Вход на сайт

Облако тегов

АШ-YouTube

Пять лет с конфискацией и 2,5 млн рублей налогов. Суд вынес приговор за поставки в РФ «санкционки»

Аватар пользователя SOLO3

Суд Кобринского района вынес приговор организатору поставок санкционной плодоовощной продукции из стран Западной Европы через Беларусь в Россию, сообщила пресс-служба КГК.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса в отношении российского гражданина, наладившего канал поставки «санкционки», в 2018 году возбудил Кобринский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области.

При детальном изучении деятельности кобринского частного предприятия «ЭлитОвощТорг-транс» было установлено, что оно занимается реэкспортом в Российскую Федерацию санкционной продукции. За рубежом покупали польские яблоки и турецкие томаты, их официально ввозили в Беларусь с уплатой необходимых таможенных платежей и потом доставляли на один из московских рынков. Однако по бухгалтерскому учету кобринского предприятия отражалась реализация этой продукции за наличный расчет на белорусских рынках.

Только за 2016−2017 годы и первый квартал 2018 года «ЭлитОвощТорг-транс» переправил в Россию более 1000 большегрузных 20-тонных автомобилей санкционной продукции.

Кобринскому частному предприятию были доначислены налоги в размере свыше 2,5 млн рублей.

Директор «ЭлитОвощТорг-транс» признан виновным в уклонении от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет. По приговору суда конфискован легковой «Мерседес», 6 грузовых автомобилей и 4 полуприцепа.

В ходе предварительного расследования в бюджет поступило более 1,5 млн рублей в качестве возмещения неуплаченных налогов.

Как ранее сообщал TUT.BY, часть расчетов за реализованную «санкционку» проводилась через международную сеть подпольного банкинга «хавала».

Кобринское предприятие оказалось в поле зрения силовиков несколько лет назад из-за большой выручки и маленького штата сотрудников. В компании, название которой не приводится, были трудоустроены несколько работников, официально получавших минимальную зарплату. Несмотря на немногочисленный трудовой коллектив, выручка этой фирмы только за 2016 год превысила 4,8 млн рублей. Подозрительным показалось и то, что выручка была получена исключительно за реализацию на рынках Беларуси плодоовощной продукции иностранного производства. И это при довольно скудном ассортименте: польские яблоки и турецкие помидоры.

В скором времени силовики установили, что предприятие занимается незаконным реэкспортом в Россию санкционной продукции.

Заработанные за реализованную «санкционку» деньги директор предприятия до октября 2017 года получал по международной сети подпольного банкинга «хавала». Схема такая: покупатель плодоовощной продукции в Москве передавал российским участникам «хавалы» деньги, а продавец продукции их сразу же забирал в Минске у белорусских участников этой незаконной сети. Такой способ перевода денег обеспечивал быстроту операции и конфиденциальность. Как правило, сумма вознаграждения за услуги составляла от 1 до 10% от суммы перевода.

После того как белорусские «хаваладары» были задержаны работниками Департамента финансовых расследований и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, директор кобринского предприятия стал получать денежные средства за реализуемую плодоовощную продукцию уже посредством легальных банковских переводов.

Авторство: 
Копия чужих материалов
Комментарий автора: 

Интересно, а российские "хаваладары" под стражу взяты или все еще ударно трудяться в отросли оплаты за поставку санкционнки в Россию?

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя woddy
woddy(6 лет 6 месяцев)(12:24:37 / 17-06-2019)

Надо было биткойнами платить 

Аватар пользователя Swinston
Swinston(3 года 3 месяца)(12:29:50 / 17-06-2019)

биткойнами — это только за криптояблоки.

Аватар пользователя Tormozov
Tormozov(1 месяц 4 недели)(12:28:08 / 17-06-2019)

Это белорусских рублей? Ого! он 1 к 31 русскому.

Аватар пользователя XVoland
XVoland(2 года 5 месяцев)(12:45:23 / 17-06-2019)

Делите на 2 - будет сумма в баксах

Аватар пользователя XVoland
XVoland(2 года 5 месяцев)(12:46:19 / 17-06-2019)

Человек из команды Лукашенко - инфа 146%

Аватар пользователя SOLO3
SOLO3(6 лет 7 месяцев)(12:59:35 / 17-06-2019)

От Михаила Бабича инфа?

Комментарий администрации:  
*** Вы хотели услышать унылые завывания? Их есть у меня! ***
Аватар пользователя XVoland
XVoland(2 года 5 месяцев)(15:41:43 / 17-06-2019)

По секрету в телеге рассказал.

Аватар пользователя dog97
dog97(4 года 11 месяцев)(13:27:37 / 17-06-2019)

а турецкие томаты были тогда под санкциями?

Аватар пользователя XVoland
XVoland(2 года 5 месяцев)(15:47:08 / 17-06-2019)

Речь не про санкции - речь о подделке/подлоге документов и неуплату налогов. И то по большей части неуплата налогов.
 

