Итальянский топ-банк UniCredit SpA и две дочерние компании договорились выплатить властям США $ 1,3 млрд для урегулирования нарушений санкций США в отношении Ирана и других стран, заявили власти США в понедельник. Кроме того, UniCredit Bank AG, немецкое подразделение банка, согласилось признать себя виновным в федеральных и уголовных обвинениях штата Нью-Йорк за незаконное перемещение сотен миллионов долларов через финансовую систему США от имени санкционированных организаций, сказал министр юстиции США и окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший.

Резолюция завершает шестилетнее расследование, которое висело над банком, и следует за сделкой на прошлой неделе $1,1 млрд лондонским Standard Chartered Plc с властями США и Великобритании за аналогичное поведение.

Признание вины немецким подразделением связано с нарушениями программ санкций США, в том числе связанных с IRISL, государственной иранской судоходной компанией, санкционированной за оружие массового уничтожения, заявили власти.

Немецкое подразделение UniCredit пошло на” многое", чтобы помочь иранской судоходной компании избежать санкций и получить доступ к финансовой системе США, сказал помощник Генерального прокурора США Брайан Бенчковский.

Другое подразделение, UniCredit Bank Austria AG, заключило соглашения о ненаказуемости с федеральными и государственными органами.

UniCredit Bank AG, Bank Austria и их головная организация UniCredit SpA также договорились разрешить параллельные расследования с Министерством финансов США, Советом управляющих Федеральной резервной системы и Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка.

В заявлении UniCredit говорится, что штрафы, причитающиеся каждому из подразделений, полностью покрываются уже сделанными положениями. ...

UniCredit сказал, что он согласился нанять независимого консультанта для оценки своей программы улучшения и соблюдения в рамках своих расчетов с Федеральной Резервной Системой и Департаментом финансовых услуг (DFS) в Нью-Йорке.

UniCredit занимался " миллиардами долларов транзакций с клиентами из санкционированных стран, включая Иран, Ливию и Кубу, а затем работал, чтобы скрыть свои следы, чтобы избежать обнаружения”, - сказала исполняющая обязанности суперинтенданта финансовых служб Нью-Йорка Линда Лейсуэлл.

Немецкий банк замаскировал транзакции между 2002 и 2011 годами, частично зачистив такие слова, как Судан и Тегеран от платежных сообщений финансовым учреждениям Нью-Йорка, сказал регулятор.

Решения связаны с явными нарушениями санкций, направленных против распространителей оружия массового уничтожения, глобального терроризма и Ирана, Мьянмы, Кубы, Ливии, Судана и Сирии, говорится в сообщении Министерства финансов.

Десять банков, помимо UniCredit, были наказаны властями США и Манхэттена за последние десять лет за нарушения, связанные с санкциями.

Французский BNP Paribas SA признал себя виновным в 2014 году и заплатил рекордный штраф в размере $ 8,9 млрд. Другие банки рассчитались с гораздо более низкими штрафами и отложенными соглашениями о судебном преследовании, включая Амстердамский ING Bank, который заплатил $619 млн в 2012 году, и Цюрихский Credit Suisse Group AG, который заплатил $536 млн в 2009 году.

Последний стандартный чартерный расчет был $667 миллионов, которые банк заплатил властям США в 2012 году, и еще $300 миллионов штрафов в 2014 году, связанных с недостатками наблюдения.

 следующие на очереди:

 Польское правительство помогает Тегерану обойти санкции на экспорт иранской нефти, введенные администрацией США. Об этом сообщает крупнейший в Польше веб-сайт Onet. Согласно сообщению, польская государственная судоходная компания получила разрешение от министерства военно-морского флота Польши на регистрацию под своим именем шести иранских нефтяных танкеров, плавающих под польским флагом, и это позволяет обойти американские санкции.

 Американская администрация в связи с такими действиями польского правительства всерьез рассматривает возможность введения жестких санкций против Варшавы.