Прокуратура Франкфурта-на-Майне и Федеральное ведомство уголовной полиции проводят обыски в офисах Deutsche Bank. Операция проходит в рамках расследования по подозрению в отмывании денег, сообщила прокуратура в четверг, 29 ноября.
Около 170 сотрудников прокуратуры, ведомства уголовной полиции, управления по расследованию налоговых преступлений и Федеральной полиции обыскали шесть объектов во Франкфурте, Эшборне и Гросс-Умштадте. В фокусе расследования - действия 50-летнего и 46-летнего сотрудников Deutsche Bank, а также других руководящих работников банка, пока не идентифицированных, указывается в заявлении.
Подозрения в их отношении появились в результате изучения Федеральным ведомством уголовной полиции данных так называемых "офшорных досье", опубликованных в 2013 году, а также "панамских досье", распространенных в 2016 году. Сотрудники банка подозреваются в том, что помогали клиентам основать фирмы в налоговых оазисах и при этом проводили банковские операции с деньгами, полученными незаконным путем, не заявляя властям о подозрении в отмывании денег.
Попавшая под подозрение фирма, зарегистрированная на Виргинских островах и входящая в структуру Deutsche Bank, только в 2016 году предоставила свои услуги более чем 900 клиентам, общий объем сделок составил 311 миллионов евро.
Комментарии
Плакали мои денежки...
Ну вот, целились в Путина, а попали в Дойче банк ...
Ой-ё... Дас капут. С имеющимися пузырями DB только дополнительного скандала и внимания к нему не хватало. Здесь принцип "слишком большой, чтобы упасть" не сработает - всех активов Германии не хватит, чтобы закрыть пузырь DB с деривативами.
DB, Япония, бюджет Италии, GE&GM.... Качают все и всех похоже. Чтобы упали раньше них. Интересно поглядеть)
Это да. Вот только с Италией не соглашусь - там все проще: ребята занимаются обыкновенным популизмом, причем в разрешенных законами ЕС рамках. Дескать, "другим можно, а мы, что, лохи?! Мы тоже имеем право жить в долг! Это стильно, модно и современно, все так делают. Какого хрена вы до нас докапываетесь? На себя посмотрите!". И они правы.
Таки не соглашусь. Популизм (стильный, модный, молодежный) можно не только лишь всем. Они же нерукопожатны. Нечестно и недемократично выиграли выборы. Больше скажу, проявляют склонность к тоталитаризму! Таким людям использовать "достижения демократии и либеральных ценностей" абсолютно нельзя! Это каждый должен понимать.
Стоп. Если нельзя нести им демократию на авианосцах, тогда кому продавать убийц тех лоханок?
А вы сейчас про каких убийц писали? Они все авианосцы убивают. Которые (F-35A) как бы невидимо подкрадываются к чужим авианосцам, или "B" и "C", которые уничтожают свои авианосцы в стиле камикадзе при посадке? Это, если взлететь получиться.
Ракетки которые в контейнер влезают. Вроде тех, что при СССР как бы невидимо продавали людоедам в африку.
Их что, уже "того"?