все же будет введен в эксплуатацию. Однако подобный шаг со стороны американских законодателей будет весьма негативно воспринят немецкими политическими элитами.

Включение санкций против «Северного потока — 2» в законопроект об оборонном бюджете отражает новый подход к санкциям в отношении России со стороны американских законодателей. Несмотря на повторное внесение в новый состав Конгресса США резонансных законопроектов DETER и DASKAA, налицо некоторое снижение интереса американских законодателей к «пакетным» санкционным мерам. Принятие более специализированных законов также сталкивается с трудностями прохождения в Конгрессе, и в то же время сталкивается с сопротивлением ряда лоббистских групп (в ч. попытки немецких элит отсрочить введение санкций против «Северного потока — 2»). Включение же санкций в отношении отдельных секторов российской экономики, как в частности — знаменитая «поправка Шермана», предусматривающая санкции в отношении нового российского государственного долга (и до сих пор остающаяся в тексте законопроекта об оборонном бюджете), в более широкие законопроекты, которые должны быть приняты в установленный срок, повышает шанс на принятие новых ограничительных мер.

Министерство финансов США выпустило обновленную генеральную лицензию 13M, продлевающее срок выхода для американских компаний и инвесторов из операций с группой «ГАЗ». Группа «ГАЗ» попала под санкции 6 апреля 2018 г., в рамках санкций в отношении структур О. Дерипаски наряду с компаниями «РУСАЛ» и «ЕвроСибЭнерго», которые были исключены из списка SDN в январе текущего года. Новая генеральная лицензия продлевает срок выхода из всех операций с группой «ГАЗ» для американских инвесторов до 31 марта 2020 г.

Санкции ЕС

Европейский союз внес изменения в распределение полномочий по проведению общей санкционной политики. В частности одобрен переход Unit FPI5 из Службы внешней политики в Генеральный директорат по финансовой стабильности, финансовым услугам и союзу рынка капиталов (DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)).

Данный шаг примечателен в силу нескольких причин. Во-первых, он отражает тренд на дальнейшую институционализацию санкций ЕС и проведения единой политики ограничительных мер. Ранее ЕС одобрил единые механизмы ограничительных мер за использование химического оружия, а также киберпреступления. Во-вторых, переход тематики санкций от дипломатических служб к финансам направлен на повышение эффективности использования механизмов санкций, прежде всего — финансовых ограничений. Наконец, усиление именно финансового блока по аналогии с санкционным механизмом США призвано дать ЕС как большую стратегическую автономию в проведении санкционной политики, так и противостоять экстерриториальным ограничительным мерам США, которые все чаще затрагивают европейский бизнес.

На фоне перевода санкций из ведения дипломатических служб в ведение служб финансовой стабильности и мониторинга, 6 новых стран (Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция) вошли в уставной капитал механизма INSTEX. Напомним, что платежный механизм INSTEX, призванный с одной стороны сохранить возможность платежей в евро между Ираном и европейскими поставщиками в обход санкций США был создан в январе 2019 г. усилиями Великобритании, Германии и Франции. При этом, в настоящий момент известно лишь об одной успешной транзакции с участием Ирана в рамках INSTEX. Кроме того, хотя в настоящий момент мандат INSTEX позволяет осуществлять только те транзакции, которые не подпадают под новые санкции США, представители США не раз высказывались о возможности санкций в отношении компании, в случае, если станет известно, что механизм используется для обхода ограничительных мер США.

Санкции в отношении КНР

Президент США Д. Трамп подписал два закона, подразумевающих применение ограничительных мер в связи с продолжающимися протестами в Гонконге. Первый — «Закон о правах человека и демократии в Гонконге 2019 г.» (Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019) подразумевает санкции в отношении лиц, уличенных в нарушении автономии Гонконга в части судопроизводства, правосудия, а также задержания и пыток граждан Гонконга и/или других серьезных нарушениях прав человека. В части ограничительных мер указаны блокирование активов подпадающих под санкции лиц на территории США, а также запрет на въезд и аннулирование действующих американских виз. При этом, сделано исключение в целях обеспечения национальной безопасности США, в т.ч. санкции могут не применяться в случае, если они затрагивают импорт товаров и услуг, разведывательную деятельность США и обязательства в соответствии с международными договорами. Кроме того, закон устанавливает срок действия санкций, а именно 5 лет с момента принятия данного закона.

Второй закон подразумевает годичный запрет на поставку полиции Гонконга и вспомогательным подразделениям специальных средств, включая резиновые пули и др., которые могут быть применены для разгона демонстрантов в городе.

Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security) Министерства торговли США продлило действие генеральной лицензии для китайского технологического гиганта Huawei на 90 дней. В рамках лицензии разрешаются определенные операции и транзакции, необходимые для поддержания стабильной работы установленного телекоммуникационного оборудования производства Huawei.

Санкции в отношении Турции

По сообщению издания Reuters, представители Государственного департамента США высказались о необходимости отказа со стороны Турции от использования российских систем ПВО «С-400». Отмечается, что в случае ввода данных систем в эксплуатацию, помимо ограничений на сотрудничество с США в военной сфере, против Турции могут быть введены санкции в соответствии с «Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). Ранее подобные ограничительные меры уже были введены против части структур Министерства обороны КНР в т.ч. за покупку систем «С-400».

ЕС ввел санкции в отношении Турции в связи с незаконным, по мнению стран — членов Союза, бурением в восточной части Средиземного моря у побережья непризнанной Турецкой республики Северного Кипра. В частности, предусматривается запрет на въезд в страны ЕС лиц, причастных к данным работам, а также тех лиц, которые осуществляют материальную, финансовую и другую поддержку и/или аффилированы с указанными лицами.

Санкции против Ирана

4 ноября Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против ряда лиц в соответствии с исполнительным указом № 13876, принятым в июне 2019 года. Они стали субъектами вторичных санкций. Среди вновь добавленных в санкционный список — Генеральный штаб Вооруженных сил Исламской Республики Иран. Генштаб и 9 физических лиц были обвинены в деятельности в интересах верховного лидера Ирана А. Хаменеи. Среди этих физических лиц — М. Хаменеи, сын аятоллы А. Хаменеи.

22 ноября OFAC ввел санкции в отношении главы министерства информации и коммуникаций Ирана М. Д. А. Джахроми, он был добавлен в SDN-list. Данная мера связана с временной блокировкой Интернета в Иране в целях национальной безопасности и недавних протестов на территории страны.

Санкции против Венесуэлы

Европейский союз продлил на год санкции в отношении Венесуэлы. В частности, сохраняется запрет на поставку вооружений и военной техники, а также специальных средств для разгона демонстраций. Кроме того, продлеваются действия ограничений (запрет на въезд и заморозка активов) для 25 высокопоставленных лиц.

5 ноября США ввели санкции против пяти чиновников и военных Венесуэлы в соответствии с исполнительным указом №13884 от 5 августа 2019 «Блокирование собственности правительства Венесуэлы». Под санкции попали те, кто публично поддерживал Н. Мадуро: адмирал флота Р. Икасо, генеральный секретарь Национального совета по обороне Х. Ферейра, депутат Национальной конституционной ассамблеи П. Эскобар, офицер разведки К. Киринос, майор Национальной гвардии Н. Хуртадо. Их обвиняют в применении насилия против протестующих, нарушении прав человека и коррупции.

Также были введены санкции против кубинской компании Corporacion Panamericana S.A., которая якобы помогала кубинской государственной нефтяной компании избежать санкции по «венесуэльской» программе. Основание для введения санкций — исполнительный указ №13850, предусматривающий меры за дестабилизацию ситуации в Венесуэле («Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Venezuela»).

Прочие санкционные режимы

7 ноября США расширили санкционный список в отношении Никарагуа в соответствии с исполнительным указом №13851 от 27 ноября 2018 за усугубление ситуации в Никарагуа. Под санкции попали: заместитель руководителя национальной полиции, глава избирательной комиссии страны и глава института социального страхования.

7 ноября Государственный департамент США ввел санкции против члена джихадистской организации Джамаа Нусрат уль-Ислам ва аль-Муслимин (JNIM), филиала Аль-Каиды. А. Коуффа был определен как «Specially Designated Global Terrorist» (SDGT). JNIM была основана в марте 2017 года. Она взяла на себя ответственность за многочисленные теракты и хищения людей.

18 ноября Министерство финансов США ввело санкции против сетевых структур ИГИЛ на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Под санкции попали 4 физических лица и 5 организаций.

