США разрешили Латвии отбирать деньги подозрительных нерезидентов

Аватар пользователя rukav

Методология проверки клиентов латвийского банка ABLV одобрена структурой по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN): если будут выявлены подозрительные сделки, деньги или клиенты, владельцам таких счетов средства выплачиваться не будут.

Представители латвийской комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) посетили США, где отчитались о ходе самоликвидации ABLV Bank.

Сообщается, что латвийская делегация обсудила с представителями структуры по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) ситуацию в финансовом секторе Латвии в целом и ликвидацию ABLV Bank в частности, в том числе речь шла о методологии проверки клиентов банка.

"Мы получили уверенность в том, что нет существенных препятствий, и теперь можем двигаться дальше в процессе самоликвидации ABLV Bank в соответствии с утвержденной советом КРФК моделью. От коллег возражений не получено", - заявил руководитель КРФК Петерс Путниньш.

Напомним, методология была разработана международной аудиторской компанией Ernst & Young и согласована со Службой по предотвращению легализации преступно нажитых средств (Службой контроля).

Ранее глава Службы контроля Илзе Знотиня сообщила, что в случае, если при проверке ABLV Bank будут выявлены подозрительные сделки, деньги или клиенты, владельцам таких счетов средства выплачиваться не будут.

В феврале 2018 года Минфин США обвинил ABLV Bank, второй по величине латвийский банк, являющийся крупнейшим независимым частным банком в стране, в отмывании денег, причастности к транзакциям, связанным с Северной Кореей, и подкупе чиновников.


Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение не спасать банк и начать процесс его ликвидации. Комиссия рынка финансов и капитала, выполняя инструкции ЕЦБ, с 19 февраля ввела ограничения на платежные операции в ABLV Bank, а в ночь на 24 февраля с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений, приняла решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка.
 

Авторство: 
Копия чужих материалов
Комментарий автора: 

Вот так вот. После скандала с ABLV Bank и ужесточением правил работы с нерезидентами и компаниями-пустышками банковского сектора Латвии столкнулся с массовым оттоком капитала. Уже более 15 млрд утекло из этой территории.

Есть исторически неоспоримый принцип - капитал любит тихую гавань и вряд ли Прибалтика относится к такому определению после череды наездов на банковскую отрасль по указке из Вашингтона и под молчаливое согласие местных политических проституток, для которых желание хозяев - закон, выполнение - долг, перевыполнение - честь.

Комментарии

Аватар пользователя segerist
segerist(12 лет 2 месяца)

Частная собственность - священна!

Когда то я слыхал.

Аватар пользователя negr
negr(12 лет 3 месяца)

кыстати и презумпцию невиновности в Латвии отменили - теперь доказательства на верблюде

Аватар пользователя roman.kuvaldin
roman.kuvaldin(12 лет 3 месяца)

Презумпция невиновности никогда и не работала в гражданском праве - только в уголовном.

Аватар пользователя kv1
kv1(8 лет 13 часов)

Обвинение в отмывании денег - это уголовное право, а не гражданское.

Аватар пользователя roman.kuvaldin
roman.kuvaldin(12 лет 3 месяца)

Так нет никакого отмывания. Просто "докажите, что это ваши деньги, а не наши".

Аватар пользователя al-leks
al-leks(6 лет 4 месяца)

Ну и хорошо 

Комментарий администрации:  
*** Отключен (мистер говно-наброско) ***
Аватар пользователя evg
evg(9 лет 3 месяца)

Да банки сами уже уходят с рынка Латвии

Последний луминор(днб +нордеа) заявил что оставляет 1 филиал и всех на самообслуживание.То есть уходит по тихому,вначале частники постепенно поотказываются,а потом закроют растянув процесс.

Кредитные организации стали счета переносить из сведа в цитадель,с появлением мгновенных платежей и тд.Денег в Прибалтике не будет вообще.Чтото серьезное не вложишь так как ограничение,а не серьезные тоже ...так как кидают регулярно..в этом плане с видами и тд Латвия просрала всё

Счас добиваются 3 последние инфраструктуры-банковская,транзитная и остатки образовательной

Аватар пользователя ПиротехникЪ
ПиротехникЪ(10 лет 11 месяцев)

А вот про шпротостроение сейчас обидно сказали!