Аватар пользователя dog97
dog97(4 года 11 месяцев)(15:50:33 / 17-06-2019)

я про писак текстов. Неужели нельзя быть немножко компетентными. Из-за мелочей нет доверия.

Аватар пользователя XVoland
XVoland(2 года 5 месяцев)(16:03:40 / 17-06-2019)

Таки причем тут санкции?
Россиянин недоплачивал налоги - за это его и присадили. Были ли помидоры под санкциями или нет - не важно. Заплатил бы налоги - думаю поговорили бы и прикрыли бы - ну или как тут советуют, потребовали бы делать переработку перед экспортом в РФ. 
Еще раз напоминаю - в РБ турецкие помидоры и польские яблоки не под санкциями. К гражданину РФ нет претензий по уплате пошлин на ввоз.

Аватар пользователя karma_police
karma_police(2 месяца 4 недели)(16:07:00 / 17-06-2019)

занимается реэкспортом в Российскую Федерацию санкционной продукции

Аватар пользователя XVoland
XVoland(2 года 5 месяцев)(16:13:02 / 17-06-2019)

Как читатель читателю - вы читать умеете?

Уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса

 

Директор «ЭлитОвощТорг-транс» признан виновным в уклонении от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере.

Аватар пользователя karma_police
karma_police(2 месяца 4 недели)(16:11:53 / 17-06-2019)

Как русский белорусу - отвечать по теме умеете?

Аватар пользователя XVoland
XVoland(2 года 5 месяцев)(16:15:47 / 17-06-2019)

Кто о чем а вшивый о бане...
Читайте внимательнее

Аватар пользователя karma_police
karma_police(2 месяца 4 недели)(16:18:14 / 17-06-2019)

Не юлите. Вас спросили
> а турецкие томаты были тогда под санкциями?
вы ответили
> Речь не про санкции
Хотя в новости речь как раз про санкционную продукцию.

Аватар пользователя XVoland
XVoland(2 года 5 месяцев)(16:23:50 / 17-06-2019)

Еще раз - при чем тут санкции? Санкции в РФ. Дело в РБ. В РБ санкций нет. Что вам непонятно?

Аватар пользователя karma_police
karma_police(2 месяца 4 недели)(16:30:56 / 17-06-2019)

Вы это не у меня спрашивайте, а у тутбая.

Аватар пользователя XVoland
XVoland(2 года 5 месяцев)(12:19:59 / 18-06-2019)

Т.е. не понятно вам а спрашивать у тут бая...
Каким боком вы относитесь к тут баю?

Аватар пользователя karma_police
karma_police(2 месяца 4 недели)(12:21:06 / 18-06-2019)

Непонятно как раз вам.

Аватар пользователя XVoland
XVoland(2 года 5 месяцев)(12:27:58 / 18-06-2019)

У меня сомнения в ваших способностях понимать прочитанное... что то по этому поводу можете возразить?

Аватар пользователя karma_police
karma_police(2 месяца 4 недели)(12:28:48 / 18-06-2019)

Бисер нынче дорог, овес тоже.

Аватар пользователя karma_police
karma_police(2 месяца 4 недели)(16:05:23 / 17-06-2019)

А вот по подделке/подлогу документов в новости как раз ничего не сказано. Просто - покупали польские яблоки и поставляли на московский рынок. А меж тем, было бы крайне интересно узнать, каким образом санкционка вдруг приросла чистыми документиками. Но Белоруссия тактична и не подает виду, что в этом деле замешана белорусская сторона.

Аватар пользователя XVoland
XVoland(2 года 5 месяцев)(16:09:52 / 17-06-2019)

Бухгалтерия = документы
ЗЫ: 2 + 2 сколько по вашему будет? А то я уже сомневаюсь...

Аватар пользователя karma_police
karma_police(2 месяца 4 недели)(16:11:12 / 17-06-2019)

И давно бухгалтерия начала выдавать фитосанитарные сопроводительные документы о происхождении.

Аватар пользователя XVoland
XVoland(2 года 5 месяцев)(16:21:11 / 17-06-2019)

ТТН кто выписывает? Как минимум ТТН они подделывали. Все остальное вне рамок дела. Может потом паровозом прицепят. И то если кто то заинтересуется.

Аватар пользователя karma_police
karma_police(2 месяца 4 недели)(16:29:38 / 17-06-2019)

А что, в Белоруссии никому не интересно, кто вот уже пять лет выдает на санкционку официальные белорусские документы? Впрочем, логично.

Аватар пользователя XVoland
XVoland(2 года 5 месяцев)(12:18:47 / 18-06-2019)

И продают их в Москве в каждом подземном переходе? - конечно не интересно - сами - все сами...

Аватар пользователя karma_police
karma_police(2 месяца 4 недели)(12:20:44 / 18-06-2019)

И по базе они бьются, потому что в подземке подшаманили, ага-ага.

Аватар пользователя SOLO3
SOLO3(6 лет 7 месяцев)(16:19:49 / 17-06-2019)

Дарагой какой документ?

