Вход на сайт

Облако тегов

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
December 2020
 

Странные люди скупают в банках крупные суммы валюты для теневых обменников

Аватар пользователя vreditel

Все больше банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными, говорится в письме ЦБ, разосланном по банкам в среду, 28 ноября («Ведомости» с ним ознакомились, получение подтвердили сотрудники двух банков). Сделки проводят физлица, сообщил регулятор. Изучив реестр операций банков с наличной валютой, чеки и сопоставив результаты с данными видеонаблюдения, ЦБ выявил: сделки сомнительны.

Серийные валютчики

Зачастую валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают – что бы ни происходило с курсом рубля, отмечает ЦБ. Они покупают валюту на крупные суммы – как правило, не менее $100 000 за раз, сделки проходят регулярно, иногда ежедневно, продолжает ЦБ. Есть и случаи неоднократного проведения операций в течение дня.

Кто эти люди, остается тайной, следует из письма: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, валюту в нем не покупали. «По обращениям Банка России правоохранительные органы проводили выборочные опросы серийных покупателей валюты. Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах», – говорит представитель ЦБ.

Авторство: 
Копия чужих материалов
Комментарий автора: 

Пятнично-конспирологическая новость: люди икс против ЦБ РФ smiley

Комментарии

Аватар пользователя ViSlav
ViSlav(6 лет 5 дней)

Серийных вкладчиков уже выявляли, теперь серийные скупщики валюты появились :)
Учитывая что: "Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах", возникает вопрос, а не сами ли банки занимаются приписками в корыстных целях?

Аватар пользователя Torino
Torino(6 лет 9 месяцев)

Либо кто-то знает что бакс рванет вверх  

Либо кто-то знает что на продажу бакса будут введены ограничения

Либо кто-то готовится к крупным либо массовым наличным сделкам в валюте

Аватар пользователя bom100
bom100(8 лет 10 месяцев)

Либо кто-то думает рвануть за бугор с парой чемоданов зелени .. И таких немало..

Аватар пользователя Torino
Torino(6 лет 9 месяцев)

Кто так хотел бы сделать их действительно немало.

Но наличная зелень забугром бесполезна, её моментально изымут до момента доказательства законности её происхождения, т.е навсегда

Не говоря о том что вывезти её тоже непросто их России 

Аватар пользователя slonick
slonick(6 лет 2 месяца)

Ой ладно пугать то.

Забугор он разный - от Сомали до Лондонов.

И в этом спектра ВСЕГДА будет готовый за долю малую отмыть деньги, завести на счет и т.д. и т.п.

Как говорится была бы задача, а решение найдется.

Аватар пользователя DonPaule
DonPaule(6 лет 8 месяцев)

Вспоминается Остап, малая побрякушка скрасит досуг пограничника... Чем кончилось?

Аватар пользователя AlexIzm
AlexIzm(7 лет 8 месяцев)

Владельцы личных самолетов и яхт таможенный досмотр проходят формально.

biznes-aviatsiya-1024x747.jpg

Комментарий администрации:  
*** Отключен (уличен в плясках на костях и подлых набросах) ***
Аватар пользователя ЗлойБарсик
ЗлойБарсик(3 года 10 месяцев)

Если будет дан соответствующий приказ - эти самолеты и яхты разберут по винтикам в процессе досмотра.

Знаете, есть такое понятие, как "ходячая консерва" в уголовном мире. Это когда матерые уголовники решаются на побег, они берут с собой какого-нибудь лоха из тех, кто сидит-то по какой-нибудь чепухе и выйти должен через полгода, например. Ему в уши льют красивую легенду о том, какой он классный и все такое... предназначение у него, на самом деле, только одно - стать мясом, если ворам не удастся долгое время выйти к жилью.

Так-же и "наши" денежные мешки - Запад рассматривает их исключительно в качестве "мяса". Им, возможно, даже дадут возможность потратить на роскошь свои деньги и даже дадут пожить в этой роскоши - но конец всегда один. В лучшем случае позволят винный бутик содержать, как чичваркину. Да и то, только потому, что этот клован им неинтересен.

Комментарий администрации:  
*** Уличен в гнилом жаргоне и оранжизме ***
Аватар пользователя DME
DME(4 года 10 месяцев)

Либо кто то отмывает деньги

Аватар пользователя Madzie
Madzie(5 лет 10 месяцев)

Это рогозинские несуны по 400кг денег в день утилизируют....вы же не думаете что они их сжигают?...оффшоры...заначки.....у уральских пельменей есть про бабушку улюкаева

Аватар пользователя Бездомный йож
Бездомный йож(2 года 9 месяцев)

Соль и спички теперь будут за баксы. Я тоже слышал.