Или оно тоже тогой?

Не могу никак поверить - неужто "титульные нации" в Трибалтике действительно настолько слабоумны и слабовольны? Им же теперь не останется ничего окромя гастарбайтерства и проститутно-туристического сервиса. Это же гарантированная нищета и углубление стагнации.

Аватар пользователя grr
grr(9 лет 2 месяца)

Есть прекрасная латышская поговорка, на этот счет:

Из богатств у латыша, только ТБМ, да душа.

На исходном не знаю, знакомый латыш говорил ее на русском, потому что ихнего языка я не разумею категорически, но просто так такие поговорки не придумывают, ИМХО.

Аватар пользователя ПиротехникЪ
ПиротехникЪ(10 лет 11 месяцев)

Мда...

А как лихо они отплясывали при распаде СССР... как лихо взлетели в мировые лидеры по продаже металлолома в 90-е. Не долго длилось "благоденствие" хитрых трибалтов. Сами границу закрыли...

Аватар пользователя serzhant
serzhant(12 лет 2 месяца)

Ну а кто их брать будет? У каждого свой рынок и пускать кого то на него никто не хочет .

Развал производства , транзита , банковской сферы их не смутил.Там головы в основной своей массе настолько промыты , что то ,что в сми продекларируют   то и поддержат неистово рукоплеща.

Аватар пользователя rukav
rukav(7 лет 9 месяцев)

Им же теперь не останется ничего окромя гастарбайтерства и проститутно-туристического сервиса. Это же гарантированная нищета и углубление стагнации.

Половина населения уже и так батрачит по Гейропе.

А для оставшейся титульной нации, латышей, главное это декларация псевдо-"независимости" и движение в ими придуманное сказочное будущее, а какими средствами это достигается для них видимо не столь важно.

Уровень их экспертного умения на уровне небольшого гектара хуторской земли, на большее они не тянут.

Аватар пользователя ПиротехникЪ
ПиротехникЪ(10 лет 11 месяцев)

Хутор это натуральное хозяйство с соответствующим уровнем жизни. На "большой рынок" мелкого производителя никто не пустит - фильтры сертификации сработают.

Аватар пользователя rukav
rukav(7 лет 9 месяцев)

Собственно я об этом же laugh

Аватар пользователя essamu
essamu(6 лет 9 месяцев)

Вы так говорите, будто кто-то в Прибалтике имеет возможность самостоятельно принимать важные решения. На руководящих постах находятся либо граждане США, либо местные аборигены под жестким контролем западных спец.служб. Предлагаете устроить стихийную народную революцию, чтобы сбросить оккупантов в бездну Балтийского моря и ликвидировать эскорт-услуги? Как бы только это провернуть без достойного лидера, который возглавит сопротивление? Все потенциальные организаторы давно под колпаком.

 

Аватар пользователя ПиротехникЪ
ПиротехникЪ(10 лет 11 месяцев)

Нуда... нуда....

Свержение и незалЭжность от "совка" и русских внезапно обернулись анальным рабством у наглосаксов. Гримаса истории однако.

У нагличан поговорка есть: "Друзей и врагов мы выбираем сами, а соседи от Бога". (С)

Срать изо всех сил  большому соседу в угоду заокеанскому троюродному (?) дядюшке не очень дальновидно, имхо.

Аватар пользователя essamu
essamu(6 лет 9 месяцев)

Восстание Спартака, Французская и Октябрьская революции - по большей части были стихийными движениями, без участия кукловодов из других стран. Вы серьезно думаете, что трибалтийцы в едином порыве экстаза проявили коллективное сознание и практически синхронно устроили поющие революции с целью обретения независимости и выхода из СССР ? Считаете ли Вы, что поющие революции на пограничных территориях рядом с вековым заклятым врагом в виде СССР/России проходила без участия американских спецслужб?

Аватар пользователя ПиротехникЪ
ПиротехникЪ(10 лет 11 месяцев)

У меня вопросы к местной фауне. Помню троюродную сестрицу с подружкой из Риги. Эти две русские идиотки топили за незалЭжную буржуазную Латышию и прочую Трибалтику. Я глумилсо над ними. Шёл 1990 год...

Неужто было неясно что будет дальше? Даже до меня (школьника!) дошло.