Мамай клянусь с огорода помидр, мама растил.

Все без документов шло. А деньги шли черным налом.

А в РБ он показывал продажу на колхозном рынке.

И ни одну из 1000 фур никто не поймал. И сколько мы еще таких Чичековых будем ловить за вас?

Комментарий администрации:  
*** Вы хотели услышать унылые завывания? Их есть у меня! ***
Аватар пользователя karma_police
karma_police(2 месяца 4 недели)(16:27:46 / 17-06-2019)

С 7 февраля 2017-ого года на границе действует погранзона, фуры досматриваются, документы на продукцию Россельхознадзором проверяются.

Аватар пользователя SOLO3
SOLO3(6 лет 7 месяцев)(16:57:35 / 17-06-2019)

Это если через официальный пункт везти. 

А если в объезд, то и проблемы нет.

Думаешь житель РФ не знал как ввезти товар мимо твоих пунктов?

Комментарий администрации:  
*** Вы хотели услышать унылые завывания? Их есть у меня! ***
Аватар пользователя karma_police
karma_police(2 месяца 4 недели)(17:04:22 / 17-06-2019)

Про объезд нигде не написано, не занимайтесь фантазерством.

Аватар пользователя SOLO3
SOLO3(6 лет 7 месяцев)(16:55:21 / 17-06-2019)

Были. У вас тогда Турки Сушку сбили, вы в обидках были сильно.

Комментарий администрации:  
*** Вы хотели услышать унылые завывания? Их есть у меня! ***
Аватар пользователя adrenalinq
adrenalinq(7 лет 7 месяцев)(14:51:50 / 17-06-2019)

1000 автомобилей 2.5 млн руб.

Не ошиблись с тремя нулями?

Аватар пользователя SOLO3
SOLO3(6 лет 7 месяцев)(15:00:33 / 17-06-2019)

Это примерно 1200 баксов дополнительных налогов на 1 машину отправленного груза. В чем ошибка?

Комментарий администрации:  
*** Вы хотели услышать унылые завывания? Их есть у меня! ***
Аватар пользователя adrenalinq
adrenalinq(7 лет 7 месяцев)(09:28:00 / 18-06-2019)

Стоимость машины фруктов +/- 60000-200000$. Там только НДС 12 000$ минимум, а еще пошлина и ндс с пошлины.

Аватар пользователя Art78
Art78(7 лет 5 месяцев)(15:38:24 / 17-06-2019)

умные перерабатывают, а потом уже ввозят

 

Скрытый комментарий Повелитель Ботов (без обсуждения)
Аватар пользователя Повелитель Ботов

Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.

Комментарий администрации:  
*** Это легальный, годный бот ***
Аватар пользователя izn
izn(3 года 5 месяцев)(17:27:25 / 17-06-2019)

и потом доставляли на один из московских рынков.

таможня берет добро? 

Аватар пользователя Vlad Z
Vlad Z(1 месяц 3 дня)(17:34:56 / 17-06-2019)

Это иностранное предприятие, которое было создано на территории РБ.

Директор – гражданин России.

https://www.kommersant.ru/doc/4003838

В реестре для этой фирмы указан чел. для контактов -  Гасымов Сахиб Хасай оглы. Возможно это директор.

http://www.rusfoods.ru/firms/8455/index.html

Главбух получила образование  в Российской академии предпринимательства.

https://joblab.by/res379475.html

Аватар пользователя XVoland
XVoland(2 года 5 месяцев)(12:24:29 / 18-06-2019)

Аргумент - "мамой клянусь на огороде растил" - обретает реальные очертания

Аватар пользователя Советчик
Советчик(1 год 2 месяца)(02:49:18 / 18-06-2019)

За кадром остался вопрос - на каком основании эти перепродавцы получали ОФИЦИАЛЬНЫЕ ветсертификаты РБ на отгружаемую продукцию....... Ну и кто из белорусских госчиновников присел вместе с коммерсами.

Аватар пользователя SOLO3
SOLO3(6 лет 7 месяцев)(08:26:35 / 18-06-2019)

При наличии сертификатов, пускай даже полученных незаконно, какой смысл расчеты вести, через нелегальную контору?

Не было никаких сертификатов. Собственно как и на 95 % всей санкционки которая едет в РФ.

Комментарий администрации:  
*** Вы хотели услышать унылые завывания? Их есть у меня! ***
Аватар пользователя Советчик

Дружный хохот в зале. Вы просто в своем колхозе не представляете реалий России. Всех этих торгашей в России регулярно натягивает на кукан СЭС. И у них ветсертификаты всегда в порядке. Иначе закроют на раз. А сейчас на каждый кусок мяса и любое яблоко нужна запись в "Меркурии".

Так что вопрос остался прежним - кто из госчиновников РБ присел на долгий срок за выдачу ОФИЦИАЛЬНЫХ сертификатов на санкционку?

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...