Аватар пользователя ИнженЮр
ИнженЮр(4 года 7 месяцев)

...банки занимаются приписками в корыстных целях?

Вам не стыдно? Вы плохо думаете о людях, которые работают в банках! А может это делается с альтруистическими целями?

Аватар пользователя bom100
bom100(8 лет 10 месяцев)

По поводу банок. Теперь выражение "Не лезь в бутылку" приобретает новый оттенок и его можно расширить .. "Лучше не лезть в бутылку, а работать в банке"

Аватар пользователя ViSlav
ViSlav(6 лет 5 дней)

Отвозят наличку в детские дома? Не исключено

Аватар пользователя AlexIzm
AlexIzm(7 лет 8 месяцев)

Полковник Захарченко купил новую квартиру?

Комментарий администрации:  
*** Отключен (уличен в плясках на костях и подлых набросах) ***
Аватар пользователя СибВатник
СибВатник(4 года 2 месяца)

Это для обменов пацанам которые задолбались складировать рубли под кроватью. В валюте бабло занимает места меньше. 

Валютный черный нал. 

Аватар пользователя bom100
bom100(8 лет 10 месяцев)

Это полковник Захарченко вернулся с кичи и вновь взялся наполнять бассейн. Хобби у него такое! 

Аватар пользователя СибВатник
СибВатник(4 года 2 месяца)

Не для Захарченко, конечно, но для деятелей типа него. Для тех кто не может светить свое бабло и берет нал с хорошей переплатой к банковскому курсу.

Аватар пользователя Bledso
Bledso(7 лет 8 месяцев)

не менее $100 000 за раз, сделки проходят регулярно, иногда ежедневно ... Сделки проводят физлица, сообщил регулятор.

Наликом? Да ладно! :) Причем тут ЦБ? Это ж самый цимес для ФНС!

Аватар пользователя Pol Alex
Pol Alex(2 года 12 месяцев)

Подобные заявления ЦБ провоцируют и укрепляют мнение, что:

- валюту по способу обращения приравняют к золоту.

А это значит, что наличная валюта без документального подтверждения покупки в банке будет преследоваться. Ведь за золото семерик дают влёгкую.

Аватар пользователя Тохx
Тохx(2 года 4 месяца)

За серебро и т.п. тоже уголовка.

Аватар пользователя Regent
Regent(5 лет 11 месяцев)

>>>Кто эти люди, остается тайной,

>>>покупают одни и те же люди

Т.е. в ЦБ не имеет доступа к базе МВД и кто же это меняет столько долларов.... ЗАГАДКА!

​​​​​​​

Аватар пользователя Мутный тип
Мутный тип(4 года 10 месяцев)

"...серийных покупателей валюты. Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах», – говорит представитель ЦБ..."

Угу. Поверили нАслоао. И чо? Теперь всем можно?

Ну типо:

- Ты убил?!

- Нет. Вы ошиблись.

- А видеокамеры?

- А меня там небыло.

- нуизвини.

Чё-т наброс какой-то.

Аватар пользователя Er0p
Er0p(5 лет 7 месяцев)

А видеокамеры?

Просмотрев видеозаписи из отделений банков, ЦБ выяснил, что кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета. Проверка источников происхождения средств, на которые покупается валюта, проводится формально: банки, как правило, ограничиваются фиксированием в анкетах клиентов стандартных сведений - личные накопления, зарплата, доходы от предпринимательской деятельности - без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций. "Ответы о "стипендиях" и "пенсиях" удовлетворяли банки"

http://txt.newsru.com/finance/30nov2018/centralbank.html

Аватар пользователя mastersam11
mastersam11(3 года 10 месяцев)

Там ещё и проверка источника есть !?
Сколько раз валюту за нал в банке покупал( пусть и относительно понемногу ), вообще никто никаких вопросов ни разу не задавал об "источниках происхоождения"..

Аватар пользователя jamaze
jamaze(8 лет 10 месяцев)

Зависит от размера. 100 000 долларов - это 6 миллионов рублей, попадает под приказы о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем.

Аватар пользователя Спящий медведь

Схема банально проста, делается второй паспорт на уже известное лицо, но с фотографией нелегального скупщика валюты. В итоге вы это не всегда вы.
А вообще в стране проблемка с паспортами, Так, мошенники, открывающие фейковые магазины и берущие товар на реализацию, тоже от паспортного голода не страдают.
Таким образом, современный российский паспорт и система контроля его подлинности вызывают законные вопросы к МВД.

Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(8 лет 10 месяцев)

Манипуляцию от источника подозреваю я, ибо подтверждений в виде неопровержимого факта - не существует. И кто-то хочет на этой волне опустить курс рубля, который и так сильно недооценён!

