Европейскому союзу необходимо создать новое агентство по борьбе с отмыванием денег после серии резонансных инцидентов с участием ведущих банков, вскрывших слабые места всей системы.
В течение нескольких последних месяцев кредитные организации Дании, Эстонии, Латвии, Люксембурга, Мальты, Испании, Нидерландов, Великобритании и Кипра засветились в скандалах, связанных с отмыванием денег через мошеннические схемы с использованием филиалов внутри ЕС.
Повышенное внимание средств массовой информации к этим случаям заставило европейских регуляторов начать обсуждение поправок в законодательство ЕС, но выдвинутое предложение - слегка увеличить контролирующие полномочия Европейского банковского агентства (EБA) - встретилось с противодействием со стороны некоторых государств-членов.
24 октября влиятельный брюссельский аналитический центр Bruegel опубликовал доклад по данной проблеме (“A better European Union architecture to fight money laundering”), в котором говорится о настоятельной необходимости проведения глубокой реформы: “Очевидно, что существующие механизмы по борьбе с отмыванием денег в ЕС совершенно неэффективны, и поэтому целесообразно их кардинальное изменение”.
Европейские чиновники, отвечающие за подготовку до конца с.г. Плана действий по борьбе с отмыванием денег, были ознакомлены с докладом Bruegel, рекомендации которого сводятся к созданию новой общеевропейской структуры со штатом в несколько сот сотрудников.
Этот план намного более амбициозен, чем сентябрьские проекты Европейской комиссии, предусматривавшие увеличение до 12 человек штата сотрудников, работающих по проблематике отмывания денег в банках ЕС и оставлявшие основные полномочия на уровне национальных государств.
Авторы доклада считают, что создание нового органа более эффективно, чем расширение полномочий существующих агентств, с учетом успешной деятельности, например, такого наднационального регулятора в сфере мониторинга финансовых рисков в еврозоне как Европейский центробанк.
ЕЦБ неоднократно поддерживал идею единого органа по вопросу отмывания денег.
Общеевропейское агентство ликвидировало бы “слабые звенья” в виде некоторых стран-членов ЕС, “где денежные прачечные концентрируют свою деятельность”, в некоторых случаях даже при участии национальных правительств, - отмечается в докладе без указания на конкретные государства.
Создание нового органа потребует времени, вероятно до 2022 г., “но решение о начале его формирвания не должно откладываться”. Новое агентство оказало бы позитивное влияние на развитие законодательства ЕС в сфере отмывания денег, которое в настоящее время имеет недостатки и не всегда совместимо с законами государств-членов Евросоюза, - подчеркивается в докладе.
Эксплуатируя лазейки в правилах ЕС, государства могут в настоящее время самостоятельно определять размер штрафов для банков, вовлеченных в отмывание денег.
Комментарии
ОООООООО а потом после брекзита объявить ГрейтБритайн и США прачечной -это будет весело..йохохо
а что будет с Кипром и Сингапуром?
на что они будут жить???
Смотря как с сами с собой будут бороться, если по серьёзному, то и эстонии достанется по самое небалуйся.
Сага Энни "Как Эстония Галактикой управляла" всё?
Ну-ну
Британские спецслужбы взломали бельгийского оператора связи
Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила факт проведения британскими спецслужбами в 2013 году полномасштабной операции по взлому крупнейшего бельгийского оператора связи Belgacom с целью перехвата сообщений европейских чиновников и дипломатов в Брюсселе в 2010-2013 годах. Как сообщила в четверг бельгийская газета Standaard, об этом говорится в конфиденциальном отчете, подготовленном Федеральной прокуратурой для Совета национальной безопасности королевства.
Согласно полученной журналистами информации, операция по взлому и системному перехвату информации Belgacom под кодовым названием «Социалист» (в этот период у власти в Бельгии была Социалистическая партия) осуществлялась Центром правительственной связи Великобритании (GCHQ), в функции которого входит электронная разведка и кибербезопасность. Британская сторона отказалась предоставлять Бельгии любую информацию об этом деле
Об операции «Социалист» впервые сообщил бывший сотрудник американских служб кибершпионажа Эдвард Сноуден, который, в частности, обнародовал материалы о существовании разветвленной системы наблюдения спецслужбами США и Великобритании за институтами Евросоюза в Брюсселе, европейскими чиновниками и дипломатами, а также министрами и главами европейских государств.
https://www.capital.ua/ru/news/120094-britanskie-spetssluzhby-vzlomali-b...
Великобритания тоже засветилась, и что? Прав тот, у кого больше прав.
Пока был приток денег из колоний, проблема прачечных никого не интересовала. Когда они стали работать в другую сторону - ребята внезапно спохватились.
Гейропейцы такие гейропейцы….
Вот так прям целые страны ликвидировали бы? Вчера была Польша, сегодня нет уже Польши? %>
Они, что, Нидерланды хотят развалить? Те же перерабатывают в 4 раза больше бабок, чем их ВВП.
Нидерланды - второй "инвестор в Россию" потому, что у них можно принести деньги налом, не сказать от кого, и открыть фирму.
Я вижу это так: одна сторона - это Мальта, Люксембург, Кипр и др. финансовые норы глобалистов, в также подконтрольные им сми и ЕК пытаются отобрать контроль над финансовыми потоками ЕС у нац.правительств - это другая сторона. Для этого слили какие то схемы, наверно отжившие уже, подняли скандал в СМИ, и продвигают создание нового контрольного органа, наднационального. Все дело в контроле над деньгами, никого не интересует "чистота" сделок, много ли ещё наивных чтобы верить в благие намеренья?
Посмотрим чья возмет.
(слезно) А Швейцарию, а ее-то, родимую за что? Да там такие банки есть, там даже если в шабат, да ночью, да в простреленных мешках, они невозмутимо так этих мешков примут и все. И поблагодарят, правда только отрицательный % вам дадут, но отмоют, отбелят, лучше чем новых сделают. Это я про денег, не про мешков в которых вы их награбили. Мешки вам вернут, вещдок все-таки.
Захотели еще одну
репрессивнуюполицейскую структуру сделать? Которая и будет говорить у кого деньги чистые, а кто должен ими поделиться. "Еврей тот, о ком я скажу, что он - еврей", вам не напоминает?