Европейская комиссия снова обвинила Люксембург в затягивании процесса адаптации в национальное законодательство европейского регулирования в области борьбы с отмыванием денег, а именно - т.н. "четвертую директиву". Это вынудило Еврокомиссию 8 ноября с.г. передать дело в суд ЕС.
Комиссия предложила Суду определить сумму штрафа и ежедневные пени, которые должен будет выплачивать Люксембург до тех пор, пока не будут приняты необходимые меры.
“У нас есть строгие правила борьбы с отмыванием денег на уровне ЕС, но нам нужно, чтобы все государства-члены осуществляли эти правила "на земле". Мы не хотим, чтобы в ЕС существовали "слабые звенья", которые могут использоваться преступниками. Недавние скандалы показали, что государства-члены должны рассматривать это как безотлагательные меры”, - заявила Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.
В заявлении правительства Люксембурга отмечается, что оно “приняло во внимание решение Европейской комиссии” и подчеркивается приверженность “борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на национальном, а также международном и европейском уровне”.
Тем не менее, в Герцогстве настаивают, что уже внедрили директиву о борьбе с отмыванием денег в свое законодательство через два внутригосударственных закона, которые были приняты в феврале и августе 2018 г., другими словами - уже после установленного дэдлайна.
“Правовая основа для борьбы с отмыванием денег будет окончательно сформирована, в частности путем адаптации 5-й директивы о борьбе с отмыванием денег, в соответствии с крайними сроками, установленными директивой”, - пообещал Люксембург.
Четвертая директива о борьбе с отмыванием денег предусматривает гибкие контрмеры, такие как более строгие оценки банковских рисков, деятельности юристов и бухгалтеров, развитие координации и обмена информацией между службами финансовой безопасности различных государств-членов.
Однако адаптация документа в различных странах сталкивается с трудностями. Еврокомиссия уже ведет расследование различных нарушений в 21 государстве ЕС, в то время как все члены должны были еще до 26 июня 2017 г. внедрить текст директивы в свое национальное законодательство.
На фоне увеличения количества задержек и искажений при адаптации Европейская комиссия продолжает модернизировать законы, предложив новую, пятую директиву о борьбе с отмыванием денег после скандалов, связанных с уклонением от уплаты налогов, таких как т.н. "Панамское досье". Эта директива, как ожидается, будет принята всеми странами-членами ЕС до 10 января 2020 г.
Новые правила в области борьбы с отмыванием денег затронут, в частности, использование криптовалют, таких как биткойн, ранее не регулировавшихся законодательными процедурами. Будет также усилен контроль за обращением предоплаченных телефонных карточек, которые террористы использовали во время терактов в Париже в 2015 г.
Комментарии
не на тех напали, ЕС умоется, особенно в свете того, что все трансграничные довора в ЕС сейчас регистрируются по люксембургскому праву и арбитражам. уже три серьёзных прошло через мои руки после анонса Брексит, и чую дальше будет только веселее.
ага, пацаны наехали на стиральную машину? так она их и утопит-)) но сначала выстирает-))
"ЕС заставляет Люксембург перестать отмывать деньги"
Гыыыы...
То есть, сами создали прачечную, сами же грязные труселя в ней отстирывали, а теперь понаехавшие требуют свою мзду малую. Получат... от осла уши.
Смешно. Пчелы против меда. А где они деньги стирать будут? Голландия такие объемы не потянет.
Эстония же
Скорость не та. :)
там с объёмами ещё хуже, да и Люксембург удобнее и логистически, и политически, т.к. эстами пиндосы руководят, а если их на европейские денежные потоки посадить, то может случиться беда всеевропейского масштаба.
Новую машинку установят?
Деньги кончаются, что даже прачечные раздевают.
Дотянулся, чо...
И председатель Еврокомиссии - бывший премьер-министр Люксембурга, уж он-то о прачечных должен знать всё!