Аватар пользователя Medved075
Medved075(2 года 10 месяцев)

Нет, все гораздо страшнее!

В свете последних событий и в связи с началом (обломом) отопительного сезона на букраине, толпы бронекатеров ломанутся на Москву - захватят, естессно, и в ходу будут только оккупационные ГРИВНЫ и доллары!  

:) 

Аватар пользователя bom100
bom100(8 лет 10 месяцев)

Не забываем, что со следующего года НДС вырастет с 18 до 21... Так кажется?

Как это делается в Китае

1. За раз (отсидев очередь более часа) можете обменять юани на сумму не более 500 долларов

2. Если у вас на счету есть доллары, то получить нал за раз можно не более 10 тыс. долларов

3. Чтобы обменять более 500 долларов, потребуется письмо с работы с приложением распечатки  из налоговой о зарплате итд.

Аватар пользователя Medved075
Medved075(2 года 10 месяцев)

Это не создает потока по покупке валюты.

Частники примерно одинаково покупают валюту и продают, чтоб хлеба купить иль зубы новые для тещи.

Когда идут закупки такие мешками - валюту скорее всего вывозят. Куда? как вариант - в те страны где наличную валюту никто не воспринимает как что-то необычное. В УзбекистОны например. 

Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(8 лет 10 месяцев)

Значит надо конвертацию валюты сделать государственной монополией(биржевые рублёвые спекули лососнут тунца!), а при обмене - анализировать доходы того, кто обменивает, и если данные не бьются - арест с обвинением в неуплате налогов с доходов, конский штраф и тюрьма! Все выполнимо и ЗАКОННО! Так можно обломать многих приезжих, которые работают по-черному, так и работодателей, которых подобные кадры начнут массово сливать.

Аватар пользователя mastersam11
mastersam11(3 года 10 месяцев)

Не совсем понятно, как ЦБ "сопоставил с данными видеонаблюдения".

-Они что, имеют доступ к каждой камере каждого конкретного банка и ко всему реестру записей за N дней / недель / месяцев / лет ?

Далее, не совсем ясно, как покупатели( физлица ) могут быть "неизвестными" - для покупки валюты обязательно требуют доки( паспорт ).
Если доки не соответствуют их предъявителю, то речь либо о подделке документов и создании чёрной дыры для валютного нала, либо - о "нужных" сотрудниках банков с перспективой серьёзных неприятностей для них.

А на Коммерсанте( пусть и перепечатка с Ведомостей, но, хотя бы, подписок не требуют за полную версию статьи ), ещё интересней написано:

...как следует из письма, личности этих людей не установлены..

После просмотра видеозаписей из отделений банков регулятор выяснил, что кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета.
...
По словам представителя ЦБ, такие сделки проводятся для снабжения наличными нелегальных обменников, обслуживающих теневой сектор экономики. В письме регулятора уточняется, что в обменники обращаются лица со значительными суммами неинкассированной выручки.
...
Как утверждает источник «Ведомостей», конечными заказчиками валюты являются торгово-оптовые предприятия и рынки: раньше они сами покупали валюту у банков, специализировавшихся на таких операциях, но в 2018 году ЦБ лишил их лицензии. Поэтому сейчас эти предприятия работают в качестве нелегальных обменников и закупают у банков валюту через физлиц, нередко подставных или неосведомленных, добавил собеседник издания.
...
Осуществление сомнительных операций фиксировалось как в крупных, так и в небольших банках, пишет ЦБ.

 

Похоже, логичное продолжение систематической борьбы с обналом, но теперь ещё и с валютным.

Аватар пользователя КромеTogo
КромеTogo(5 лет 10 месяцев)

Если это наброс от самого Цб - то плохо. Если просто желтый выпук, то похоже на спекулятивные попытки дернуть курс хоть кратковременно.

Скрытый комментарий Повелитель Ботов (без обсуждения)
Аватар пользователя Повелитель Ботов

Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.

Комментарий администрации:  
*** Это легальный, годный бот ***
Аватар пользователя Medved075
Medved075(2 года 10 месяцев)

Это видимо Юнистрим и прочие упыри,  которым зарубили покупку валюты при переводах, пытается найти лазейку для дальнейшего перетока валюты в Тоджике и прочие-стОны гастерами. Закрыть эти шараги бы и все.

Аватар пользователя Дмитрий.
Дмитрий.(2 года 2 месяца)

Вчера-позавчера обсуждали вброс о блокировках карт физлиц, тоже со ссылками на источники в ЦБ и Сбере, что ЦБ и Сберу пришлось выпускать официальное опровержение.

Сегодня новая напасть.