Новые кейсы вторичных санкций

Apollo Aviation Group

7 ноября Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) заявило о том, что оно достигло соглашения об урегулировании с компанией Apollo Aviation Group. Компания заплатит штраф в размере $210 600. Apollo – основанная в 2002 году американская компания со штаб-квартирой в Флориде. Она является крупной лизинговой компанией. Apollo дала согласие выплатить штраф за 12 явных нарушений санкций против Судана (Sudanese Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 538). В частности, Apollo была обвинена в связях с Sudan Airways, национальным авиаперевозчиком Судана. С 2012 года Sudan Airways принадлежит правительству Судана и находится под санкциями ввиду идентификации с ним. Apollo дала в аренду 3 авиационных двигателя организации из ОАЭ, которая, в свою очередь, сдала их в субаренду украинской авиакомпании, а эта компания установила данные двигатели в самолет, арендованный национальным авиаперевозчиком Судана (Sudan Airways).

Apollo нарушила § 538.201 SSR (запрет на осуществление деятельности в интересах правительства Судана) и § 538.205 SSR (запрет на прямой или косвенный экспорт и реэкспорт товаров, технологий и услуг из США в Судан). Apollo добровольно раскрыла факт нарушений, и данный кейс признан не вопиющим.

Apple Inc.

25 ноября Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о достижении соглашения об урегулировании с Apple Inc. («Apple»). Корпорацию обвинили в нарушении санкционного законодательства по борьбе с наркотиками (а именно: Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 598), и она дала согласие выплатить OFAC компенсацию в размере 466 912 долл.

Как оказалось, Apple действовала в интересах «SIS», словенской компании-разработчика программного обеспечения. SIS ранее была внесена в санкционный список за международную торговлю наркотиками. С 24 февраля 2015 по 9 мая 2017 Apple содействовала продаже программ и другой продукции SIS. Apple раскрыла факт нарушений, и OFAC признал данный кейс не вопиющим.

AeroVironment Inc (AV)

AeroVironment — американская технологическая компания, основная специализация которой — беспилотные летательные аппараты. 21 ноября AeroVironment Inc (AV) и Государственный департамент США достигли соглашения об урегулировании: компания выплатит 1 000 000 долл. за нарушение Закона о контроле над экспортом вооружений 1976 года (Arms Export Control Act) и Правил международной торговли оружием (International Traffic in Arms Regulations) — нормативного режима США. Есть возможность сокращения штрафа на 500 000 долл., если эти средства компания потратит на меры по исправлению ситуации, в частности, на привлечение внешнего специалиста по вопросам compliance.

Swedbank

В настоящее время идет расследование по вопросу возможных нарушений Сведбанком (Swedbank, крупнейший шведский банк) санкций против России, введенных в соответствии с указом №13661. Swedbank обвиняется в содействии проведению операций с участием холдинга «Калашников». Swedbank якобы содействовал проведению транзакций стоимостью 1 млн долл., инициатором которых был И. Махмудов — российский миллиардер и акционер концерна «Калашников». «Калашников» — одно из крупнейших российских предприятий оборонного производства. Концерн находится под санкциями.

Arrow Electronics

Компания Arrow Electronics раскрыла факт нарушения ею санкций США против Ирана. Arrow Electronics в отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам США — агентству правительства США (главному органу, осуществляющему регулирование американского рынка ценных бумаг) признала, что в период с 2015 по 2019 гг. в результате реэкспорта через торговых посредников продукция компании попала к лицам, находящимся под санкциями США по Закону о сокращении иранской угрозы и о соблюдении прав человека в Сирии 2012 года (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act).

 

еще материалы месяца затрагивающие санкции, на сайте-источнике:

 

Ранее на АШ:

Обзор международной санкционной политики (октябрь 2019)

Обзор международной санкционной политики (сентябрь 2019)

Обзор международной санкционной политики (август 2019)

Обзор международной санкционной политики (июль 2019)

Обзор международной санкционной политики (июнь 2019)

Обзор международной санкционной политики (май 2019)

Обзор международной санкционной политики (апрель 2019г.)

Обзор международной санкционной политики (март 2019)

Обзор международной санкционной политики (февраль 2019г.)

Обзор международной санкционной политики (январь 2019г.)

Авторство: 
Копия чужих материалов
Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Mag
Mag(1 год 1 месяц)(21:51:47 / 03-12-2019)

Спасибо за обзор!

Аватар пользователя ИЮЛь Майский
ИЮЛь Майский(3 года 9 месяцев)(22:04:18 / 03-12-2019)

США -этакая Пандора 2.0 (не камероновская планета, а мифическая дева), которая решила разом выпустить на Землю все несчастья. Майдан-хаос-революции -выпустила. Санкции всех против всех -выпустила.

Что ещё выпустит на волю эта скудная умом вредительница? 

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...