Аватар пользователя essamu
essamu(6 лет 9 месяцев)

Людям свойственно верить пропаганде и сладким речам. Особенно доверчивы представительницы женского пола. А недалеким людям свойственно транслировать внушенные им чужие мысли в окружающую среду. Дядюшка же мастер в вопросах оболванивания доверчивых аборигенов. Не спроста во время революций и интервенций в первую очередь под контроль берутся СМИ оккупированных территорий. После поющих революций перешедшие под контроль западных спецслужб создавали атмосферу эйфории. Совершенно неудивительно, что люди, не знающие истории и повадок США, поддались сладким речам.

Кстати говоря, сразу после поющих революций начался процесс деления по национальному признаку. Русские в Эстонии ходили бить куратов, эстонцы же собирались в группы чтобы отметелить русских. Я переехал в Эстонию с Охотска также в 1989г, нагнетаемая атмосфера ненависти между русскими и эстонцами поразила меня до глубины души и оставила неизгладимый след в неокрепшей детской психике.

Удивительное совпадение. Революция и обретение независимости идеально совпали с началом националистической кампании по унижению и уничтожению русскоязычного населения. Впрочем, тоже самое происходило и в последующие 30 лет на всех территориях, попавших в орбиту американского влияния.

Аватар пользователя essamu
essamu(6 лет 9 месяцев)

Срать изо всех сил  большому соседу в угоду заокеанскому троюродному (?) дядюшке не очень дальновидно, имхо.

Как раз таки дядюшка очень дальновиден и отсоединил он Прибалтику от СССР с целью именно срать соседу, начиная от словесного поноса и заканчивая наземным вторжением (если обстоятельства поспособствуют).

Аватар пользователя ПиротехникЪ
ПиротехникЪ(10 лет 11 месяцев)

К дядюшке ноль вопросов - он все правильно сделал!

Аватар пользователя sugrobische
sugrobische(11 лет 1 месяц)

Луминор же пиндосы купили?

Аватар пользователя sugrobische
sugrobische(11 лет 1 месяц)

Я бы не приравнивал Латвию и Прибалтику. Конкретно в Латвии имеет место гремучая комбинация бюрократического фашизма, которому бы даже Германия позавидовала, и пресмыкания перед пиндосскими господами. В прошлом году лабусня выстрелила себе в колено и закрыла по двум звонкам из фошыстограда два своих банка, Риетуму и Аизкрауклес, оставив рынок для шведов. Которых пиндосы вроде не трогают, но в этом году у Сведбанка внезапно тоже нарисовались проблемы. В Эстонии и Литве (пока) такого маразма не наблюдаетется.

Аватар пользователя Спящий медведь

Отток из разных латвий приводит к притоку в США. Хе-хе, привет лошкам!

Аватар пользователя ПиротехникЪ
ПиротехникЪ(10 лет 11 месяцев)

Ну кагбэ... это в масштабах Пиндостана меньше чем крошки со стола! "На одну понюшку кокса" не хватит даже тамошним "финансовым" наркоманам-банкротам. НиАчём! Чисто показали готовность голой жопой давить ежей чтобы выслужиться перед Хозяином Фашингтонского обкома. "Вломили" вкладчиков своих банков на копейку, а потеряли финпотоки в масштабах, сопоставимых со  своим годовым бюджетом на десятилетия.

Аватар пользователя Производственник

И тут падающий возврат...

Аватар пользователя grr
grr(9 лет 2 месяца)

10010000 бабушек - 100 рублевUSD... Курочка по зернушку...

Аватар пользователя Siberian
Siberian(5 лет 3 месяца)

Подготовка к зачистке территории перед размещением воинских контингентов - когда работа по мытью посуды на военной базе будет считаться престижной.

Аватар пользователя grr
grr(9 лет 2 месяца)

После Parex банка там еще есть какие-то наивные люди несущие туда деньги?

Аватар пользователя rukav
rukav(7 лет 9 месяцев)

Все же есть, раз попались в ловушку к местным банкам.

Дело Парекса было давно и к тому же стоит учитывать, что человек помнит плохое в течении 7-8 лет, а потом с легкостью забывает.

Аватар пользователя grr
grr(9 лет 2 месяца)

Дело Парекса было давно

Можно подумать с тех пор там что-то изменилось.