Пока журналистов не будут наказывать за заведомо ложные статьи  (например, порка журналистов на Красной площади по субботам пользовалось бы большой популярностью у народа - можно было бы даже билеты на это продавать) подобные вбросы будут постоянны 

Аватар пользователя gardarik
gardarik(2 года 8 месяцев)

может деза для создания паники ?

Аватар пользователя Мансур
Мансур(6 лет 2 недели)

А не результат ли это политики самого ЦБ? Ограбили страну, обрушив в два раза рубль, объявили о борьбе с наличностью, дали право банком блокировать карты граждан, по сути просто так. А после этого Наибуллина удивляется, что появились "неизвестные злоумышленники", скупающие валюту и ее не продающие.

Я больше скажу. Некоторые магазины после таких "мудрых решений"  перестали принимать карты вообще, по техническим причинам. За то, что Наибуллина ворочает, ее не то что увольнять, ее сажать надо. Но Президента она вполне устраивает. При этом либеральный иудей Кудрин приравнял нынешнюю экономическую ситуацию в России к послевоенной разрухе. Скоро вся банковская система страны превратится в одни сплошные мощи, только и останется, что к ним прикладываться. 

Аватар пользователя Тохx
Тохx(2 года 4 месяца)

Да, ЧП сейчас карточки зело не любят. Лаялся с ними. Жалуются на эквайринг, что на малых суммах им  сигареты даже по МРЦ невыгодно продавать. Так что пачку сигарет, чтоб по банковской карте купить приходится в сетевик тащиться.

Аватар пользователя Мадж
Мадж(4 года 4 месяца)

Как Вам удалось всего в одном посте столько глупостей сразу написать? 

Аватар пользователя Мансур
Мансур(6 лет 2 недели)

Как мне удалось? Писать надо уметь. А Вы, как я посмотрю, только вопросы всем задаете. 888 комментариев за два года написали, и почти все в форме риторических вопросов.Вы ответы давайте.

Не согласны со мной, возразите.

Страну не грабили, курс рубля не рушили?

Борьбу с наличностью не объявляли?

Банкам карты граждан блокировать не разрешали за подозрения в каком-то мошенничестве?

Вы, возражайте, возражайте...... Не стесняйтесь.

 

Алекей Кудрин не либерал, ни иудей?

Он не сравнивал экономику России сегодняшнего дня с послевоенной?

Вы скажите, что я вру.

А что надо делать с чиновником высокого ранга, который довел страну до нищеты свой нелепой борьбой с инфляцией и бегает докладывать о своих "успехах" в то ФРС, то в МВФ? Наверное, наградить ее надо.

 А что касается превращения финансовой системы страны в мощи - мое личное мнение, с которым Вы можете не соглашаться.

А самая большая глупость - это не видеть очевидного, что Вы в полной мере отразили в своем вопросе. 

 

 

Аватар пользователя joum
joum(5 лет 9 месяцев)

Нда... писать и дкмать - не одно и то же. Хорошая иллюстрация.

— А как же ты можешь разговаривать, если у тебя нет мозгов? — спросила Дороти.
— Не знаю, — ответило Чучело, — но те, у кого нет мозгов, очень любят разговаривать.
Волшебник из страны Оз

Аватар пользователя Шут Гороховой
Шут Гороховой(3 года 5 месяцев)

Люди Х, которые работают в организациях У, всегда при деле, когда остальные достают третью и последнюю, в этой шараде, букву.

Гы-гы-гы,

Гы-гы-гы,

Гы-гы-гы...

Аж сльозы.

[сквозь истерическое икание] А вы, готовы?

Аватар пользователя пополам
пополам(4 года 8 месяцев)

100 000 налом за раз? без предупреждения? это отделения каких банков интересно...

Комментарий администрации:  
*** Многодетные матери и прочая социальная шваль (с) ***
Аватар пользователя adrenalinq
adrenalinq(8 лет 12 месяцев)

Кремль берет только в валюте. Че тут не понятно?

Комментарий администрации:  
*** Навальный - анальный раб ЦРУ? Этого не может быть - Россия для ЦРУ представляет нулевой интерес (https://aftershock.news/?q=comment/7285902#comment-7285902) ***
Аватар пользователя Корректор
Корректор(3 года 8 месяцев)

ЦБ открывает для себя реалии экономики? Смешно. :))))

Аватар пользователя Тех Алекс
Тех Алекс(5 лет 5 месяцев)

В Горгазе сняли ксерокопию паспорта при переоформлении договора. На моей написали "для Горгаза", еще тыс тридцать тысяч ксерокопий лежат по шкафам. 
Другое дело что, фальсификация отчетности не вызвала уголовного преследования. Это плохо.

АШ-YouTube

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год