Вход на сайт

Облако тегов

АШ-YouTube

Закрываются последние лазейки: ЕС заставляет Люксембург перестать отмывать деньги

Аватар пользователя damadilumax

Европейская комиссия снова обвинила Люксембург в затягивании процесса адаптации в национальное законодательство европейского регулирования в области борьбы с отмыванием денег, а именно - т.н. "четвертую директиву". Это вынудило Еврокомиссию 8 ноября с.г. передать дело в суд ЕС.

Комиссия предложила Суду определить сумму штрафа и ежедневные пени, которые должен будет выплачивать Люксембург до тех пор, пока не будут приняты необходимые меры.

“У нас есть строгие правила борьбы с отмыванием денег на уровне ЕС, но нам нужно, чтобы все государства-члены осуществляли эти правила "на земле". Мы не хотим, чтобы в ЕС существовали "слабые звенья", которые могут использоваться преступниками. Недавние скандалы показали, что государства-члены должны рассматривать это как безотлагательные меры”, - заявила Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

В заявлении правительства Люксембурга отмечается, что оно “приняло во внимание решение Европейской комиссии” и подчеркивается приверженность “борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на национальном, а также международном и европейском уровне”.

Тем не менее, в Герцогстве настаивают, что уже внедрили директиву о борьбе с отмыванием денег в свое законодательство через два внутригосударственных закона, которые были приняты в феврале и августе 2018 г., другими словами - уже после установленного дэдлайна.

“Правовая основа для борьбы с отмыванием денег будет окончательно сформирована, в частности путем адаптации 5-й директивы о борьбе с отмыванием денег, в соответствии с крайними сроками, установленными директивой”, - пообещал Люксембург.

Четвертая директива о борьбе с отмыванием денег предусматривает гибкие контрмеры, такие как более строгие оценки банковских рисков, деятельности юристов и бухгалтеров, развитие координации и обмена информацией между службами финансовой безопасности различных государств-членов.

Однако адаптация документа в различных странах сталкивается с трудностями. Еврокомиссия уже ведет расследование различных нарушений в 21 государстве ЕС, в то время как все члены должны были еще до 26 июня 2017 г. внедрить текст директивы в свое национальное законодательство.

На фоне увеличения количества задержек и искажений при адаптации Европейская комиссия продолжает модернизировать законы, предложив новую, пятую директиву о борьбе с отмыванием денег после скандалов, связанных с уклонением от уплаты налогов, таких как т.н. "Панамское досье". Эта директива, как ожидается, будет принята всеми странами-членами ЕС до 10 января 2020 г.

Новые правила в области борьбы с отмыванием денег затронут, в частности, использование криптовалют, таких как биткойн, ранее не регулировавшихся законодательными процедурами. Будет также усилен контроль за обращением предоплаченных телефонных карточек, которые террористы использовали во время терактов в Париже в 2015 г.

Авторство: 
Авторская работа / переводика
Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя v.p.
v.p.(6 лет 7 месяцев)(19:47:42 / 12-11-2018)

не на тех напали, ЕС умоется, особенно в свете того, что все трансграничные довора в ЕС сейчас регистрируются по люксембургскому праву и арбитражам. уже три серьёзных прошло через мои руки после анонса Брексит, и чую дальше будет только веселее.

Аватар пользователя guardianru
guardianru(2 года 9 месяцев)(19:55:31 / 12-11-2018)

ага, пацаны наехали на стиральную машину? так она их и утопит-)) но сначала выстирает-))

Аватар пользователя nord_1
nord_1(6 лет 9 месяцев)(20:22:19 / 12-11-2018)

"ЕС заставляет Люксембург перестать отмывать деньги"

Гыыыы...

То есть, сами создали прачечную, сами же грязные труселя в ней отстирывали, а теперь понаехавшие требуют свою мзду малую. Получат... от осла уши.

Аватар пользователя Bledso
Bledso(6 лет 1 месяц)(20:56:29 / 12-11-2018)

Смешно. Пчелы против меда. А где они деньги стирать будут? Голландия такие объемы не потянет.

Аватар пользователя damadilumax
damadilumax(7 лет 3 месяца)(20:58:37 / 12-11-2018)

Эстония же

Аватар пользователя Bledso
Bledso(6 лет 1 месяц)(21:00:42 / 12-11-2018)

Скорость не та. :)

Аватар пользователя v.p.
v.p.(6 лет 7 месяцев)(21:02:41 / 12-11-2018)

там с объёмами ещё хуже, да и Люксембург удобнее и логистически, и политически, т.к. эстами пиндосы руководят, а если их на европейские денежные потоки посадить, то может случиться беда всеевропейского масштаба.

Аватар пользователя Аркан
Аркан(8 месяцев 1 неделя)(22:39:50 / 12-11-2018)

Новую машинку установят?

Аватар пользователя Jack Sparrow
Jack Sparrow(6 лет 2 месяца)(07:17:38 / 13-11-2018)

Деньги кончаются, что даже прачечные раздевают.

Дотянулся, чо...

Аватар пользователя Vladyan
Vladyan(3 года 11 месяцев)(21:03:06 / 14-11-2018)

И председатель Еврокомиссии - бывший премьер-министр Люксембурга, уж он-то о прачечных должен знать всё! laugh

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...