Аватар пользователя kw
kw(9 лет 9 месяцев)

Наша либерда и гуманитарная интеллигенция любила Прибалтику сильно, квартирами там тарилась, место там себе на старость пригревало, теперь всё непосильным трудом нажитое в "Мордере" пропало, Путин опять же во всём виноват, если бы он не прятал свои охулиарды там, то светочи демократии никогда бы не стали их там искать и арестовывать всё что найдут из России. Печаль, неужто либерде придётся так и помереть на Родине под пятой режима.

Аватар пользователя grr
grr(9 лет 2 месяца)

неужто либерде придётся так и помереть

Никто не живет вечно, даже баба Лера.

Аватар пользователя Kvazar_Old
Kvazar_Old(9 лет 11 месяцев)

Прибалтика, особенно Эстония, долгое время жили тем, что являлись прачечными для РФ и скандинавских стран. Благодаря америкосам - этот "бизнес" накрывается. Агента "Козыря" к очередной награде.

Аватар пользователя Dkar
Dkar(8 лет 4 месяца)

хм.. они не прачечные для РФ а отдельных личностей РФ.. почему бы не назвать их?не радоваться.. ведь для РФ по сути ничего не поменяется _)

Аватар пользователя Fdrme
Fdrme(7 лет 10 месяцев)

Волнуюсь за наших элитариев, шо скупали там квартирки. Этак дойдет и до них. Поржем

Комментарий администрации:  
*** Уличен в злостной дезинформации ***
Аватар пользователя grr
grr(9 лет 2 месяца)

Не волнуйтесь, так УЖЕ все случилось, когда налог для нерезидентов возрос до 5000 евриков с 500 в (период не помню), народ начал что-то активно подозревать. Я даже читал где-то плачь очередной "Ярославны", о том как всех художественно кинули, не ну а чо не вписались в рынок, делов-то, впрочем для АШ это не тайна.

Так что ржать можете прямо сейчас, начинать надо было года три назад.))))

Аватар пользователя Fdrme
Fdrme(7 лет 10 месяцев)

Ну над хорошей историей и через три года грех не поржать. А то что давно случилось - и фиг бы с ними, интересы идиотов, скупавших там недвигу мне не настолько дороги, чтобы за ними следить постоянно

Комментарий администрации:  
*** Уличен в злостной дезинформации ***
Аватар пользователя grr
grr(9 лет 2 месяца)

У меня были знакомые, которые прикупили домик на рижском взморье (в свое время), я всех перипетий не знаю, как-то не интересно, но помню под рюмку чая как-то они плакались, какие трибалты ненадежные и плохие, от здорового смеха меня удержало только хорошее качество выпивки и застолья, теперь те знакомые завершили все свои дела с трибалтийскими тиграми, свежих новостей у меня нет, но не думаю, что там что-то поменялось в лучшую сторону.

Периодически что-то проскакивает в новостях, но я с вами совершенно согласен, не настолько дороги, на трибалтийских тигров у меня еще со времен СССР изжога.

Аватар пользователя negr
negr(12 лет 3 месяца)

самоликвидация АБ -ну это такоэwink

Аватар пользователя Dkar
Dkar(8 лет 4 месяца)

у латвии есть деньги?)

Аватар пользователя rukav
rukav(7 лет 9 месяцев)

Пациент жив, пока идут подачки из Еврофонда, а Еврофонд выделяется, чтобы местные покупали продукцию более зажиточных стран.

Аватар пользователя Иван Сидоров
Иван Сидоров(5 лет 6 месяцев)

"США разрешили Латвии отбирать деньги подозрительных нерезидентов."

Подозрительным нерезидентам банки Латвии отдали деньги сразу . Страдать морально и физически за Минфин США среди латвийских банкиров желающих  не нашлось.

Скрытый комментарий Повелитель Ботов (без обсуждения)
Аватар пользователя Повелитель Ботов

Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.

Комментарий администрации:  
*** Это легальный, годный бот ***
Аватар пользователя уазовод_
уазовод_(8 лет 2 месяца)

Мда все хуже и хуже , какая-то фигня иррациональная с Латвией . да уж  ... Еще фишку добавлю , штрафовать стали за всю херню , безжалостно

Комментарий администрации:  
*** отключен (невменяемое общение) ***